Dosar 3057/95/2018 din 15.10.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 26.06.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Condamnare

  În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (113 acte materiale) ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Potârcă Toma, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ( faptă epuizată la 31.03.2014). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a), lit. b) Cod penal, pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. lit. a), lit. b) Cod penal. Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968, prin sentinţa penală nr. 137 din 12.07.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 1722/95/2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 491 din 29.10.2018 a Curţii de Apel Craiova. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 137 din 12.07.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj, şi repune în individualitatea lor pedepsele de: - pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 48 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, anterior modificării prin Legea nr. 187/2012 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal, art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe perioada de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal. - pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. - pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 modificată prin Legea nr. 187/2012 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată. - pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului în temeiul art. 367 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe perioada de 1 an şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal. - pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1968 aplicată inculpatului în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 - 42 Cod penal de la 1968 (206 acte materiale) şi art. 5 Cod penal (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor 19.03. 2013) ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, ?i b Cod penal de la 1968 şi pedeapsa complementară prev. de art. 12 din Legea 241/2005 interzicerea dreptului inculpatului - să nu fie fondator, asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales este decăzut din drepturi. - spor de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 105 Cod penal, anulează liberarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 198 din 06.11.2018 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin decizia nr. 358/13.12.2018 a Tribunalului Gorj. În temeiul art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, cu aplicarea art. 40 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta cu pedepsele repuse în individualitatea lor, de 3 ani închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 1 an închisoare, 2 ani închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă un spor de 2 ani şi 10 luni închisoare reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 şi 4 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a), lit. b) Cod penal, pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) Cod penal. Deduce din durata pedepsei principale de 5 ani şi 10 luni închisoare perioada executată de inculpat, începând cu data de 10.05.2016 la 13.12.2018. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 210 din 30.10.2018 emis pe numele inculpatului de Tribunalul Gorj, în baza sentinţei penale nr. 137 din 12.07.2018, şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în condiţiile prezentei sentin?e. Recalifică fapta de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin l Cod penal raportat la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (48 acte materiale), pentru care inculpata S******* A**** a fost trimisă în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal (48 acte materiale). În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( 48 acte materiale ), ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata S******* A****, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, 23.01.2014). În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968. Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu următoarele infracţiuni: - infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în aprilie 2013 ), prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 18 acte materiale ), pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. 56/16.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 3808/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1466/31.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. - infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în septembrie 2013 ), prev. de art. art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 80 acte materiale ), pentru carea inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. 116/25.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1742/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 201/15.02.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. - infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ( 37 acte materiale în perioada 01 februarie 2010-31 decembrie 2013 ), prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., pentru care inculpata a fost condamnată la 2 ani şi 4 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. 130 din 10.07.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1167/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 742 din 14.05.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 56 din 16.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 3808/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1466 din 31.10.2018 a Curţii de Apel Craiova. Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 116/25.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1742/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 201/15.02.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei privind pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 130 din 10.07.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1167/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 742 din 14.05.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., şi decizia nr. 29/2015 a ICCJ, contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedepsele de 1 an şi 6 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. 56/16.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj, 2 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 116/25.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj şi 2 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 130 din 10.07.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj, în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni închisoare, şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. din 1968, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968. În baza art. 86 ind.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 86 ind. 2 C.pen., stabileşte termen de încercare de 5 ani şi 4 luni, compus din cuantumul pedepsei de 2 ani şi 4 luni şi un interval de 3 ani, stabilit de instanţă conform art. 86 ind. 2 C.pen. din 1968, şi care se calculează de la data de 31.10.2018, data rămânerii definitive a sentinţei nr. 56/16.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 3808/95/2017, conform art. 86 ind. 5 alin. 2 C.pen. din 1968. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86 ind. 3 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Iaşi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiinţarea următoarelor facturi fictive: - nr. 802/06.08.2013, nr. 801/06.08.2013, nr. 804/08.08.2013, nr. 807/11.08.2013, nr. 809/13.08.2013, nr. 870/13.08.2013, nr. 811/16.08.2013. nr. 815/19.08.2013, nr. 816/19.08.2013, nr. 814/19.08.2013. nr. 818/20.08.2013, nr. 819/22.08.2013, nr. 822/25.08.2013, nr. 821/25.08.2013, nr. 824/27.08.2013, nr. 823/27.08.2013, nr. 825/04.09.2013, nr.829/07.09.2013, nr. 828/07.09.2013, nr. 830/10.09.2013, nr. 831/14.09.2013, nr. 871/18.09.2013, nr. 872/20.09.2013, nr. 873/21.09.2013, nr. 874/23.09.2013, nr. 875/27.09.2013, nr. 877/02.10.2013, nr. 878/10.10.2013, nr. 879/12.10.2013, nr. 880/17.10.2013, nr. 881/18.10.2013, nr. 882/21.10.2013, nr. 883/23.10.2013, nr. 4001/01.01.2014, nr. 4002/01.01.2014, nr. 4003/01.01.2014, nr. 4004/01.01.2014, nr. 4005/01.01.2014, nr. 4006/01.01.2014, nr. 4007/01.01.2014, nr. 4008/01.01.2014, nr. 4009/01.01.2014, nr. 4010/17.01.2014, nr. 4100/18.01.2014, nr. 4101/20.01.2014, nr. 4102/22.01.2014, nr.4104/23.01.2014, nr.4103/23.01.2014 emise de SC APROMED COM SRL, - nr. 466/09.05.2013, nr. 467/09.05.2013, nr. 468/09.05.2013, nr. 469/09.05.2013, nr. 471/09.05.2013, nr. 472/09,05.2013, nr. 648/09.05.2013, nr. 649/09.05.2013, nr. 650/09.05.2013, nr. 124/14.05.2013, nr. 125/24.05.2013, nr. 126/25.05.2013, nr. 127/25.05.2013, nr. 128/26.05.2013, nr. 129/26.05.2013 emise de SC ROBYADELIN COMPANY SRL, - nr. 301/13.07.2013, nr. 302/14.07.2013, nr. 303/14.07.2013, nr. 304/15.07.2013, nr. 305/17.07.2013, nr. 306/18,07.2013, nr. 307/20.07.2013, nr. 308/21.07.2013, nr. 309/27.07.2013, nr. 310/28.07.2013, nr. 311/30.07.2013, nr. 312/02.08.2013, nr. 313/04.08.2013, nr. 314/04.08.2013, nr. 315/05.08.2013, nr. 316/06.08.2013 emise de SC LUCJIMET SRL, -nr.915/03.10.2013, nr. 967/10.10.2013, nr.968/11.10.2013, nr. 969/12.10.2013, nr. 970/13.10.2013, nr. 971/14.10.2013 emise de SC EDIRECIMET SRL, -nr. 260/19.11.2013, nr. 259/19.11.2013 emise de SC GABREMAT COM, -nr. 401/02.02.2014, nr.402/03.02.2014, nr. 403/04.02.2014, nr. 404/05.02.2014, nr. 405/06.02.2014, nr. 406/07.02.2014, nr. 407/15.02.2014, nr. 408/18.02.2014, nr. 409/19.02.2014, nr. 410/24.02.2014, nr. 411/04.03.2014, nr. 412/05.03.2014, nr. 413/10.03.2014, nr. 414/11.03.2014, nr. 415/14.03.2014, nr. 416/15.03.2014, nr. 417/19.03.2014, nr. 418/20.03.2014, nr. 419/21.03.2014, nr. 420/24.03.2014, nr. 421/26.03.2014, nr. 422/27.03.2014, nr. 423/29.03.2014, nr. 424/30.03.2014 emise de SC SEREGEMET SRL, -nr. 165/27.06.2013 şi nr. 166/27.06.2013 emise de SC RAFYGOG METAL SRL. Admite în parte acţiunea civilă formulată de S***** R**** R********** P*** A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Constată că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 77.300 lei, din care a fost recuperată suma de 7348 lei. În baza art. 397 C.pr.pen. obligă inculpatul Potârcă Toma la plata către stat a sumei totale de 69.952 lei, reprezentând obliga?ie fiscală principală datorată, ?i la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală, din care, pentru suma de 35.537 lei, inculpatul va răspunde în solidar cu inculpata S******* A****. În baza art. 11 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplic. art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., raportat ?i la Decizia nr. 19 din 2017 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie, dispune: - instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatei S******* A**** până la concurenţa sumei de 35.537 lei. - menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă faţă de inculpatul Potârcă Toma prin ordonanţa nr. 97/P/2015 din 06.06.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj asupra bunului imobil, constând în clădire cu suprafaţa constantă desfăşurată de 244 m.p., situată în Tg. Jiu, strada Meteor, nr. 85, judeţul Gorj, dobândită de P****** T*** în anul 2003, şi dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului ?i asupra altor bunuri proprietatea inculpatului P****** T*** până la concurenţa sumei de 69.952 lei. În baza art. 12 din legea 241/2005, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copie de pe dispozitiv se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 teza I-a şi alin. 2 C. pr.pen., obligă inculpa?ii Potârcă Toma şi S******* A**** la câte 2000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare statului, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., onorariile avocaţilor din oficiu, Licăreţi Liliana ( în cuantum de 690 lei ) şi Popescu Adriana ( în cuantum de 690 lei) vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.06.2019.

  Hotarare 150/2019 din 26.06.2019

• Sedinta din data de 12.06.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Amână cauza

  Pentru ca apărătorul inculpatului P****** T*** să depună acte în circumstanţiere.

  Incheiere de sedinta din 12.06.2019

• Sedinta din data de 29.05.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Amână cauza

  La cererea inculpatului P****** T*** pentru a depune acte în circumstanţiere.

  Incheiere de sedinta din 29.05.2019

• Sedinta din data de 17.04.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Amână cauza

  Se vor cita inculpaţii şi se vor emite mandate de aducere pe numele acestora, prezenta fiind necesară în vederea soluţionării cauzei.

  Incheiere de sedinta din 17.04.2019

• Sedinta din data de 06.03.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Amână cauza

  Acordă termen pentru ca inculpata S******* A**** să se prezinte în instanţă. Se solicită referate de la Compartimentul Executări Penale cu privire la inculpaţi.

  Incheiere de sedinta din 06.03.2019

• Sedinta din data de 06.02.2019 la ora 09:00

  Complet: PEN 08CP-F

• Amână cauza

  pentru citarea inculpatei S******* A**** şi emiterea unui mandat de aducere pentru aceasta.

  Incheiere de sedinta din 06.02.2019