Dosar 4028/86/2018 din 28.11.2018

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4028/86/2018
Data dosar:
28.11.2018
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 07.09.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Condamnare

    Condamnă pe inculpatul LEFTER CORNELIU, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. Penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator de societate comercială, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator de societate comercială. Condamnă pe inculpatul LEFTER CORNELIU la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator de societate comercială, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator de societate comercială. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză inc. LEFTER CORNELIU, în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 5 luni şi 10 zile închisoare (o treime din totalul celeilalte pedepse), urmând ca în final, inculpatul LEFTER CORNELIU să execute o pedeapsă de 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare. În baza art. 45 alin. 2 şi 3 C.pen. rap. la art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator de societate comercială, pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. raportat art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului LEFTER CORNELIU pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia administrator de societate comercială. În baza art. 91 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale aplicate, pe un termen de supraveghere de 4 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 92 alin. 3 raportat la art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul LEFTER CORNELIU trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza dispoziţiilor art. 93 al. 2 Cod penal pe durata termenului de supraveghere impune condamnatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 93 al. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul LEFTER CORNELIU va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Mun. Suceava, jud. Suceava sau AJOFM Suceava, pe o perioadă de 80 zile, afară de cazul în care datorită stării de sănătate nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului LEFTER CORNELIU asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei şi dispunerea executării pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere impuse prin hotărâre, ori ca urmare a săvârşirii de infracţiuni sau a neîndeplinirii în integralitate, până la expirarea termenului de supraveghere, a obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre în sarcina sa. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 Cod procedură penală şi art. 1349, 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi obligă inculpatul LEFTER CORNELIU să plătească părţii civile suma de 18.327 lei, cu titlu de despăgubiri civile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S* A******* M* S**, şi accesorii constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere în valoare totală de 13.263,41 lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 473/P/2015 din data de 01.10.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpatului Lefter Corneliu precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile a părţii responsabile civilmente S* A******* M* S** Suceava, C.U.I. 28462751, J33/492/2011, până la concurenţa sumei de 31.590,41 lei, măsură pusă în aplicare asupra autoturismului marca Fiat Doblo Cargo, cu nr. de înmatriculate SV.99.ABG, proprietatea părţii responsabile civilmente S* A******* M* S**, cu o valoare de piaţă de 4.665 lei. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul LEFTER CORNELIU să plătească statului suma de 3000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care suma de 2000 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare o copie de pe dispozitivul acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.09.2021.

    Hotarare 286/2021 din 07.09.2021
  • Sedinta din data de 27.08.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Încheiere

    În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 07.09.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.08.2021.

    Incheiere de sedinta din 27.08.2021
  • Sedinta din data de 29.07.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 27.08.2021. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.07.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.07.2021
  • Sedinta din data de 29.06.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână pronunţarea

    Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 29.07.2021. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.06.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2021
  • Sedinta din data de 15.06.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână pronunţarea

    Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 29.06.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2021.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.06.2021
  • Sedinta din data de 17.05.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână pronunţarea

    Deliberarea, pronunţarea şi redactarea va avea loc la data de 15.06.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.05.2021.

    Incheiere de sedinta din 17.05.2021
  • Sedinta din data de 19.04.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului şi acordă termenul solicitat pentru a-i da posibilitate să depună înscrisurile în circumstanţiere de care înţelege să se prevaleze în interesul acestuia pîn rocesul penal de faţă, precum şi în vederea pregătirii concluziilor pe fond; menţine în sarcina inculpatului obligaţia de achitare a diferenţei onorariului cuvenit expertului în cuantum de 1280 lei, urmând să facă dovada că s-a conformat dispoziţiei. Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2021, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.04.2021.

  • Sedinta din data de 05.04.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului şi acordă termenul solicitat pentru a-i da posibilitate să ia cunoştinţă de punctul de vedere al specialiştilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava materializat în scris şi depus la dosar, însuşit de Ministerul Public şi a fi astfel în măsură să-şi exprime o poziţie procesuală; atrage atenţia inculpatului că se menţine în sarcina sa obligaţia de a plăti diferenţa onorariu expert în cuantum de 2880 lei, urmând să facă dovada că s-a conformat dispoziţiei, după caz, că a achitat eventual parţial din suma precizată; prorogă discuţiile în contradictoriu asupra utilităţii înscrisurilor depuse astăzi la dosar de către apărătorul inculpatului, pentru soluţionarea cauzei raportat la limitele actului de sesizare a instanţei, având în vedere teza probatorie expusă. Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2021, ora 09:00 – C6F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5.04.2021.

    Incheiere de sedinta din 05.04.2021
  • Sedinta din data de 08.03.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 5.04.2021, ora 09:00 – C6F, faţă de lipsa lucrării de specialitate, sens în care se va reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent, cu solicitarea de a o depune în timp util, sub sancţiunea prevăzută de lege şi menţiunea că la termenul de astăzi inculpatul a făcut dovada plăţii parţiale a diferenţei de onorariu, respectiv a sumei de 2.000 lei, menţinându-se dispoziţia în sarcina sa de a achita restul rămas neachitat şi să facă dovada că s-a conformat obligaţiei ce-i incumbă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8.03.2021.

    Incheiere de sedinta din 08.03.2021
  • Sedinta din data de 08.02.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 8.03.2021, ora 09:00 – C6F, pentru când se va reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent; pune din nou în vedere inculpatului, prin apărător, să se conformeze obligaţiei ce-i incumbă, de a achita diferenţa de onorariu expert în cuantum de 6.080 de lei şi să facă dovada că a procedat în considerarea acestei dispoziţii sau, eventual, să plătească suma de care dispune urmând ca la termenul viitor de judecată să se analizeze situaţia din perspectiva aspectului invocat în această arie de interes. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8.02.2021.

    Incheiere de sedinta din 08.02.2021
  • Sedinta din data de 11.01.2021 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Emitere adresă către expert cu solicitarea de a concluziona în raport de obiecţiunile formulate din oficiu, urmând a răspunde prin lucrarea de specialitate în sensul cerinţelor stabilite de instanţă la termenul de astăzi; amână judecarea cauzei la data de 08.02.2021, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor şi pune în vedere apărătorului inculpatului că acestuia îi incumbă obligaţia de a face dovada achitării diferenţei de onorariu cuvenit expertului în cuantum de 6.080 lei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.01.2021

    Incheiere de sedinta din 11.01.2021
  • Sedinta din data de 23.11.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 11.01.2021, ora 09:00 – C6F dându-se posibilitatea atât apărătorului inculpatului, cât şi reprezentantului Ministerului Public să studieze raportul de expertiză contabilă judiciară depus astăzi la dosar, pentru a fi în măsură să-şi exprime poziţia procesuală faţă de concluziile emise de expert, urmând ca un exemplar al lucrării de specialitate să fie comunicat şi părţii civile pentru a-şi preciza punctul de vedere dacă apreciază necesar. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.11.2020

    Incheiere de sedinta din 23.11.2020
  • Sedinta din data de 26.10.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 23.11.2020, ora 09:00 – C6F, faţă de lipsa raportului expertiză contabilă în domeniul fiscalitate, nedepunerea lucrării de specialitate fiind justificată de expert conform precizărilor scrise înaintate la dosar, urmând a se reveni cu adresă către acesta reiterându-se solicitarea de a fi pusă la dispoziţie până la termenul viitor de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.10.2020.

    Incheiere de sedinta din 26.10.2020
  • Sedinta din data de 14.09.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Revenire cu adresă către contabil-consultant financiar Carp Nicoleta, reiterându-se solicitarea de a proceda la finalizarea şi depunerea în timp util a raportului de expertiză contabilă în domeniul fiscalitate prin care să concluzioneze, în concret, asupra obiectivelor ce i-au fost comunicate punctual anterior. Amână judecarea cauzei la data de 26.10.2020, ora 09:00 - C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.09.2020.

    Incheiere de sedinta din 14.09.2020
  • Sedinta din data de 13.07.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Revenire cu adresă către contabil-consultant financiar Carp Nicoleta, reiterându-se solicitarea de a proceda la efectuarea raportului de expertiză contabilă în domeniul fiscalitate prin care să concluzioneze, în concret, asupra obiectivelor ce i-au fost comunicate punctual anterior, cu menţiunea că inculpatul a depus, în original, facturile la care a făcut trimitere în informarea scrisă cu privire la care a precizat că sunt ilizibile copiile puse la dispoziţie, cu excepţia celei individualizată la poziţia nr. 8 (pg. 352 vol. II) în legătură cu care apărătorul a precizat că aceasta nu se regăseşte în evidenţa contabilă raportat la data emiterii menţionată, urmând să verifice dacă aceasta nu este eronată fiind vizată în fapt o altă factură. În acest sens are posibilitatea să studieze dosarul pentru a lua cunoştinţă de conţinutul facturilor în discuţie, urmând a avea în vedere şi răspunsul formulat de către Crucea Roşie Suceava şi înscrisurile depuse la dosar în contextul celor dispuse de instanţă în vederea întocmirii lucrării de specialitate; Emitere adresă către ORC de pe lângă Tribunalul Suceava cu solicitarea de a înainta certificatul constatator vizând situaţia juridică a S* A******* M* S** Suceava. Amână judecarea cauzei la data de 14.09.2020, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.07.2020.

    Incheiere de sedinta din 13.07.2020
  • Sedinta din data de 15.06.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 13.07.2020, ora 09:00 – C6 F, faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la Crucea Roşie Suceava, sens în care se va reveni cu adresă cu acelaşi conţinut ca în precedent, inculpatului incumbându-i obligaţia de a depune la dosar copii lizibile de pe facturile individualizate în scris de expert; se va repeta procedura de citare cu partea responsabilă civilmente de la sediul cunoscut în situaţia în care inculpatul nu va indica o altă adresă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2020.

    Incheiere de sedinta din 15.06.2020
  • Sedinta din data de 23.03.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Termen intermediar

    suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

  • Sedinta din data de 24.02.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Înaintarea setului de documente depus de inculpat, prin apărător, către expertul contabil desemnat în cauză, menţionându-se în adresă că s-a admis proba cu înscrisurile suplimentare puse la dispoziţie pentru a fi avute în vedere la întocmirea lucrării de specialitate dispusă în cauză, iniţiindu-se în acelaşi timp şi demersuri pentru verificarea veridicităţii acestora; solicitarea de relaţii de la Crucea Roşie şi ANAF în sensul celor precizate de reprezentantul Ministerului Public; amână judecarea cauzei la data de 23.03.2020, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă ăublică, astăzi, 24.02.2020.

    Incheiere de sedinta din 24.02.2020
  • Sedinta din data de 27.01.2020 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 24.02.2020, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.01.2020.

    Incheiere de sedinta din 27.01.2020
  • Sedinta din data de 09.12.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Acordă un ultim termen de judecată pentru a se da posibilitate inculpatului să întregească materialul documentar cu documentele financiar contabile de care înţelege să se prevaleze suplimentar în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză, atrăgându-i-se atenţia să depună actele sub sancţiunea decăderii din proba cu înscrisuri în completare, punându-i-se în vedere, totodată, să se conformeze obligaţiei de a achita în avans onorariul provizoriu cuvenit expertului şi să facă dovada că a procedat în acest sens. Amână judecarea cauzei la data de 27.01.2020, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.12.2019.

    Incheiere de sedinta din 09.12.2019
  • Sedinta din data de 04.11.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea formulată de avocat Vargan Georgiana şi acordă un singur termen de judecată dându-se posibilitate inculpatului să suplimenteze materialul documentar dacă se află şi în posesia altor documente financiar contabile de care înţelege să se folosească în apărare pentru a fi avute în vedere la efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză, după caz, urmând a se discuta în contradictoriu dacă se va încuviinţa depunerea celor prezentate la dosar şi înaintarea acestora expertului pentru a fi luate în considerare la întocmirea lucrării de specialitate când va concluziona asupra obiectivelor stabilite; pune în vedere apărătorului că inculpatului îi incumbă obligaţia de a achita în avans onorariul provizoriu solicitat în cuantum de 3.800 lei, în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, pe numele expertului contabil desemnat şi să facă dovada că a procedat în acest sens. Amână judecarea cauzei la data de 09.12.2019, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor.

    Incheiere de sedinta din 04.11.2019
  • Sedinta din data de 14.10.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Emitere adresă către expert Carp Nicoleta desemnat în vederea efectuării raportului de expertiză specialitatea contabilitate-fiscalitate, probă încuviinţată pentru inculpat, prin care să se concluzioneze asupra obiectivelor stabilite de instanţă în urma discuţiilor în contradictoriu, ce vor fi comunicate, cu solicitarea de a proceda în consecinţă, urmând să înainteze decontul estimativ aferent şi să precizeze cuantumul onorariului provizoriu solicitat, obligaţia de plată incumbându-i inculpatului; amână judecarea cauzei la data de 04.11.2019, ora 09:00 – C6F, părţile având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.10.2019.

    Incheiere de sedinta din 14.10.2019
  • Sedinta din data de 16.09.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează pentru inculpat proba propusă prin apărător vizând efectuarea unui raport de expertiză specialitatea contabilitate-fiscalitate; prorogă discuţiile în contradictoriu la termenul viitor de judecată asupra obiectivelor concrete propuse de apărare şi susţinute oral, avocatului ales incumbându-i obligaţia să le depună şi materializate în scris, pentru a se da posibilitate procurorului să le analizeze şi să-şi exprime poziţia procesuală, urmând ca şi instanţa să le studieze, să decidă dacă se impune eventual suplimentarea acestora din oficiu şi să le stabilească pe cele finale la care va răspunde expertul; stabileşte obligaţia de plată a contravalorii taxei de expertiză în sarcina inculpatului; emitere adresă către instituţia abilitată cu solicitarea de a înainta fişa de cazier actualizată privind pe inculpat; amână judecarea cauzei la data de 14.10.2019, ora 09:00 – C6F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.09.2019.

    Incheiere de sedinta din 16.09.2019
  • Sedinta din data de 24.06.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Lefter Corneliu şi acordă un ultim termen de judecată în sensul solicitat, pentru a-i da posibilitate celui în cauză să-şi materializeze intenţia declarată prin avocat de a achita prejudiciul pretins de partea civilă integral sau parţial, precum şi pentru a se prezenta şi a-şi exprima personal poziţia pe care înţelege să o adopte în procesul penal pornit împotriva sa, acestuia incumbându-i obligaţia de a-şi justifica lipsa. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2019, ora 09:00 – C6F, pentru când se va emite mandat de aducere pe numele inculpatului, cu înaintarea adresei corespunzătoare către organele competente pentru a asigura prezenţa celui vizat prin însoţire, sub sancţiunea amenzii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.06.2019.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.06.2019
  • Sedinta din data de 13.05.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Admite cererea formulată de către domnul avocat Vargan Paul, prin substituent avocat Liteanu Rebeca şi dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava a onorariului integral din procedura camerei preliminare, precum şi a onorariului parţial din cursul judecăţii, pentru avocatul desemnat din oficiu Vargan Paul, conform delegaţiei nr. 2831/29.11.2018 (f. 13 ds.4028/86/2018/a1). Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat, prin apărător ales, în vederea achitării prejudiciului. Emiterea unei adrese către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava,să procedeze la calcularea accesoriilor aferente sumei cu care s-a constituit parte civilă în cauză, răspunsul urmând a fi depus de urgenţă la dosar. Pune în vedere inculpatului să se intereseze la dosar despre răspunsul părţii civile, înainte de următorul termen de judecată.

    Incheiere de sedinta din 13.05.2019
  • Sedinta din data de 08.04.2019 la ora 9:00

    Complet: C6F
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Lefter Corneliu şi acordă termenul solicitat pentru a-i da posibilitate să-şi angajeze apărător; amână judecarea cauzei la data de 13.05.2019, ora 09:00 – C6F, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpatul, pe numele căruia se va emite şi mandat de aducere cu înaintarea adresei corespunzătoare către organele competente pentru a asigura prezenţa acestuia prin însoţire efectivă, sub sancţiunea amenzii, precum şi cu persoana responsabilă civilmente şi se va solicita instituţiei abilitate punerea la dispoziţie a fişei de cazier actualizată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.04.2019.

    Incheiere de sedinta din 08.04.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD