M****** M********
InculpatM****** C*****
InculpatŢ**** M***** I****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** C*** - A*** B****
Parte civilăS* W*** A** S**
Parte responsabilă civilmenteI. În temeiul art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul M****** C***** la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (411 acte materiale). În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod proc. pen. rap la art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate, perioada reţinerii şi arestului preventiv, de la 10.06.2015 la 15.06.2015, inclusiv. În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. II. În temeiul art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata M****** M******** la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (411 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. III. În temeiul art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.61 alin.4 lit.c ?i alin.5 Cod penal, respectiv art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 ?i art.79 alin.3 Cod penal, cu re?inerea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul ?IGAN MARIAN-IOSIF, la pedeapsa amenzii penale de 18.000 lei, reprezentând 180 zile-amendă (suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 100 lei), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (20 acte materiale). Admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul Român reprezentat de A.N.A.F. cu sediul în Bucure?ti, str.Apolodor nr.17, sector 5. În temeiul art.397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art.1357 Cod civil cu aplicarea art.173-174 ?i art.176 Cod procedură fiscală, obligă: - inculpa?ii M****** C***** ?i M****** M******** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* W*** A** S** la plata sumei de 1.657.923 lei cu titlu de obliga?ie fiscală principală, la care se vor adăuga accesoriile fiscale de la data scaden?ei ?i până la data plă?ii efective. - inculpatul ?IGAN MARIAN IOSIF la plata sumei de 120.699 lei cu titlu de obliga?ie fiscală principală, la care se vor adăuga accesoriile fiscale de la data scaden?ei ?i până la data plă?ii efective. Costată că partea responsabilă civilmente SC BONFRUCT SRL a fost radiată, potrivit sentin?ei nr.582/F/02.06.2022 pronun?ată de Tribunalul Bihor în dosar nr.5588/111/2013. În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod proc.pen., rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, se men?ine sechestrul asigurator instituit prin ordonanţele emise la data de 09.06.2015 în dosar nr.487/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în limitele prejudiciului re?inut prin prezenta hotărâre. În temeiul art.249 alin.3 Cod proc. penală, instituie măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile ?i mobile apar?inând inculpatului ?IGAN MARIAN IOSIF, pentru asigurarea plă?ii amenzii penale aplicate prin prezenta hotărâre. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.2 Cod proc. pen., obligă pe inculpa?ii M****** C*****, M****** M******** ?i ?igan Marian-Iosif la plata sumei de 5000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art.272 Cod procedură penală cu referire la art.6 din Protocol, dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a sumei de 236 lei, pentru av. Iovan Ionela reprezentând onorariu par?ial, în baza delega?iei nr.5556/2022 ?i respectiv 236 lei pentru av. Neag Carmen reprezentând onorariu par?ial, în baza delega?iei nr.5557/2022. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi 30.12.2022, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea grefei instanţei, în conformitate cu dispozi?iile art.405 alin.1 Cod procedură penală.
Hotarare 175/2022 din 30.12.2022Amana pronuntarea la data de 30.12.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.12.2022În vederea deliberării şi pronunţării hotărârii motivate, stabileşte termen de pronunţare pentru data de 29.12.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.12.2022Fata de lipsa de apărare a inculpatilor MM si MC, în vederea desemnării unui avocat din oficiu amâna cauza la data de 19.12.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 05.12.2022In vederea pregătirii apărării pentru dezbaterea pe fond a cauzei ?i în vederea audierii inculpa?ilor amana cauza la data de 5.12.2022, ora 11, sala 7,
Incheiere de sedinta din 14.11.2022In vederea continuării judecatii amana cauza la data de 14.11.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 31.10.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 31.10.2022, ora 13.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 13.10.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 13.10.2022, ora 11.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 09.06.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 9.06.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 14.04.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 14.04.2022, ora 11, sala 7.
Incheiere de sedinta din 03.02.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 3.02.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 18.11.2021Fata de cererea de amanare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor M M si M C amana cauza la data de 18.11.2021, ora 10.30, sala 7.
Incheiere de sedinta din 07.10.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 7.10.2021, ora 11, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021Fata de lipsa martorilor în vederea audierii martorilor amana cauza la data de 10.06.2021, ora 12.30, sala 7.
Incheiere de sedinta din 27.05.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 27.05.2021, ora 10, sala 7.
Incheiere de sedinta din 01.04.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 1.04.2021, ora 10, sala 7 (interval orar 10-12)
Incheiere de sedinta din 18.02.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 18.02.2021, ora 13.30, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.12.2020In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 10.12.2020, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 15.10.2020Amână judecarea cauzei pentru adminsitrarea probatiunii.
Incheiere de sedinta din 16.07.2020Fata de lipsa apărătorului ales al inculpaţilor M****** C***** şi M****** M******** amana cauza la data de 16.07.2020, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 18.06.2020În baza art. 43 alin. (2) din Anexa nr. 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 din data de 16.03.2020, procesul penal se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă.
Se constată că au fost remediate deficien?ele constatate prin Încheierea din data de 10.10.2019. În baza art.346 alin.4 Cod proc.pen., constată legalitatea rechizitoriului nr. 487/P/2014 din data de 13.08.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală, cu excep?ia raportului de constatare din 08.06.2015 întocmit de specialistul antifraudă deta?at la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în privin?a căruia s-a dispus excluderea din materialul probator. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe: 1. inculpatul M****** C***** sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea articolului 35 alineatul 1 ?i art. 5 Cod Penal (411 acte materiale); 2. inculpata M****** M********, sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 ?i art. 5 din Cod Penal (411 acte materiale); 3. ?IGAN MARIAN-IOSIF, sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 ?i art. 5 din Cod Penal (90 acte materiale). În temeiul art.272 Cod proc.pen., dispune virarea din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, a sumei de 165 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu Călin Elena pentru inculpata M****** M********, desemnată în cauză conform delega?ie nr.4224/23.10.2018. În temeiul art.272 Cod proc.pen., dispune virarea din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, a sumei de 165 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu Pop Felicia pentru inculpatul ?igan Marian Iosif, desemnat în cauză conform delega?ie nr. 711/04.02.2019. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 23.12.2019.
Incheiere camera preliminara din 23.12.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 23.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 17.12.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2019Admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii M****** C*****, M****** M******** ?i ?IGAN MARIAN-IOSIF. În temeiul art. 282 alin.1 Cod proc.pen., anulează raportul de constatare din 08.06.2015 întocmit de specialistul antifraudă deta?at la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art.102 alin.3 Cod proc.pen., dispune excluderea raportului de constatare din 08.06.2015 întocmit de specialistul antifraudă deta?at la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor din materialul probator. Dispune restituirea către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, a notelor de redare în copie certificată, a interceptărilor efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de Tribunalul Bihor (4 volume). Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 487/P/2014 din data de 13.08.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub aspectul nedescrierii activită?ii infrac?ionale imputate inculpa?ilor M****** C***** ?i M****** M********. În temeiul art.345 alin.3 Cod proc.pen., prezenta încheiere se comunică Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea remedierii neregularită?ii actului de sesizare şi a exprimării punctului de vedere cu privire la menţinerea soluţiei de trimitere în judecată a inculpatului sau la solicitarea de restituire a cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 18.10.2019.
Incheiere camera preliminara din 18.10.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 18.10.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.10.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 10.10.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.10.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 02.10.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.09.2019Amână pronuntarea în cauză la data de 26.09.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.09.2019Amână judecarea cauzei la solicitarea avocatului inc. ?. M. I.
Incheiere de sedinta din 27.06.2019Amână judecarea cauzei pentru citarea martorului încuviintat ?i pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 30.05.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 04.04.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Amână judecarea cauzei la solicitarea inculpatului T.M.I.
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Amână judecarea cauzei la solicitarea avocatului inculpa?ilor M.C. ?i M.M.
Incheiere camera preliminara din 13.12.2018