C****** N******* G***
InculpatB***** D***** S*****
InculpatC****** N******* G***
InculpatB***** D***** S*****
InculpatA************ J******** A F******** P****** D********
Parte civilăÎn baza disp. art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin.1 lit. h Cod proced. penală, cu aplic. art. 10 alin.1 teza finală din Legea nr. 241/2005 (varianta în vigoare la momentul epuizării faptei - iunie 2011) încetează procesul penal privind pe inculpaţii Căpraru Niculina-Gica şi Bacriu Daniel-Silviu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968( 30 acte materiale) şi art. 5 Cod penal În baza art. 91 Cod penal din 1968 aplică inculpaţilor amenzi administrative în cuantum de câte 1000 lei. Constată că prejudiciul în cuantum de 99 128 lei reprezentând TVA stabilită suplimentar a fost recuperat integral. Obligă în solidar pe inculpaţi la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, judeţul Prahova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească nr.166, judeţul Dâmboviţa a diferenţei între suma de bani reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală şi suma de 39 347 lei, deja achitată de aceştia. În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri: facturile nr. 7910/05.03.2009, 7911/10.03.2009, 7912/12.03.2009, 7913/16.03.2009, 7914/16.04.2009,7915/24.04.2009; 7916/27.04.2009, 7918/28.04.2009 şi 7919/16.05.2009, emise în numele SC TOP TRANSCAR SRL Bucureşti şi chitanţele aferente, factura nr. 46366/29.08.2009 emisă în numele SC GIBIFI SRL şi chitanţa aferentă, factura nr. 2/26.05.2010 emisă în numele SC HVC PRESTĂRI FORAJ SRL şi chitanţa aferentă, factura nr. 240348/19.05.2010 emisă în numele SC GOOD TIME IMPORT EXPORT INTERNAŢIONAL SRL şi chitanţa aferentă, facturile nr. 15425/05.10.2010, nr. 15426/21.10.2010 şi chitanţele aferente, facturile nr. 27433/03.11.2010 , 27434/09.11.2010, 27436/15.11.2010 , 27438/23.11.2010 , 27432/27.01.2011, 27435/24.06.2011 emise în numele SC PEONY INTERNAŢIONAL IMPORT EXPORT SRL şi chitanţele aferente, factura nr. 4571561/30.03.2009 emisă în numele SC HIGHLEVEL COMPUTERS SRL şi chitanţa aferentă, facturile nr. 65291/23.02.2009, 65292/26.02.2009, 65293/27.02.2009, 65294/02.03.2009,65295/26.05.2009, 65296/19.06.2009, 65297/24.07.2009, 65300/28.08.2009 emise în numele SC ROCRIS 2006 UNIVERSAL SRL şi chitanţele aferente, precum şi factura nr. 130411/09.02.2011 emisă în numele SC LETIZIA SRL şi chitanţa aferentă. În baza art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi la plata a câte 150 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 81 lei reprezintă cheltuielile ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei minute. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 14.11.2019.
Hotarare 794/2019 din 14.11.2019Se va emite adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa pentru a preciza cererea de constituire ca parte civilă , în sensul de a indica dacă suma de 183.475 lei reprezintă debit principal sau include şi obligaţii fiscale accesorii. În urma totalizării sumelor din chitanţele depuse de inculpaţi rezultă că aceştia au achitat suma de 138.475 lei şi nu suma de 183.475 lei, partea civilă solicitând diferenţa de 44993 lei, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii calculate până la data acoperirii integrale a prejudiciului. Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2019 Pronunţată în şedinţa publică , azi 17.10.2019.
Incheiere de sedinta din 17.10.2019Încuviinţează cererile formulate. Amână cauza la data de 17.10.2019 pentru lipsa de apărare a inculpaţilor şi pentru a se depune la dosar de către inculpaţi a copiilor chitanţelor pentru a dovedi achitarea integrală a prejudiciului solicitat de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa. Emiterea unei adrese către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa pentru a preciza dacă menţine calitatea de parte civilă, în condiţiile în care inculpaţii susţin că au achitat prejudiciul. Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.10.2019. REFERAT La data de 20.09.2019 inculpaţii au depus la dosar prin intermediul biroului arhivă copiile chitanţelor aferente anilor 2018, 2019 (14) pentru a dovedi achitarea integrală a prejudiciului solicitat de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, anume 183.475 lei în loc de 183.468 lei, la care au ataşat fişa sintetică totală emisă de ANAF – Dâmboviţa.
Incheiere de sedinta din 19.09.2019