B******* B***
InculpatB******* E****
InculpatB******* M**** Z** O***
InculpatB******* M**** Z** ,*******
InculpatP**** L******** - M***** - D******
InculpatS.P. Nr.40/28.02.2020 - Respinge cererile inculpatilor Bratianu Bedu, Bratianu Mihai zis Oaie si Bratianu Eugen de judecare conform procedurii simplificate. 1.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C.p., cu retinerea art. 15 din OUG 78/20 condamnă pe inculpatul B******* B*** la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat, , şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 15 din OUG 78/2016 si art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BRĂTIANU BEDU la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. Constata ca faptele sunt concurente cu cele cuprinse in sentinţa penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 a Tribunalului Argeş, definitiva prin decizia penală nr. 88/03.12.2018 a Curţii de apel Piteşti prin care s-au contopit pedepsele din sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia, sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 1150/A/19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, prin sentinţa penală nr. 57/03.05.2018 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 1072/09.07.2018 a Curţii de Apel Craiova şi prin sentinţa penală nr. 125/21.06.2017 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 760/18.05.2018 a Curţii de Apel Craiova. Repune pedeapsa de 4 ani si 6 luni aplicata prin sentinţa penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 a Tribunalului Argeş in pedepsele componente , respectiv descontopeşte - pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 1150/A/19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, în pedepsele componente, pe care le va repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 14 şi 20 Legea 39/2003 şi art. 74 lit. a 76 lit. b C.pen. 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi c cu aplic. alin. 3 din Legea nr.241/2005 modif., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 74 lit. a, 76 lit. b C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen.; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin.1 lit. b şi c din Legea nr.656/2002 rep. cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, şi art. 74 lit. a, 76 lit. c C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen; - spor de 6 luni. b. Pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 57/03.05.2018 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 1072/09.07.2018 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen.; - 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 şi art. 13 C.pen. 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia. Constata că prin sentinţa penală nr. 57/03.05.2018 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 1072/09.07.2018 a Curţii de Apel Craiova, s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia. c. pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 125/21.06.2017 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 760/18.05.2018 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. g din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen.; - 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 şi art. 13 C.pen. 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia. Constata că prin sentinţa penală nr. 125/21.06.2017 a Tribunalului Olt, definitivă prin decizia penală nr. 760/18.05.2018 a Curţii de Apel Craiova, s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia. În temeiul art. 36 alin. 2 C.pen. 1968 rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 2 şi 3 C.pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen., va contopi pedepsele: - 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 şi art. 13 C.pen. 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu; - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 14 şi 20 Legea 39/2003 şi art. 74 lit. a 76 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea; - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi c cu aplic. alin. 3 din Legea nr.241/2005 modif., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 74 lit. a, 76 lit. b C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin.1 lit. b şi c din Legea nr.656/2002 rep. cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, şi art. 74 lit. a, 76 lit. c C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea; - 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 57/03.05.2018 a Tribunalului Olt; - 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. g din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 125/21.06.2017 a Tribunalului Olt. - 6 luni spor aplicat prin sentinţa penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 a Tribunalului Argeş de contopire cu pedepsele aplicate prin prezenta si aplica pedeapsa cea mai grea , de 5 ani, la care adaugă un spor de 1 an, urmând ca inculpatul B******* B*** să execute pedeapsa rezultanta de 6 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 . In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 88 alin. 1 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968, va deduce din pedeapsa totală de 6 ani, perioada reţinerii din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 50/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, reţinerea din 17.03.2016 dispuse prin ordonanţa nr. 377/P/2013 din data de 17.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 32/20.12.2017 emis de Tribunalul Vâlcea începând cu data de 20.12.2017, la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Argeş în baza sentinţei penale nr. 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 . Dispune emiterea unui nou mandat de către Biroul de Executări Penale. 2.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BRĂTIANU MIHAI zis Oaie, la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat. şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul B******* M**** Z** O*** la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. Constata ca faptele sunt concurente cu cele cuprinse in sentinta penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 a Tribunalului Arges, definitiva prin necontestare prin care s-au contopit pedepsele din sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, definitivă prin decizia penală nr. 9/A/30.01.2014 a Curţii de Apel Alba Iulia, sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 1150/A/19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, aplicându-se pedeapsa rezultanta de 4 ani şi 6 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicata prin sentinţa penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 a Tribunalului Argeş în pedepsele componente , respectiv - 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 42 şi art. 13 C.pen. 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 66/22.05.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 1150/A/19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 14 şi 20 Legea 39/2003 şi art. 74 lit. a 76 lit. b C.pen. 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - 3 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin. 1 lit. b şi c cu aplic. alin. 3 din Legea nr.241/2005 modif., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 74 lit. a, 76 lit. b C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen.; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 29 alin.1 lit. b şi c din Legea nr.656/2002 rep. cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, şi art. 74 lit. a, 76 lit. c C.pen. 1968., cu aplicarea art. 5 C.pen; - spor de 6 luni. În temeiul art. 36 alin. 2 C.pen. 1968 rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 2 şi 3 C.pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen contopeşte pedepsele din prezenta cu pedepsele de mai sus, si aplica pedeapsa cea mai grea, de 6 ani, la care adaugă sporul de 6 luni stabilit prin sentinţa penala 408/17.10.2018 a Tribunalului Argeş, urmând ca inculpatul BRĂTIANU Mihai zis Oaie să execute pedeapsa rezultanta de 6 ani şi 6 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 . In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 88 alin. 1 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968, va deduce din pedeapsa totală de 6 ani si 6 luni închisoare, perioada reţinerii şi arestării preventive din data de 14.03.2011 până la data de 21.03.2011, perioada reţinerii din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 52/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 32/20.12.2017 emis de Tribunalul Vâlcea începând cu data de 20.12.2017, la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Argeş în baza sentinţei penale nr. sentinţa penala 408/17.10.2018 pronunţată in dosarul 733/109/2018 . Dispune emiterea unui nou mandat de către Biroul de Executări Penale. 3.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BRĂTIANU MIHAI zis CUCU , la pedeapsa principală de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BRĂTIANU MIHAI zis CUCU la pedeapsa principală 7 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. Constata ca faptele sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea sa la pedeapsa rezultanta de 2 ani aplicata prin sentinţa penala nr. 103/16.05.2017 a Tribunalului Olt , pronunţată în dosar 541/104/2016, definitiva prin Decizia penala nr. 140/07.02.2018 a Curţii de Apel Craiova. Descontopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare in pedepsele componente , respectiv , pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata în temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplic. art. 5 Cod penal si 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 80/26.06.2015 de Judecătoria Drăgăşani în dosarul penal nr. 2414/223/2009*definitivă prin decizia penală nr. 552/A/10.05.2016 a Curţii de Apel Piteşti, a cărei suspendare a fost anulata in baza art. 97 alin 1 Cp. În temeiul art. 36 alin. 2 C.pen. 1968 rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 2 şi 3 C.pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu cele menţionate si aplica pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968. In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 88 alin. 1 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968, va deduce din pedeapsa totală de 7 ani închisoare, perioada reţinerii din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 53/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 254/08.02.2018 emis de Tribunalul Olt începând cu data de 08.02.2018-09.10.2019. 4.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BRĂTIANU EUGEN, la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat. şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 9 alin 1 lit b şi alin 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul B******* E**** la pedeapsa principală de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 4 ani. Constata ca faptele sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea sa la pedeapsa de 2 ani aplicata prin sentinţa penala nr. 103/16.05.2017 a Tribunalului Olt , pronunţată în dosar 541/104/2016, definitiva prin Decizia penala nr. 140/07.02.2018 a Curţii de Apel Craiova. În temeiul art. 36 alin. 2 C.pen. 1968 rap. la art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 2 şi 3 C.pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 2 ani si aplica pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 . In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 88 alin. 1 şi art. 36 alin. 3 C.pen. 1968, va deduce din pedeapsa totală de 7 ani închisoare, perioada reţinerii din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 51/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 29.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 255/08.02.2018 emis de Tribunalul Olt începând cu data de 08.02.2018-23.04.2019. 5.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu retinerea art. 74 lit a rap la art. 76 Cp anterior cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul TURCU ILIE , la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 9 alin 1 lit b şi alin 2 din Legea nr.241/2005, cu retinerea art. 74 lit a rap la art. 76 Cp anterior cu aplic. art. 5 C.p.,cu aplic. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul TURCU ILIE la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 3 ani. În temeiul prev. art. 33 alin. 1 lit. a şi 34 alin. 1 lit. b C.p. anterior contopeste cele doua pedepse aplicate prin prezenta, urmand ca in final inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. Pedeapsa se va executa in regim de detenţie. In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 6.În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu retinerea art. 74 lit a rap la art. 76 Cp anterior condamnă pe inculpatul BODORIN ILIE , la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de grup infracţional organizat şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. 1 lit b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu retinerea art. 74 lit a rap la art. 76 Cp anterior cu aplic. 41 alin. 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BODORIN ILIE la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi la pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior cu retinerea art. 74 lit a rap la art. 76 Cp anterior şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul BODORIN ILIE, (în dosarul de urmărire penală nr.648/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, dosar 624/104/2016 al Tribunalului Olt conexat la prezentul) la pedeapsa principală de 2 ani închisoare . Constata ca faptele sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea sa la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de 5 ani aplicata prin sentinţa penala nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, pronunţată în dosarul 2447/90/2013, modificată şi definitivă prin Decizia penala nr. 1150/A din 19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti . În baza art. 86 ind. 5 Cod penal anterior anuleaza beneficiul suspendarii condiţionate a pedepsei de 3 ani închisoare aplicata prin sentinţa penala nr. 31/18.03.2015 a Tribunalului Vâlcea, modificată şi definitivă prin Decizia penala nr. 1150/A din 19.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, pe care o descontopeşte şi repune pedepsele componente în individualitatea lor : - 3 ani închisoare pedeapsa principala în baza art. 7 alin.1 rap. la art. 2 lit. b) pct. 14 şi 20 din Legea nr.39/2003, şi art. 74 lit. a, 76 lit. b C. pen., cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, si pedeapsa complementara pe o durata de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 C. pen., lit. a, b şi c,cod penal anterior - 3 ani închisoare în baza la art.9 alin. 1 lit. b) şi c) cu aplic. alin. 3 din Legea nr.241/2005 modif., cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, şi art. 74 lit. a, 76 lit. b C. pen.,cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, si pedeapsa complementara pe o durata de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 C. pen., lit. a, b şi c,cod penal anterior -1 an închisoare în baza art. 29 al.1 lit. b) şi c) din Legea nr.656/2002 rep. cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, şi art. 74 lit. a, 76 lit. c C. pen., cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal În temeiul prev. art. 33 alin. 1 lit. a şi 34 alin. 1 lit. b C.p. anterior contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele menţionate si aplica pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. Pedeapsa se va executa in regim de detenţie. In baza art. 71 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza finală si lit. b Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 25 Cod procedură penală, art. 397 C. p.p. rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova – AJFP Olt şi : - Obligă pe inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai, zis „Oaie” ,in solidar la plata sumei de 7.024.412 lei , reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţilor SC ONICEL ADELINA SRL, SC Sotofei Mad Grup SRL, SC GOLD EXPRES OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL,dintre care pentru suma de 1.374.757 lei obliga si pe inculpatul Mirea Costel in solidar cu B******* B*** şi Brătianu Mihai, zis „Oaie” , precum şi la obligaţiile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de Procedură Fiscală . Obliga inculpatii Brătianu Mihai zis „Cucu” si Bratianu Eugen in solidar la plata sumei de 1.767.443 lei reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţilor SC POLISAN COMPANY CB SRL, SC GEORGYANA NORDEXIM COMPANY SRL, SC SYMERODEX COM SRL, Ciptamix SRL ,SC Imobret Neo Srl, Eurobodorin AMG, dintre care pentru suma de 598.783 lei in solidar cu Ţufurin Ion Iulian reprezentând prejudiciu raportat la activitatea Sc Ciptamix SRL , pentru suma de 323.285 lei in solidar cu Bodorin Ilie raportat la activitatea - Eurobodorin AMG, si suma de 73. 152 lei in solidar cu Turcu Ilie reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţii Imobret Neo SRL (per. 2010-feb 2011), precum şi la obligaţiile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de Procedură Fiscală . De asemenea obligă pe inculpatul Bodorin Ilie la plata sumei de 195.682 lei, din care 151.340 lei acciză,7.125 lei impozit pe profit şi 32.217 lei TVA de plată, în dosarul 624/104/2016 al Tribunalului Olt conexat la prezentul (d.u.p. nr. 648/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt). În temeiul art. 25 alin 6 C.p.p. lasă nesoluţionată acţiunea civilă privind pe inculpatului Preda Laurenţiu, în prezent decedat. Respinge actiunea civila cu privire la celelalte firme : Avesta Impex Mary SRL, SC Avesta Parflux SRL, SC Combus Term SRL; SC Euro Benzoil SRL, SC Euromitex OIL SRL, SC Fermit Impex SRL, SC Gabiamet SRL, SC Gabriela Trans Com SRL, , SC Gorivo Neg Petrol SRL, SC Hoyer AMG, , SC Inoxin SRL, ,SC Navimet SRL, , SC Petro Ica Dyl SRL. Menţine măsura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanţa nr.71D/P/2010 din 19.10.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Olt asupra următoarelor bunuri ale inculpaţilor: - marca BMW seria 7 , cu nr. de înmatriculare VL-20-DNS aparţinând lui Brătianu Luminiţa , sigilat cu sigiliul MI 23854, - marca BMW seria 7 , cu nr. de înmatriculare OT-10-DNS, aparţinând lui SC INOSIN SR , sigilat cu sigiliul MI 23854. - marca MERCEDES , cu nr. de înmatriculare VL-88-WTX, aparţinând lui Radu Daniela , sigilat cu sigiliul MI 33795. - marca MERCEDE S 500, cu nr. de înmatriculare VL-94-SEM, aparţinând lui Brătianu Daniel , sigilat cu sigiliul MI 23854. - marca HUMMER , cu nr. de înmatriculare PP-8085-AP, aparţinând lui B******* B*** , sigilat cu sigiliul MI 23854. - marca TOYOT LANDCRUISER, cu nr. de înmatriculare B-90-TLC, aparţinând lui SC SEYOMOND IMPEX SRL , sigilat cu sigiliul MI 23854. - marca MERCEDAS , cu nr. de înmatriculare P-9684-AM, aparţinând lui B******* E**** , sigilat cu sigiliul MI 23854. Menţine măsura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanţa nr.71D/P/2010 din 22.10.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Olt asupra sumei de 239.650 lei in vederea confiscării. În baza art. 12 din Legea 241/2005, Dispune ca inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai, zis „Oaie”, Mirea Costel, Ţufurin Ion Iulian, Bodorin Ilie, Turcu Ilie, Brătianu Mihai zis „Cucu” si B******* E**** să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleşi, vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 alin 1 din Legea 241/2005 Dispune comunicarea sentin?ei la oficiul registrului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente SC ONICEL ADELINA SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL şi ale inculpaţilor B******* B***, Brătianu Mihai, zis „Oaie”, Mirea Costel, Ţufurin Ion Iulian, Bodorin Ilie, Turcu Ilie, Brătianu Mihai zis „Cucu” si B******* E****, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuterniciţi, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedura fiscala. În temeiul art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpaţii B******* B*** , Brătianu Mihai, zis Oaie, B******* E****, Brătianu Mihai, zis Cucu, Bodorin Ilie, Turcu Ilie, în solidar la plata sumei de cate 65.000 lei cheltuieli judiciare statului, iar pe inculpatii Mirea Costel şi Ţufurin Ion la plata sumei de cate 3250 lei pentru latura civila a cauzei. Respinge cererea de majorare a onorariului de apărător din oficiu formulată de avocat Ristea Cristian Răzvan, ca nefondată. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p. cheltuielile privind avocaţii din oficiu rămân în sarcina statului, urmând să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Olt, astfel: - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Ristea Cristian Răzvan, conform delegaţiei nr. 1778/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Boicea Livia Nicoleta, conform delegaţiei nr. 1779/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Neagu Gabriel Adrinel, conform delegaţiei nr. 1785/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Obrocea Oana Mihaela, conform delegaţiei nr. 1781/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Rotaru Alina Ionela, conform delegaţiei nr. 1786/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Corcoveanu Cornel Dănuţ, conform delegaţiei nr. 1784/26.09.2018; - suma de 520 lei reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu in favoarea av. Tudor Zina, conform delegaţiei nr. 183/31.01.2019. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.02.2020 la Tribunalul Olt. ******************* Încheiere îndreptare eroare materială /28.02.2020 - Din oficiu, dispune îndreptarea erorilor materiale din minuta sentinţei penale nr.40 pronunţată la data de 28.02.2020 de Tribunalul Olt în dosarul nr.2397/104/2013**, în sensul că se va menţiona în mod corect, în ceea ce priveşte data pronunţării, ca fiind „28.02.2020” în loc de „29.02.2020”, cum eronat s-a consemnat şi în ceea ce priveşte mandatul de executare a pedepsei închisorii anulat cu referire la inculpatul B******* M**** Z** O***, ca fiind „nr.33/20.12.2017” în loc de „nr.32/20.12.2017” cum eronat a fost consemnat. Pronunţată în şedinţa publică azi, data de 28.02.2020, la Tribunalul Olt.
Hotarare 40/2020 din 28.02.2020În baza art.391 alin.2 C.p.p., pentru aceleaşi motive, amână deliberarea şi pronunţarea la data de 28.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 26.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.02.2020În baza art.391 alin.1 C.p.p., având nevoie de timp pentru deliberare, precum şi pentru depunerea de concluzii scrise de către inculpaţi prin apărători, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 26.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 21.02.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.02.2020În baza art.386 C.p.p. Respinge cererea formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu” prin apărătorul ales, de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 V.c.p. în prev.de art.9 alin.1 lit.b şi din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 V.c.p. Admite cererea formulată de expertul fiscal desemnat în cauză Baronescu Marieta – Larisa şi în conformitate cu dispoz. art. 22 alin.2 din Ordonanţa nr. 2/2000 stabileşte onorariul definitiv cuvenit expertului fiscal desemnat în cauză Baronescu Marieta – Larisa, la suma totală de 24.050 lei. Dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 23.050 lei, reprezentând onorariu expert judiciar Baronescu Marieta Larisa (sumă în care este inclus onorariul parţial de 6000 lei cu privire la care s-a dispus avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei prin încheierea din 21.10.2019), constatând că suma de 1000 lei a fost achitată de inculpaţii Brătianu Mihai zis „Cucu” şi B******* E****, aceasta fiind transferată în contul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Dolj. Se va emite adresă către Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ din cadrul Tribunalului Olt, în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei. Dispune emiterea de adresă către Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Dolj pentru a se comunica dispoziţia instanţei. Dispune îndreptarea încheierii de şedinţă din 14.02.2020, în sensul că se va consemna "Respinge cererea formulată de avocat Văduva Mioara pentru inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", referitor la audierea experţilor fiscali Baronescu Larisa, Dimulescu Petre şi Marica Petre Jan." În baza art.100 alin.3 C.p.p., Respinge cererea de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză fiscal – contabilă, formulată la data de 12.07.2020, reiterată la termenul din 05.02.2020, de avocat Corcoveanu Cornel Dănuţ pentru inculpatul Ţufurin Ion Iulian. În baza art.100 alin.3 C.p.p., Respinge cererea formulată de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. În baza art.100 C.p.p., încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere depuse la acest termen de inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu” prin apărătorul ales. Acordă termen de judecată la data de 21.02.2020, ora 13.00 pentru când se citează inculpaţii B******* B*** şi Brătianu Mihai zis „Oaie”, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea că au posibilitatea de a formula cereri de judecare în lipsă. În baza art.259 alin.5 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei. Prorogă punerea în discuţie a imposibilităţii aducerii în vederea audierii a martorilor lipsă: Bunea Cătălin Florin, Savu Alexandra Mădălina, Piţic Ştefan Nicolae, Olivera Carlos Falcao, Haret Nicuşor Maricel, Popa Marian, Zagon Darius Ionuţ, Isleam Sinan, Şerban Rodica, Şerban Craionic şi Copil Avram Florian, respectiv dacă se impune (citirea declaraţiilor) - aplicarea dispoz.art.381 alin.7 C.p.p. cu privire la aceştia. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.02.2020.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Respinge obiec?iunile la raportul de expertiză întocmit de către expert Baronescu Marieta Larisa, formulate de AFJP Olt. Respinge proba cu 2 martori formulată de avocat Văduva Mioara pentru inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu". Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.02.2020, ora 13:00 sala 2 în vederea emiterii unor adrese pentru ob?inerea cazierelor judiciare al inculpaţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2020.
Incheiere de sedinta din 14.02.2020În baza art.10 alin.1 şi 5 C.p.p., pentru respectarea dreptului la o apărare efectivă, admite cererea formulată de A.J.F.P. Olt pentru D.G.R.F.P. Craiova în calitate de reprezentant al ANAF pentru Statul Român, privind amânarea cauzei în vederea studierii raportului de expertiză fiscal - contabilă întocmit în cauză, respectiv pentru formularea unor eventuale obiecţiuni, sens în care acordă un singur termen la data de 14.02.2020, ora 11:30, sala 2. Prorogă pronunţarea asupra notei de evaluare a onorariului depus la dosar de doamna consultant fiscal Baronescu Marieta – Larisa (fil.140, 141 vol.IX dosar). Prorogă pronun?area, pentru termenul stabilit, asupra cererilor formulate de: - avocat Corcoveanu Cornel Gheorghe pentru inculpatul Ţufurin Ion Iulian, privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză fiscal – contabilă, având obiectivul expus în cererea formulată la data de 12.07.2020, reiterată la acest termen, - avocat Văduva Mioara pentru inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", referitor la audierea experţilor fiscali Baronescu Larisa, Dimulescu Petre şi Marica Petre Jan. Prorogă punerea în discuţie a imposibilităţii aducerii în vederea audierii a martorilor lipsă: Bunea Cătălin Florin, Savu Alexandra Mădălina, Zagon Darius Ionuţ, Manolache Marius, Juncu Nicolae, Isleam Sinan, Şerban Rodica, Şerban Craionic, Asoltanei Florin, Piţic Ştefan Nicolae, Bunea Cătălin Florin, Olivera Carlos Falcao, Haret Nicuşor Maricel, Copil Avram Florian şi Popa Marian, respectiv dacă se impune aplicarea dispoz.art.381 alin.7 C.p.p. cu privire la aceştia. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B*** şi Brătianu Mihai zis „Oaie”, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea de a nu fi prezentaţi (art.364 alin.4 C.p.p.). În baza art.259 alin.5 C.p.p. citează partea responsabilă civilmente SC Avesta Parflux SRL prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, iar în baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p., citează partea responsabilă civilmente SC Onicel Adelina SRL atât la sediul cunoscut, cât şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 05.02.2020.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020Respinge cererea de amânare formulată de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inculpatului B******* M**** Z** ,*******. I se pune în vedere doamnei avocat să se prezinte la termenele stabilite sau în situaţia imposibilităţii de a se prezenta, să î?i asigure substituirea, având în vedere complexitatea şi vechimea prezentei cauze. Admite cererea formulată de expert Baronescu Marieta Larisa, privind prelungirea termenului de depunere a raportului de expertiză fiscală dispusă în cauză. Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală, acordă un ultim termen la data de 05.02.2020, ora 10:00, sala 2. Se va emite adresă către expertul desemnat, doamna Baronescu Marieta Larisa, căreia i se va aduce la cunoştinţă prelungirea termenului de depunere a raportului de expertiză fiscală, acesta urmând a se depune la dosar cu 5 zile înainte de termenul de judecată, în exemplare suficiente pentru părţi, cu precizarea de a acorda prioritate acestei lucrări, avându-se în vedere atât data estimată pentru finalizarea acesteia, dar mai ales, vechimea cauzei. Se vor emite adrese către experţii parte desemnaţi în cauză, cărora li se va pune în vedere să ia legătura cu doamna expert Baronescu Marieta Larisa, astfel încât raportul de expertiză fiscală să fie depus la dosar cu 5 zile înaintea termenului de judecată, eventualele obiecţii şi opinii urmând de asemenea să fie depuse la dosar cu 5 zile înaintea termenului, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare, nerespectarea termenului precizat urmând a fi apreciată abatere judiciară, astfel cum este prevăzut de art.283 alin.4 lit.c C.p.p., avându-se în vedere vechimea cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 15.01.2020.
Incheiere de sedinta din 15.01.2020Pentru lipsa raportului de expertiză fiscal - contabilă, amână cauza la data de 15.01.2020, ora 11:00, sala 2. Dispune revenirea la adresa emisă către doamna expert Baronescu Marieta Larisa, căreia i se va pune în vedere urgentarea depunerii raportului de expertiză fiscal – contabilă, având în vedere vechimea dosarului. În acelaşi sens, se va reveni la adresele emise către experţii parte Dimulescu Petre (pentru inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu”) şi Marica Petre Jan (pentru inculpatul B******* E****. Dispune emiterea de noi mandate de aducere pe numele martorilor lipsă, cărora li se atrage atenţia că, pentru lipsă nejustificată, se poate dispune aplicarea sancţiunii cu amenda judiciară de la 250 lei până la 5.000 lei, astfel cum prevăd dispoziţiile art.283 alin.2 C.p.p. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B*** şi Brătianu Mihai zis „Oaie”, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea de a nu fi prezentaţi (art.364 alin.4 C.p.p.). În baza art.259 alin.5 C.p.p. citează partea responsabilă civilmente SC Avesta Parflux SRL prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, urmând ca partea responsabilă civilmente SC Onicel Adelina SRL să fie citată conf.art.259 alin.5 şi 12 C.p.p., atât la sediul cunoscut, cât şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11.12.2019.
Incheiere de sedinta din 11.12.2019În vederea întocmirii raportului de expertiză fiscal – contabilă dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată data de 11 decembrie 2019, ora 11:00, sala 2. Dispune achitarea din fondurile Ministerului Justiţiei a diferenţei de 6000 lei reprezentând onorariu parţial, din cuantumul de 7000 lei, stabilit pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză (suma de 1000 lei fiind achitată de inculpaţii Brătianu Mihai zis Cucu şi B******* E****, aceasta fiind transferată în contul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Dolj, pentru expert Baronescu Marieta Larisa), sumă care urmează să fie înaintată către expertul desemnat, după depunerea documentelor contabile aferente, urmând ca ulterior să se emită adresă, în acest sens, către Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ din cadrul Tribunalului Olt. Faţă de cele expuse, dispune emiterea de adresă către doamna expert Baronescu Marieta Larisa, căreia i se va pune în vedere întocmirea expertizei fiscal – contabile dispuse, termenul de judecată stabilit, precum şi dispoziţia privind achitarea onorariului parţial, astfel cum este precizat anterior. Totodată, se emit adrese către experţii parte Dimulescu Petre (pentru inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu”) şi Marica Petre Jan (pentru inculpatul B******* E****) pentru a li se pune în vedere să ia legătura cu expertul desemnat, în vederea participării la efectuarea raportului de expertiză fiscal-contabilă dispus. Se revine la dispoziţia din încheierea de şedinţă din data de 05.07.2019 şi li se pune în vedere inculpa?ilor Brătianu Mihai zis „Cucu” şi B******* E**** să depună la dosar contractele încheiate cu experţii parte, obligaţie care este prevăzută de dispozi?iile art.18 din OG nr.2/2000 privind expertiza judiciară ?i tehnică judiciară, text de lege potrivit cu care, cu cel pu?in 5 zile înainte de depunere a raportului de expertiză, la dosarul cauzei, inculpa?ii vor depune documentul original al acestui contract. Având în vedere lipsa celor 16 martori din rechizitoriu, citaţi pentru acest termen, apreciind asupra necesităţii audierii acestora, dispune emiterea de mandate de aducere pe numele acestora, respectiv: Savu Alexandra Mădălina, Patrona Dan Gheorghe, Zagon Darius Ionuţ, Manolache Marius, Lefter Marian, Juncu Nicolae, Isleam Sinan, Şerban Rodica, Şerban Craionic, Asoltanei Florin, Piţic Ştefan Nicolae, Bunea Cătălin Florin, Olivera Carlos Falcao, Haret Nicuşor Maricel, Copil Avram Florian, Bozianu Jan şi Popa Marian, cărora li se atrage atenţia că, pentru lipsă nejustificată, se poate dispune aplicarea sancţiunii cu amenda judiciară de la 250 lei până la 5.000 lei, astfel cum prevăd dispoziţiile art.283 alin.2 C.p.p. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea de a nu fi prezentaţi (art.364 alin.4 C.p.p.). În baza art.259 alin.5 C.p.p. citează partea responsabilă civilmente SC Avesta Parflux SRL prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, urmând ca partea responsabilă civilmente SC Onicel Adelina SRL să fie citată conf.art.259 alin.5 şi 12 C.p.p., atât la sediul cunoscut, cât şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 16.10.2019.
Incheiere de sedinta din 16.10.2019Încuviin?ează cererea formulată de expert fiscal Gugiu Vasilica şi în baza art.175 alin.1 şi art.176 alin.3 C.p.p., dispune înlocuirea acesteia cu doamna consultant fiscal Baronescu Marieta Larisa, aflată la nr.1 pe Lista experţilor fiscali din judeţul Dolj, actualizată la 19.09.2019. Acordă un nou termen de judecată data de 16 octombrie 2019, ora 12:00, sala 2. Urmează a se emite adrese către: - doamna expert Baronescu Marieta Larisa, aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţia instanţei, respectiv faptul că este desemnată pentru efectuarea expertizei fiscal – contabilă dispusă în cauză, având obiectivele expuse în încheierea din 24.07.2019, cu precizarea de a comunica, faptul că este necesar să depună la dosar copia autorizaţiei de expert fiscal, vizată pentru anul 2019, urmând ca anterior termenului de judecată stabilit să comunice data estimativă la care va înainta raportul de expertiză fiscal contabilă la dosar, avându-se în vedere un termen rezonabil de 3 luni pentru efectuarea expertizei, in considerarea dispoziţiilor art. 175 alin. 7 din Codul de Procedură Penală. Totodată, i se vor aduce la cunoştinţă dispoziţiile instanţei expuse anterior în prezenta încheiere dar şi în încheierile din 05.07.2019 şi 24.07.2019; - doamna expert Gugiu Mihaela, căreia i se va aduce la cunoştinţă admiterea cererii de înlocuire; - Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a se comunica înlocuirea doamnei expert Gugiu Vasilica cu doamna expert fiscal Baronescu Marieta Larisa, pentru efectuarea expertizei fiscal – contabile dispuse în cauză, urmând a se avea în vedere ca suma de bani reprezentând plata parţială a acestei lucrări să revină de drept noului expert desemnat. Se revine la dispoziţia din încheierea de şedinţă din data de 05.07.2019 şi li se pune în vedere inculpa?ilor Brătianu Mihai zis „Cucu” şi B******* E**** să depună la dosar contractele încheiate cu experţii parte, obligaţie care este prevăzută de dispozi?iile art.18 din OG nr.2/2000 privind expertiza judiciară ?i tehnică judiciară, text de lege potrivit cu care, cu cel pu?in 5 zile înainte de depunere a raportului de expertiză, la dosarul cauzei, inculpa?ii vor depune documentul original al acestui contract. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei, iar conform art.259 alin.1 C.p.p., dispune citarea martorilor din acte care nu au fost audiaţi de instanţă până la acest moment. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 27 septembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 27.09.2019Încuviin?ează cererea formulată de expert fiscal Purcel Mihaela şi având în vedere dispoz.art.175 alin.1 şi art.176 alin.3 C.p.p., dispune înlocuirea acesteia cu doamna expert Gugiu Vasilica. Faţă de cele expuse, acordă un nou termen de judecată data de 27 septembrie 2019, ora 12:00, sala 2. Urmează a se emite adrese către: -- doamna expert Gugiu Mihaela, aducându-i-se la cunoştinţă dispoziţia instanţei, respectiv faptul că este desemnată pentru efectuarea expertizei fiscal – contabilă dispusă în cauză, având obiectivele expuse în încheierea din 24.07.2019, cu precizarea de a comunica, faptul că este necesar să depună la dosar copia autorizaţiei de expert fiscal, vizată pentru anul 2019, urmând ca anterior termenului de judecată stabilit să comunice data estimativă la care va înainta raportul de expertiză fiscal contabilă la dosar. Totodată, i se vor aduce la cunoştinţă dispoziţiile instanţei expuse anterior în prezenta încheiere dar şi în încheierile din 05.07.2019 şi 24.07.2019; - doamna expert Purcel Mihaela, căreia i se va aduce la cunoştinţă admiterea cererii de înlocuire cu doamna expert fiscal Gugiu Vasilica; - Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a se comunica înlocuirea doamnei expert Purcel Mihaela cu doamna expert Gugiu Vasilica pentru efectuarea expertizei fiscal – contabile dispuse în cauză, urmând a se avea în vedere ca suma de bani reprezentând plata parţială a acestei lucrări să revină de drept noului expert desemnat. Se revine la dispoziţia din încheierea de şedinţă din data de 05.07.2019 şi li se pune în vedere inculpa?ilor Brătianu Mihai zis „Cucu” şi B******* E**** să depună la dosar contractele încheiate cu experţii parte, obligaţie care este prevăzută de dispozi?iile art.18 din OG nr.2/2000 privind expertiza judiciară ?i tehnică judiciară, text de lege potrivit cu care, cu cel pu?in 5 zile înainte de depunere a raportului de expertiză, la dosarul cauzei, inculpa?ii vor depune documentul original al acestui contract. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19 septembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 19.09.2019Din oficiu, dispune revenirea cu adresă către expert fiscal Purcel Mihaela, pentru a i se solicita să comunice data estimativă la care va putea finaliza expertiza fiscală dispusă în cauză şi va înainta raportul de expertiză la dosar, urmând a se preciza că a fost achitată parţial contravaloarea expertizei, de către inculpaţii Brătianu Mihai zis „Cucu” şi B******* E****, fiind plătită suma de 1000 lei, conform înscrisurilor depuse la dosar la acest termen precum şi că, în situaţia în care onorariul cuvenit nu va fi achitat integral de către inculpaţi, se va dispune plata acestuia din fondurile Ministerului Justiţiei. Faţă de cele expuse, acordă un termen scurt la data de 19 septembrie 2019, ora 13:00, sala1. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori şi asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea de a nu fi aduşi, conf.art.364 alin.4 C.p.p. În baza art.259 alin.5 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Se ia act că nu se formulează obiecţiuni la obiectivele expertizei fiscale, stabilite prin încheierea din 24.07.2019 pronunţată în prezenta cauză. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 13.09.2019.
Incheiere de sedinta din 13.09.2019Stabileşte obiectivele expertizei fiscal contabile. Dispune emiterea de adrese către expertul desemnat şi experţii parte. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 24.07.2019.
Incheiere de sedinta din 24.07.2019Admite cererile formulate de inculpaţi şi dispune efectuarea unei expertize fiscale în cauză, desemnând pentru efectuarea acesteia pe doamna expert Purcel Mihaela. Amână pronunţarea cu privire la obiectivele raportului de expertiză dispus în cauză pentru data de 24.07.2019. Stabileşte ca onorariul pentru efectuarea expertizei fiscale şi întocmirea raportului de expertiză să fie achitat de către inculpaţi, cuantumul parţial fiind stabilit la suma de 7000 lei. Admite cererea formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu” şi încuviinţează participarea domnului expert Dimulescu Petre la efectuarea expertizei fiscale în calitate de expert parte. Admite cererea formulată de inculpatul B******* E**** şi încuviinţează participarea domnului expert Marica Petre Jan la efectuarea expertizei fiscale în calitate de expert parte. Dispune citarea martorilor lipsă Savu Alexandra Mădălina, Patrona Dan Gheorghe, Zagon Darius Ionuţ, Manolache Marius, Lefter Marian, Bobeică Marius Florin, Bobeică Ionuţ, Juncu Nicolae, Isleam Sinan, Şerban Rodica, Şerban Craionic, Asoltanei Florin, Piţic Ştefan Nicolae, Bunea Cătălin Florin, Olivera Carlos Falcao, Haret Nicuşor Maricel, Copil Avram Florian, conform art.259 alin.1 C.p.p. (cu menţiunea de a se prezenta pentru audiere la termenul stabilit, având asupra lor documente de identitate, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cazul lipsei nejustificate), şi citarea cu mandate de aducere a martorilor Bozianu Jan şi Popa Marian, mandatele de aducere urmând a fi puse în executare de Inspectoratele de Jandarmi Judeţene de la domiciliile martorilor. Faţă de cele expuse, acordă un nou termen de judecată data de 13 septembrie 2019, ora 09:30, sala 2. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei, pentru termenul stabilit. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 05 iulie 2019.
Incheiere de sedinta din 05.07.2019Pentru administrarea în continuare a probei testimoniale, amână cauza la data de 05 iulie 2019, ora 09:30, sala 2. Dispune citarea martorilor lipsă, conform art.259 alin.1 C.p.p., a inculpaţilor B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu menţiunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afişarea de înştiinţări la sediul instanţei. Dispune emiterea de adresă către A.J.F.P. Olt, reprezentant al D.G.R.F.P. Craiova pentru ANAF în calitate de reprezentant al Statului Român, pentru a se comunica întinderea pretenţiilor civile ce se solicită în cauză, având în vedere că este împuternicită să reprezinte Statul Român atât cu privire la societăţile având sediul în judeţul Olt, cât şi cu privire la societăţile comerciale din alte judeţe ale ţării şi de asemenea, să precizeze obiectivele expertizei fiscale, cu menţiunea asigurării reprezentării părţii civile de un reprezentant, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare conducătorului unităţii, respectiv persoanelor responsabile, în cazul în care persoana desemnată să reprezinte interesele părţii civile ar lipsi şi în cazul în care nu se va comunica răspunsul solicitat, anterior termenului stabilit. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de efectuare a expertizei fiscale şi a obiectivelor acesteia. Prorogă pronunţarea asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei, pentru termenul stabilit. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 14.06.2019.
Incheiere de sedinta din 14.06.2019Pentru administrarea în continuare a probei testimoniale, amână cauza la data de 14 iunie 2019, ora 09:30, sala 2. Dispune citarea celor 18 martori lipsă, conform art.259 alin.1 C.p.p. şi citarea cu mandate de aducere a ultimilor 26 de martori din rechizitoriu, mandatele de aducere urmând a fi puse în executare de Inspectoratele de Jandarmi Judeţene de la domiciliile martorilor. Încuviinţează cererea formulată de avocat Văduva Mioara, pentru inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu”, şi pune în vedere inculpaţilor, prin apărători, să depună liste cu obiectivele expertizei fiscale ce se solicită în cauză, anterior termenului stabilit, în vederea observării. Dispune emiterea de adresă către A.J.F.P. Olt, reprezentant al D.G.R.F.P. Craiova pentru ANAF în calitate de reprezentant al Statului Român, pentru a se comunica întinderea pretenţiilor civile ce se solicită în cauză, având în vedere că este împuternicită să reprezinte Statul Român atât cu privire la societăţile având sediul în judeţul Olt, cât şi cu privire la societăţile comerciale din alte judeţe ale ţării şi de asemenea, să precizeze obiectivele expertizei fiscale, cu menţiunea aplicării sancţiunii amenzii judiciare conducătorului unităţii în cazul în care nu se va comunica răspunsul cu 5 zile înainte de termenul stabilit. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de efectuare a expertizei fiscale şi a obiectivelor acesteia. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul B******* B***, de emitere a unei adrese către A.J.F.P. Bihor, pentru a se comunica dacă a fost achitat TVA-ul privind relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A. cu TEHNOKOREKT CONSULTING EOOD Bulgaria în perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei, pentru termenul stabilit. Citează inculpaţii B******* B***, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 17.05.2019.
Incheiere de sedinta din 17.05.2019Pentru administrarea în continuare a probei testimoniale, amână cauza la data de 17 mai 2019, ora 09:30, sala 2. Dispune citarea martorilor lipsă conform art.259 alin.1 C.p.p. Se vor cita cu mandate de aducere următorii 20 de martori din rechizitoriu, acestea urmând a fi puse în executare de Inspectoratele de Jandarmi Judeţene de la domiciliile martorilor. Citează inculpaţii aflaţi în stare de deţinere, inculpatul Mirea Costel cu menţiunea de a nu fi adus. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 17.04.2019.
Incheiere de sedinta din 19.04.2019Încuviin?ează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public, privind administrarea în continuare a probei testimoniale, sens în care dispune amânarea cauzei la data de 19.04.2019, ora 09:30, sala 2. Se vor cita cu mandate de aducere atât cei 6 martori lipsă de la acest termen, cât şi următorii 20 de martori din rechizitoriu, mandatele de aducere urmând a fi puse în executate de Inspectoratele de Jandarmi Judeţene de la domiciliile martorilor. Citează inculpaţii aflaţi în stare de deţinere, inculpatul Mirea Costel cu men?iunea de a nu fi adus. Din oficiu, dispune emiterea de adrese către Serviciile de Cazier Judiciar din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, pentru înaintarea fişelor de cazier judiciar actualizate privindu-i pe inculpaţi şi pe martorii Constantinescu Augustin Adrian şi Popa Liviu Ion, în regim de urgenţă, urmând ca anterior termenului să se emită adrese pentru a se înainta sentin?ele de condamnare ale acestora, cu men?iunea rămânerii definitive, însoţite de referate ce se vor întocmi de Birourile Executări Penale din cadrul instanţelor de judecată privind situaţia juridică a inculpaţilor şi a celor doi martori, privind atât latura penală cât şi latura civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 22.03.2019.
Incheiere de sedinta din 22.03.2019În baza art.100 C.p.p. , admite cererea de readministrare a probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu” prin apărător. În vederea audierii martorilor din rechizitoriu acordă un nou termen de judecată la data de 22.03.2019, ora 09:00, sala 2. Încuviin?ează cererea formulată de inculpatul B******* B***, privind citarea cu mandate de aducere a martorilor, având în vedere vechimea cauzei şi dispune citarea primilor 20 de martori cu mandate de aducere, care se vor înainta către Inspectoratele Judeţene ale Jandarmeriei de la domiciliile martorilor, în vederea punerii în executare. Din oficiu, dispune efectuarea de verificări în baza de date DEPABD privind adresele actuale ale tuturor martorilor din rechizitoriu. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de efectuare a expertizei fiscale şi a obiectivelor acesteia, pentru următorul termen de judecată. În baza art.100 C.p.p. , admite cererea de readministrare a probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis „Cucu” prin apărător. În vederea audierii martorilor din rechizitoriu acordă un nou termen de judecată la data de 22.03.2019, ora 09:00, sala 2. Încuviin?ează cererea formulată de inculpatul B******* B***, privind citarea cu mandate de aducere a martorilor, având în vedere vechimea cauzei şi dispune citarea primilor 20 de martori cu mandate de aducere, care se vor înainta către Inspectoratele Judeţene ale Jandarmeriei de la domiciliile martorilor, în vederea punerii în executare. Din oficiu, dispune efectuarea de verificări în baza de date DEPABD privind adresele actuale ale tuturor martorilor din rechizitoriu. Prorogă pronun?area asupra cererii de administrare a probei cu 2 martori, formulată de inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu", prin apărător, după depunerea la dosar a listei de martori. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de efectuare a expertizei fiscale şi a obiectivelor acesteia, pentru următorul termen de judecată. Respinge cererea de judecare în lipsă formulată de inculpatul B******* E****, apreciind necesară prezenţa acestuia la judecată. Citează inculpaţii B******* B***, B******* E****, Brătianu Mihai zis „Oaie” şi Mirea Costel, aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parflux SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Instanţa pune în vedere părţii civile, prin reprezentant, ca anterior termenului stabilit să se înainteze precizările referitoare la întinderea mandatului AJFP Olt, respectiv dacă acesta vizează toate cele 24 de societăţi comerciale sau numai pe cele având sediul în judeţul Olt, în caz contrar urmând a se dispune aplicarea sancţiunii amenzii judiciare persoanelor responsabile. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 01.03.2019.
Incheiere de sedinta din 01.03.2019Respinge cererile formulate de inculpaţii B******* B***, B******* M**** Z** O*** şi B******* E****, de judecare conform procedurii aplicabile în cazul recunoaşterii învinuirii, cu menţiunea că în cazul în care, odată cu soluţionarea cauzei, se va reţine acea stare de fapt recunoscută de inculpaţi, arătată cu ocazia cererii formulate, va face aplicarea dispoziţiilor art.396 alin.10 C.p.p., în situaţia în care aceştia ar fi găsiţi vinovaţi. Instanţa, în baza art.100 alin.4 lit.c C.p.p., respinge proba cu 2 martori pentru constatarea situaţiei conflictuale existente între inculpaţi, formulată de inculpaţii B******* E**** şi Brătianu Mihai zis „Cucu”, prin apărătorul ales. Amână cauza la 01.03.2019, ora 11:00, sala 2. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe, pentru următorul termen de judecată, punând în vedere inculpaţilor, prin apărătorii aleşi, să depună la dosar, în scris, cererile de probatorii, inclusiv obiectivele expertizei fiscale ce se solicită a se efectua în cauza de faţă. Scoate din cauză pe inculpatul decedat şi constatând încetată delegaţia apărătorului din oficiu, face aplicare Procolului încheiat între Ministerul Justi?iei şi UNBR, cheltuielile ocazionate cu onorariul acesteia, urmând să rămână în sarcina statului si să fie înaintate din fondul MJ in contul Baroului Olt. Emite adresă către DGRFP Olt în calitate de reprezentant al ANAF pentru Statul Român, pentru a se delega o persoană care să fie prezentă la termenul de judecată, pentru clarificarea întinderii laturii civile. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 08.02.2019.
Incheiere de sedinta din 08.02.2019În baza art.92 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat Văduva Mioara. În baza art.91 alin.5 rap.la art.10 C.p.p., pentru lipsă de apărare, amână cauza la data de 08.02.2019, ora 10:00, sala 2. Pune în vedere avocaţilor lipsă să se prezinte la termenul acordat sau, în cazul imposibilităţii de ase prezenta, să î?i asigure substituirea, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare. Emite adresă către Baroul Olt pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul B******* E****, cu precizarea că în cauză a fost desemnată anterior, doamna avocat Tudor Zina. Revine la adresele emise către ANAF Bucureşti şi DGRFP Craiova pentru a se comunica dacă Statul Român se constituie parte civilă în ceea ce priveşte activită?ile comerciale având ca obiect produsul "zahăr", iar în caz afirmativ, să se comunice cuantumul preten?iilor, ce reprezintă acestea si să se înainteze în acest sens înscrisuri justificative. Citează inculpaţii aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea pentru inculpatul Mirea Costel de a nu mai fi prezentat. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parfluc SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 25.01.2019.
Incheiere de sedinta din 25.01.2019Având în vedere dispoz.art.20 rap.la art.376 C.p.p., amână cauza la data de 25.01.2019, ora 10:00, pentru când emit adrese către ANAF Bucureşti şi DGRFP Craiova pentru a se comunica dacă Statul Român se constituie parte civilă, având în vedere toate societă?ile comerciale reţinute în rechizitoriu, iar în caz afirmativ, să se comunice cuantumul preten?iilor, ce reprezintă acestea si să se înainteze în acest sens înscrisuri justificative. Totodată, se va solicita să se comunice dacă a fost achitat prejudiciul reţinut în sarcina inculpaţilor, prin actul de sesizare a instanţei, iar în caz afirmativ, se vor comunica: sumele achitate, ce reprezintă acestea, numele şi prenumele plătitorilor, suma rămasă de achitat. Ia act de cererea formulată de inculpatul Mirea Costel, de judecare în lipsă, în prezenta cauză, pe tot parcursul procesului penal. Se vor cita inculpaţii aflaţi în stare de deţinere, cu men?iunea de a fi aduşi pentru inculpaţii B******* B***, B******* E**** şi Brătianu Mihai zis "Oaie", şi inculpatul Mirea Costel cu menţiunea de a nu fi adus. Pune în vedere inculpaţilor Brătianu Mihai zis "Cucu", Bodorin Ilie, Ţufurin Ion Iulian şi Turcu Ilie să se prezinte necitaţi la termenul stabilit, în vederea audierii. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parfluc SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la sediile cunoscute cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. În baza art.275 alin.6 C.p.p. şi art.5 alin.1 lit.c şi art.6 din Protocolul nr.48025/2015 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, suma de 150 lei reprezentând onorariu parţial avocat desemnat din oficiu Tudor Zina pentru inculpatul B******* E****(delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.1779/26.09.2018 – fila 27 dosar fond), rămân în sarcina statului, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Inculpaţii Ţufurin Ion Iulian, Turcu Ilie, Brătianu Mihai zis „Cucu” şi Bodorin Ilie, partea civilă Statul Român prin M.F.P. prin A.N.A.F. reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova, petentul Mihai Gheorghe şi părţile responsabile civilmente SC FERMIT IMPEX SRL prin lichidator judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL şi SC MIRCOS OIL BOND SRL prin lichidator judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL, au termen în cunoştinţă astfel că în temeiul art.353 alin.2 C.p.p., nu vor mai fi citaţi. Inculpatul decedat Preda Laurenţiu Marian, persoanele responsabile civilmente S.C. CIPTAMIX SRL, SC EURO BODORIN AMG SRL, SC SOTOFEI MAD GRUP SRL, SC IMOBRET NEO SRL, SC GOLD EXPRES OIL SRL, SC PETRO ICA SRL, SC SIMIRODEX COM SRL, SC POLISAN COMPANY CB SRL (radiate din registrul ONRC) şi petenta SC SEYAMAND IMPEX SRL (radiată din registrul ONRC), nu se citează pe parcursul procesului penal. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.12.2018.
Incheiere de sedinta din 19.12.2018În vederea îndeplinirii procedurii cu inculpatul Mirea Costel, deţinut în Penitenciarul Târgu Jiu, în baza art. 364 al.1 Cpp rap.la art.353 al.1 Cpp rap.la art.259 al.1 Cpp, amână cauza la data de 19.12.2018, ora 09:30, sala 2. În baza art.353 alin.2 C.p.p. rap. la art.259 alin.7 C.p.p., citează inculpaţii B******* B***, B******* E****, Brătianu Mihai zis "Oaie" şi Mirea Costel la locurile de deţinere, cu men?iunea că prezenţa acestora este obligatorie. Citează cu mandate de aducere inculpaţii Ţufurin Ion Iulian, Bodorin Ilie, Turcu Ilie şi Brătianu Mihai zis "Cucu", care se vor înainta spre executare către I.J.J. Vâlcea. Dispune scoaterea din citativ a părţii responsabile civilmente SC Polisan Company CB SRL, ca urmare a radierii acesteia la data de 23.10.2018. În baza art.259 alin.5 şi 12 C.p.p. citează părţile responsabile civilmente SC Avesta Parfluc SRL şi SC Onicel Adelina SRL atât la asediile cunoscut cât şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 07.12.2018.
Incheiere de sedinta din 07.12.2018Amână cauza la data de 07.12.2018, ora 11:00, sala nr. 2,pentru lipsa de apărare a inculpatului Brătianu Mihai zis Cucu, la cererea avocatei Văduva Mioara, apărător ales al acestuia, care nu se poate prezenta la acest termen de judecată din motive obiective şi căreia i se pune în vedere să facă dovada faptului că inculpatul nu doreşte să fie asistat în substituire de către un alt apărător, precum şi să se prezinte la termenul acordat sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 28.11.2018Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Mirea Costel, în baza art. 364 al.1 NCPP rap.la art.353 al.1 NCPP rap.la art.259 al.1 NCPP, amână cauza la data de 28.11.2018, ora 11:00, sala 2. Citează inculpaţii B******* B***, B******* E****, B******* M**** Z** O*** şi Mirea Costel, la locurile de deţinere. Pune în vedere inculpaţilor Ţufurin Ion Iulian, Bodorin Ilie, Turcu Ilie şi Brătianu Mihai zis Cucu să se prezinte la termenul stabilit, în vederea audierii. Emite mandate de aducere pe numele acestora. Citează părţile responsabile civilmente SC AVESTA PARFLUC SRL şi SC ONICEL ADELINA SRL conf.art.259 alin.1 şi 5 C.p.p., la sediile cunoscute şi prin afi?area de înştiinţări la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 07.11.2018.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Pentru lipsă de procedură cu inculpatul Brătianu Mihai zis "Cucu" şi partea responsabilă civilmente SC AVESTA PARFLUX SRL,în baza art.353 alin.1 C.p.p., amână cauza la data de 07.11.2018, ora 10:30, sala 2. În baza art.353 alin.2 teza ultimă C.p.p., citează inculpaţii aflaţi în stare de deţinere, cu dispoziţii de transferare a acestora, ce se vor înainta către unită?ile de deţinere. Se vor cita conform art.259 alin.1 C.p.p., la adresele de domiciliu, inculpaţii Brătianu Mihai zis "Cucu", Bodorin Ilie, Mirea Costel, conform art.259 alin.1 şi 5 C.p.p., la adresele cunoscute şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, părţile responsabile civilmente S.C. AVESTA PARFLUX SRL şi S.C. ONICEL ADELINA SRL. Emite mandate de aducere pentru inculpaţii Brătianu Mihai zis "Cucu", Ţufurin Ion Iulian, Turcu Ilie, Bodorin Ilie şi Mirea Costel. Dispune ca inculpatul decedat Preda Laurenţiu Marian, persoanele responsabile civilmente S.C. CIPTAMIX SRL, SC EURO BODORIN AMG SRL, SC SOTOFEI MAD GRUP SRL, SC IMOBRET NEO SRL, SC GOLD EXPRES OIL SRL, SC PETRO ICA SRL, SC SIMIRODEX COM SRL (radiate din registrul ONRC) şi petenta SC SEYAMAND IMPEX SRL (radiată din registrul ONRC) să nu fie citate pe parcursul procesului penal. Inculpaţii Ţufurin Ion Iulian şi Turcu Ilie, partea civilă Statul Român prin M.F.P. prin A.N.A.F. reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova, petentul Mihai Gheorghe şi părţile responsabile civilmente SC FERMIT IMPEX SRL prin lichidator judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL, SC MIRCOS OIL BOND SRL prin lichidator judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL şi SC POLISAN COMPANY CB SRL prin lichidator judiciar STAR INSOLVENCY SPRL, au termen în cunoştinţă astfel că în temeiul art.353 alin.2 C.p.p., nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 15.10.2018, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 15.10.2018declaratie de abtinere formulată de doamna judecător Otilia Agica Rădulescu - mmbră a copletului Cprel-Cpi 3
În baza art.68 C.p.p. rap. la art.64 alin. 3 C.p.p: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Otilia Agica Rădulescu, titularul completului Cprel - CPI 3 de la soluţionarea dosarului nr.2397/104/2013** al Tribunalului Olt. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi, 19 septembrie 2018, la Tribunalul Olt.
Incheiere abtinere 16 din 19.09.2018