B****** C*****
InculpatŞ******** R*****
InculpatP******** O***** E****
InculpatP******* L********
InculpatT******** R*** S*****
InculpatÎn temeiul art.345 alin.1, 2 C.pr.pen. ,respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Ş******** R***** şi T******** R*** S***** , prin care au contestat legalitatea administrării probelor din cursul urmăririi penale şi legalitatea sesizării instanţei. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. ,constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis la data de 20.06.2018 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş în dosarul de urmărire penală 525/P/2011 privind pe inculpaţii persoane fizice ,trimişi în judecată, respectiv : inc.B****** C*****, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit.c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 41 alin. 2 din C.p din 1968 ?i complicitate la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 din C.p din 1968 rap. la art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p din 1968, ambele cu aplic .art.33 lit. a din C.p din 1968 ?i art.5 C.p. ; Pricolici Oreste – Eugen, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit.c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 35 alin.1 din C.p.; P******* L********, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit.c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 35 alin.1 din C.p.; Ceauşescu Iulian, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.p din 1968 ?i spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p din 1968, ambele cu aplic. art. 33 lit. a din C.p din 1968 ?i art. 5 din C.p.; Alexe Florin Cristinel, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005.; Sfetcu Maria-Loredana, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p ?i art.5 din C.p.;Mihail Constantin, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.; ?erbănoniu Răzvan, pentru săvâr?irea infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p.; Tonghioiu Radu – Silviu, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 din C.p din 1968 ?i spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din C.p din 1968, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p din 1968 ?i art.5 C.p.; Sfetcu Teodor Viorel, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p ?i art.5 C.p; , precum şi a inculpaţilor persoane juridice , trimişi în judecată , respectiv : Sc PRIOR TRADING COMPANY SRL - CUI RO 5660563, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ?i art.5 C.p.; SC LAURPET CONSTRUCT SRL - CUI RO 22964503, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.; SC ATI GRUP SRL - CUI RO 15454960, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p din 1968 ?i art.5 C.p.; SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL - CUI RO 7589257, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 C.p din 1968 ?i art.5 C.p.; SC ALEXFLOR CONSTRUCT 2007 SRL - CUI 22964511, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005.; SC TRANSPIT MODERN SRL - CUI RO 18680821, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p ?i art.5 C.p; SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL - CUI RO16085054, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii B****** C*****, ?erbănoniu Răzvan ,Pricolici Oreste-Eugen , Petrescu Lauren?iu, Tonghioiu Radu – Silviu, Ceau?escu Iulian, Alexe Florin Cristinel , Sfetcu Teodor Viorel, Sfetcu Maria-Loredana , Mihail Constantin , SC PRIOR TRADING COMPANY SRL - CUI RO 5660563, SC LAURPET CONSTRUCT SRL - CUI RO 22964503, SC ATI GRUP SRL - CUI RO 15454960, SC ANDREI NOVA OIL 2000 SRL - CUI RO 7589257, SC ALEXFLOR CONSTRUCT 2007 SRL - CUI 22964511 prin lichidator judiciar SCP LAURANCE DUM IPURL cu sediul în com.Mo?oaia, sat.Smeura, ale.Smeurica, nr.7, jud.Arge?, reprezentată de numitul Dumitrana Lauren?iu, SC TRANSPIT MODERN SRL - CUI RO 18680821, , prin reprezentant cabinet individual de insolven?ă Gorgoi Stelian cu sediul în ?tefăne?ti, str.Coasta Câmpului nr.87, jud.Arge?, SC TEHNOMETAL GENERAL PREST SRL - CUI RO16085054, prin reprezentant cabinet individual de insolven?ă Gorgoi Stelian cu sediul în ?tefăne?ti, str.Coasta Câmpului nr.87, jud.Arge?. În temeiul art.275 alin.2 şi 4 C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpaţii Ş******** R***** şi T******** R*** S***** la plata sumei de câte 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art.275 alin.6 C.pr.pen., suma totală de 2.702, 5 lei (10x230 lei+1/4 din 1610 lei)reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu, avocat Georgeta Rădulescu ,conform delegaţiei mr.2027/11.07.2018( fil. 15) ,se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.10.2018.
Incheiere finala dezinvestire din 17.10.2018Amână judecarea cauzei la 17 octombrie 2018. Incuviintează cererea formulată de Reprezentantul Parchetului prin care solicită amânarea cauzei pentru a lua la cunoştinţă de cererile si excepţiile formulate la acest termen de către inculpatul T******** R*** S*****, prin apărător ales. Pune în vedere inculpaţilor prezenti să se prezinte la următorul termen de judecată necitati. Pune în vedere inculpaţilor că au dreptul să-şi angajeze apărător ales până la următorul termen de judecată cu menţiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens. Se menţine delegatia apărătorului desemnat din oficiu. Pune în vedere inculpatului Ş******** R***** să depună delegatia apărătorului ales şi să încunoştiinteze apărătorul ales să se prezinte la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Octombrie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 03.10.2018Amână judecarea cauzei la 03 octombrie 2018. Se citează inculpaţii lipsă la adresa de domiciliu menţionată în rechizitoriu, cât şi prin afişare la sediul instanţei. Se citează partea civilă ANAF. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru avocat Georgeta Rădulescu. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Septembrie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018