M******* E****
InculpatS* L**** I**** T*** S** - P*** R***** L**** M******* M***** C*******
InculpatT****** B***** V******
InculpatS* M**** E********** S**
InculpatD**** I*** V*****
InculpatÎn baza art.346 alin. 2 Cod proc.pen.: Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate în cauză de inculpatul Trupină Valeriu- Bogdan . Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 57/P/2017 din 17 mai 2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii: 1. M******* E****, 2. SC LUCIA INTER TOUR SRL, ambii pentru săvârsirea infracţiunilor de : a) Folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., b) Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., c) Spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. Toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 3. TRUPINĂ BOGDAN-VALERIU, 4. S* M**** E********** S**, ambii pentru săvârsirea infracţiunilor de: a) Complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., b) Complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 9 alin. 1 lit. c) alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., c) Spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplic. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., Toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 5. DOBRE IOAN-VIRGIL, 6. BUIEA GABRIEL, cercetat în stare de deţinere în altă cauză, ambii pentru săvârsirea infracţiunilor de: a) Complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen. b) Spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., Ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 7. DIMCICĂ CĂTĂLINA, pentru săvârsirea infracţiunii de: - Complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. 8. RADU ILIE, pentru săvârsirea infracţiunilor de: a) Complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1C.pen. - art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art.5 C.pen., b) Spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., Ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 9. UNGUREANU LIVIU, pentru săvârsirea infracţiunilor de: a) Complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., b) Spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. În baza art. 272 Cod proc.pen.: Onorariul apărătorilor din oficiu, se vor vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Constanţa pentru avocaţii Amariei Mirela (230 lei) , Penciu Anda (230 lei), Badiu Felix Daniel (230 lei), Căzănel Maria (230 lei). În baza art.275 alin.3 Cod.proc.pen.: Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 28 decembrie 2018.
Incheierefinalacamerapreliminara440/2018 din 28.12.2018AMÂNĂ PRONUNTAREA LA DATA DE 28.12.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2018Amână pronuntarea la data de 21.12.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.12.2018Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 11.12.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.11.2018Admite cererea formulată de inculpatul T****** B***** V******, prin apărători, privind efectuarea de copii după înscrisurile şi CD-urile menţionate în cererile depuse la dosar respectiv: vol. II filele 140-150, filele 369-374; vol. III filele 120-128, 131-246; vol. IV, filele 369-381, 398-416, 474-635, 650-661; vol. V, filele 662-665, 846-863; vol. XIII filele 1-304, plus copia CD de la fila 182, filele 324-847; vol. XIV filele 73-83, filele 118-157; copii 10 DVD- uri declaraţii inculpaţi (ce urmează a fi efectuate în instanţă, pe CD/DVD-urile puse la dispoziţie de inculpat). Pronunţată în cameră de consiliu, azi 13.11.2018.
Incheiere de sedinta din 13.11.2018Amână pronuntarea la data de 13.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2018Pe fondul camerei preliminare stabileste termen la data de 27.11.2018 pentru pregătirea apărării. În ceea ce priveste cererile formulate de apărătorii alesi pentru inculpati, judecătorul de cameră preliminară, având nevoie de timp pentru a delibera stabileste termen la data de 09.11.2018. Asupra cererii formulată de reprezentantul parchetului privind luarea măsurii preventive fa?ă de inculpata Sc Lucia Inter Tour SRL dispune înregistrarea următorului dosar asociat, pentru care amână pronuntarea la data de 09.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2018Dispune acordarea sumei de 115 lei reprezentând onorariului partial pentru avocat Haiduc Alexandru, urmare a încetării împuternicirii avocatiale ca urmare a depunerii delegatiilor de către apărătorii alesi pentru inculpatul T****** B***** V******. Fa?ă de procedura nelegal îndeplinită cu inculpata persoană juridică Sc Lucia Inter Tour SRL prin nerestituirea dovezii de citare se acordă termen la data de 30.10.2018 ora 12.00 pentru reiterarea procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 21.09.2018