I****** N*** E****
InculpatF*** S*****
InculpatA**** D******* G******* R******** A F********* P****** I***************** J******** A F********* P****** N****
Parte civilăS* E******* S****** T**** S******* L********* J*** M********* R*********** L******** S*** -***** A*** P N*
Parte responsabilă civilmenteS* E******* C****** S******* L********* J******* G***** C*** S***
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul I. N. E., la pedepsele de: - 1 ( un) an şi 4 ( patru) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ( 1968) şi art. 5 Cod penal ( 2014), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, încadrare juridică potrivit încheierii din 26.02.2020. -2 ( doi) ani şi 8 ( opt) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b, c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ( 1968) şi art. 5 Cod penal ( 2014), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, încadrare juridică potrivit încheierii din 26.02.2020. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în condiţiile art. 33 alin 1 lit a Cod penal ( 1968). În temeiul art. 34 alin 1 lit b Cod penal ( 1968), art. 35 alin 3 Cod penal ( 1968) dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 2 ( doi) ani şi 8 ( opt) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968). În temeiul art. 71 al. 2 Cod penal ( 1968), interzice inculpatului pe perioada executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal ( 1968). În baza art. 861 Cod penal (1968) şi art. 71 al. 5 Cod penal anterior, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii. În temeiul art. 862 Cod penal (1968) fixează termen de încercare 4 ani şi 8 luni ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 863 Cod penal ( 1969), pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 8 luni inculpatul urmează să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; b) Să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal (1968) referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condamnă pe inculpata F. S., la pedepsele de: - 1 ( un) an şi 4 ( patru) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ( 1968) şi art. 5 Cod penal ( 2014), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, încadrare juridică potrivit încheierii din 26.02.2020.. -2 ( doi) ani şi 8 ( opt) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b, c, alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ( 1968) şi art. 5 Cod penal ( 2014), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, încadrare juridică potrivit încheierii din 26.02.2020.. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în condiţiile art. 33 alin 1 lit a Cod penal ( 1968). În temeiul art. 34 alin 1 lit b Cod penal ( 1968), art. 35 alin 3 Cod penal ( 1968) dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 2 ( doi) ani şi 8 ( opt) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968). În temeiul art. 71 al. 2 Cod penal ( 1968), interzice inculpatei pe perioada executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal ( 1968). În baza art. 861 Cod penal (1968) şi art. 71 al. 5 Cod penal anterior, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii. În temeiul art. 862 Cod penal (1968) fixează termen de încercare 4 ani şi 8 luni ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 863 Cod penal ( 1969), pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 8 luni inculpata urmează să respecte următoarele măsuri de supraveghere: e) Să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Neamţ; f) Să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; g) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; h) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal (1968) referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe inculpaţi în solidar cu părţile responsabile civilmente E. S. T.SRL ( prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL) şi E. C. SRL ( prin lichidator judiciar Greval Cons SPRL) să achite părţii civile suma de 2483814 lei ( compusă din 447983 lei impozit pe profit, 67197 lei penalităţi de întârziere impozit pe profit, 699738 lei TVA, 104960 lei penalităţi de întârziere TVA ) şi suma de 1413042 lei ( compusă din 126818 lei impozit pe profit, 23416 lei dobânzi/majorări de întârziere impozit pe profit, 903095 lei TVA şi 192605 lei dobânzi/majorări de întârziere TVA, 138223 lei penalităţi de întârziere TVA), sume la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurator pe bunurile inculpaţilor I.N. E. şi F. S. până la achitarea integrală a debitului şi a accesoriilor fiscale. Constată că inculpaţii a fost asistaţi de apărător ales.. În temeiul art. 274 al. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat, în solidar cu părţile responsabile civilmente, să achite statului suma de câte 2.000 lei cheltuieli judiciare ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 14.10. 2020.
Hotarare 105/2020 din 14.10.2020În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 14.10.2020, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.09.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.09.2020În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 30.09.2020, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.09.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.09.2020faţă de cererea de amânare formulată de apărare şi imposibilitatea prezentării inculpatlui, acordă termen la 23.09.2020.
Incheiere de sedinta din 03.07.2020Suspendat de drept în baza art.43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României.
Incheiere suspendare din 25.03.2020Amânat la 25.03.2020, la cererea inculpatului I****** N*** E****.
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Amânat la 26.02.2020, ora 10:00, pt. imposibilitatea prezentării inculpatului.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Amânat la 29.01.2020, la cererea inculpatului, pt. achitare prejudiciu, respectiv, pt. discutarea schimbării încadrării juridice a faptelor.
Incheiere de sedinta din 27.11.2019Amânat la 27.11.2019, faţă de cererea de acordare termen formulată în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019pentru introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente, acordă termen la 10.10.2019;
Incheiere de sedinta din 12.09.2019pentru pregătirea apărării, acordă termen la 12.09.2019.
Incheiere de sedinta din 13.06.2019Amânat la 13.06.2019, faţă de cererea de amânare formulată de inculpaţi şi avocatul ales.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019