B****** C*****
InculpatŞ******** R*****
InculpatP******** O***** E****
InculpatP******* L********
InculpatT******** R*** S*****
Inculpat1. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.124 C.pen. 1968 (forma în vigoare anterior Legii 63/2012), dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata B.C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 1968, în cond. art.5 alin.1 C.pen. În temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen., art.26 C.pen. 1968 raportat la art.29 alin.1 lit.b) din Legea 656/2002 republicată, în condiţiile art.41 alin.2 C.pen. 1968, cu aplic. art.5 alin.1 C.pen. şi în condiţiile art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata B.C., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen.1968, rap. la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, rap. la art.41 alin.2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. În temeiul art.65 alin.1 C.pen. de la 1968 rap. la art.64 alin.1 C.pen.de la 1968, în cond. art.5 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatei drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal din 1968, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 alin.1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art.5 alin.1 Cod Penal, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatei drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.86 ind.1 C.pen.1968 şi art.86 ind.2 C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În temeiul art.86 ind.3 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, inculpata B.C. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.86 ind.3 alin.2 Cod pen. de la 1968, datele prevăzute în alin.1 lit.b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. Va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cod penal de la 1968, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii, prev. de art.64 lit.a), teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968. În temeiul art.88 alin.1 C.pen. 1968, va deduce din pedeapsa principală durata reţinerii din 27.03.2017-28.03.2017. 2. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.124 C.pen. 1968 (forma în vigoare anterior Legii 63/2012), dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul T.R.S., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 1968 ?i art.5 alin.1 C.pen. În temeiul art.396 alin.2 C.pr.pen., art.29 alin.1 lit.b) din Legea 656/2002 republicată, în condiţiile art.41 alin.2 C.pen. 1968, cu aplic. art.5 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpatul T.R.S., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, rap. la art.41 alin.2 C.pen. 1968 şi art.5 C.pen. În temeiul art.65 alin.1 C.pen. de la 1968 rap. la art.64 alin.1 C.pen.de la 1968, în cond. art.5 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal din 1968, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 alin.1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art.5 alin.1 Cod Penal, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de asociat/administrator al unei persoane juridice de drept privat) Cod penal 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.86 ind.1 C.pen.1968 şi art.86 ind.2 C.pen.1968 cu aplic. art.5 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În temeiul art.86 ind.3 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, inculpatul T.R.S. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.86 ind.3 alin.2 Cod pen. de la 1968, datele prevăzute în alin.1 lit.b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. Va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cod penal de la 1968, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii, prev. de art.64 lit.a), teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968. 3. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.124 C.pen. 1968 (forma în vigoare anterior Legii 63/2012), dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul S.R., pentru săvâr?irea infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 1968, în cond. art.5 alin.1 C.pen. 4. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.124 C.pen. 1968 (forma în vigoare anterior Legii 63/2012), dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul M.C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), în cond. art.5 alin.1 C.pen. 5. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.124 C.pen. 1968 (forma în vigoare anterior Legii 63/2012), dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC Tehnometal General Prest SRL - …, cu sediul social in …, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), în cond. art.5 alin.1 C.pen. 6. În baza art.396 alin.1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza finală C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata SC Andrei Nova Oil 2000 SRL … , cu sediul social in …, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (forma anterioară Legii nr.50/2013), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. 1968 ?i art.5 alin.1 C.pen. În temeiul art.19 C.pr.pen., art.25 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.397 alin.1 C.pr.pen. ?i la art.998 şi urm. din C.civil 1864, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş şi în consecinţă: Obligă pe inculpatul T.R.S., la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, a sumei de 78.915,82 lei (42.840,02 reprezentând TVA şi 36.075,80 lei reprezentând impozit pe profit), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în solidar şi cu inculpata B****** C*****. Obligă pe inculpata B.C., la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, a sumei de 759.063,98 lei (compusă din T.V.A în sumă de 412.063,18 lei ?i impozit pe profit în sumă de 347.000,80 lei), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în solidar şi cu inculpaţii P******** O***** E**** ?i SC PRIOR TRADING COMPANY SRL, a sumei de 3.520 lei (reprezentând TVA de plată), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în solidar şi cu inculpaţii Petrescu Lauren?iu ?i SC PRIOR TRADING COMPANY SRL, a sumei de 267.479,63 lei (compus din T.V.A. în sumă de 145.203,23 lei ?i impozit pe profit în sumă de 122.276,40 lei), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în solidar şi cu inculpaţii Ceau?escu Iulian şi SC ATI GRUP SRL şi a sumei de 78.915,82 lei (compus din T.V.A. în sumă de 42.840,02 lei ?i impozit pe profit în sumă 36.075,80 lei), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în solidar şi cu inculpatul Tonghoiu Radu-Silviu. Constată că inculpatul M.C. a achitat suma de 2350 de lei, potrivit chitanţei seia TS046 nr.20100468226 din 15.05.2012 emisă de Ministerul Finanţelor – Trezoreria Operativă Piteşti. În temeiul art.19 şi art.397 C.pr.pen. rap. la art.998 şi urm. din C.civil 1864 respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, în contradictoriu cu inculpatul M.C. şi SC Tehnometal General Prest SRL, constatând că prejudiciul în cuantum de 2309 lei a fost acoperit integral. În temeiul art.25 alin.5 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, în contradictoriu cu inculpata persoană juridică SC Andrei Nova Oil 2000 SRL, în prezent radiată. Constată că Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Genrală a Finanţelor Publice Argeş nu s-a constituit parte civilă în cauză cu privire la inculpatul Ş******** R*****. În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C.proc.pen, rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, va menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a nr.525/P/2011 din data de 04.04.2017 ?i pusă în aplicare prin procesul-verbal din data de 05.07.2017, în vederea reparării pagubelor aduse bugetului de stat, cu privire la bunurile mobile ?i imobile, precum ?i sumele de bani apar?inând inculpatului T.R.S. În temeiul art.404 alin.4 lit.c) C.pr.pen., rap. la art.249 şi urm. C.pr.pen, la art.33 din Legea nr.656/2002, art.11 din Legea 241/2005 rap. la art.397 alin.2 C.pr.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr.19/16.10.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.953 din 04/12/2017, va admite în parte cererea formulată de partea civilă şi pe cale de consecinţă, va dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile, prezente şi viitoare, inclusiv sume de bani, aparţinând inculpatei B.C., în vederea reparării prejudiciului produs bugetului consolidat al statului, până la concurenţa sumei totale de 1.127.505,37 lei, reprezentând despăgubirilor civile. Conform disp. art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va comunica un exemplar ONRC pentru înregistrare. În baza art.37 din Legea nr.656/2002, la rămânerea definitivă a hotararii, aceasta se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art.274 alin.1 şi 2 C.pr.pen şi art.275 alin.1 pct.2 lit. a C.pr.pen, obligă pe inculpata B.C. la plata sumei de 1500 de lei cheltuieli judiciare către stat şi pe fiecare dintre inculpaţii S.R., T.R.S. şi M.C., la plata sumei de câte 3000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 1253 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu, avocat G.C.V., conform împuternicirii avocaţiale nr.3204/18.11.2019 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 313,25 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu, avocat L.F.P., conform împuternicirii avocaţiale nr.1426/10.05.2021 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 3759 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat M.P., conform împuternicirii avocaţiale nr.1425/10.05.2021 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 2506 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat G.I.S., conform împuternicirii avocaţiale nr.1887/08.06.2021 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în data de 26.01.2022, la Tribunalul Argeş, Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 50/2022 din 26.01.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 26.01.2022. Pronunţată la data de 12.01.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.01.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 12.01.2022. Pronunţată la data de 23.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 23.12.2021. Pronunţată la data de 21.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 21.12.2021. Pronunţată la data de 08.12.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.12.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 08.12.2021. Pronunţată la data de 10.11.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10.11.2021. Pronunţată la data de 13.10.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 13.10.2021. Pronunţată la data de 15.09.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.09.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. (modificat prin Legea 130/2021), amână pronunţarea la data de 15.09.2021. Pronunţată la data de 19.08.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.08.2021În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. (modificat prin Legea 130/2021), amână pronunţarea la data de 19.08.2021. Pronunţată la data de 21.07.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2021În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. (modificat prin Legea 130/2021), stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la 21.07.2021. Pronunţată la data de 16.06.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2021Instanţa, în raport de lipsa nejustificată a doamnei avocat G.C.V. la acest termen de judecată care conduce la tergiversarea cauzei, aceasta fiind desemnată în cauză să reprezinte interesele juridice ale inculpatelor – persoane juridice SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, având în vedere complexitatea cauzei, faptul că la acest moment procesul se află etapa dezbaterilor, lipsa nejustificată la termenele din 27.01.2021, 24.02.2021 şi 12.05.2021 determinând amânarea cauzei, în temeiul art.283 alin.3 C.p.p. dispune sancţionarea acesteia cu amendă judiciară în cuantum de 5000 lei. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a fi informat cu privire la amendarea doamnei avocat G.C.V. dar şi pentru a i se aduce la cunoştinţă atitudinea adoptată de către doamna avocat pe parcursul derulării acestui dosar, aceasta lipsind de la mai multe termene de judecată chiar şi în condiţiile în care a fost încunoştinţată să se prezinte. Constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu desemnat în cauză să reprezinte interesele inculpatelor – persoane juridice SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, doamna avocat Georgeta Camelia Vlăşceanu, sens în care se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui nou apărător care să asigure asistenţa juridică a inculpatelor – persoane juridice Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatei B.C., de imposibilitate de prezentare din motive medicale, cu menţiunea că este ultimul termen de judecată acordat pentru acest motiv de imposibilitate. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei B.C. că în situaţia în care nu se poate prezenta la următorul termen de judecată să îşi asigure substituirea, în caz contrat interesele inculpatei vor fi susţinute de apărătorul desemnat din oficiu. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 16.06.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 12:00. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL prin afişare la sediul instanţei, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C.şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă. Pe fondul cauzei, cu drept de apel odată cu fondul, iar în ceea ce priveşte sancţiunea amenzii judiciare, cu drept de anulare sau reducere amendă în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 02.06.2021În temeiul art.100 alin.4 C.p.p. respinge ca neutilă soluţionării cauzei solicitarea apărătorului ales al inculpatului S.R. în sensul de a se emite adresă către ANAF pentru a înainta la dosar fişa sintetică cu privire la SC RAZVIMAR COM DECOR SRL raportat la faptele deduse judecăţii, încadrarea juridică reţinută în sarcina inculpaţilor dar şi raportat la înscrisurile existente la dosar. În temeiul art.387 C.p.p. constata terminată cercetarea judecătorească şi urmează să acorde cuvântul în dezbateri Totodată, instanţa are în vedere solicitarea inculpatei B.C., în sensul că apărătorul său ales va putea să se prezinte la judecată după data de 01.06.2021, întrucât la acest moment s-a aflat într-o imposibilitate reală, medicală de a se prezenta, iar pentru a i se da posibilitatea de a pune concluzii în dezbateri raportat la fapta reţinută în sarcina inculpatei, acordă un termen scurt, termen la care se va proceda la dezbaterile pe fondul cauzei. Se menţin în continuare delegaţiile apărătorilor din oficiu desemnaţi în cauză şi pune în vedere acestora să se prezinte la următorul termen de judecată. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 02.06.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 13:15. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL prin afişare la sediul instanţei, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C. şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Mai 2021.
Incheiere de sedinta din 21.05.2021Având în vedere lipsa apărătorului din oficiu al inculpatelor SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL se emite către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere doamnei avocat G.C.V. să se prezinte la următorul termen de judecată dar şi pentru a depune la dosar dovada imposibilităţii de prezentare pentru acest termen de judecată, sub sancţiunea amenzii judiciare. De asemenea, Baroul Argeş se încunoştinţează şi cu privire la faptul că doamna avocat nu este la prima neprezentare, aceasta lipsind de la mai multe termene de judecată nejustificat. Constată că suma reţinută drept prejudiciu în sarcina fiecărui inculpat este în mod clar menţionată în rechizitoriu, ca fiind acea bază de calcul. De asemenea, instanţa observă că până la acest moment nu s-a constatat vreun demers din partea inculpaţilor în sensul de a achita o parte din acel prejudiciu reţinut în rechizitoriu. Astfel, la acest moment, apreciază că neutilă soluţionării cauzei emiterea acelei adrese către ANAF atâta timp cât nu s-a efectuat un minim de demers din partea inculpaţilor spre a achita o parte din prejudiciul reţinut în rechizitoriu. Totodată, instanţa, în momentul în care va constata atitudinea inculpaţilor de achitare concretizată prin acte efective de achitare a unei părţi din acel prejudiciu, reia discuţiile cu privire la emiterea unei adrese către ANAF pentru solicitarea relaţiilor potrivit noilor modificări legislative. Se revine cu adresă către ANAF ca în precedent. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor să întreprindă demersuri în ceea ce priveşte modalitatea de achitare a prejudiciului iar în situaţia în care se vor efectua plăţi să se depună la dosar înscrisuri doveditoare. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 21.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:00. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL prin afişare la sediul instanţei, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C. şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2021.
Incheiere de sedinta din 12.05.2021Constată faptul că la dosar s-a depus de către apărătorul ales la inculpatei B.C. o cerere de amânare însoţită de un bilet de trimitere emis la data de27.04.2021, neexistând o dovadă clară de imposibilitate medicală de prezentare a doamnei avocat D.F. pentru acest termen de judecată, respectiv pentru 05.05.2021, sens în care se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere ca până la următorul termen de judecată să facă dovada reală a imposibilităţii de prezentare pentru acest termen de judecată, în caz contrat urmând a i se aplica sancţiunea amenzii judiciare. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se desemna apărător din oficiu inculpatei B.C., având în vedere că asistenţa juridică este obligatorie. De asemenea, pentru a se preîntâmpina tergiversarea cauzei se emite adresă către Baroul Argeş pentru a se desemna un apărător din oficiu şi pentru inculpaţii M.C., S.R. şi T.R.S., inculpaţi care nu au uzat de procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii. Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public de a se reveni cu adresă către ANAF pentru a preciza dacă pe numele SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL s-au efectuat plăţi reprezentând prejudiciul stabilit în cadrul dosarului de urmărire penală soluţionat cu rechizitoriu. De asemenea să se precizeze dacă s-au efectuat plăţi pe numele SC PRIOR TRADING COMPANY SRL, SC LAURPET CONSTRUCT SRL, SC PRIOR TECHNO INDUSTRY SRL şi SC ATI GRUP SRL. În caz afirmativ urmând a se preciza cuantumul acestora şi cine a efectuat aceste plăţi. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 12.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr.5, ora 12:30. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL prin afişare la sediul instanţei, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C. şi partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2021.
Incheiere de sedinta din 05.05.2021Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public raportat la înscrisurile existente la dosar până la acest moment şi la poziţia procesuală a inculpaţilor, dispune în temeiul art.386 C.p.p. schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul S.R. a fost trimis în judecată, respectiv din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.35 alin.1 N.C.p ?i art.5 C.p. în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art.26 C.p. din 1968 cu raportare la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 forma în vigoare la data săvârşirii faptei şi cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. din 1968 respectiv cu reţinerea art.5 N.C.p. Totodată în temeiul art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul M.C. a fost trimis în judecată, respectiv din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr.241/2005 în vigoare la data săvârşirii faptei cu aplicarea art. 5 N.C.p. Constată faptul că prin Încheierea de şedinţă din data de 24.03.2021 au fost puse în discuţie, în contradictoriu, probele solicitate, reprezentantul Ministerului Public formulând concluzii de respingere ca neutile soluţionării cauzei. Respinge cererea de probatoriu formulată de către apărătorul ales al inculpatului S.R., constând în efectuarea unei expertize financiar contabile în vederea stabilirii prejudiciului pentru fiecare inculpat raportat la ceea ce s-a achitat de către alţi inculpaţi anterior, ca neutilă soluţionării cauzei în baza art. 100 alin.1 lit.a şi b C.p.p. Se constată faptul că procurorul a indicat pentru fiecare inculpat în parte suma care i se impută, iar în situaţia în care inculpaţii deţin date concrete să s-au efectuat plăţi pentru prejudiciul imputat fiecăruia în parte urmează a fi depuse la dosar. În raport de aspectele învederate anterior apreciază instanţa ca neutilă efectuarea unei expertize financiar contabile, sens în care urmează a o respinge Referitor la solicitările apărătorului ales al inculpatei B.C. în sensul emiterii unei adrese către ANAF şi către lichidatorul judiciar al SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, instanţa le respinge ca nefiind utile soluţionării cauzei raportat la înscrisurile existente până la acest moment la dosar. Cu privire la reiterarea cererii apărătorului ales al inculpatului T.R.S., de efectuarea unei expertize financiar contabile, instanţa, apreciază că prin Încheierea de şedinţă de la data de 31.03.2021 s-a pronunţat asupra acestei probe pentru considerente avute la acel moment în vedere. Întrucât nu s-au indicat teze probatorii noi sau elemente de noutate, nu va aprecia necesar a reveni asupra dispoziţiei de respingere a probei cu expertiză aşa cum a fost dispusă prin încheierea de şedinţă de la termenul anterior. Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresă către ANAF pentru a preciza dacă au fost efectuate plăţi în numele SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, în caz afirmativ să se precizeze cuantumul acestora şi cine le-a efectuat. De asemenea, încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatei B.C., sens în care se solicită instituţiei ANAF să precizeze dacă pentru SC PRIOR TRADING SRL, SC LAURPET CONSTRUCT SRL, SC PRIOR TECHNO INDUSTRY SRL şi SC ATI GRUP SRL s-au efectuat plăţi, iar caz afirmativ urmând a se preciza cuantumul acestora şi cine le-a efectuat. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 05.05.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1,ora 12:30. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL prin afişare la sediul instanţei, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C.şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Constată că, prin încheierea de şedinţă din data de 11.09.2019 instanţa a prorogat disutarea altor probe noi, inclusiv a probei constând în efectuarea unei noi expertize în cauză, solicitată de inculpaţii S. şi T. după administrarea probelor de la urmărire penală care au fost contestate. În temeiul art.100 alin.4 lit.a C.p.p., rap. la art.180 şi 181 C.pr.pen., instanţa va respinge ca neutilă soluţionării cauzei proba cu expertiză financiar-contabilă solicitată de inculpatul T.R.S., raportat la teza probatorie invocată şi la obiectibele propuse de inculpat, pentru următoarele considerente: Cu privire la obiectivul nr.1, nr.2 şi nr.4, menţionate de inculpat în cererea de probatoriu, instanţa apreciază că aspectele puse în discuţie au fost clarificate cu ocazia realizării Raportului de constatare întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Tribunalului Argeş la data de 30.05.2017. De asemenea, răspunsurile la obiectivele nr.2 şi nr.4 se regăsesc şi în cuprinsul Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit la data de 30.10.2017. Instanţa reţine că, pentru relizarea expertizei contabile, inculpatului i s-au adus la cunoştinţă obiectivele propuse de organul de urmărire penală, a avut posibilitatea să formuleze propriile obiective, să îşi desemneze un expert consilier, aşa cum au făcut o parte dintre inculpaţi şi să formuleze obiecţiuni dacă aprecia concluziile expertului nefondate, inculpatul T.R.S. neexercitându-şi niciunul dintre aceste drepturi. Cu privire la obiectivul nr.3, instanţa apreciază că, pentru clarificarea aspectelor invocate, nu este necesară efecturea unei expertize, inculpatul putând depune la dosar înscrisuri, reprezentâna acte de proprietate – contracte de vânzare cumpărare, din care să rezulte numărul maşinilor din parcul auto al SC Andrei Nova Oil 2000 şi valoarea acestora. Problema pusă în discuţie la obiectivul nr.5, cu referire la societăţile comerciale trimise în judecată prin rechizitoiul din 20.016.2018, a fost clarificată prin Raportului de constatare întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Tribunalului Argeş la data de 30.05.2017, restul achiziţiilor efectuate în perioada menţionată de la alte societăţi comerciale ce nu au legătură cu prezenta cauză excedând obiectului prezentului dosar. Cu privire la obiectivele nr.6, nr.7 şi nr.8, chestiunile puse în discuţie cu privire la SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL au fost clarificate prin Raportul de constatare întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Tribunalului Argeş la data de 30.05.2017 şi Raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit la data de 30.10.2017. Cu privire la stabilirea obiligaţiilor de plată în sarcina inculpatului T.R.S. faţă de bugetul statului, privind TVA şi impozit de profit, instnţa reţine că acesta a fost trimis în judecată în calitate de reprezentant al SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, şi nu în nume propriu, pentru activităţile desfăşurate ca persoană fizică, astfel că, apreciază neutilă soluţionării cauzei, excedând obiectului dedus judecăţii, clarificarea aspectelor puse în discuţie prin obiectivele cu nr.6, nr.7 şi nr.8, nr.9. Instanţa apreciază că, raportat la teza probatorie invocată şi la obiectivele propuse de inculpat, nu au fost identificate neclarităţi sau contradicţii în cuprinsul expertizei contabile şi a raportului de constatare, efectuate în faza de urmărire penală. Totodată, apreciază că, prin expertiza efectuată în faza de urmărire penală şi raportul de constatare, s-a răspuns obiectivelor stabilite de organul de urmărire penală, lucrările fiind efectuate în baza înscrisurilor existente la dosar, inculpatul nedepunând înscrisuri noi din care să rezulte necesitatea completării expertizei, lipsa de temeinicie a concluziilor expertului sau necesitatea efectuării unei noi expertize. Cu privire la solicitarea inculpatului Şerbănoiu de efectuare a unei noi expertize în cauză, instanţa constată că, deşi apărătorul acestuia a menţionat că va depune o cerere scrisă în cuprinsul căreia va detalia teza probatorie şi obiectivele unei noi expertize financiar contabile, la dosar nu a fost identificată vreo cerere de probatorii formulată din partea acestui inculpat întocmită în condiţiile art.172 alin.3 C.pr.pen., rap. la art.100 C.pr.pen. Totodată, califică susţinerile apărătorului inculpatului din cursul şedinţei de judecată din data de 24.03.2021 drept concluzii în susţinerea probei cu expertiză solicitate de inculpatul T. şi puse în discuţia contradictorie a părţilor în cursul şedinţei din această dată.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021Pe cererile de probatoriu rămâne în pronunţare la data de 31.03.2021. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 21 04 2021 ora 11:45
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Având în vedere extrasele ONRC existente la dosar constată că procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL şi SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL este legal îndeplinită, acestea fiind citate atât la sediul social indicat cât şi prin lichidator judiciar pentru inculpata SC Andrei Nova Oil 2000 SRL. De asemenea, constată faptul că în extrasul ONRC cu privire la SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL nu există înregistrări în ceea ce priveşte desemnarea unor administratori/lichidatori judiciari. Având în vedere că este al doilea termen de judecată la care apărătorul desemnat să asigure asistenţa juridică a inculpatelor SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL şi SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL lipseşte de la judecată, se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere doamnei avocat G.C.V. să depună la dosar imposibilitatea de prezentare pentru acest termen de judecată sub sancţiunea amenzii judiciare în cuantum maxim dar şi pentru a i se pune în vedere să se prezinte la următorul termen de judecată ce se va acorda în cauză. Se reia procedura de citare cu martorul O.C. pentru următorul termen de judecată la adresa ce urmează a fi indicată. Se actualizează fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor B.C., S.R., T.R.S şi M.C. Amână judecata cauzei la data de 24.03.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 12:00. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, inculpaţii B.C., S.R., T.R.S., M.C. şi partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021În raport de înscrisul depus la dosar de către ONRC, pune în vedere reprezentantului Ministerului Public să efectueze verificări în sensul de a se preciza de ce pentru inculpata SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, în cursul urmăririi penale, a fost desemnat practician în insolvenţă G.S.. Având în vedere lipsa apărătorului din oficiu al inculpatelor SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere doamnei avocat G.C.V. să se prezinte la următorul termen de judecată. Pune în vedere martorului O.C. să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea audierii. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.02.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 12:30. Se reia procedura de citare cu inculpatele SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL, inculpaţii B.C.,S.R., T.R.S., M.C. şi partea civilă dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2021.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Amână judecarea cauzei la 27 ianuarie 2021, ora 13,30. Se citează martorul Olteanu Nicolae. Se emite adresă către ONRC pentru a ne preciza situaţia juridică la zi a inculpatei persoană juridică SC Tehnometal General Prest SRL, cu menţiunea de a preciza dacă persoana juridică a avut sau are în prezent desemnat administrator judiciar sau lichidator. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Amână judecarea cauzei la 11 decembrie 2020, ora 10,00. Se citează inc. SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL la adresa indicată în menţiunile din extrasul ONRC si prin Cabinet de Insolvenţă Gorgoi Stelian. Se citează martorul Olteanu Nicolae. Se încunoştiinţează telefonic apărătorul inculpaţilor cu privire la noul termen acordat. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Ia act că inc. SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL este o societate radiată potrivit menţiunilor din extrasul ONRC, sens în care nu se mai impune citarea acesteia. Dispune citarea inc. SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL la adresa indicată în menţiunile din extrasul ONRC. Dispune citarea martorilor Oprea Constantin şi Olteanu Nicolae. Amână judecarea cauzei la 25.11.2020, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 28.10.2020Amână judecarea cauzei la 30 septembrie 2020, ora 09,00. Incuviinţează cererea pentru imposibilitate de prezentare formulată de avocat Ghetaru Romeo, apărătorul ales al inculpatului T******** R*** S*****, ca fiind dovedită pentru acest termen. Se va emite adresă către IPJ Argeş- Serviciul caziere în vederea comunicării fişelor de cazier actualizate ale inculpaţilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Septembrie 2020 la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 30.09.2020Amână judecarea cauzei la 30 septembrie 2020, ora 09,00. Încuviinţează cererea pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale în familie formulată de domnul avocat Dorin Şerban. Se citează inculpaţii lipsă la acest termen, inculpata SC Andrei Nova Oil 2000 SRL prin lichidator judiciar Anteus Expert SPRL, la adresa din Pitesti, str.Mihai Eminescu, nr.11A, etj.1, ap.17, judeţul Argeş, prin afişare la sediul instanţei şi la sediul social în comuna Merişani, sat Capu Piscului, nr.636, judeţul Argeş. Se citează inculpata SC Tehnometal General Prest SRL, prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Gorgoi Stelian la adresa din Ştefănesti, str Coasta.Câmpului, nr.87, judeţul Argeş, şi la sediul social al societăţii în Piteşti, str.Popa Şapcă, camera I, Bl.P15, sc.B, etj.3, ap.15, judeţul Argeş şi prin afişare la sediul instanţei. Se emite adresă la IPJ Argeş- Serviciul Cazier Judiciar în vederea comunicării fişelor de cazier pentru inculpatii persoane fizice şi inculpaţii persoane juridice. Se revine cu adresă către ONRC pentru a ne comunica informaţii privind cele două societăţi SC Andrei Nova Oil 2000 SRL şi SC Tehnometal General Prest SRL cu privire la situaţia la zi a acestora. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul de Supravegheri Argeş. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020SUSPENDATA DE DREPT PE DURATA STĂRII DE URGENŢĂ Conform art.43 alin.2 din Decretul semnat de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
Incheiere suspendare din 08.04.2020Amână judecarea cauzei la 08 aprilie 2020, ora 09,00. Încuviinţează cererea pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale formulată de doamna avocat Florea Daniela. Pune în vedere martorului Oprea Constantin să se prezinte la următorul termen de judecată necitat. Se va cita inc. Ş******** R***** prin Serviciul de Supravegheri Argeş. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Martie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 11.03.2020Încuviintează proba proba testimonială cu martorul Oprea Constantin, probă solicitată de inc. T******** R*** S*****, prin apărător. Pune în vedere inculpatului să prezinte martorul necitat la următorul termen de judecată, aşa cum s-a obligat. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul Supravegheri Argeş. Pune în vedere doamnei avocat desemnată din oficiu pentru inculpatii persoane juridice să se prezinte la următorul termen de judecată. Constată imposibilitatea audierii doar a martorului Alexandru Ştefan si va da eficienţă dispoz. art.381 alin.7 c.p.p. În ceea ce priveste pe martorul Olteanu Nicolae, având în vedere că din conţinutul procesului verbal de executare a mandatului de aducere rezultă că acesta este plecat în Anglia şi se va întoarce în ţară în cursul lunii martie, dispune citarea acestuia pentru următorul termen de judecată, cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la 11 martie 2020, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Februarie 2020 la Tribunalul Srgeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 12.02.2020Se citează martorii lipsă la acest termen, cu mandat de aducere. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul Supravegheri Argeş. Prorogă la următorul termen de judecată eventuale cereri de încuviinţare de probe noi. Amână judecarea cauzei la 12 februarie 2020. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 15.01.2020Încuviintează cererea pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale formulată de avocat Şerban Dorin, urmând a o încuviinţa, fiind însoţită si de dovezi în acest sens. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte la următorul termen de judecată necitaţi. Se citează martorii lipsă la acest termen. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul Supravegheri Argeş. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru a i se pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu av. Georgeta Rădulescu, pentru inculpatii persoane juridice, de a se prezenta la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 15 ianuarie 2020. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Decembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 18.12.2019Se revine cu adresă la reprezentantul legal, lichidator IPRLU al societătii SC Alex flor cu copia chitantei de la dosar cu mentiunea de a preciza dacă din fondurile proprii a fost achitat prejudiciul pentru această societate. Se revine cu adresă către reprezentantul societătii SC Laurpet Construct, la care se va ataşa copia chitanţei de la dosar cu mentiunea de a preciza dacă reprezentantul societătii Iorga Adrian a achitat prejudiciul pentru societate. Pune în vedere celor trei inculpaţi care nu au solicitat ca judecata să se facă conform procedurii simplificate, respectiv Tonghioi Radu Silviu, Mihail Constantin si Ş******** R*****, să precizeze concret ce martori contestă din faza de urmărire penală. Se citează cei patru martori cu mandat de aducere. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul Supravegheri Argeş. Amână judecarea cauzei la 18 decembrie 2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019In baza art.46 c.p.p. instanţa disjunge cauza, urmând să se formeze un nou dosar, cu inculpatii persoane fizice, respectiv P******** O***** E****, Ceauşescu Iulian, Sfetcu Teodor Viorel, Sfetcu Maria Loredana si inculpaţii persoane juridice SC Prior Trading Company, SC Laupet Construct, SC Ati Grup SRL, SC Alexflor Construct 2007 SRL, SC Transpit Modern SRL. In prezentul dosar rămăn inculpatii B****** C*****, T******** R*** S*****, Mihai Constantin şi inculpatii persoane juridice SC Andrei Nova Oil SRL şi Tehnometal General SRL. De asemenea, se emite adresă către reprezentanţii societăţii SC Laurpet Construct, respectiv Iorga Gheorghe Bogdan si către SC Alexflor Construct 2007 prin lichidator judiciar SCP Laurance Dum IPURL pentru a preciza dacă au achitat prejudiciul în numele persoanelor juridice si totodată dispune emiterea unei adrese la Finanţe pentru a preciza cine a achitat prejudiciul reţinut în actul de sesizare al instanţei în sarcina inculpaţilor Alexe Florin Cristinel şi P******* L********. Se emite adresă la Oficiul Registrului Comerţului în ambele dosare, pentru a comunica instanţei dacă inculpaţii persoane juridice se află în activitate, dacă s-a declanşat procedura falimentului sau acestea sunt radiate şi să se menţioneze data cand au fost radiate. Se emite adresă la reprezentantul legal, lichidator IPRLU al societătii SC Alex flor cu copia chitantei de la dosar cu mentiunea de a preciza dacă din fondurile proprii a fost achitat prejudiciul pentru această societate. Se emite adresă către reprezentantul societătii SC Laurpet Construct, la care se va ataşa copia chitanţei de la dosar cu mentiunea de a preciza dacă reprezentantul societătii Iorga Adrian a achitat prejudiciul pentru societate. Se mentine delegatia apărătorului desemnat din oficiu în dosarul nou format pentru inculpatii care merg pe procedura recunoaşterii vinovăţiei si, de asemenea, pentru inculpatii persoane juridice. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru cele două societăţi- inculpatii persoane juridice pentru prezentul dosar. Instanta pune în vedere apărătorilor să precizeze în concret ce martori contestă, cei care au legătură cu inculpaţii care nu au solicitat judecarea cauzei conform procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei. Se citează cei patru martori. Se citează inc. Ş******** R***** prin Serviciul Supravegheri Argeş. Amână judecarea cauzei la 20 noiembrie 2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019Amână judecarea cauzei la 23 octombrie 2019. Încuviintează proba cu înscrisuri în circumstantiere pentru toţi inculpaţii. Pune în vedere inc. Tonghioiu Radu să indice domiciliul martorului propus si obiectivele la expertize. Prorogă discutarea cererii de disjungere a inc. Alexe Florin Cristinel prin care a solicitat încetarea procesului penal întrucât a achitat prejudiciul. Prorogă discutarea unei eventuale disjungeri a cauzei privind pe inculpaţii care au recunoscut săvârşirea faptelor. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inc. Mihail Constantin. Se citează primii patru martori din rechizitoriu la adresele de domiciliu mentionate, respectiv: Olteanu Nicolae, Toma Ionuţ, Niţu Florina Ramona si Alexandru Ştefan. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019Amână judecarea cauzei la 11 septembrie 2019. Încuviintează cererea formulată de apărătorul desemnat din oficiu al inc. Mihai Constantin. Se citează inculpaţii lipsă la acest termen de judecată, Sfetcu Teodor Viorel şi Sfetcu Maria Loredana, cu mandate de aducere. Se reia procedura de citare cu inculpaţii persoane juridice la sediile cunoscute si prin afişare la sediul instanţei. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Iunie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Amână judecarea cauzei la 12 iunie 2019. Încuviintează cererea formulată de inculpatul Sfetcu Teodor prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât se află în imposibilitate de a se prezenta, fiind bolnav. Ia act că inc. Alexe Florin Cristinela depus la dosar cerere prin care arată că renunţă la cererea de disjungere şi solicită judecarea cauzei în lipsă. Se reia procedura de citare cu inculpatul Mihai Constantin la adresa de domiciliu si prin afişare la sediul instantei. Se reia procedura de citare cu inculpaţii persoane juridice la sediile cunoscute si prin afişare la sediul instanţei. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Mai 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Amână judecarea cauzei la 15 mai 2019. Încuviintează cererea formulată de inculpatul T******** R*** S***** prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât se află în imposibilitate de a se prezenta, fiind bolnav. Ia act că inc. Alexe Florin Cristinel că solicită disjungerea cauzei si judecarea procesului penal întrucât a achitat prejudiciul si, de asemenea, solicită judecarea cauzei în lipsă. Prorogă discutarea cererii de disjungere formulată de inc. Alexe Florin Cristinel la următorul termen de judecată. Pune în vedere inc. Alexe Florin Cristinel să formuleze cerere în scris prin care arată că solicită judecarea cauzei în lipsă. Se reia procedura de citare cu inculpatul Mihai Constantin la adresa de domiciliu si prin afişare la sediul instantei. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Mai 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 03.05.2019Amână judecarea cauzei la 03 mai 2019. Încuviintează cererea formulată de inculpatul T******** R*** S***** prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât apărătorul ales avocat Ghetaru Romeo se află în imposibilitate de a se prezenta, fiind bolnav. Se vor efectua verificări în baza de date cu privire la domiciliul actual al inculpatului Mihail Constantin, urmând a fi citat la adresa de domiciliu în urma verificărilor în baza DEPAB, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instantei. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Aprilie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 03.04.2019Amână judecarea cauzei la 03 aprilie 2019. Încuviintează cererea formulată de inculpatul T******** R*** S***** prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată întrucât se află în imposibilitatea de a se prezenta la instanţă din motive medicale, având în vedere că cerere este dovedită. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi la acest termen să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se citează inculpatul T******** R*** S*****, fără mandat de aducere. Se citează inculpaţii persoane fizice lipsă la acest termen, cu mandat de aducere si cu inculpaţii persoane juridice, atât la adresele de domiciliu, precum şi prin afisare la uşa instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Martie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 06.03.2019Amână judecarea cauzei la 06 martie 2019. Încuviintează cererea formulată de dl. av. Popescu Antoniu- apărător ales al inculpatilor Petrescu Laurentiu, Pricolici Oreste si Alexe Florin Cristinel, prin care solicită amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, având în vedere că cererea este dovedită. Incuviinţează şi cererea formulată de inc. B****** C***** prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja un apărător ales, cu menţiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens, conform disp. art.356 alin.3 c.p.p. Se citează inculpaţii persoane fizice lipsă la acest termen si cu inculpaţii persoane juridice, atât la adresele de domiciliu, precum şi prin afisare la uşa instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Februarie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 06.02.2019În temeiul art.68 C.pr.pen. rap. la art. 64 alin.4 C.pr.pen. , admite cererea de abţinere formulată de doamna magistrat Neacşa Ioana Mihaela, de la soluţionarea cauzei penale nr.3837/109/2018. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial învestit, respectiv C5 FOND. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 22.06.2018, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere finala dezinvestire din 22.06.2018