D****** A* M********
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******************** J******** A F********* P****** S******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn temeiul art. 5 Cod penal dispune recalificarea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969. Condamnă inculpata Dascălu Margareta, la o pedeapsă de 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale). Condamnă inculpata Dascălu Margareta cu datele de stare civilă de mai sus, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, ?i al. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal 1969, a art. 74 al. 1 lit. a Cod penal 1969 raportat la art. 76 al. 1 lit. b Cod penal 1969, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art.65 alin. 2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura celeia de care s-a folosit pentru săvârşirea de infracţiuni, respectiv cea de administrator - de drept sau de fapt - societate comercială), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei Dascălu Margareta drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale cu închisoarea aplicate inculpatei Dascălu Margareta prin prezenta sentinţă urmând ca inculpata Dascălu Margareta să execute în final pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 2 (două) luni închisoare (pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare +1/3 din cealaltă pedeapsă). În temeiul art.65 alin. 2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura celeia de care s-a folosit pentru săvârşirea de infracţiuni, respectiv cea de administrator - de drept sau de fapt - societate comercială), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art.19 şi art. 397 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** ?i va obliga inculpata Dascălu Margareta să plătească părţii civile S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******, suma totală de 2.005.910 lei, din care suma de 806.394 lei reprezintă impozit pe profit şi suma de 1.199.516 lei reprezintă TVA- prejudiciu la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile aferente acestora de la data săvâr?irii infrac?iunii ?i până la data achitării lor efective. Men?ine măsura sechestrului asigurator asupra unui teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 3.000 m.p. situat în extravilanul satului Panaci, com . Panaci, jud. Suceava, şi cu privire la autoturism marca FIAT CINQUECENTO, serie şasiu ZFA17000000137009, cu numărul de înmatriculare SV-93-KOS până la concuren?a sumei de 2.005.910 lei Conform art. 13 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, copie de pe prezenta se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, obligă inculpata să plătească statului suma de 3.700 lei, cheltuieli judiciare din care 700 lei aferentă fazei de urmărire penală. Dispune obligarea inculpatei Dascălu Margareta la plata sumei de 3.020 lei, în contul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Suceava, în contul RO45CECESV01G9RON0486979, reprezentând diferenţa de onorariu pentru expertiza contabilă efectuată în cauză de expert Huţu Cornelia Oana. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 868 Ron, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Duţuc Ancuţa, pentru inculpata Dascălu Margareta, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1634/09.07.2020, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava ?i va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpa?ilor, părţilor civile şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.02.2022.
Hotarare 38/2022 din 18.02.2022În temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 18.02.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.02.2022.
Incheiere de sedinta din 16.02.2022În temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16.02.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.01.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.01.2022Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 24.01.2022. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2021.
Incheiere de sedinta din 24.11.2021Pentru a se face dovada achitării onorariului de expertiză şi pentru a se formula concluzii pe fondul cauzei, acordă termen la data de 24.11.2021, C7f, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 27.10.2021Pentru studiul raportului de expertiză, acordă termen la data de 27.10.2021, C7f, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 29.09.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 29.09.2021, C7f, ora 09.00
Incheiere de sedinta din 23.06.2021În vederea administrării probei cu expertiză, acordă termen la data de 23.06.2021, C7f, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 26.05.2021În vederea administrării probei cu expertiză, acordă termen la data de 26 mai 2021, ora 09:00, C7F.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 31.03.2021, C7f, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Acordă termen de judecată la data de 17.02.2021, ora 09:00, ca urmare a cererii formulate de expertul contabil de înlocuire a acestuia raportat la motivele invocate.
Incheiere de sedinta din 20.01.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 20 ian. 2021, C 7F.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020În vederea efectuării raportului de expertiză încuviinţat în cauză, acordă termen la data de 02.12.2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 21.10.2020În vederea administrării probei cu expertiză contabilă, acordă termen la data de 21.10.2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 23.09.2020Având în vedere cererea de amânare, pentru ca inculpata să depună obiectivele pentru expertiza încuviinţată în cauză, acordă termen la data de 23.09.2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 22.07.2020În vederea formulării obiectivelor pentru expertiza dispusă în cauză, acordă termen la data de 22 iulie 2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 24.06.2020Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 43, alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.
Având în vedere cererea de amânare pentru audierea inculpatei, precum şi pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 18.03.2020, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Amână judecarea cauzei la data de 19.02.2020, ora 09:00 – C7F, pentru când se va repeta procedura de citare ca în precedent cu martorul din lucrări Marica Eugen pe numele căruia se va emite un nou mandat de aducere; prorogă discuţiile în contradictoriu asupra cererii în probaţiune formulată de inculpată, prin apărător, vizând efectuarea unei expertize contabile, pentru ca atât instanţa, cât şi reprezentantul Ministerului Public să aibă timpul material necesar analizării obiectivelor propuse de apărare la care solicită să se răspundă de către expert prin lucrarea de specialitate, concretizate în scris şi depuse la dosar la termenul de astăzi. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.01.2020.
Incheiere de sedinta din 22.01.2020În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 22.01.2020, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 04.12.2019În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 04.12.2019, C 7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 06.11.2019, C 7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 09.10.2019În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 09 oct. 2019, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019Având în vedere cererea de amânare, pentru respectarea dreptului la apărare, acordă termen la data de 11.09.2019, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Apreciind necesară citarea cu mandat a inculpatei, acordă termen la data de 12.06.2019, C 7F, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 29.05.2019