S* O***** A**** C****** S** P*** M******* C**** I** C*****
InculpatC**** I**
InculpatN****** V*******
InculpatG******** f**** S**** C*******
InculpatA*** C********
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe persoana juridică: S.C. ORIENT ALINA COMPANY S.R.L. Constanţa, la pedeapsa amenzii de 100.000 lei şi pedeapsa complementară prevăzută de art.531 alin.3 lit. a şi art.712 alin.1 (dizolvarea persoanei juridice) Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.712 alin 3 Cod penal, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica de îndată Tribunalului Constanţa – secţia comercială, care va proceda la desemnarea lichidatorului. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul: C**** I**, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 3 (trei) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata: N****** V*******, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 6 ani reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 862 Cod penal. În baza art. 863 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin 1 lit. a-d Cod penal: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune Constanţa; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 864 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. - În baza art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata: GHEORGHIU CRISTINA, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 6 ani reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 862 Cod penal. În baza art. 863 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin 1 lit. a-d Cod penal: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune Constanţa; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 864 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpaţii GHEORGHIU CRISTINA, N****** V******* şi C**** I**. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile ANAF, DGFP Constanţa, SAF – AIF Constanţa. Obligă inculpaţii la plata prejudiciului cauzat către partea civilă ANAF, DGFP Constanţa, SAF – AIF Constanţa, după cum urmează: -S.C. ORIENT ALINA COMPANY S.R.L. Constanţa în solidar cu inculpatul C**** I**, la plata sumei de 82.269,68 lei, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală; - S.C. ORIENT ALINA COMPANY S.R.L. Constanţa în solidar cu inculpatele N****** V******* şi GHEORGHIU CRISTINA la plata sumei de 2.350.345,88 lei, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin. 2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor GHEORGHIU CRISTINA, N****** V******* şi C**** I**, S.C. ORIENT ALINA COMPANY S.R.L. Constanţa până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii GHEORGHIU CRISTINA, N****** V******* şi C**** I**, S.C. ORIENT ALINA COMPANY S.R.L. Constanţa, la plata a câte 3500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 Cod procedură penală avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocaţilor din oficiu Midişan Laura – 520 lei şi Drăgan Dan Nicolae - 868 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.11.2019.
Hotarare 449/2019 din 07.11.2019Amână cauza la data de 11.09.2019, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019Amănă cauza la data de 26.06.2019, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 05.06.2019Amănă cauza la data de 05.06.2019, ora 9,00 pt lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Amănă cauza la data de 08.05.2019, ora 9,00 pt angajare apărător.
Incheiere de sedinta din 10.04.2019