I***** L**** M*****
InculpatA******* D******* G******* R******** A F********* P****** G***** - A************ J******** A F********* P****** B*****
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, condamnă pe inculpata I***** L**** M***** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (în legătură cu calitatea de administrator al SC BAZAGEO SERVICE SRL şi SC RAMY IMPEX SRL în perioada 15.03.2010 – 29.12.2011). În baza art. 67 alin. 2 din Noul Cod penal şi art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) din Noul Cod penal, raportat la art. 68 alin. 1 lit. b) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 din Noul Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Constată că infracţiunea din prezenta cauză este în stare de concurs cu infracţiunea pentru care inculpatei i-a fost amânată aplicarea pedepsei prin sentinţa penală nr. 909 din 20.12.2016 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă prin neapelare la data de 10.01.2017. În baza art. 89 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare stabilită în sarcina inculpatei prin sentinţa penală nr. 909 din 20.12.2016 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă prin neapelare la data de 10.01.2017. Dispune condamnarea inculpatei I***** L**** M***** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a deţine permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, aşa cum s-a stabilit prin sentinţa penală nr. 909 din 20.12.2016 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă prin neapelare la data de 10.01.2017. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare şi de 1 an închisoare aplicate mai sus, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată (adică cu 4 luni închisoare), urmând ca inculpata I***** L**** M***** să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 din Noul Cod penal, art. 67 alin. 2 din Noul Cod penal şi art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) din Noul Cod penal, raportat la art. 68 alin. 1 lit. b) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale. În baza art. 45 alin. 5 din Noul Cod penal şi art. 65 alin. 1 şi 3 din Noul Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa doar în caz de revocare/anulare a suspendării a executării sub supraveghere pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatei. În baza art. 91 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani fixat în baza art. 92 alin. 1 din Noul Cod penal şi care se calculează potrivit art. 92 alin. 2 din Noul Codul penal de la data când prezenta hotărâre va rămâne definitivă. În baza art. 93 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata I***** L**** M***** va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere impune inculpatei să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, impune inculpatei ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşti – Sector 1, ori în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. În baza art. 91 alin. 4 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 25 Cod procedură penală, în referire la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila. Obligă pe inculpata I***** L**** M***** să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila suma de 32.533,86 lei reprezentând despăgubiri civile - debit principal (compusă din 14.106,44 lei reprezentând TVA şi 18.427,42 lei reprezentând impozit pe profit), la care se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate în temeiul Codului de procedură fiscală, calculate de la data de 29.12.2011 şi până la data efectivă a plăţii debitului principal. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor formulate de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, în referire la art. 249 şi urm. Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatei I***** L**** M***** până la concurenţa sumei totale de 32.533,86 lei. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale dispune comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpată să plătească suma de 6.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma 5.000 lei în faza de urmărire penală, iar suma de 1.500 lei în faza de judecată). În baza art. 275 alin 6 Cod procedură penală sumele de bani reprezentând onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pe parcursul judecăţii, vor rămâne în sarcina statului. Dispune avansarea sumei de 314 lei reprezentând 50 % din onorariul avocatului din oficiu Grigoriu Tiberiu desemnat pe parcursul judecăţii pentru inculpată (delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1169 din 27.03.2019 eliberată de Baroul Brăila) din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Brăila. Dispune avansarea sumei de 434 lei reprezentând 50 % din onorariul avocatului din oficiu Constantin Gianina Elena desemnat pe parcursul judecăţii pentru inculpată (delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 3769 din 01.11.2019 eliberată de Baroul Brăila) din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Brăila. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare
Hotarare 208/2020 din 17.12.2020Amână pronunţarea la data de 17.12.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2020termen la data de 11.12.2020 sala ora 9,00 pentru ataşare relaţii ANAF cu privire la prejudiciu
Incheiere de sedinta din 20.11.2020În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriul parchetului din infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (în legătură cu calitatea de administrator al SC BAZAGEO SERVICE SRL în perioada 17.03.2010 – 20.10.2011) şi art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, (în legătură cu calitatea de administrator al SC RAMY IMPEX SRL în perioada 15.03.2010 – 29.12.2011), toate cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1968 ?i art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală în forma continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal (în legătură cu calitatea de administrator al SC BAZAGEO SERVICE SRL şi SC RAMY IMPEX SRL în perioada 15.03.2010 – 29.12.2011). Cu drept de apel odată cu fondul. termen la data de 20.11.2020 pentru a da posibilitatea achitării prejudiciului
Incheiere de sedinta din 09.10.2020termen la data de 09.10.202o ora 10,00 pentru a se asigura prezenţa inculpatei şi pentru concluzii pe schimbarea de încadrare juridică.
Incheiere de sedinta din 11.09.2020termen la 11.09.2020, ora 10:00, pentru lipsa de apărare şi pentru lipsa dovezii efectuării comisiei rogatorii.
Incheiere de sedinta din 17.07.2020termen la data de 17.07.2020 ora 10,00 pentru audiere martor prin comisie rogatorie
Incheiere de sedinta din 12.06.2020Dispune repunerea pe rol a cauzei penale privind pe inculpata I***** L**** M***** şi partea civilă A******* D******* G******* R******** A F********* P****** G***** - A************ J******** A F********* P****** B*****. Stabileşte termen la completul 3 FP, la data de 12.06.2020, ora 10:00, cu citarea părţilor, cu citarea martorului Bogdan Vasile şi cu înştiinţarea avocatului ales. Cu drept de apel odată cu fondul.
Constată că a intervenit suspendarea de drept a cauzei penale privind pe inculpata I***** L**** M***** şi partea civilă A******* D******* G******* R******** A F********* P****** G***** - A************ J******** A F********* P****** B*****, în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul Prezidenţial nr. 195/16.03.2020 privind declararea stării de urgenţă pe teritoriul României. Cu drept de apel odată cu fondul.
Incheiere suspendare din 10.04.2020termen la data de 10.04.2020, ora 09:00, pentru efectuarea comisiei rogatorii pentru martor
Incheiere de sedinta din 06.03.2020termen la data de 06.03.2020 sala 1 ora 9,00 pentru audiere martor din acte prin comisie rogatorie
Incheiere de sedinta din 07.02.2020pentru audiere martori-termen la data de 07.02.2020 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 10.01.2020termen la 10.01.2020, ora 09:00, pentru lipsa de apărare şi audiere martori.
Incheiere de sedinta din 15.11.2019termen la data de 15.11.2019 ora 10,00 pentru lipsă apărare, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 11.10.2019TERMEN LA DATA DE 11.10.2019 SALA 1 ORA 9,00 PENTRU ADMINISTRARE ÎN CONTINUARE A PROBATORIULUI
Incheiere de sedinta din 20.09.2019TERMEN LA DATA DE 20.09.2019, pentru administrare in continuare a probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 14.06.2019termen la data de 14.06.2019 sala 1 ora 9,00 faţă de lipsa inculpatei care este plecată din ţară şi faţă de termenul solicitat de apărător ales al inculpatei pentru a-şi pregăti apărările
Incheiere de sedinta din 17.05.2019termen la data de 17 mai 2019 sala 1 ora 9,00 faţă de cererea inculpatei, de amânare a cauzei pentru a-şi angaja apărător
Incheiere de sedinta din 12.04.2019