P******** D* P* L**** T********* B********
ApelantU******** C******
Apelant InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Apelant Parte civilăU******** M*****
Apelant InculpatS* K******** D*********** S** - R******
Parte responsabilă civilmenteDp.713/A- Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, inculpa?ii U******** C****** ?i U******** M***** ?i partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală cu privire la sentin?a penală nr. 1/12.01.2018 a Tribunalului Bucure?ti Sec?ia I Penală. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i, rejudecând, în fond: I. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care s-a dispus trimiterea inculpa?ilor în judecată din infrac?iunile prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 ?i art. 9 alin. 1 lit. b ?i art. 9 alin. 1 lit. e din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 în infrac?iunile prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005; art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 ?i art. 9 alin. 1 lit. b ?i e, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, toate cu aplic. art. 5 C.pen. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei U******** C****** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. (faptă din perioada iunie-august 2010), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpata U******** C****** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 republic. (fost art. 23 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpata U******** C****** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a teza a II-a Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpata U******** C****** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatei pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i e, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, cu aplic. art. 74 alin. 2 C.pen. 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. 1969, toate cu aplic. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpata U******** C****** la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exerci?iul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c (dreptul de a fi administrator/asociat/ de a exercita o func?ie de conducere în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. 1969 pe o durată de 5 ani. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei exerci?iul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 861 C.pen. 1969 rap. la art.71 alin.5 C.pen. 1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepselor accesorii pe durata unui termen de încercare de 6 ani, cu începere de la data de 22.05.2019 În baza art. 863 C.pen. 1969 impune inculpatei ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Proba?iune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă; Atribuie supravegherea respectării măsurilor impuse Serviciului de Proba?iune Bucure?ti. Atrage atenţia inculpatei asupra condiţiilor în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere condiţionate, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în interiorul termenului de încercare, nerespectarea cu rea-credin?ă a măsurilor de supraveghere ?i neplata cu rea-credin?ă a despăgubirilor civile. III. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului U******** M***** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. (faptă din perioada iunie-august 2010), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul U******** M***** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 republic. (fost art. 23 alin. 1 lit. a ?i c Legea nr. 656/2002) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul U******** M***** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a teza a II-a Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpatul U******** M***** sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen. Men?ine dispozi?ia de achitare a inculpatului pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b ?i e, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, cu aplic. art. 74 alin. 2 C.pen. 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. 1969, toate cu aplic. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul U******** M***** la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exerci?iul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c (dreptul de a fi administrator/asociat/ de a exercita o func?ie de conducere în cadrul unei societă?i comerciale) C.pen. 1969 pe o durată de 5 ani. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 861 C.pen. 1969 rap. la art.71 alin.5 C.pen. 1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepselor accesorii pe durata unui termen de încercare de 6 ani, cu începere de la data de 22.05.2019 În baza art. 863 C.pen. 1969 impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Proba?iune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă; Atribuie supravegherea respectării măsurilor impuse Serviciului de Proba?iune Bucure?ti. Atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere condiţionate, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în interiorul termenului de încercare, nerespectarea cu rea-credin?ă a măsurilor de supraveghere ?i neplata cu rea-credin?ă a despăgubirilor civile. IV. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A****** N******** D* A*********** F****** şi obligă inculpaţii, în solidar între ei şi cu părţile responsabile civilmente, după cum urmează: - inculpa?ii, în solidar, la plata sumei de 4.655,22 lei (aferantă activită?ii SC Business Woman S.R.L., societate radiată) - inculpa?ii, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 159.230,74 lei (aferentă activită?ii SC Kapodopera Distribution SRL, societate radiată); - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Kapodopera Fashion Design SRL la plata către partea civilă a sumei de 862.262,29 lei; - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rowa Textile Design SRL la plata către partea civilă a sumei de 4.655,22 lei; - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Kapodopera Fashion Industry SRL la plata către partea civilă a sumei de 15.744 lei lei, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumelor de mai sus, de la data producerii prejudiciilor şi până la data achitării lor integrale. Înlătură dispozi?ia referitoare la obligarea inculpa?ilor, în solidar, la plata sumei de 100.232 lei către SC Kapodopera Fashion Design SRL. Înlătură dispozi?ia referitoare la desfiin?area a 35 contracte individuale de muncă. Men?ine măsurile asigurătorii dispuse în cauză până la concuren?a sumelor mai sus stabilite, inclusiv a obliga?iilor fiscale accesorii. Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei penale apelate în măsura în care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 22.05.2019.
Hotarare 713/2019 din 22.05.2019Amână pronunţarea la data de 22.05.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.05.2019Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.05.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.04.2019În vederea pregătirii concluziilor pe apel
Incheiere de sedinta din 27.03.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.02.2019lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 30.01.2019lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 07.11.2018În vederea citării părtilor responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 10.10.2018lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 12.09.2018