P******** D* P* L**** T********* A****
ApelantA**** C*******
InculpatA**** C*******
InculpatS***** R**** P*** A*** R********** D* D**** P******* P*** A*** A****
Parte civilăA**** C******* p*** a****** l* s***** i********
InculpatÎn baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., cu aplic. art. 5 din C.p., achită pe inculpatul A**** C*******, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,evaziune fiscală,, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 alin. 1 C.p. În baza art. 397 alin. 1) C.proc.pen. raportat la art. 25 alin. 1) C. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, ac?iunea civilă exercitată în procesul penal de către partea civilă STATUL ROMÂN prin ANAF- reprezentat prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Respinge, ca neîntemeiată, cererea păr?ii civile STATUL ROMÂN prin ANAF- reprezentat prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, privind instituirea măsurilor asiguratorii. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu Irina Valeria Pasavel în cuantum de 260 lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1661/07.06.2018, se achită din fondurile special ale Ministerului Justi?iei. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 18.11.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Hotarare 352/2019 din 18.11.2019În temeiul disp. art. 391 al. 2 C.p.p., amână pronunţarea la data de 18.11.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 15.11.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2019În temeiul disp. art. 391 al. 2 C.p.p., amână pronunţarea la data de 15.11.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 12.11.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.11.2019În temeiul disp. art. 391 al. 2 C.p.p., amână pronunţarea la data de 12.11.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 29.10.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.10.2019În temeiul disp. art. 391 al. 1 C.p.p., stabile?te deliberarea ?i pronunţarea hotărârii la data de 29.10.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 15.10.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2019Amână judecarea cauzei la data de 15.10.2019, ora 9,00, pentru a se efectua verificări în DEPABD după CNP-ul persoanelor, în vedre identificării adreselor de domiciliu a acestora şi a audierii ca martori, a numiţilor: Grigore Daniel, Pintea Adrian, Sandu Adrian, Cristescu Dorin, Marinescu Alin, Matei Ion şi Marta Florean. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu, având în vedere că inculpatul nu şi-a angajat apărător ales. Părţile au termen în cunoştinţă în raport de disp. art. 353 C.p.p Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Septembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 24.09.2019În temeiul art. 10 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 356 alin. 3 C.p.p., în vederea garantării respectării dreptului la apărare a inculpatului A**** C*******, încuviinţează cererea acestuia de amânare a cauzei şi de acordare a unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales şi pentru pregătirea apărării, cu menţiunea că este singurul termen acordat în acest scop. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu, în acelaşi scop, a asigurării unei apărări efective şi calificate în prezenta cauză, până la prezentarea apărătorului ales, date fiind şi disp. art. 91 alin. 4 C.p.p. Pentru justa soluţionare a cauzei şi aflarea adevărului, în temeiul disp. art. 376 alin. 4 C.p.p., dispune efectuarea de verificări în DEPABD, după CNP-ul persoanelor în vederea identificării adreselor de domiciliu şi audierii ca martori a următoarelor persoane: Ionescu Gheorghe privind relaţiile comerciale a SC ALLMAR PRESTCOM SRL cu SC MAN TRANS 2006 persoană înscrisă în facturile fiscale emise în cadrul relaţiilor comerciale derulate între cele două societăţi, afalte în vol. II dosar urmărire penală, filele 193-209, a peroanelor înscrise în facturile fiscale privind relaţiile comerciale a SC ALLMAR PRESTCOM SRL cu SC RIVIERA GRUP SRL , facturi fiscale aflate în vol. II dosar urmărire penală, la filele 169-187, respectiv a persoanelor Ionescu Ion, Bărbulescu Constantin, Marin Ion, Vasilescu Ion, Bălan Ion, Staicu Vasile, Drăgan Ion, Mirea Ion, Predu? Gheorghe, a persoanelor înscrise în facturile fiscale privind relaţia comercială a SC ALLMAR PRESTCOM SRL cu SC UNITATEA DE TRASNPSORT AUTO SRL, facturi fiscale aflate în vol. III dosar urmărire penală, filele 71 – 117 , respectiv Cristea Florin, Badea Valentin, Florescu Mihai şi persoanele înscrise în facturile fiscale privind relaţia comercială a SC ALLMAR PRESTCOM SRL cu SC AUTOCOM IOMISERV SRL, facturi fiscale aflate în vol. III dosar urmărire penală, filele 264 – 291, respectiv Dobre Marian. În urma identificării adreselor de domiciliu, se citează, în vederea audierii în calitate de martori numiţii Ionescu Gheorghe, Ionescu Ion, Bărbulescu Constantin, Marin Ion şi Vasilescu Ion. Părţile au termen în cunoştinţă în raport de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2019, la solicitarea apărătorului din oficiu. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Iunie 2019.
Incheiere de sedinta din 25.06.2019Încuviinţează martorilor audiaţi la acest termen, Sandu Ionuţ Bogdan, Stuparu Ionuţ Răzvan, Savu Gheorghe Costel, Udubae Gheorghe şi Dina Ion Mircea să părăsească sala de judecată înainte de terminarea actelor de cercetare judecătorească care se administrează în prezenta cauză. În temeiul art.383 alin.3 C.p.p., faţă de relaţiile comerciale presupus a fi fost omise a fi înregistrate în evidenţele contabile ale SC ALLMAR PRESTCOM SRL în perioada 01.01.2018 – 31.12.2011 conform celor reţinute în rechizitoriu Instanţa constată inutilitatea audierii martorului din rechizitoriu Bărbulescu Viorel, reprezentant al SC VILMA 3 B SRL având în vedere că în prezenta cauză nu a fost supusă verificării relaţia comercială cu respectiva societate. În raport de dispoziţiile art.386 alin.1 C.p.p. în vederea garantării respectării dreptului la apărare al inculpatului încuviinţează cererea de amânare a cauzei şi de acordare a unui nou termen de judecată pentru a da posibilitatea inculpatului, prin apărător, să-şi pregătească apărarea, în raport de aspectele puse în discuţie din oficiu relative la schimbarea de încadrare juridică a faptei. Prorogă pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice a faptei la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 25.06.2019, pentru când părţile au termen în cunoştinţă în raport de disp. art. 353 alin. 1 c.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Mai 2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 21.05.2019Se revine cu adresă către I.P.J. Argeş în vederea înaintării fişei actualizate a cazierului judiciar a inculpatului A**** C*******. Se citează martorul lipsă Sandu Ionuţ Bogdan la adresa de domiciliu din acte, inclusiv cu mandat de aducere. Se citează martorii Stuparu Ionuţ Răzvan, Savu Gheorghe-Costel, Udubae Gheorghe şi Dina Ion Mircea la adresele de domiciliu din acte, în vederea reaudierii. Se reia procedura de citare cu inculpatul A**** C******* la toate adresele cunoscute, cu mandat de aducere şi prin afişare la uşa instanţei, în raport de disp. art. 259 alin. 5 C.p.p.. Atrage atenţia organelor în drept să aducă la îndeplinire şi să execute mandatele de aducere şi asupra consecinţelor neîndeplinirii solicitărilor instanţei şi nedepunerii la dosar a dovezilor de executare a mandatelor de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 21.05.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2019.
Incheiere de sedinta din 16.04.2019În vederea garantării respectării dreptului la un proces echitabil şi în raport de disp. art. 351 alin. 1 C.p.p., ţinând seama şi de necesitatea respectării principiului nemijlocirii precum şi de jurisprudenţa CEDO în materie, respectiv cauzele Cutean contra României şi Beraru contra României, în cadrul căreia s-a reţinut necesitatea ca hotărârea să fie luată de către judecătorii care au fost prezenţi la procedură şi la procesul de administrare al probelor, se procedează la readministrarea probatoriului în faţa noului titular de complet, respectiv reaudierea martorilor audiaţi deja în cauză, cu excepţia martorilor audiaţi prin comisie rogatorie, respectiv Băcescu Alin Marius, Sandu Ionuţ Bogdan, Grozavu Ştefan, Stuparu Ionuţ, Savu Gheorghe Costel Udubae Gheorghe, Dima Ion Mircea. Amână judecarea cauzei în vederea citării primilor trei martori din acte, respectiv Băcescu Alin Marius, Sandu Ionuţ Bogdan şi Grozavu Ştefan. Se revine cu adrese la IPJ Argeş pentru a ne înainta fişa de cazier judiciar actualizată a inculpatului A**** C*******, la Direcţia Paşapoarte pentru a ne preciza dacă inculpatul figurează cu vreo reşedinţă sau domiciliu în străinătate şi la ITM Argeş pentru a ne comunica dacă inculpatul figurează cu contract individual de muncă şi în caz afirmativ cu precizarea angajatorului. Se reia procedura de citare cu inculpatul la toate adresele cu mandat de aducere şi prin afişare la uşa instanţei, în baza disp. art. 259 alin. 5 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 16.04.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2019.
Incheiere de sedinta din 12.03.2019Amână judecarea cauzei, având în vedere că, prin Hotărârea Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş adoptată la data de 22.02.2019, s-a stabilit suspendarea activităţii desfăşurată de către procurorii acestei unităţi de parchet pe o perioadă de 3 zile, în intervalul 25.02.2019-27.02.2019, urmând a asigura participarea doar în cauzele urgente. Se revine cu adresă către Tribunalul Cluj pentru audierea prin comisie rogatorie a martorei Floreanu Marta cu indicarea noii adrese unde aceasta urmează să fie citată, respectiv în comuna Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii nr. 313A, sc.B, et.2, ap.25, jud. Cluj. Se emite adresă către IPJ Argeş pentru a ne înainta fişa de cazier judiciar actualizată a inculpatului. Se reia procedura de citare cu inculpatul la toate adresele cunoscute, cu mandat de aducere şi prin afişarea înştiinţării la sediul instanţei, în raport de disp. art. 259 alin. 5 C.p.p. Se emite adrese către ANP pentru a ne comunica dacă inculpatul figurează încarcerat în vreunul din penitenciarele din România, către IGPR pentru a ne comunica dacă inculpatul figurează în vreunul din centrele de reţinere şi arest din cadrul Poliţiei Române şi către Direcţia paşapoarte pentru a ne preciza dacă inculpatul figurează cu vreo reşedinţă sau domiciliu în străinătate. Se emite adresă către ITM Argeş pentru a ne comunica dacă inculpatul figurează cu contract individual de muncă şi în caz afirmativ cu precizarea angajatorului. Amână judecarea cauzei la data de12.03.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Februarie 2019.
Incheiere de sedinta din 26.02.2019Amână judecarea cauzei la data de 26.02.2019, pentru a se relua adresele către Tribunalul Cluj şi Tribunalul Braşov, în vederea efectuării comisiilor rogatorii dispuse în cauză. Se reia procedura de citare cu inculpatul la domiciliile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2019.
Incheiere de sedinta din 29.01.2019Amână judecarea cauzei la data de 29.01.2019 pentru a se relua adresele către Tribunalul Cluj, Tribunalul Timiş, Tribunalul Dolj, Tribunalul Braşov şi Tribunalul Prahova, în vederea efectuării comisiilor rogatorii. Se reia procedura de citare cu inculpatul la domiciliile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Decembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 18.12.2018Având în vedere domiciliile martorilor propuşi prin rechizitoriu, precum şi faptul că aceştia au fost deja audiaţi într-un prim ciclu procesual, în temeiul art. 200 C.p.p., dispune audierea prin comisie rogatorie a martorilor Furiş Milică de către Tribunalul Dolj, Marchiş Ioan de către Tribunalul Braşov şi Cioropină Dumitru de către Tribunalul Prahova şi emiterea de adrese în acest sens către Tribunalele de la domiciliul martorilor. Totodată, se comunică încheierea de şedinţă, în copie conformă cu originalul, către Tribunalul Dolj, Tribunalul Braşov şi Tribunalul Prahova împreună cu o copie de pe încadrarea juridică a faptei aşa cum a fost descrisă prin rechizitoriu cu privire la inculpatul A**** C*******. Se reia procedura de citare cu inculpatul la ultimele domicilii prin afişare la uşa instanţei. Se reiau adresele pentru efectuarea comisiilor rogatorii dispuse în cauză la termenul anterior. Amână judecarea cauzei la data de 18.12.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 20.11.2018Amână judecarea cauzei pentru a se cita cu mandat de aducere martorii lipsă la termenul de astăzi, respectiv Stuparu Ionuţ şi Savu Gheorghe Costel şi pentru a se cita în continuare martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv Udubae Gheorghe şi Dina Ion Mircea. Având în vedere domiciliile martorilor propuşi prin rechizitoriu, precum şi faptul că aceştia au fost deja audiaţi într-un prim ciclu procesual, în temeiul art. 200 C.p.p., dispune audierea prin comisie rogatorie a martorilor Floreanu Marta, Rusu Alexandru, Josza Ioana Rodica de către Tribunalul Cluj, martorul Cătău Samir de către Tribunalul Timiş, martorul Moldovan Florin de către Tribunalul Mureş, martorul Iuraşcu Gheorghe de către Tribunalul Iaşi şi martorul Lascăr Georgel de către Tribunalul Hunedoara şi emiterea de adrese în acest sens către Tribunalele de la domiciliul martorilor. Totodată, se comunică încheierea de şedinţă, în copie conformă cu originalul, către Tribunalul Cluj, Tribunalul Timiş, Tribunalul Mureş, Tribunalul Iaşi şi Tribunalul Hunedoara împreună cu o copie de pe încadrarea juridică a faptei aşa cum a fost descrisă prin rechizitoriu cu privire la inculpatul A**** C*******. Se reia procedura de citare cu inculpatul la ultimele domicilii şi prin afişare la uşa instanţei. Amână judecarea cauzei la data de 20.11.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 23.10.2018Amână judecarea cauzei la data de 23.10.2018, pentru a se cita în calitate de martori Băcescu Alin şi Stuparu Ionuţ, la adresele din dosarul de urmărire penală, martori care ar putea oferii informaţii utile cu privire la preluarea societăţii ALLMAR PRESTCOM SRL şi martorii din acte Sandu Ionuţ Bogdan, Grozavu Ştefan şi Savu Gheorghe Costel. Pentru a se analiza situaţia societăţii SC ALLMAR PRESTCOM SRL în perioada 2008-2011, se emit adrese către ITM pentru a ne comunica dacă în perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 societatea ALLMAR PRESTCOM SRL figura cu angajaţi şi numărul acestora precum şi către Serviciul Înmatriculări pentru a ne comunica dacă societatea ALLMAR PRESTCOM SRL figura în perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 cu mijloace de transport. Se reia procedura de citare cu inculpatul la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Septembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 25.09.2018Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2018, pentru a se emite adresă către ITM Argeş pentru a preciza dacă inculpatul figurează în evidenţe cu un loc de muncă, urmând a fi citat şi la locul de muncă, conform procedurii legale. Se reia procedura de citare cu inculpatul la ultimul domiciliu cunoscut, la cel din actul de identitate şi prin afişare la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 26.06.2018