H****** H***** J***** H*******
InculpatA*** - D**** G***** - A*** C********
Parte civilăG********* I**** M***
Parte civilăS********** M**** E**** C*******
Parte civilăS* T** A**** R** S**
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr 241/2005 în forma în vigoare în anul 2011, cu aplicarea art. 74 lit a) şi b) Cod penal 1968-art. 76 Cod penal 1968, şi a art. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* (...) la pedeapsa de 3 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit c) -dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi -şi lit e) teza a II-a -dreptul de a fi curator, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Constată că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 din Legea nr 241/2005. În baza art. 2151 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1968, art. 74 lit a) -76 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal : Condamnă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit f) Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H****** H***** J***** H******* sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 308 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal (1 act material faţă de SC Top Agrar RO-D ) , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 23 alin. 1 lit b) din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art. 74 lit a) -76 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 33 lit a) -34 lit b) şi 35 Cod penal 1968: Contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul H****** H***** J***** H******* să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit c) -dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi -şi lit e) teza a II-a -dreptul de a fi curator. În baza art. 71 Cod penal 1968 : Interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit c) -dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi -şi lit e) teza a II-a -dreptul de a fi curator. În baza art. 81-82 Cod penal 1968: Dispune pentru inculpatul H****** H***** J***** H******* suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare, pe durata unui termen de încercare de 3 ani ce curge de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83-84 Cod penal 1968, privind cazurile de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii în situaţia în care inculpatul săvârşeşte din nou o infracţiune, sau în care inculpatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 19 şi 397 Cod procedură penală raportat la art. 1381 şi urm. Cod civil: Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin ANAF -AJFP Constanţa. Constată că inculpatul H****** H***** J***** H******* a achitat prejudiciul cauzat statului prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în sume de 15.049 lei (impozit pe profit) şi 8.734 lei (TVA) prin chitanţa seria TS236 nr 10000029866 din 10 decembrie 2019. Obligă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF -AJFP Constanţa, dobânzi şi penalităţi calculate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, raportate la sumele de 15.049 lei şi 8.734 lei, pentru perioada 1 august 2011 -18 februarie 2019. Admite acţiunile civile formulate de părţile civile G********* I**** M*** (...), SC Imobiliare RO-D SRL Constanţa (...), SC Agro RO-D SRL (...) şi Schnellbogl Maria Elena Cristina (...) împotriva inculpatului H****** H***** J***** H*******. În baza art. 397 alin. 3 raportat la art. 256 Cod procedură penală: Obligă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* să restabilească situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii de delapidare în formă continuată, în dauna SC Imobiliar RO-D şi SC Agro RO-D , în sensul de a restitui către SC Imobiliare RO-D SRL suma de 40.000 lei retrasă la datele de 02 06 2011, 06 06 2011, 01 09 2011 şi 02 09 2011, pentru a se proceda la stabilirea drepturilor asociaţilor societăţii asupra acestei sume de bani, şi în sensul de a restitui către SC Agro RO-D SRL suma de 20.000 lei retrasă la datele de 02 06 2011 şi 03 06 2011, pentru a se proceda la stabilirea drepturilor asociaţilor societăţii asupra acestei sume de bani. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală: Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de părţile civile G********* I**** M*** şi SC Top Agrar RO-D SRL (...), în legătură cu infracţiunea de delapidare în dauna SC Top Agrar Ro-D, având ca obiect suma de 161.000 lei. În baza art. 112 lit. e) Cod penal: Dispune confiscarea de la inculpatul H****** H***** J***** H******* a sumei de 50.000 lei însuşiţi din săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 249 Cod procedură penală: Dispune aplicarea măsurii sechestrului asigurator asupra drepturilor materiale şi băneşti rezultând din părţile sociale, şi asupra sumelor de bani ce reprezintă creditare societăţi, aparţinând inculpatului H****** H***** J***** H*******, în referire la SC Teren 2000 SRL (...), SC Top Agrar RO-D SRL, SC Imobiliare RO-D SRL şi SC Agro RO-D SRL, până la concurenţa sumelor de 23.051 lei datorată ANAF, 50.000 lei datorată statului prin confiscare, 40.000 lei datorată SC Imobiliar RO-D SRL şi 20.000 lei datorată SC Agro RO-D SRL. Executorie în ce priveşte aplicarea măsurii sechestrului asigurator, cu comunicarea măsurii către administratorii societăţilor comerciale indicate şi către AJFP Constanţa. În baza art. 274 Cod procedură penală: Obligă pe inculpatul H****** H***** J***** H******* să plătească statului suma de 7000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care 2000 lei pentru procedura din cursul judecăţii. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 23 decembrie 2019.
Hotarare 533/2019 din 23.12.2019Stabileşte termen de pronunţare la data de 23 12 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2019În baza art. 386 Cod procedură penală: Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului H****** H***** J***** H*******, după cum urmează: -din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit b) din Legea nr 241/2005 în forma în vigoare în 2011, şi din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit c) din Legea nr 241/2005 în forma în vigoare în 2011, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit b) şi c) din Legea nr 241/2005 în forma în vigoare în 2011, cu aplicarea art. 5 Cod penal; Respinge , ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, din infracţiunile de evaziune fiscală (art. 9 alin. 1 lit b) şi art. 9 alin. 1 lit c) din Legea nr 241/2005) şi din infracţiunea de spălare a banilor ( art. 23 lit b) din Legea nr 656/2002) în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit b) şi c) din Legea nr 241/2005. Ia act că inculpatul H****** H***** J***** H******* şi-a modificat cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată la termenul de judecată din 28 ianuarie 2019, în care solicita aplicarea legii noi ca lege mai favorabilă, solicitând aplicarea legii în vigoare la data faptelor ca lege penală mai favorabilă. Menţine încadrarea juridică din rechizitoriu în ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor. În baza art. 351 Cod procedură penală: Pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor din conţinutul infracţiunii de delapidare, din infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 (3 acte materiale) în infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 alin. 1 şi 2 Cod penal şi a art. 5 Cod penal (actul material faţă de SC Top Agrar RO-D SRL, din 10 10 2008), şi în infracţiunea de delapidare prev. de art. 2151 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal (2 acte materiale, faţă de SC Imobiliar RO-D şi SC Agro RO-D, ambele din anul 2011) . Termen la 16 decembrie 2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 20 noiembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019Stabileste termen de pronunţare la data de 20 11 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.11.2019Termen la 23 09 2019 pentru audiere martor si parte civila
Incheiere de sedinta din 14.06.2019Termen la 14 06 2019 ora 11 00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti prin citarea martorilor
Incheiere de sedinta din 20.05.2019În baza art. 272 -273 Cod procedură penală şi Ordinului MJ nr 772/C din 5 martie 2009: Dispune avansarea sumei de 2910,5 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către doamna traducător de limba germană Petcu Irina-Cristina, în contul SC Intelligent Learning SRL Constanţa, CUI RO 32323409, cont RO74BTRLRONCRT0229520501 la Banca Transilvania, reprezentând traducere rechizitoriu 68 pagini şi servicii interpretare 4 ore. Cu apel în 10 zile de la comunicarea încheierii, ce se va judeca odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 24 04 2019.
Incheiere de sedinta din 24.04.2019Termen la 20 05 2019 ora 11 00 pentru citare martori
Incheiere de sedinta din 22.04.2019Termen la 22 04 2019 ora 11 00 pentru citare martori, parti civile si emitere adresa catre ANAF
Incheiere de sedinta din 25.03.2019Termen la 25 03 2019 pentru audierea inculpatului
Incheiere de sedinta din 25.02.2019Termen la 25 02 2019 ora 11 00 pentru legala indeplinire a procedurii de citare cu partea civila SC Agro Ro-D SRL
Incheiere de sedinta din 28.01.2019Termen 17.12.2018 la complet F13, în dosarul penal nr.4242/118/2018/a1* ca urmare a declaraţiei de abţinere admisă, în raport de încheierea nr.201 din 13.11.2018 pronuntată de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr.4242/118/2018/a1 care a dispus următoarea solutie În temeiul art. 347 alin. 4 cod procedură penală, rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b cod procedură penală: Admite contestaţia formulată de inculpatul H****** H***** J***** H******* împotriva încheierii nr. 260 din 24 septembrie 2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, în dosarul penal nr. 4242/118/2018/a1 al Tribunalului Constanţa. Desfiinţează, în totalitate, încheierea contestată şi dispune reluarea judecăţii în procedura de cameră preliminară în faţa primei instanţe – Tribunalul Constanţa, căreia i se trimite dosarul.