D****** N******* D******
InculpatG****** N******
InculpatR*** S******
InculpatA****** N******** D* A********** F****** - A************ J******** A F******** P****** C********
Parte vătămatăÎn baza art. 278 Cod proc.pen.: Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul sentintei penale 393/26.10.2020 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar penal 4290/118/2018, rămasă definitivă la data de 21 ianuarie 2022, prin respingerea apelului, dar si din cuprinsul mandatului de executare 791/2020/21.01.2022 în sensul înlăturării din cuprinsul hotărârii penale precum si a mandatului de executare a mentiunii existentei antecedentelor penale, în cazul inculpatei D****** N******* D******. Definitivă. Pronuntată în sedintă publică, azi 2 martie 2022.
Incheiere indreptare eroare materiala din 02.03.2022In baza art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. din anul 1969, art. 75 alin.(1) lit. a) C.pen. din anul 1969 si art. 5 C.pen.: Condamna pe inculpata D****** N******* D****** –pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1969: Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua, lit. b, lit. c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.2 Cod penal din legea 1969 : Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua, lit. b, lit. c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice) Cod penal 1969 cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei pedepse. In baza art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. din anul 1969, art. 75 alin. (1) lit. a) C.pen. din anul 1969 si art. 5 C.pen.: Condamna pe inculpatul GURGUTĂ NECULAI - pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. Constată că infractiunea pentru care inculpatul Gurgută Neculai este condamnat prin prezenta sentintă penală este concurentă cu infractiunile pentru care inculpatul Gurgută Neculai a fost condamnat prin sentinta penală 296/14.07.2016 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar penal 4383/118/2014. În baza art. 97 alin.1 Cod penal: Dispune anularea suspendării sub supraveghere privind pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 2 ani si 4 luni, după executarea pedepsei principale, a exercitiului drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c (dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969, aplicată inculpatului Gurgută Neculai prin sentinta penală 296/14.07.2016 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar penal 4383/118/2014 definitivă prin decizia penală 768/P/05.07.2017 a Curtii de Apel Constanta Descontopeste rezultanta de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatului Gurgută Neculai prin sentinta penală 296/14.07.2016 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar penal 4383/118/2014 definitivă prin decizia penală 768/P/05.07.2017 a Curtii de Apel Constanta în pedepsele componente: - 1(un) an închisoare pentru infractiunea prevăzută de art.31 alin.2 C.p. din 1969 rap. la art.259 alin.1 C.p. din 1969 cu aplicarea art.5 C.p.; - 2 si 2 luni si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale pentru infractiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; - 3 ani si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani si 2 luni după executarea pedepsei principale pentru infractiunea prevăzută de art.29 lit.c din Legea nr.656/2002; - 3 (trei) ani si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani si 4 luni după executarea pedepsei principale pentru infractiunea prevăzută de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; - de 2 ani si 6 luni si pedeapsa complementară a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani si 2 luni după executarea pedepsei principale pentru infractiunea prevăzută de art.9 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; - 1 an si 6 luni pentru infractiunea prevăzută de art.20 alin.1 C.p. din 1969 rap. la art.8 alin.1 si 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b C.p., art.35 alin.2 C.p. din 1969: Contopeste pedepsele stabilite si aplică inculpatului Gurgută Neculai pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 2 ani si 4 luni, după executarea pedepsei principale, a exercitiului drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 la care adaugă un spor de un an. În final inculpatul Gurgută Neculai urmează a executa pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare si 2 ani si 4 luni, după executarea pedepsei principale, a exercitiului drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969 În baza art.71 alin.2 C.p. din 1969: Aplică inculpatului Gurgută Neculai pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiul drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b si lit.c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice ) C.p. din 1969, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinte. În baza art.88 C.p. din 1969: Deduce din pedeapsa închisorii aplicate inculpatului Gurgută Neculai durata măsurii preventive a retinerii – 24 ore. In baza art. 26 C.pen. din anul 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. din anul 1969, art. 37 lit. b, art. 39 alin. 4 Cod penal 1969, 396 alin. 10 Cod proc.pen.: Condamna pe inculpatul R*** S****** - pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscala la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1969: Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua, lit. b, lit. c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.2 Cod penal din legea 1969 : Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua, lit. b, lit. c ( dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei persoane juridice) Cod penal 1969 cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei pedepse. In baza art. 397 Cod proc.pen.: Admite actiunea civila formulata de Agentia Natională de Administrare Fiscală, reprezentată de către Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, si obliga pe inculpatii Dafinca Nicoleta, Gurguta Neculai, R*** S******, in solidar, la plata sumei de 1.122.353,53 de lei ( compusă din impozit pe profit in suma de 499.175,13 lei si TVA in suma de 623178,4 lei), la care se adauga plata accesoriilor (dobanzi si penalităti de întârziere ce urmează să fie calculate de organele fiscale, până la achitarea integrală a sumei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc.pen., art. 11 din Legea 241/2005: Mentine ordonanta procurorului din data de 22.02.2018 prin care s-a instituit sechestrul asigurator Mentine măsura asiguratorie dispusă prin ordonanta procurorului din data de 22.02.2018 . Dispune comunicarea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri , a unei copii de pe dispozitivul hotărârii Oficiului National al Registrului Comertului. În baza art.272 Cod proc.pen., art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistentă judiciară: Onorariile apărătorilor din oficiu, se vor vira din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul de Avocati Constanta, pentru d-na avocat Bănută Georgiana (600 lei) si pentru d-nul avocat Calafus Dan Serban (600 lei). In baza art. 274 alin. (1) si (2) C.pr.pen.: Obliga pe inculpatii D****** N******* D******, GURGUTĂ NECULAI si R*** S******, la cate 7000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de apel. Pronuntata in sedinta publica, azi 26 octombrie 2020.
Hotarare 393/2020 din 26.10.2020Amână pronuntarea la data de 26.10.20202
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.10.2020Amână pronuntarea la data de 19.10.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2020Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 13.10.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.09.2020Acorda termen la data de 29.09.2020 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 01.09.2020În vederea continuării cercetării judecătore?ti amână cauza şi acordă termen la data de 01.09.2020
Incheiere de sedinta din 21.07.2020Acordă termen de judecată la data de 21.07.2020 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 23.06.2020În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen la data de 23.06.2020, ora 09.00, cu citarea părţilor . Se vor încunoştiinţa participanţii. 15.05.2020
Rezolutie/20.03.2020 În baza art.43 alin.2 din Decretul Presedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României: Constată suspendată de drept procedura în prezenta cauză, începând cu data de 16.03.2020. Se vor încunostiinta părtile.
Incheiere suspendare din 31.03.2020Amână cauza la data de 31.03.2020 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 03.03.2020Acordă termen de judecată la data de 03.03.2020 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 04.02.2020Pentru continuarea cercetării judecătoresti, respectiv audierea de martori, instanta acordă termen la data de 04.02.2020
Incheiere de sedinta din 07.01.2020Acordă termen la 07.01.2020 fa?ă de lipsa martorilor din lucrări care vor fi citati cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 26.11.2019Acordă termen la data de 26.11.2019 faţă de lipsa martorului Arsene Adrian care va fi citat cu mandat de aducere precum si citarea următorilor doi martori indicati în citatibvul rechizitoriului
Incheiere de sedinta din 29.10.2019Acordă termen la 29.10.2019 pentru citarea martorilor din lucrări lipsă la a cest termen precum si citarea următorilor doi martori din citativul rechizitoriului
Incheiere de sedinta din 13.09.2019Acordă termen la data de 13.09.2019 pentru citarea martorilor din lucrări lipsă la acest termen, cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 04.06.2019Acordă termen la 04.06.2019 pentru citarea martorului Geageac Ene Marian cu mandat de aducere precum si citarea următorilor trei martori din lucrări indicati în citativul rechizitoriului.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019Faţă de lipsa martorilor din lucrări Starciuc Adela si Geageac Ene Marian se acordă termen la data de 07.05.2019 pentru când dispune citarea acestora cu mandate de aducere si efectuarea de verificări la ANP dacă figurează încarcerat martorul Geageac Ene Marian
Incheiere de sedinta din 02.04.2019Pentru continuarea cercetării judecătoresti faţă de inculpata Dafinca Nicoleta Daniela care nu întelege să se prevaleze de disp.art.374 alin.4 cod procedură penală, respectiv pentru citarea martorilor din lucrări, se acordă termen la data de 02.04.2019.
Incheiere de sedinta din 05.03.2019Pentru citarea inculpatilor cu mandate de aducere se acordă termen la 05.03.2019
Incheiere de sedinta din 05.02.2019Acordă termen la data de 05.02.2019 la solicitarea apărătorului ales al inculpatei Dafinca Nicoleta Daniela, care va reveni în tară după data de 15.01.2019 si doreste să se prezinte în fata instantei
Incheiere de sedinta din 27.11.2018