B***** D***** C*******
InculpatS* E****** S** R*********** P*** M******* R*** F******* P********* Î* I*********
InculpatA*** - D**** B********************** F****** P***** C************ M*******
Parte vătămatăM********* M*******
Parte vătămatăS* E****** S** R*********** P*** L********* J******* C***** I** I**** C*****
Inculpat1. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul: B***** D***** C*******, ...pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de. art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin.1 Cod penal – 7 acte materiale. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul B***** D***** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, precum şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, faptă prev. şi ped. de disp. art. 3 din Legea nr. 101/2011 rep. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul B***** D***** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de export de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni, faptă prev. şi ped. de disp. art. 4 din Legea nr. 101/2011 rep. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul B***** D***** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de continuarea activităţii care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activităţi, faptă prev. şi ped. de disp. art. 98 alin. 5 lit. a din O.U.5. 195/2005. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul B***** D***** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte nereale, constând în folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, prev. şi ped. de disp. art. 272 din Legea nr. 86/2006 -Codul vamal al României. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpatul B***** D***** C******* pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 – un act material în referire la suma de 20.000 euro încasată în contul personal al inculpatului B***** D***** C******* provenita din încasare de la clientul BST SYSTEM SP ZOO UL DZIALKOWA din Polonia. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul: B***** D***** C******* la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – 8 acte materiale. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul B***** D***** C******* la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor – un act material în referire la dobândire nelegala a sumelor de 672.000 lei, sumă ce a fost virată în contul martorului Cămpeanu Andrei Cosmin. În baza art. 38 alin.1 Cod penal, art. 39 alin.1 lit. b Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului B***** D***** C*******, aplică pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare, la care adaugă un spor de 8 (opt) luni închisoare, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 ani. În final, inculpatul B***** D***** C******* execută pedeapsa de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 2 ani. În baza art.65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b, g (dreptul de a fi adminsitrator) Cod penal, cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul B***** D***** C*******. În baza art. 60 Cod penal dispune executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie. 2. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică: S.C. EXITECO S.R.L., ...., pentru săvârşirea infracţiuni de evaziune fiscală prev. şi ped. de disp. art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin.1 Cod penal – 8 acte materiale. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, precum şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, faptă prev. şi ped. de disp. art. 3 din Legea nr. 101/2011 rep. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de export de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni, faptă prev. şi ped. de disp. art. 4 din Legea nr. 101/2011 rep. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de continuarea activităţii care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activităţi, faptă prev. şi ped. de disp. art. 98 alin. 5 lit. a din O.U.5. 195/2005, const?nd în aceea ca s-a procedat la efectuarea de activita?i de prelucrare de produse specifice ?i de export a acestora dupa ce Garda Na?ionala de Mediu a dispus sistarea activita?ii. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte nereale, constând în folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, prev. şi ped. de disp. art. 272 din Legea nr. 86/2006 -Codul vamal al României. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 – un act material în referire la suma de 20.000 euro încasata în contul personal al inculpatului B***** D***** C******* provenita din încasare de la clientul BST SYSTEM SP ZOO UL DZIALKOWA din Polonia. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin.1 Cod penal cu aplicare art. 137 alin. 4 lit. c Cod penal, condamnă pe persoana juridică S.C. EXITECO S.R.L. la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile – amendă cu o valoare a zilei – amendă de 100 lei şi pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin.3 lit. a şi art. 139 (dizolvarea persoanei juridice) Cod penal, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală– 7 acte materiale. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpata persoana juridică S.C. EXITECO S.R.L. la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile – amendă cu o valoare a zilei – amendă de 500 lei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor – un act material în referire la dobândire nelegala a sumelor de 672.000 lei, sumă ce a fost virată în contul martorului Cămpeanu Andrei Cosmin). În baza art. 38 alin.1 Cod penal, art. 39 alin.1 lit. c Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite inculpatei persoana juridică S.C. EXITECO S.R.L., aplică pedeapsa cea mai grea de 100.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile – amendă cu o valoare a zilei – amendă de 500 lei, la care adaugă un spor de 6.000 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită şi pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin.3 lit. a şi art. 139 (dizolvarea persoanei juridice) Cod penal. În final, inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L execută pedeapsa de 106.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin.3 lit. a şi art. 139 (dizolvarea persoanei juridice) Cod penal. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite în parte acţiunea civilă a părţii civile ANAF, DGFP Constanţa, SAF – AIF Constanţa. Obligă, pe inculpatul B***** D***** C******* în solidar cu inculpata persoană juridică S.C. EXITECO S.R.L. către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa la plata sumei de 195.326 lei, precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului fiscal, reprezentând prejudiciu material. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă asupra cantităţii de 404.840 kg deşeuri încărcată în 383 saci/big bags-uri şi asupra cantităţii de 462.421 kg marfă returnată către SC EXITECO SRL încărcată în 385 saci/big bags-uri, pentru garantarea executării pedepsei amenzii, a cheltuielilor judiciare şi a reparării pagubei produse. În baza art. 249 Cod procedură penală dispune instituirea măsurilor asiguratorii asupra patrimoniului B***** D***** C******* şi S.C. EXITECO S.R.L., până la concurenţa sumei de 195.326 lei cu dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului fiscal, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 7 din Lg. 26/1990 rap. la art. 498 Cod procedură penală, Dispune comunicarea prezenţei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru înscrierea menţiunilor ce se impun şi către Secţia a II-a civilă a Tribunalului Constanţa pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispoziţii. În baza art. 273 alin. 4, 5 Cod procedură penală dispune avansarea sumei de 13.716 lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de Ministerul Justiţiei către UNIVERSITATEA DIN PETROSANI în contul .... deschis la Trezoreria Petrosani. În baza art. 272 Cod procedură penală avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Stoica Sorina Ionela – 868 lei. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, Obligă pe inculpatul B***** D***** C******* şi pe inculpata S.C. EXITECO S.R.L la plata a câte 50.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.08.2022.
Hotarare 344/2022 din 26.08.2022Amână pronun?area la data de 26.08.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.06.2022Amână pronun?area la data de 24.06.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.06.2022Amână pronun?area la data de 17.06.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2022Amână pronun?area la data de 27.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.05.2022Amână pronun?area la data de 06.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.04.2022Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.04.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2022Amână cauza la data de 09.03.2022 - lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 16.02.2022Amână cauza la data de 16.02.2022,ora 09.00, pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă con?inutul răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 19.01.2022Amână cauza la data de 19.01.2021, ora 10:00, pentru a se răspunde la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.11.2021Amână cauza la data de 10.11.2021 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 13.10.2021Amână cauza la data de 13.10.2021,ora 11.00, pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă con?inutul raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Admite, în parte, ca fondate obiecţiunile formulate de inculpaţii B***** D***** C******* şi SC Exiteco SRL la obiectivele 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20 din cuprinsul raportului de expertiză contabilă întocmit de expert Crişan Maria. Înaintează obiecţiunile formulate pentru a se formula un răspuns de către d-na expert Crişan Maria. Fixează termen până la data de 15.09.2021 pentru ca d-na expert Crişan Maria să răspundă la obiecţiunile formulate. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.07.2021.
Incheiere de sedinta din 09.07.2021Amana pronuntarea asupra obiectiunilor la raportul de expertiză la data de 09.07.2021. Pe fondul cauzei, stabileste termen de judecată la data de 15.09.2021, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 07.07.2021Amână cauza la data de 07.07.2021, ora 11:00, in vederea depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 02.06.2021Amână cauza la data de 02.06.2021, ora 09:00, pentru a lua la cunoştinţă despre con?inutul raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 05.05.2021Amână cauza la data de 05.05.2021, faţă de lipsa rapoartelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 07.04.2021Amână cauza la data de 07.04.2021, ora 09.00, pentru depunerea rapoartelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.03.2021Amână cauza la data de 10.03.2021, ora 09.00, pentru depunerea rapoartelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.01.2021Respinge ca nefondată cererea de înlocuire a custodelui formulată de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.12.2020.
Incheiere de sedinta din 16.12.2020Amână pronunţarea la data de 16.12.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.12.2020Amână cauza la data de 13.01.2021 pt audiere martor şi pentru depunerea rapoartelor de expertiză. Stabileşte termen de pronun?are asupra cererii formulate de ANABI, la data de 08.12.2020.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020Amână cauza la data de 02.12.2020 faţă de lipsa de apărare, precum şi pentru depunerea rapoartelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 04.11.2020Amână cauza la data de 04.11.2020 ora 09,00 pt efectuare expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen la data de 09.09.2020, ora, 09,00 cu citarea părţilor. Se vor încuno?tin?a participanţii. Pronunţată azi, 20.05.2020.
Rezolutie din 20.05.2020Preschimbă termenul la data de 20.03.2020.
Incheiere suspendare din 08.04.2020În baza art.43 alin.2 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Constată suspendată de drept procedura în prezenta cauză, începând cu data de 16 martie 2020. Se vor încuno?tin?a părţile. Dispusă astăzi, 20 martie 2020.
Incheiere suspendare din 20.03.2020Amână cauza la data de 08.04.2020 pt audiere martor.
Incheiere de sedinta din 12.02.2020În baza art. 100 alin. 2 Cod procedură penală: Dispune ca Departamentul Ingineria Mediului şi Geologie din cadrul Universităţii din Petroşani să procedeze la prelevarea probelor din: -cantitatea de 404.840 kg încărcată în 383 saci de tip big-bags, depozitată în incinta SC COMVEX SA din Portul Constanţa; -cantitatea de 462.421 kg încărcată în 385 saci de tip big-bags, depozitată în incinta portului Constanţa, pe o suprafaţă de teren situată în proximitatea Porţii nr. 14 adiacent digului de Sud al Potului Constanţa Sud, şi să procedeze la efectuarea analizelor necesare pentru: - stabilirea naturii materialului, - determinarea conţinutului de substanţă utilă, - determinarea calităţii materialului, dacă îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor; - impactul asupra factorilor de mediu sau a sănătăţii populaţiei, respectiv dacă poate provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ asupra mediului. Se va preciza dacă materialul poate fi clasificat ca fiind deşeu sau materie primă, respectiv dacă poate fi clasificat drept mată cuproasă, concentrat de cupru, concentrat de argint, pământ argilos format din minerale argiloase, deşeuri din industria metalurgică sau alte deşeuri. Stabileşte onorariul provizoriu în sumă de 9.000 lei, care urmează să fie achitat de inculpaţii B***** D***** C******* şi S.C. EXITECO S.R.L. în contul Universităţii din Petroşani deschis la Trezoreria Petroşani – (…).
Incheiere de sedinta din 31.01.2020Amână pronunţarea la data de 31.01.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.01.2020Amână cauza la data de 12.02.2020 pt audiere martor. Asupra cererilor de probatorii formulate la acest termen, va amâna pronun?area la data de 29.01.2020.
Incheiere de sedinta din 15.01.2020Amână cauza la data de 15.01.2020, ora 09,00 pt audiere martori.
Incheiere de sedinta din 04.12.2019Amână cauza la data de 11.09.2019 pt audiere martori.
Incheiere de sedinta din 05.06.2019Amână cauza la data de 05.06.2019, ora 9,00, pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Amână cauza la data de 08.05.2019, ora 9,00, pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 10.04.2019Amână cauza la data de 13.03.2019, pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 13.03.2019În baza art. 100 alin. 2 Cod procedură penală: I. Admite cererea privind încuviinţarea probei cu înscrisuri in circumstantiere, respectiv: certificat căsătorie, certificat naştere copil, diplome. II. Admite cererea privind refacerea analizei complete a materialelor prelevate de la societatea Exiteco SRL şi emiterea unor buletine de analiză pe baza probelor martor. Refacerea analizei materialelor prelevate pe baza probelor martor se va efectua in prezenta unui specialist desemnat de către societatea Exiteco, SRL, de către ALEX STEWART ROMANIA din loc. (…..), care urmează să stabilească: -compoziţia chimică completă a materialelor prelevate - interpretarea şi încadrarea probelor. Stabileşte onorariul provizoriu în sumă de 5.000 lei, care urmează să fie achitat de inculpatul B***** D***** C*******. III. Admite cererea privind emiterea unei Adrese către FACULTATEA DE MINE PETROŞANI - Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie însoţită de copie după Rapoartele de încercare efectuate de WESSLING la solicitarea Gărzii de Mediu, cu solicitarea de a le analiza şi comunica un punct de vedere ştiinţific cu privire la: 1. Care este Standardul specializat privind analiza concentratelor solide şi temeiul legal care să justifice determinarea parţială a componenţilor periculoşi din deşeuri, 2. Dacă amestecurile de acizi folosite de laboratorul WESSLING asigură sau nu dizolvarea integrală a probelor şi dacă, laboratorul WESSLING, prin metodele de analiză utilizate (şi acreditate) poate asigura determinarea conţinutului total de metal din probă în condiţiile în care amestecurile de acizi folosite de către acesta nu ar asigura dizolvarea integrală a probelor 3.Dacă Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) are aprobate standarde de analiză pentru deşeuri diferite de cele folosite de către Laboratorul WESSLING, respectiv (…..) Caracterizarea deşeurilor şi a solurilor. Determinarea compoziţiei elementare prin fluorescentă de raze X". Dacă această metodă asigura determinarea conţinutului total al tuturor elementelor direct din proba solidă. 4.In situaţia în care Laboratorul WESSLING a folosit standarde de analiză pentru deşeuri diferite de cele folosite şi acreditate de Asociaţia Română de Standardizare (ASRO), dacă această situaţie poate conduce la apariţia unor rezultate contradictorii, cum ar fi de exemplu prin utilizarea metodelor autorizate de către laboratorul privat WESSLING se pot obţine rezulte cu mult mai mici decât în cazul utilizării metodei standardizate prin fluorescentă cu raze X. 5.In situaţia în care un exportator indica în acte faptul că materialul este un concentrat metalifer (cupru, zinc, argint, etc), care sunt standardele de analiză existente care ar trebui avute în vedere pentru ca materialul pus în discuţie să fie testat în mod corect din punct de vedere ştiinţific. 6.Actul normativ, clasificarea şi criteriile legale în baza căruia un produs rezidual metalurgic poate fi calificat drept deşeu în România, 7.Instituţia/autoritatea competentă şi/sau Laboratorul/laboratoarele acreditat/e în România să analizeze cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deşeurilor şi să se pronunţe în cazul în care există incertitudine cu privire la caracterizarea şi încadrarea ca şi deşeu a unui material în România, 8. în ce condiţii şi ce caracteristici trebuie să prezinte un subprodus metalurgic pentru a fi încadrat ca si de?eu? 9. în ce condiţii şi ce criterii specifice trebuie să fie îndeplinite pentru ca anumite categorii de deşeuri să înceteze să mai fie considerate deşeuri în sensul legislaţiei specifice din domeniu. 10. Daca pentru caracterizarea deşeurilor sunt necesare teste de levigabilitate. III. Admite cererea privind emiterea unei adrese către COSCO Romanian Shipping and Trading prin care i se pune în vedere să comunice următoarele documente respectiv informaţii: 1. Packing-ul list pentru cele 123 de containere cu ştampila vamei maritime din portul de destinaţie; 2. Agentul vamal care a deschis containerele în portul de destinaţie; 3. Baza legală şi scopul pentru care au fost desigilate (deschise) containerele în porturile de destinaţie, la solicitarea şi în prezenţa cărei autorităţi; 4. Raportul de inspecţie întocmit de organele abilitate din porturile de destinaţie; 5. Raportul de Analiză CIQ/CICC; 6. Procedura prin care a fost determinat faptul că marfa din respectivele containere a fost clasificată ca şi deşeu; 7.Declaraţia şi documentele relevante că pentru niciun container nu a fost schimbat custodele; 8.Confirmarea de la autorităţile vamale din portul de destinaţie că niciun container nu a fost desigilat/sigilat decât cu autorizaţia legală necesară, în prezenţa agentului maritim desemnat; 9. Adresa oficială emisă de Agenţia de Mediu din ţara de destinaţie în care să se confirme faptul că marfa din containerele exportate pentru care a fost emis Raportul de Analiză CIQ/CICC, este deşeu; 10. Declaraţia agentului maritim COSCO precum şi înscrisurile care dovedesc că a deţinut custodia legală a containerelor din momentul în care au fost recepţionate până la returul acestora în România sau în alt port de destinaţie autorizat în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniu; 11. Să se indice beneficiarul final respectiv cărei societăţi au fost livrate cele 123 de containere cu minereu de cupru, aprox. 3200 tone care au fost exportate de către inculpata EXITECO SRL. IV. Admite cererea privind emiterea unei adrese către TEAM LOGISTIC SPECIALISTS as General Agent of YANG MING in România prin care i se pune în vedere să comunice următoarele documente respectiv informaţii: 1. Packing-ul list pentru cele 22 de containere cu ştampila vamei maritime chineze 2. Agentul vamal care a deschis containerele în portul de destinaţie 3. Baza legală şi scopul pentru care au fost desigilate (deschise) containerele în portul de destinaţie, la solicitarea şi în prezenţa cărei autorităţi 4. Raportul de inspecţie întocmit de organele abilitate din portul de destinaţie; 5. Raportul de Analiză CIQ/CICC; 6. Procedura prin care a fost determinat faptul că marfa din respectivele containere a fost clasificată ca şi deşeu; 7. Declaraţia şi documentele relevante că pentru niciun container nu a fost schimbat custodele; 8. Confirmarea de la autorităţile vamale din portul de destinaţie că niciun container nu a fost desigilat/sigilat decât cu autorizaţia legală necesară, în prezenţa agentului maritim YANG MING desemnat; 9. Adresa oficială emisă de Agenţia de Mediu din China în care să se confirme faptul că marfa din containerele exportate este deşeu; 10. Declaraţia agentului maritim YANG MING precum şi înscrisurile care dovedesc că a deţinut custodia legală a containerelor din momentul în care au fost recepţionate până la returul acestora în România sau în alt port de destinaţie autorizat în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniu. V. Admite proba privind efectuarea unui raport de expertiză contabilă judiciară cu următoarele obiective: - să se stabilească dacă SC EXITECO SRL deţinea toate autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii; - să se stabilească dacă SC EXITECO SRL a avut raporturi economice cu societăţi de transport şi societăţi de intermediere transporturi (case de expediţie); - să se stabilească dacă achiziţiile efectuate de la furnizorii - persoane fizice, au fost înregistrate în contabilitatea societăţii EXITECO SRL conform normelor legale în baza unor documente legale justificative; - să se stabilească documentele justificative care au stat la baza achiziţiilor de la persoanele fizice; - să se stabilească modalitatea în care a fost achitată marfa achiziţionată (numerar sau transfer bancar); - să se stabilească dacă societatea a reţinut ca impozit la sursă, impozitul pe venit de 16% datorat de către aceste persoane fizice pentru veniturile obţinute de la societatea EXITECO SRL şi 1-a plătit către bugetul de stat; - să se stabilească dacă achiziţia de marfă de la furnizorii-persoane fizice menţionaţi în Rechizitoriu a avut conţinut economic şi a fost efectuată în scopul realizării de venituri impozabile, în cadrul unei practici economice obişnuite şi dacă a generat profit pentru societate; - să se stabilească dacă societatea avea drept de deducere a cheltuielii aferente descărcării de gestiune a mărfurilor achiziţionate de la furnizorii-persoane fizice menţionaţi în Rechizitoriu, conform prevederilor legale; - să se identifice toate exporturile de mărfuri realizate de SC EXITECO SRL BUCUREŞTI, începând cu luna ianuarie 2015 – 31.01.2018 şi înscrisurile care au stat la baza acestora; - să se stabilească dacă exporturile efectuate au fost înregistrate în contabilitate de către societate. - să se stabilească pe baza înscrisurilor existente dacă mărfurile care au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre părţi, au fost predate de vânzător şi primite de cumpărător; - să se menţioneze dacă documentele care au stat la baza operaţiunilor desfăşurate, conţin şi furnizează toate informaţiile prevăzute de lege şi dacă au calitatea de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice; - să se stabilească dacă au fost virate sume de bani în contul SC EXITECO SRL BUCUREŞTI aferente mărfii livrate; - să se stabilească dacă a existat o diferenţa de (…..) lei care ar fi trebuit înregistrată în contabilitatea societăţii ca venit din vânzarea mărfurilor în cursul anului 2015, respectiv dacă a avut loc în mod efectiv o operaţiune de vânzare validă a mărfurilor şi dacă societatea trebuia să o înregistreze în contabilitate ca şi venit din vânzarea de mărfuri sau nu se impunea o ajustare pozitivă a veniturilor până la clarificarea situaţiei stocurilor, în lipsa unui beneficiar final real al mărfii. -să se stabilească dacă a existat o diferenţa de (…..)lei care ar fi trebuit înregistrată în contabilitatea societăţii ca venit din vânzarea mărfurilor în cursul anului 2016, respectiv dacă societatea trebuia să o înregistreze în contabilitate ca şi venit din vânzarea de mărfuri, dacă a fost înregistrată în contabilitate şi dacă este legală majorarea veniturilor societăţii cu această sumă. -să se stabilească dacă a existat o diferenţa de (…..)lei care ar fi trebuit înregistrată în contabilitatea societăţii ca venit din vânzarea mărfurilor pentru exportul efectuat în data de 13.07.2017, respectiv dacă societatea trebuia să o înregistreze în contabilitate ca şi venit din vânzarea de mărfuri, dacă a fost înregistrată în contabilitate şi dacă este legală majorarea veniturilor societăţii cu această sumă. - să se stabilească dacă suma de (…..)USD care a fost plătită din eroare de către importatorul BST Polonia în contul personal al domnului Boldor Daniel, a fost depusă de către inculpatul Boldor Daniel în contul acestui client şi închisă fişa contului de client pe sold o; - să se stabilească suma cu care asociaţii Societăţii EXITECO SRL au finanţat activitatea societăţii; - să se stabilească cuantumul obligaţiilor fiscale ale SC EXITECO SRL BUCUREŞTI către bugetul de stat; - să se stabilească dacă s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat constând în impozite/taxe datorate şi necalculate; în caz afirmativ, sa se arate ce operaţiuni au stat la baza producerii prejudiciului şi să se procedeze la calculul/estimarea acestui prejudiciul şi indicarea persoanelor responsabile pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în perioadele producerii prejudiciului. Desemnează ca expert pe d-na expert Crişan Maria. Fixează termen limită pentru întocmirea raportului de expertiză la data de 15.06.2019. Stabileşte onorariul provizoriu expert în sumă de 5.000 lei, care urmează să fie achitat de inculpatul B***** D***** C*******. Dispune emiterea adresei pentru înştiinţarea d-nei expert despre numire şi despre obiectivele expertizei. VII. Admite cererea privind emiterea unei adrese către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu pentru a clarifica următoarele aspecte: 1. Instituţia/autoritatea competentă şi/sau Laboratorul/laboratoarele acreditat/e în România să analizeze cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deşeurilor şi să se pronunţe în cazul în care există incertitudine cu privire la caracterizarea şi încadrarea ca şi deşeu a unui material în România, 2. In ce condiţii şi ce criterii specifice trebuie să îndeplinească pentru ca anumite categorii de deşeuri să înceteze să mai fie considerate deşeuri în sensul legislaţiei specifice din domeniu. 3. Daca pentru caracterizarea deşeurilor ar fi fost necesare teste de levigabilitate. VII. Admite cererea privind emiterea unei adrese către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, prin care sa ni se comunice: 1. dacă s-a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului emiterea vreunui document referitor la caracterizarea si încadrarea ca si de?eu a materialelor prelevate de la Societatea EXITECO SRL aflate intr-o situaţie de incertitudine în condiţiile în care doar Laboratorul de referinţa din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului are competenţa legală de a analiza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deşeurilor în situaţia în care natura materialului este contestată (Articolul 8, aliniatul (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor: "Laboratorul de referinţa din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumita in continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deşeurilor"). 2. care este autoritatea/instituţia competentă sau LABORATORUL AUTORIZAT să analizeze cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si încadrarea deşeurilor în situaţia în care natura materialului este contestată, 3. dacă a emis vreun document referitor la caracterizarea si încadrarea ca si de?eu a materialelor prelevate de la Societatea EXITECO SRL aflate intr-o situaţie de incertitudine. 4. în ce condiţii şi ce criterii specifice trebuie să îndeplinească pentru ca anumite categorii de deşeuri să înceteze să mai fie considerate deşeuri în sensul legislaţiei specifice din domeniu. Prorogă pronunţarea supra utilităţii efectuării unei comisii rogatorii în Republica Populară Chineză după primirea răspunsului la adresele ce urmează să fie emise către TEAM LOGISTIC SPECIALISTS as General Agent of YANG MING in România şi COSCO Romanian Shipping and Trading. În baza art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală: Respinge cererea de eliminare a rapoartelor de încercare emise de către Wessling România Târgu Mureş. Respinge cererea de emitere a unor adrese către INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei. Respinge cererea de emitere a unor adrese către INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE-IMNR (Bd. Biruinţei nr. 102, Pantelimon, Ilfov, 077145), UNIVERSITATEA POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale (adresa Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, corp J/JI , 110 Bucureşti) si către UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2018.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019Amână cauza la data de 13.03.2019, ora 09,00 pt audiere martori
Incheiere de sedinta din 13.02.2019