G****** A******* S*******
InculpatB*** A****** G******* (****
InculpatC** D****** C*******
InculpatT******* D* D**********
InculpatC** T* T**************
InculpatAdmite cererea formulată de traducătorul autorizat de limba germană Gecse-Borgovan Alexandru.Stabileşte în favoarea traducătorului autorizat de limba germană Gecse-Borgovan Alexandru onorariul cuvenit pentru traducerea în procedura urgentă a 13 pagini, format A4, din limba română în limba germană, sumă ce se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.03.2019.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019În baza art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen. respinge cererile şi excepţiile cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpaţii B.A.G., G.A.S., C.T.F. şi C.D.C., prin apărători aleşi. În temeiul art.346 alin.2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, emis la data de 28.12.2017 în dosarul de urmărire penală nr.309/P/2013, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii B.A.G., G.A.S., C.T.F., C.D.C., T.D.L. şi R.M.C., trimişi în judecată prin rechizitoriul sus-menţionat pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni :B.A.G. - pentru comiterea infracţiunilor de : evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara - SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati), cu aplicarea art.5 N.C.penal (pct. A din rechizitoriu) şi complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 (22 de acte materiale) şi art.5 din N.C.penal (cu referire la tranzacţiile comerciale pretins derulate de SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara cu SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii, pct. C4 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal din 1969 şi art.5 N.C.penal; G.A.S. pentru comiterea infracţiunilor de : complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati - SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL - pct. A din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (7 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati - SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL - pct. A din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL - pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL - pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (16 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C1 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (63 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL, pct. C1 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (14 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C3 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (16 acte materiale) şi art.5 din N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C3 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (87 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii - pct. C4 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal; C.T.F. - pentru comiterea infracţiunilor de : evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969, art.5 N.C.penal (2 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara - SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati, pct. A din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal (8 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL - SC TIANHAN CONSTRUCŢII Amati şi SC HOTDECOR C&C SRL, pct. A din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL, pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL, pct. B din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (118 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii - SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati, SC AMA ROM SRL, SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL, SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL, SC BOR&NEM IMPACT SRL, SC RNG CONSTRUCT SRL, SC BORG CORP SRL şi SC BOBIQ SRL Cluj-Napoca - pct. C din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (254 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL pe relaţia cu cei opt pretinşi furnizori - pct. C din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal; C.D.C. pentru comiterea infracţiunii de : evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (49 de acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL, SC AMA ROM SRL, SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL şi SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL - pct. C1, C2, C3 şi C4 din rechizitoriu); T.D.L. pentru comiterea infracţiunilor de : spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 (un act material) (SC HOTDECOR C&C SRL - SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara - pct. A din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (un act material), cu aplicarea art.5 N.C.penal (SC HOTDECOR C&C SRL - SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 (un act material), cu aplicarea art.5 N.C.penal (SC HOTDECOR C & C SRL - SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL - SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL – SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL - pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (6 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC AMA ROM SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C2 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC AMA ROM SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL -pct. C2 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (25 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C5 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (38 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C5 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (17 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC RNG CONSTRUCT SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C6 din rechizitoriu),spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (37 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC RNG CONSTRUCT SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C6 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (6 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BORG CORP SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C7 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (5 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BORG CORP SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL - pct. C7 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal; R.M.T. pentru comiterea infracţiunilor de : complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOBIQ SRL- SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C8 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOBIQ SRL - SC GENTILIA CONSTRUCT SRL, pct. C8 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal.Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 23 ianuarie 2019.
Incheierefinalacamerapreliminara9/2019 din 23.01.2019Amână pronunţarea hotărârii la data de 23.01.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.01.2019Amână pronunţarea hotărârii la data de 11.01.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.12.2018Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 28.12.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.12.2018Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul T.D.L. şi în vederea citării acestuia prin comisie rogatorie international, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 29.10.2018Amână cauza, faţă de lipsa procedurii de citare cu inculpatul T.D.L. Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de domnul av. Radu Popşor.
Incheiere de sedinta din 17.09.2018Faţă de lipsa procedurii de citare cu inculpatul T.D.L. şi a răspunsului la cererea de asistenţă judiciară internaţională.
Incheiere de sedinta din 05.07.2018Faţă de lipsa procedurii de citare cu inc. T.D.L.
Incheiere de sedinta din 29.05.2018Faţă de lipsa de apărare a inculpatului T.D.L.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018