M**** I******
InculpatD***** L*****
InculpatS******* I****
InculpatS******* O*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăConstată că legea mai favorabilă aplicabilă în cauză este legea veche, respectiv Codul penal din 1969 şi Legea nr. 241/2005, forma în vigoare în luna august 2010. I. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în luna august 2010), cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă inculpatul S******* I****, fără antecedente penale, la: - 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 86/1 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere. În baza art. 86/2 C.pen. din 1969 stabileşte termen de încercare de 5 ani. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/3 lit. a-d C.pen. din 1969, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Iaşi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă, precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen., pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut 24 de ore, de la 06.06.2018 la 07.06.2018. II. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în luna august 2010), cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă inculpata S******* O*****, cu antecedente penale, la: - 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. Constată că fapta dedusă judecă?ii este concurentă cu fapta pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu aplicarea art. 861 C.pen. din 1969 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969, stabilită prin sentinţa penală nr. 794/20.07.2018 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă prin neapelare. În baza art. 86/5 C.pen. din 1969 anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu aplicarea art. 861 C.pen. din 1969, stabilită prin sentinţa penală nr. 794/20.07.2018 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă prin neapelare. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b ?i 35 C.pen. din 1969 contopeşte pedeapsa stabilită în prezenta cauză, de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare de mai sus, în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe care o spore?te cu 6 luni, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani, 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 şi pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 86/1 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei rezultante sub supraveghere. În baza art. 86/2 C.pen. din 1969 stabileşte termen de încercare de 7 ani. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86/3 lit. a-d C.pen. din 1969, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Iaşi; e) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; f) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; g) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă, precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Constată că inculpata a fost reţinută 24 de ore, de la 06.06.2018 la 07.06.2018. III. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. h C.pr.pen. şi art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în luna august 2010), cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul M**** I******, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 91 lit. c C.pen. din 1969 raportat la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului sancţiunea administrativă a amenzii, în cuantum de 1.000 lei. Constată că inculpatul a fost reţinut 24 de ore, de la 06.06.2018 la 07.06.2018. IV. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. h C.pr.pen. şi art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în luna august 2010), cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal privind pe inculpata D***** L*****, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. În baza art. 91 lit. c C.pen. din 1969 raportat la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii, în cuantum de 1.000 lei. Constată că inculpata a fost reţinută 24 de ore, de la 06.06.2018 la 07.06.2018. Admite în parte acţiunea civilă promovată în prezenta cauză. În baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 998, 1003 C.civ. de la 1864 obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 18.180 lei, cu accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data achitării integrale a debitului către partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj - cu titlu de despăgubiri civile. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită fa?ă de to?i inculpa?ii prin ordonanţa din data de 21.06.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, până la concurenţa sumei de 18.180 lei. În baza art. 25 C.pr.pen. desfiinţează următoarele înscrisuri: factura fiscală nr. 08268142/24.08.2010, emisă de S.C. ALPACINO IMPEX S.R.L. şi factura fiscală nr. 163/27.08.2010, emisă de S.C. METAL OTILIA S.R.L.; chitanţele fiscale nr. 1001/28.09.2010, 1002/29.08.2010 şi 1003/30.08.2010 ?i contractul nr. 10 din 25.08.2010, încheiat între S.C. GINEUROGRUP 2008 S.R.L. ?i S.C. METAL OTILIA S.R.L. În baza art. 12 şi 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă fiecare inculpat la câte 1.500 lei cheltuieli judiciare statului, inclusiv cheltuielile de la urmărire penală. Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu pentru inculpa?ii S******* I**** şi S******* O*****, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20.06.2019.
Hotarare 142/2019 din 20.06.2019Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.06.2019. Pronunţată în şedinţa publică din 11.06.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.06.2019pentru observarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.05.2019pentru când se va face dovada achitării onorariului pentru expert
Incheiere de sedinta din 16.04.2019pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 19.03.2019Amână judecarea cauzei la data de 19.03.2019, ora 11:00, pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 05.03.2019pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 05.02.2019la cererea inculpaţilor, pentru angajarea unui apărător ales
Incheiere de sedinta din 22.01.2019