Dosar 3060/107/2018 din 27.12.2018

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3060/107/2018
Data dosar:
27.12.2018
Instanta:
Tribunalul Alba
Departament:
SECŢIA PENALĂ
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 17.03.2021 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    1.Condamnă inculpatul F**** I**, ...,la pedepsele de: - 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal, art. 229 alin. 1 lit. „b, d şi e” şi alin. 2 lit. „b” Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, - 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal, - 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 din Cod penal, - 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de 342 alin. 2 Cod penal, În baza art. 38, 39 Cod penal contope?te pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 4 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca în final să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Alba şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani conform dispoziţiilor art.92 Cod penal. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art.93 alin.1 lit.a –e Cod penal: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În temeiul art.93 alin.3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a desfăşura pe durata termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 zile, în cadrul Primăriei Mun. Sebeş - Serviciul Public de Administrarea a Patrimoniului Sebeş şi Primăriei Com. Şugag, jud. Alba. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut o perioadă de 24 ore începând cu data de 5.07.2016. 2.Condamnă inculpatul R*** C*******, ..., la pedeapsa de: - 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 Cod penal, art. 229 alin. 1 lit. „b, d şi e” Cod penal şi alin. 2 lit. „b” Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Alba şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani conform dispoziţiilor art.92 Cod penal. Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art.93 alin.1 lit.a –e Cod penal: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În temeiul art.93 alin.3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a desfăşura pe durata termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 zile, în cadrul Primăriei Mun. Sebeş - Serviciul Public de Administrarea a Patrimoniului Sebeş şi Primăriei Com. Şugag, jud. Alba. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut o perioadă de 24 ore începând cu data de 5.07.2016. 3.Condamnă inculpatul H******* D******,.., la pedepsele de: - 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. „b, d şi e” şi alin. 2 lit. „b”, din Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi a art. 77 lit. a Cod penal, - 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1 lit. „a” din Legea 656/2002 rep., cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, - 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, - 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de 342 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal În baza art. 38, 39 Cod penal contope?te pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1 an şi 3 luni închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca în final să execute pedeapsa de 4 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 83 Cod penal din 1969 revocă beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 99/2012 pronunţată de Judecătoria Sebeş în dosar nr. 492/298/2012, definitivă prin nerecurare. În baza art. 43 alin.1 Cod penal adaugă pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare la pedeapsa de 4 ani şi 9 luni închisoare stabilită prin prezenta hotărâre, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 7 ani şi 5 luni închisoare. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore începând cu data de 5.07.2016. 4.Condamnă inculpatul A****** M****, ..., la pedeapsa de: - 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal, art. 229 alin. 1 lit. „b, d şi e” şi alin. 2 lit. „b” Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal corob. cu art. 41 alin. 3 Cod penal În baza art. 89 Cod penal anulează amânarea aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 594/2019 pronunţată de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosar nr. 3495/295/2018 definitivă prin neapelare, pe care o adaugă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore începând cu data de 6.07.2016. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin.1, art. 19 alin.5 Cod procedură penală şi art. 21 Cod procedură penală admite acţiunea civilă exercitată de părţile civile G*** E***** şi Goţa Sâmza domiciliaţi în ...?i în consecin?ă, obligă inculpaţii în solidar să plătească păr?ilor civile suma de 462.800 lei cu titlu daune materiale. În baza art. 249 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra autoturismului marca BMW, model X5, cu numărul de identificare WBAFF41000L055297 şi numărul de înmatriculare CT 01 WWM (înmatriculat pe numitul Gudu Constantin Andrei, aparţinând în realitate inculpatului A****** M****), indisponibilizat prin ordonanţa din 13.07.2016 emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba în dosar nr. 247/P/2016. În baza art. 249 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra următoarelor bunuri indisponibilizate prin ordonanţa din 13.07.2016 emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba în dosar nr. 247/P/2016, după cum urmează: -imobilul situat administrativ în mun. Sibiu, str. 9 Mai, nr. 54, ap. 2, jud. Sibiu, cu nr. CF 117888 şi numere topo 743/2/II, 744/2/II, întabulat cu cotă de 1/1, pe numele inculpatei Văgău Ana, ..., în fapt aparţinând inculpatului H******* D******; -imobilul situat administrativ în mun. Sebeş, str. Mihai Eminescu, nr. 62, jud. Alba, cu nr. CF 71668, respectiv asupra cotei de 1, întabulată pe numele inculpatului F**** I**, ...; -imobilele situate administrativ în mun. Constanţa, str. Milano, nr. 56, bloc A5, etaj DEMISOL, nr. ap. PARCARE 5, jud. Constanţa, (conform Carte Funciară nr. 216113-C1-U5) şi mun. Constanţa, str. Milano, nr. 56, bloc A5, etaj 5, ap. 33, jud. Constanţa, (conform Carte Funciară nr. 216113-C1-U52) întabulate cu cotă de 1/1 pe numele inculpatului A****** M****, ...; -asupra sumelor de 5000 lei şi 500 Euro, ridicaţi de la locuinţa de domiciliu a soţiei inculpatului F**** I**, unde locuieşte şi acesta; -asupra autoturismului marca Volkswagen Passat Variant, număr de identificare WVWZZZ3BZYE271353, de culoare negru, an fabricaţie 2000, număr de înmatriculare AB 06 DUM, înmatriculat pe inculpata Văgău Ana, ...; -asupra autoturismului marca Mercedes Benz Vito, număr de identificare VSA63807413012643, de culoare alb cu albastru, an fabricaţie 1996, număr de înmatriculare AB 41 FIL, proprietatea inculpatului F**** I**; -asupra autoturismului marca Mercedes Benz CLS320 CDI, număr de identificare WDD2193221A040942, de culoare gri, an fabricaţie 2005, număr de înmatriculare SM 07 UJV, proprietatea inculpatului F**** I**; -asupra autoturismului marca CITROEN C4, număr de identificare VF7LA9HYB74251099, înmatriculat în Spania cu nr. 3456DLT, proprietatea inculpatului F**** I**; În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală dispune anularea următoarelor înscrisuri întocmite în fals, respectiv: -document în limba olandeză numit „VERKOOPFACTUUR”, datat la 07.02.2015 şi declaraţie olografă a inculpatului F**** I**, din data la 07.02.2015 privind autovehiculul marca Mercedes Benz Vito, aflate la dosarul cauzei, documente prin care s-a înmatriculat în circulaţie, cu numărul AB41FIL, autovehiculul marca Mercedes Benz Vito cu numărul de identificare VSA63807413012643; -contract de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit, datat la 02.01.2015, privind achiziţionarea autoturismului Volkswagen Passat de către numita Văgău Ana (în original) aflat la dosarul cauzei, document falsificat de inculpatul H******* D******, prin care s-a înmatriculat în circulaţie, cu numărul AB06DUM, autovehiculul marca Volkswagen Passat Variant cu numărul de identificare WVWZZZ3BZYE271353. În baza art. 112 alin. 1 lit.f Cod penal dispune confiscare următoarelor bunuri introduse la camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba: -pistol neletal, marca MAUSER WERKE Oberndorf Pistole HSc Mod.90, Kaliber 9mm PAK Made in Germany, ce prezintă urme de ştergere (zgârieturi) astfel încât nu se poate identifica seria, cu încărcător; -două cartuşe în stare de funcţionare, cal. 9 mm -cinci tuburi pentru cartuşe cal.9 mm, -arma (puşcă cu aer comprimat) marca KASU, fără serie, cal. 4,5 În baza art. 274 alin.1, 2 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat la plata sumei de 3500 lei în favoarea statului, reprezentând cheltuieli judiciare în cursul urmării penale şi al judecăţii. Cu apel în 10 zile de la comunicare.

    Hotarare 38/2021 din 17.03.2021
  • Sedinta din data de 02.03.2021 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână pronunţarea

    Amânat pronunţarea în cauză la data de 17.03.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2021
  • Sedinta din data de 15.02.2021 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână pronunţarea

    acordat termen de pronunţare la data de 2 martie 2021

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.02.2021
  • Sedinta din data de 18.01.2021 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    acordat termen la data 15.02.2021 pentru administrarea probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 18.01.2021
  • Sedinta din data de 07.12.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 18.01.2021

    Incheiere de sedinta din 07.12.2020
  • Sedinta din data de 09.11.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la data de 7.12.2020 pentru administrarea probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 09.11.2020
  • Sedinta din data de 12.10.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la data de 9.11.2020 în vederea administrării probelor

    Incheiere de sedinta din 12.10.2020
  • Sedinta din data de 14.09.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la data de 12 octombrie

    Incheiere de sedinta din 14.09.2020
  • Sedinta din data de 03.08.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la data de 14.09.2020 în vederea administrării probţiunii

    Incheiere de sedinta din 03.08.2020
  • Sedinta din data de 20.07.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 3.08.2020

    Incheiere de sedinta din 20.07.2020
  • Sedinta din data de 06.07.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 20.07.2020 în vederea administrării probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 06.07.2020
  • Sedinta din data de 22.06.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 6.07.2020 în vederea administrării probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 22.06.2020
  • Sedinta din data de 25.05.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 22.06.2020

    Incheiere de sedinta din 25.05.2020
  • Sedinta din data de 30.03.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    preschimbat termenul la 25 mai 2020

    Rezolutie din 30.03.2020
  • Sedinta din data de 02.03.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 30.03.2020 în vederea administrării probaţiunii

    Incheiere de sedinta din 02.03.2020
  • Sedinta din data de 03.02.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 2 martie 2020

    Incheiere de sedinta din 03.02.2020
  • Sedinta din data de 20.01.2020 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 3.02.2020 faţă de lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 20.01.2020
  • Sedinta din data de 09.12.2019 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 20.01.2020

    Incheiere de sedinta din 09.12.2019
  • Sedinta din data de 25.11.2019 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 9 decembrie 2019, faţă de lipsă de procedură

    Incheiere de sedinta din 25.11.2019
  • Sedinta din data de 11.11.2019 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la data de 25.11.2019 pentru a se desemna apărător din oficiu inculpatului Hârceagă

    Incheiere de sedinta din 11.11.2019
  • Sedinta din data de 28.10.2019 la ora 10:00

    Complet: C4 JCP+ C4 FOND
  • Amână cauza

    amânat cauza la 11.11.2019 la cererea av. Ivănescu

    Incheiere de sedinta din 28.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD