S******* F********
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F****** - P***** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăDosar nr. 4001/99/2019 HOTĂRĂŞTE Condamnă inculpatul S******* F********, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 21.03.2012), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 (cinci acte materiale ). În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, art. 12 din Legea 241/2005, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală, ?i pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza – II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, art. 12 din Legea 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal din 1969. În baza art.86 indice 1 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului S******* F********, pe o durată de 8 (opt) ani şi 6 (şase) luni ce constituie termen de încercare, conform art. 86 indice 2 Cod penal din 1969. În baza art.86 indice 3 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, conform programului stabilit de această instituţie. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă., e) să urmeze şi să absolve cursurile şcolii primare. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozi?iilor art.86 indice 4 Cod penal 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul dispoziţiilor art. 13 din legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă inculpatul să achite acesteia suma de 2.071.540 lei reprezentând prejudiciul adus bugetului consolidat al statului, la care se adaugă accesoriile ce vor fi calculate conform dispozi?iilor art. 173 şi următoarele din Legea 207/2015 până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituit asupra următorului bun aparţinând inculpatului S******* F******** : imobil deţinut fără acte cu o suprafaţă desfăşurată de 90 mp având o valoare de impunere de 51.300 lei ( terenul pe care este amplasată construcţia apar?inând UAT Ciurea-domeniu privat conform HCL nr 16/17.02.2011, anexa 4a) amplasat în sat Lunca Cetăţuii, com Ciurea, jud Ia?i şi, în temeiul dispoziţiilor art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, a dispozi?iilor art. 11 din Legea nr. 241/2005, a dispoziţiilor art. 249 Cod procedură penală, instituie sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului S******* F******** până la concuren?a sumei de 2.071.540 lei, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ia?i. Executorie în ceea ce prive?te luarea măsurilor asigurătorii. Un extras după prezenta încheiere, se va comunica păr?ii civile ANAF – Direc?iei Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Ia?i pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse. În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod pr. penală dispune desfiin?area următoarelor înscrisurilor fictive falsificate, respectiv : - par?ial declaraţia informativă D394 pentru semestrul II 2009 având nr. de înregistrare 9273, respectiv cu privire la achiziţiile nereale de mărfuri în valoare totală de 967.053 lei din care 154.403 lei TVA de la SC Anig Trading SRL ( 649.296 lei ) si SC Doamne Ajută-ne SRL ( 317.757 lei ); - par?ial declaraţia informativă D394 pentru semestrul I 2010 având nr. de înregistrare 9238 - respectiv cu privire la achiziţiile nereale de mărfuri în valoare totală de 48.864 lei din care 7.802 lei TVA de la SC Vasion SRL ( 32.198 lei ) si SC Doamne Ajută-ne SRL ( 16.666 lei); - par?ial declaraţia informativă D394 pentru semestrul II 2010 având nr. de înregistrare 1131, respectiv cu privire la achiziţiile nereale de mărfuri în valoare totală de 118.436 lei din care 21.607 lei TVA de la SC Doamne Ajută-ne SRL ( 29.505 lei ), SC Prod Import CDC SRL ( 33.606 lei ) si SC C&C Bobocu SRL ( 55.325 lei ); - parţial declaraţia informativă D394 pentru semestrul I 2011 având nr. de înregistrare 9676 , respectiv cu privire la achiziţiile nereale de mărfuri în valoare totală de 409.515 lei, din care 74.693 lei TVA de la SC RM Colection SRL ( 115.810 lei ), SC Delita Impex SRL ( 219.563 lei ) şi SC Sandra Blue SRL ( 74.142 lei ); - parţial declaraţia informativă D394 pentru semestrul II 2011 având nr. de înregistrare 19838, respectiv cu privire la achiziţiile nereale de mărfuri în valoare totală de 4.982.870 lei, din care 964.426 lei TVA, de la SC Sorey SRL ( 1.025.393 lei ), SC Retro Product Impex SRL ( 1.601.419 lei ), SC Lisotex SRL ( 1.044.627 lei ) si SC El Ladrillo SRL ( 1.311.431 lei ). În baza dispoziţiilor art. 272 alin. 1 şi 2 Cod pr. penală dispune onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat (pentru procedura de camera preliminară – delegaţie nr. 4300/2018 – onorariu de 520 lei) din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza dispozi?iilor art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă inculpatul S******* F******** să plătească statului suma de 4500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care nu se include onorariul avocatului din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 30.12.2019. Preşedinte, A.N.C.
Hotarare 1588/2019 din 30.12.2019Amână pronunţarea la data de 30.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2019Amână pronuntarea pentru data de 23 decembrie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.12.2019Amână pronuntarea pentru data de 20 decembrie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2019Amână pronuntarea pentru data de 18.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2019Stabileste pronuntarea pentru data 04.12.2019.
Incheiere de sedinta din 19.11.2019Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 19.11.2019 pentru continuarea cercetării judecătoresti
Incheiere de sedinta din 05.11.2019Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 05.11.2019, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 18.10.2019Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 18.10.2019, ora 12,30 pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 08.10.2019 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019Amână judecata şi acordă termen de judecată la data de 10.09.2019, pentru continuarea cercetării judecătoreşti, în vederea audierii martorului.
Incheiere de sedinta din 18.06.2019Amână judecata şi acordă termen de judecată la data de 18.06.2019, pentru continuarea cercetării judecătoreşti, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 21.05.2019Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.05.2019, pentru începerea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 23.04.2019Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.04.2019, faţă de lipsa de procedură cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 09.04.2019