G******** V*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969 ?i legislaţia aferentă, în consecin?ă, recalifică juridic faptele reţinute în sarcina inculpatului G******** V******* prin actul de sesizare, din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin 1 C.p. (2 acte materiale) în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C. pen. În baza art. 9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p 1969 şi art.5 alin.1 C.p. condamnă pe inculpatul G******** V******* (cu date) la 4 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 71 C.pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86/1 C.pen. din 1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 4 ani închisoare pe un termen de încercare de 6 ani stabilit potrivit art. 86/2 C.pen. din 1969. În baza art. 86/3 C.pen. din 1969 pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti conform programului stabilit de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 al. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Ia act că faţă de inculpat nu au fost dispuse măsuri preventive. În baza art. 397 alin. 1 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de către ANAF şi obligă pe inculpatul G******** V******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DEVEXIM TRADE SRL la plata sumei de 1.149.066 lei, solicitată cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului. În baza art. 404 alin. 4 lit d C.p.p. rap. la art. 118 alin. 1 lit. e C.p. din 1969 dispune confiscarea specială a sumei de 201.055 lei (reprezentând diferenţa dintre suma reţinută ca prejudiciu cauzat în cuantum de 1.350.121 lei (TVA datorat în sumă de 739.923 lei şi impozit pe profit datorat de 617.198 lei) si suma de 1.149.066 lei solicitată de partea civilă cu titlu de daune materiale) ce a fost dobandită de inculpatul G******** V******* prin săvârşirea infracţiunii şi nu serveşte la despagubirea părţii civile. În baza art. 404 alin. 4 lit c C.p.p. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsurile asiguratorii instituite, la cererea părţii civile ANAF, prin încheierea din 26.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 38585/3/2018/a1 asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului Gionescu Valentin şi părţii responsabile civilmente SC DEVEXIM TRADE SRL în vederea recuperării pagubei produse prin infracţiunea dedusă judecăţii, până la concurenţa sumei de 1.149.066 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării efective a debitului. În baza art. 404 alin. 4 lit c rap. la art. 249 alin. 1 şi 4 C.p.p. instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului Gionescu Valentin în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 201.055 lei ce a fost dobandită de inculpat prin săvârşirea infracţiunii şi nu serveşte la despagubirea părţii civile. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul condamnat nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţii comerciale, iar dacă a fost ales este decăzut din drepturi. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. desfiin?ează în totalitate declaraţiile D300 depuse de către SC DEVEXIM TRADE SRL la organele fiscale în anul 2009. În baza dispoziţiilor art.13 din Legea nr.241/2005 copie de pe prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive, va fi comunicată Oficiului Registrului Comerţului. Dispune plata sumei de 800 lei reprezentând onorariu expert contabil desemnat Amzuică Bogdan Florian după cum urmează: 1) suma de 400 lei consemnată deja de inculpatul G******** V******* cu titlu de onorariu expert conform actelor de la dosar (fila 36 vol. 3) şi 2) suma de 400 de lei rămasă în sarcina Tribunalului Bucureşti conform încheierii de şedinţă din 20.01.2020. În baza art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpatul G******** V******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DEVEXIM TRADE SRL la plata sumei de 7000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care 4000 lei stabilite la urmărirea penală). Executorie cu privire la luarea măsurii sechestrului asigurator. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 13.09.2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 1023/2021 din 13.09.2021Stabileste pronuntarea la data de 13.09.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.08.2021In conformitate cu art. 391 alin. 1 C.p.p., stabileste pronuntarea la data de 16.08.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.07.2021Amana cauza la data de 19.07.2021, ora 08:30, sala 239 pentru ca expertul desemnat sa efectueze suplimentul la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 31.05.2021Amana cauza la data 31.05.2021, ora 14:00
Incheiere de sedinta din 24.05.2021Amana cauza la data de 24.05.2021, ora 08:30 pentru cand se va reveni cu adresa catre expert
Incheiere de sedinta din 26.04.2021Amana cauza la data de 26.04.2021, ora 08:30 pentru cand se va reveni cu adresa catre expert
Incheiere de sedinta din 29.03.2021În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecata, amana cauza la data de 29.03.2021
Incheiere de sedinta din 01.03.2021Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amana cauza la data de 01.03.2021.
Incheiere de sedinta din 01.02.2021Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amana cauza la data de 01.02.2021.
Incheiere de sedinta din 04.01.2021În vederea respectarii principiului continuităţii completului de judecată, amana cauza la data de 04.01.2021.
Incheiere de sedinta din 07.12.2020Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amana cauza la data de 07.12.2020
Incheiere de sedinta din 09.11.2020Amana cauza la data de 09.11.2020, pentru cand se emite adresa catre expert in vederea efectuarii unui supliment la raportul de expertiza
Incheiere de sedinta din 12.10.2020Pentru a se lua la cunostinta de continutul raportului de expertiza depus la dosarul cauzei, amana cauza la data de 12.10.2020, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 14.09.2020Pentru lipsa raportului de expertiza, la cererea expertului.
Incheiere de sedinta din 20.07.2020Fata de lipsa raportului de experitza si imposibilitatea de preyentare a martorului Visan Cristian, amana cauza la data de 20.07.2020, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 22.06.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amâna cauza la data de 22.06.2020, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 25.05.2020Având în vedere Decizia nr. 46 din data de 11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, inclusiv, pentru o perioadă ulterioară, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală dispun preschimbarea termenului de judecată de la data de 30 martie 2020 la data de 25 mai 2020, ora 08:30, CF 1, urmând ca pentru termenul de judecată nou fixat să fie citate părţile.
Rezolutie din 30.03.2020Pentru când se revine cu citarea cu mandat de aducere a martorului Mocanu Viorel ?i pentru când se va contacta telefonic martorul Vi?an Cristian Robert, amana cauza la data de 30.03.2020, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 02.03.2020Pentru cand se va cita cu mandat de aducere martorii Vişan Cristian Robert şi Mocanu Viorel şo pentru cand se va efectua verificari la DEPAB cu privire la martorul Buburuz Valentin, amana cauza la data de 02.03.2020, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 03.02.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amâna cauza la data de 03.02.2020.
Incheiere de sedinta din 20.01.2020Amana cauza la data de 20.01.2020, pentru a da posibilitate apărarii inculpatului să formuleze obiectivele raportului de expertiză şi pentru când se citează în continuare martorii incuviinţaţi de instanţă.
Incheiere de sedinta din 09.12.2019Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amâna cauza la data de 09.12.2019.
Incheiere de sedinta din 11.11.2019Amana cauza la data de 11.11.2019, ora 12:30 pentru când instanţa urmează a se pronunţa asupra cererii de probaţiune formulată de inculpat prin apărător ales.
Incheiere de sedinta din 14.10.2019În vederea angajării unui apărător ales, amana cauza la data de 14.10.2019.
Incheiere de sedinta din 16.09.2019