Dosar 3810/111/2018 din 28.12.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 03.01.2019 la ora 11:00

  Complet: DL2

• admite cererea

  Admite propunerea formulată de P******** D* P* L**** T********* B**** în dosarul nr. 753/P/2016. În temeiul art. 236 Cod procedură penală şi art. 234 Cod procedură penală, raportat la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune prelungirea pentru încă 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie 2019 şi până la 7 februarie 2019, inclusiv, a măsurii arestării preventive luată prin încheierea nr. 64/DL/10.11.2018 a Tribunalului Bihor, în dosarul nr. 3191/111/2018; definitivă prin încheierea penală nr. 47/CJDL/19.11.2018 a Curţii de Apel Oradea şi prelungită ulterior prin încheierea penală nr. 75/DL/2018 din data de 4.12.2018 a Tribunalului Bihor în dosarul nr. 3467/111/2018, definitivă prin încheierea penală nr. 56/CJDL/11.12.2018 a Curţii de Apel Oradea, faţă de inculpaţii: 1. GHI?Ă DANIEL, în calitate de administrator de drept al SC Impulser Group Interna?ional SRL Bucure?ti, administrator de drept al SC Altmedical Interna?ional SRL Bucure?ti ?i administrator de fapt al SC Comple-Med Solution SRL Bucure?ti, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bihor, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Impulser Group Interna?ional SRL Bucure?ti; -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Altmedical Interna?ional SRL Bucure?ti; -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Comple-Med Solution SRL Bucure?ti şi 2. T**** A****** M****, în calitate de administrator de fapt/func?ionar economic al SC Impulser Group Interna?ional SRL Bucure?ti, administrator de fapt/func?ionar economic al SC Altmedical Interna?ional SRL Bucure?ti ?i administrator de drept al SC Comple-Med Solution SRL Bucure?ti, în prezent aflată în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bihor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Impulser Group Interna?ional SRL Bucure?ti; -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Altmedical Interna?ional SRL Bucure?ti; -evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Comple-Med Solution SRL Bucure?ti. În temeiul art. 237 al. 2 din codul de procedură penală, respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii: GHI?Ă DANIEL şi T**** A****** M**** privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau a arestului la domiciliu. În temeiul art. 236 Cod procedură penală şi art. 234 Cod procedură penală, raportat la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală art. 223 alin. 1 lit. b şi art. 223 alin. 2 din codul de procedură penală, dispune prelungirea pentru încă 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie 2019 şi până la 7 februarie 2019, inclusiv, a măsurii arestării preventive luată prin încheierea nr. 64/DL/10.11.2018 a Tribunalului Bihor, în dosarul nr. 3191/111/2018; definitivă prin încheierea penală nr. 47/CJDL/19.11.2018 a Curţii de Apel Oradea şi prelungită ulterior prin încheierea penală nr. 75/DL/2018 din data de 4.12.2018 a Tribunalului Bihor în dosarul nr. 3467/111/2018, definitivă prin încheierea penală nr. 56/CJDL/11.12.2018 a Curţii de Apel Oradea, faţă de inculpatul: S**** A*****, în calitate de contabil al SC Jukacenter SRL Miersig - Bihor, SC Marvexcom Business SRL Oradea/Bucure?ti, SC Comarmana Cont SRL Timi?, SC Ramirada Expres SRL Arad, SC SBA Divizia Publicitate SRL Oradea, SC Art Tiffany SRL Oradea, SC Sonexto Trade SRL Oradea, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bihor, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Impulser Group Interna?ional SRL Bucure?ti; -complicitate evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Altmedical Interna?ional SRL Bucure?ti; -complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 38, alin. 1, ambele din Codul penal – în legătură cu SC Comple-Med Solution SRL Bucure?ti; -fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art.38, alin. 1 Cod penal – în legătură cu procesul-verbal falsificat în numele SC Marvexcom Business SRL Oradea/Bucure?ti; -fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art.38, alin.1 din Codul penal – în legătură cu procesele-verbale falsificate în numele SC Jukacenter SRL Miersig - Bihor, SC Comarmana Cont SRL Timi?, SC Sonexto Trade SRL Oradea ?i SC Art Tiffany SRL Oradea. În temeiul art. 237 al. 2 din codul de procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul S**** A***** privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau a arestului la domiciliu. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În baza art. 275 alin. 3 din codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 3 ianuarie 2019, ora 15,08.

  Incheiere masuri preventive faza de UP 1/2019 din 03.01.2019