M*** C*********
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** R*********** P*** A************ J******** A F********* P****** A****
Parte civilăM*** C********* - p*** a****** l* s***** i********
InculpatÎn temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen., art.9 alin.1 lit.b) ?i c) ?i alin.2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare până la data de 01.02.2014), cu aplic. art.41, alin.2 V.C.Pen, în cond. art.5 alin.1 N.C.Pen. condamnă pe inculpatul M.C., cu antecedente penale, la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art.9 alin.1 lit.b) ?i c) ?i alin.2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare până la data de 01.02.2014), cu aplic. art.41, alin.2 V.C.Pen, în cond. art.5 alin.1 N.C.Pen., pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie, potrivit art.57 C.pen. din 1969. În temeiul art.65 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a Cod penal din 1969 – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art.64 alin.1 lit.b) Cod penal din 1969 – dreptul de a ocupa o funcţie ce implicând exerciţiul autorităţii de stat şi art.64 alin.1 lit.c) Cod penal din 1969 – dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 3 ani, ca pedeapsă complementară, care se va executa în condiţiile art.66 Cod penal din 1969. În temeiul art.71 alin.1 şi 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.19 şi urm., art.397 C.pr.pen. rap. la art.998 şi urm. C.civil 1864, admite în parte acţiunea civilă şi în consecinţă, obligă pe inculpatul M.C., la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, a sumei totale 13.102.191 de lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (reprezentând TVA de plată), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii. Conform art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va comunica un exemplar la ONRC pentru înregistrare. În baza art.274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 7.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 5200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 260 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu I.N.A., conform împuternicirii avocaţiale nr.2805/01.10.2018 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în data de 08.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 333/2021 din 08.12.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 08.12.2021. Pronunţată la data de 10.11.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10.11.2021. Pronunţată la data de 27.10.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.10.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 27.10.2021. Pronunţată la data de 13.10.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 13.10.2021. Pronunţată la data de 15.09.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.09.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. (modificat prin Legea 130/2021), amână pronunţarea la data de 15.09.2021. Pronunţată la data de 19.08.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.08.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. (modificat prin Legea 130/2021), amână pronunţarea la data de 19.08.2021. Pronunţată la data de 21.07.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. (modificat prin Legea 130/2021), amână pronunţarea la data de 21.07.2021. Pronunţată la data de 16.07.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.07.2021În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. (modificat prin Legea 130/2021), stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la 16.07.2021. Pronunţată la data de 19.05.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.05.2021În temeiul art. 383 alin.3 C.p.p. rap. la art.381 alin.7 C.p.p. constată imposibilitatea audierii martorilor Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ şi Fertu Ştefan, având în vedere conţinutul proceselor – verbale de executare a mandatelor de aducere emise pe numele acestora, sens în care se dă eficienţă declaraţiilor date de aceştia în faza de urmărire penală. Rămâne în pronunţare pe cererea de schimbare încadrare juridică. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 19.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 13:20. Se reia procedura de citare cu inculpatul şi prin publicitate, respectiv prin afişare la sediul instanţei, partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Se reia procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen de judecată, urmând ca pe numele martorilor C.I., F.S. şi M.V. să se emită mandate de aducere. Se actualizează fişa de cazier judiciar a inculpatului. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 21.04.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 12:45. Se reia procedura de citare cu inculpatul şi prin afişare la sediul instanţei, partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondu. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Martie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Se efectuează verificări sistemul DEPABD cu privire la adresa de domiciliu a martorei P.R., urmând a se relua procedura de citare cu martora la această din urmă adresă cu mandat de aducere. Se citează pentru următorul termen de judecată martorii F.S., M.V. şi B.C.T. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.03.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, or 14:30. Se reia procedura de citare cu inculpatul prin afişare la sediul instanţei, partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Ia act de poziţia numiţilor M.O. şi M.C. prin care arată că refuză să fie audiaţi în calitate de martori având în vedere calitatea de fiu şi de soţie a inculpatului M.T. Încuviinţează cererea reprezentantului Ministerului Public, de ataşare a sentinţei penale nr. .... pronunţată de către Judecătoria Bacău precum şi ataşarea sentinţei penale nr. ... a Tribunalului Argeş cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive urmând a se emite adrese în acest sens. Se reia procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen de judecată cu mandat de aducere şi se prorogă discuţiile cu privire la imposibilitatea administrării acestor probe pentru următorul termen de judecată. Se citează următorii 4 martori din acte, respectiv numiţii I.G.A., C.I., C.T. şi T.O. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.02.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 14:30. Se reia procedura de citare cu inculpatul M.C. atât la adresa de domiciliu cât şi prin afişare la sediul instanţei. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2021.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Amana cauza la data de 27 ianuarie 2021, ora 16,00. Se reia procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen, respectiv:Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ, Vişan Gheorghe, Busuioc Liviu, cu mandat de aducere. Se citează următorii doi martori din rechizitoriu Mitu Orlando ?i Mitu Cornelia. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Se citează primii 8 martori din rechizitoriu, respectiv a martorilor Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ, Ioniţă Leancă Elena, Vişan Gheorghe, Busuioc Liviu, Cîlţea Gheorghe şi Pîrvu Virginia. Se citează inculpatul cu mandat de aducere, precum şi prin afişare la uşa instanţei. Se încunoştiinţează telefonic apărătorul inculpatului cu privire la nou termen acordat. Amână judecarea cauzei la 11 decembrie 2020, ora 09.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2020 la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Dispune reaudierea martorilor care au fost audiaţi în cauză, cu excepţia celor audiaţi prin comisii rogatorii, respectiv a martorilor Chifane Ionuţ, Derşidan Călin, Derşidan Marinel, Postolache Ioan, Trucza Imre şi Suto Edit. Dispune citarea primilor 8 martori din rechizitoriu, respectiv a martorilor Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ, Ioniţă Leancă Elena, Vişan Gheorghe, Busuioc Liviu, Cîlţea Gheorghe, Pîrvu Virginia şi Matei Ilie. Revine cu adresă către Biroul Naţional SIRENE pentru a comunica dacă există în evidenţa lor date cu privire la inculpatul M*** C*********, dacă s-a emis Mandat European de Arestare pe numele acestuia sau dacă există date privind încarcerarea acestuia în vreun penitenciar de pe teritoriul Uniunii Europene. Dispune citarea inculpatului cu mandat de aducere, precum şi citarea acestuia la uşa instanţei. Amână judecarea cauzei la 28 octombrie 2020, ora 09.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş- Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 28.10.2020Amână judecarea cauzei la 28 octombrie 2020. Se emite adresă către Interpol Serviciul Sirene pentru a ne comunica dacă există vreun mandat european de arestare pe numele inculpatului sau dacă se află încarcerat în vreun penitenciar din cadrul U.E. Se emite adresă către IPJ- Serviciul caziere în vederea înaintării fişei de cazier actualizată a inculpatului M*** C*********. Se emite adrese către Administratia Naţională a Penitenciarelor şi către IGPR pentru a ne comunica dacă inculpatul se află în vreun penitenciar sau în vreun centru de arest preventiv din ţară. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Septembrie 2020 la Tribunalul Argeş- Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Amână judecarea cauzei la 16 septembrie 2020. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu Alexiu Iulian, cât şi apărătorului ales Cuceanu Marian de a se prezenta la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. se relua procedura de citare cu inculpatul, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Se reia procedura de citare cu inculpatul, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2020 la Tribunalul Argeş, secţie penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020În baza dispoziţiilor art. 64 alin.5 din Anexa 1 din Decretul nr. 240/14 aprilie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 aprilie 2020, coroborate cu art. 4 din Hotărârea nr. 257/17 martie 2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători constată suspendat de drept procesul penal. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Mai 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere suspendare din 06.05.2020Termen preschimbat la data de 06.05.2020.
Amână judecarea cauzei la 25 martie 2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.5 din data de 04.02.2020 prin care a stabilit menţinerea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale nr.4 până la pronunţarea Curţii Constituţionale, toate secţiile Tribunalului Argeş vor judeca numai cauze cu caracter urgent. Se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a comunica dacă SC COMAUTO SPORT HOLDING SRL, SC ORLANDO MC Tires SRL, SC REGAL MILENIUM CONSTRUCT SRL dacă se află în activitate sau care este stadiul, din punct de vedere juridic, dacă sunt în insolvenţă sau figurează ca radiate, dispoziţii care au fost dispuse şi la termenul de judecată din 17.04.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Februarie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Amână judecarea cauzei la 26 februarie 2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.1 din data de 16.01.2020 prin care a stabilit că începând cu data de 20.01.2020 şi până la data de 31.01.2020 toate secţiile Tribunalului Argeş vor judeca numai cauze cu caracter urgent. Se va cita inculpatul M*** C********* la adresa de domiciliu si prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Amână judecarea cauzei la 29 ianuarie 2020, în vederea înaintării declaraţiilor martorilor ce au fost audiati prin comisie rogatorie. Se va cita inculpatul M*** C********* la adresa de domiciliu si prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Decembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 04.12.2019Amână judecarea cauzei la 04 decembrie 2019. Conform dispoz. art. 200 c.p.p. dispune audierea prin comisie rogatorie a martorilor Chifane Ionuţ de către Tribunalul Maramureş, Derşidan Călin, Derşidan Marinel, de către Tribunalul Bihor, Postolache Ioan şi Moraru Vasile de către Tribunalul Bacău, Trucza Imre de către Tribunalul Mureş şi Suto Edit de către Tribunalul Sălaj, urmând ca întrebările să fie stabilite prin încheierea de şedinţă. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu si prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019Amână judecarea cauzei la 23 octombrie 2019, pentru ca apărătorul din oficiu al inculpatului să depună în scris, dacă are de adresat întrebări martorilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019Amână judecarea cauzei la 11 septembrie 2019. Se citează martorul lipsă la acest termen de judecată, Fertu Ştefan, cu mandat de aducere. Se citează martorii Chifane Ionuţ, Derşidan Călin, Derşidan Marinel, Postolache Ioan, Moraru Vasile, Boldea Chirilă Tonino, Trucza Imre si Suto Edit,fără mandat de aducere, la adresele de domiciliu indicate. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Iunie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Respinge cererea formulată de partea civilă ca urmare a deciziei nr.257/2017 a Curţii Constituţionale din care rezultă că partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal doar până la închiderea procedurii de cameră preliminară. Amână judecarea cauzei la 12 iunie 2019. Se citează martorii lipsă la acest termen de judecată, Toboiu Oana şi Chifane Ionuţ, cu mandat de aducere. Se citează următorii trei martori din rechizitoriu, respectiv: Fertu Ştefan, Derşidan Călin şi Derşidan Marinel, la adresele de domiciliu indicate. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu indicată, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Mai 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Amână judecarea cauzei la 15 mai 2019. Se citează martorii lipsă la acest termen de judecată, Mitu Orlando si Mitu Cornelia, cu mandat de aducere. Se citează următorii trei martori din rechizitoriu, respectiv: Chivu Teodor, Toboiu Oana si Chifane Ionuţ, la adresele de domiciliu indicate. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu indicată, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Prorogă cererea formulată de reprezentantul părţii civile, Statul Român- prin ANAF prin care a solicitat introducerea în cauză, în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor Comauto Sport Holding, SC Orlando MC Tires SRL şi Regal Milenium Construct SRL, prin lichidator, la următorul termen de judecată. Se va emite adresă către Registrul Comerţului pentru a ne comunica dacă aceste societăţi, respectiv Comauto Sport Holding, SC Orlando MC Tires SRL şi Regal Milenium Construct SRL,dacă se află în activitate sau care este stadiul, din punct de vedere juridic, dacă sunt în insolvenţă sau figurează ca radiate. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Aprilie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Amână judecarea cauzei la 17 aprilie 2019. Constată imposibilitatea audierii martorului Matei Ilie, având în vedere actele medicale depuse la dosar, urmând a se proceda la citirea declaraţiei dată de acesta în faza de urmărire penală la finalizarea cercetării judecătoreşti. Se citează următorii patru martori din rechizitoriu, respectiv: Mitu Orlando Constantin, Mitu Cornelia, Iancu Gabriela Adriana si Crâşmac Ion la adresele de domiciliu indicate. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu cunoscută, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Martie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.03.2019Amână judecarea cauzei la 20 martie 2019. Constată imposibilitatea audierii martorilor lipsă la acest termen, respectiv Pâşcu Ramona, Cobzaru ionuţ si Vişan Gheorghe, având în vedere că din procesele verbale de îndeplinire a mandatelor de aducere reiese că aceste persoane nu au fost găsiteurmând a se proceda la citirea declaratilor date de aceştia în faza de urmărire penală la finalizarea cercetării judecătoreşti. Se citează următorii patru martori din rechizitoriu, respectiv Busuioc Liviu, Cîlţea Gheorghe, Pîrvu Virginia si Matei Ilie, la adresele de domiciliu indicate. Se citează inculpatul la adresa de domiciliu indicată, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Februarie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Amână judecarea cauzei la 20 februarie 2019. Se citează primii patru martori din rechizitoriu, respectiv Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ, Ioniţă Leancă Elena şi Vişan Gheorghe, cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Amână judecarea cauzei la 23 ianuarie 2019. Se citează primii patru martori din rechizitoriu, respectiv Pîşcu Ramona, Cobzaru Ionuţ, Ioniţă Leancă Elena şi Vişan Gheorghe. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 28.11.2018Amână judecarea cauzei la 28 noiembrie 2018. Încuviintează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat Iulian Alexiu, prin care solicită amânarea cauzei întrucât nu se poate prezenta din motive medicale, cererea fiind dovedită. Se reia procedura de citare cu inculpatul la adresa de domiciliu menţionată în dosar, cu mandat de aducere, precum si la sediul instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2018 la tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018