Dosar 3341/63/2018/a1 din 04.05.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 07.09.2018 la ora 09:00

  Complet: C1

• Soluţionare

  În baza art. 346 alin.1 C.p.p. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 384/P/2016 din data de 03.05.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, cu privire la inculpaţii: 1) M***** P***** cercetat în stare de arest prevetiv pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL în perioada 2011-2014; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC NIRES SRL în perioada martie 2016-martie 2017; - complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat inc. M***** V****** în însu?irea fără drept în perioada martie 2016 – martie 2017 a sumei de 138.339,73 lei din activul SC NIRES SRL; - complicitate la ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art.48 rap.la art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectei M***** V****** în disimularea provenien?ei sumei de 138.339,73 lei însu?ită fără drept de din activul SC NIRES SRL; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL în perioada 2011-2016; - complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în însu?irea fără drept în perioada 2014– 2016 a sumei de 535.963.27 lei din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; - complicitate la ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art.48 rap.la art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în disimularea provenien?ei sumei de 643.491,52 lei însu?ită fără drept de din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; toate cu aplicarea art. 38, alin.1 din C. Pen. 2) M***** P***, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL în perioada 2011-2014; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL în perioada 2011-2016; - ”evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din C. Pen., săvâr?ită prin intermediul SC NIRES SRL în perioada martie 2016-martie 2017; - complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în însu?irea fără drept în perioada 2014– 2016 a sumei de 535.963.27 lei din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; - complicitate la ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art.48 rap.la art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în disimularea provenien?ei sumei de 643.491,52 lei însu?ită fără drept de din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; toate cu aplicarea art. 38, alin.1 din C. Pen. 3) MIHAI DANIEL DĂNU?, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL în perioada 2011-2016; - „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în însu?irea fără drept în perioada 2014– 2016 a sumei de 535.963.27 lei din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; - ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în disimularea provenien?ei sumei de 643.491,52 lei însu?ită fără drept de din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; toate cu aplicarea art. 38, alin.1 din C. Pen. 4) MIHAIU VIORICA, cercetată sub control judiciar, pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL în perioada 2011-2014; - complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectei Sâmca Brându?a în însu?irea fără drept în perioada 2011 – 2014 a sumei de 622.612,74 lei din activul SC 2011 TOP SRL; - complicitate la ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art.48 rap.la art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectei Sâmca Brându?a în disimularea provenien?ei sumei de 622.612,74 lei însu?ită fără drept de din activul SC 2011 TOP SRL; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC NIRES SRL în perioada martie 2016-martie 2017; - „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în însu?irea fără drept în perioada martie 2016 – martie 2017 a sumei de 138.339,73 lei lei din activul SC NIRES SRL; - ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în în disimularea provenien?ei sumei de 138.339,73 lei însu?ită fără drept de din activul SC NIRES SRL; toate cu aplicarea art. 38, alin.1 din C. Pen. 5) P***** M*****, cercetată în stare de libetate pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în însu?irea fără drept în perioada 2014– 2016 a sumei de 535.963.27 lei din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; - complicitate la ”Spălare a banilor”, faptă prev. şi ped. de art.48 rap.la art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. constând în sprijinul acordat suspectului Mihai Daniel Dănu? în disimularea provenien?ei sumei de 643.491,52 lei, însu?ită fără drept de din activul SC RSK BYA IMPEX SRL; ambele cu aplicarea art. 38, alin.1 din C. Pen. 6) S.C. RSK-BYA IMPEX SRL, cercetată în stare de liberate pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen; 7) S.C. NIRES SRL, cercetată în stare de liberate pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen; 8) IOŢĂ ATANASIE , cercetat în stare de liberate pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la „evaziune fiscală”, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen; ( sprijinire savarsire evaziune fiscala prin SC Rsk Bya SRL) 9) MIHAI ADRIAN, cercetat in stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la „evaziune fiscală”, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen; ( sprijinire savarsire evaziune fiscala prin SC Rsk Bya SRL). Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza cu nr. 384/P/2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpaţii M***** P*****, M***** P***, MIHAI DANIEL DĂNU?, MIHAIU VIORICA, P***** M*****, IOŢĂ ATANASIE, MIHAI ADRIAN, S.C. RSK-BYA IMPEX SRL şi S.C. NIRES SRL. Cu contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţaţă în camera de consiliu azi, 07.09.2018.

  Incheiere finala dezinvestire din 07.09.2018