P****** N******
InculpatM***** M*****
InculpatO****** C******
InculpatP******* S***** A*******
InculpatC**** B******* C******* B*****
InculpatDosar nr. 2683/118/2018/a1 17.10.2018 Încheiere : Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii P******* S***** A******* , IFTINCA DANIEL şi O****** C****** , prin apărători aleşi . Constată că inculpaţii P****** N****** , M***** M***** , CHIUC-BOTEZATU CRISTIAN-BOGDAN şi STOIAN CĂTĂLIN nu au formulat cereri şi excepţii. Constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 208/P/2011 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - direc?ia Na?ională Anticorup?ie - SERVICIUL TERITORIAL CONSTAN?A prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpa?ilor : 1. P****** N******, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 2. M***** M*****, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 3. O****** C******, , pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin. 1 lit.f din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.,spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 4. Petrescu Silviu-Aurelian, , pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 5. Chiuc-Botezatu Cristian-Bogdan, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 6. Iftinca Daniel, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin. 1 lit.f din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 7. Stoian Cătălin, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.pen. din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin. 1 lit.f din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii P******* S***** A******* , IFTINCA DANIEL , O****** C****** , P****** N****** , M***** M***** , CHIUC-BOTEZATU CRISTIAN-BOGDAN şi STOIAN CĂTĂLIN. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 17.10.2018 , ora 10.00
Incheierefinalacamerapreliminara303/2018 din 17.10.2018Stabileste T de pronuntare la data de 17.10.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.10.2018Fata de lipsa de aparare a unuia dintre inculpati, acorda T 03.10.2018
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Amână cauza la data de 05.09.2018, ora 9,00 faţă de lipsă apărare şi cererea de amânare formulată.
Incheiere de sedinta din 01.08.2018Pentru comunicarea cererilor si exceptiilor invocate de unii inculpati, avand in vedere ca perioada stabilita pentru formularea cererilor si exceptiilor nu a expirat si fata de procedura nelegala de citare a partilor, acorda T 01.08.2018.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018