H**** N* E***** L******
InculpatB**** C********* R***** S*
Parte civilăL**** E****** M****** p*** C***** V*******
Parte civilăŞ*** V*****
Parte civilăŞ*** M****
Parte civilăIn baza art. 396 alin. 1 Cod procedura penala, condamnă pe inculpata H.E.L., la pedeapsa de: 5 ani închisoare pentru infracţiunea de fraudă informatică prev. de art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, şi a art. 5 Cod penal, (art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni).In temeiul art. 67 Cod penala interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,d si g Cod penal, pe o durata de 3 ani.In baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor, a căror exercitare a fost interzisa si ca pedeapsa complementara.În temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei H.E.L., ca urmare a intervenirii prescripţiei, pentru săvârşirea infracţiunilor de:- fals informatic prevăzută de art. 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 48 din Legea nr. 162/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni) şi- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 290 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni).În temeiul art. 16 alin.1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpata H.E.L. pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002.În baza art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata H.E.L. pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 246 - 248 din vechiul Cod penal).In temeiul art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata T.A.D., pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.297 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 246-248 din vechiul Cod penal).In baza art.25 alin.5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei faţă de inculpata T.A.D..Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA faţă de inculpata H.E.L. şi, în consecinţă, obligă pe această inculpată să plătească părţii civile B.C.R. SA suma totală de 831.011,72 lei cu dobânda legală care se va calcula de la data achitării de către B.C.R. a despăgubirilor civile către părţile civile D.A., F.I., C.Z., Ş.R., O.V., R.N., C.N.S., C.M,., C.V., C.C., C.V.A, L.E.M. şi B.I. şi până la plata integrală a sumei. Obligă pe inculpata H.E.M. în solidar cu partea civilmente responsabilă Banca Comercială Română S.A., cu sediul mai sus menţionat, la plata de despăgubiri civile către părţile civile după cum urmează:1. SC F.O. SRL Şomcuta Mare, prin administrator suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă contractului de depozit practicată de BCR şi calculată începând cu data de 31.05.2010 până la restituirea efectivă a sumei. 2. F.N. prin F.V.M. suma de 7.200 lei (4400 lei + 2800 lei) cu dobânda de la depozitele în lei calculată începând cu luna iunie 2010 până la restituirea lor. 3. Ş.M. suma de 6000 lei cu dobânda practicată de BCR aferentă conturilor de depozit calculată începând cu data de 31.03.2008 până la recuperarea efectivă a sumei. 4. M.I. suma de 8.000 lei - despăgubiri materiale. 5. D.A. suma de 10.000 lei cu dobânda de la depozitele în lei începând cu 4 februarie 2010 până la plata efectivă. 6. SC C.C. suma de 30.000 lei cu dobânda practicată de B.C.R. pentru depozitele în lei începând cu data de 13.04.2010 şi până la recuperarea integrală a pagubei. 7. P.N.suma de 105.761,05 lei (4626,468 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 8. Ş.I. suma de 17.752,7 lei (776,5844 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii . 9. T.V.A. suma de 15.220,5 lei (665,8137 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 10. A.I. suma de 40.692,7 lei (1780,085 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 11. B.N.M.suma de 65.026 lei cu dobânda legală calculată începând cu 1.04.2010 şi până la efectiva recuperare. 12. B.V. suma de 20.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele legale în lei calculată de la 31.03.2010 până la restituirea integrală a sumei. 13. A.C.I. suma de 12.655 euro – despăgubiri civile.14. B.I. suma de 34.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele în lei începând cu data de 27.08.2010 până la restituirea integrală a sumei.15. I.I.A. prin I.A.A. suma de 9000 euro cu dobânda aferentă începând cu data retragerii de către inculpata H.E.L. a sumei până la plata integrală a ei. 16. S.V.sr. suma de 4500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna mai 2010 până la plata integrală a sumei .17. S.V.jr. suma de 3500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu data de 16 martie 2010 până la restituirea integrală a sumei.18. O.L.– dobânda la depozitele în lei aferentă sumei de 30.000 lei pe perioada 2009 – data restituirii sumei de 30.000 lei – 19 august 2010.19. M.V. suma de 9.350 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna ianuarie 2010 până la plata integrală a sumei.20. A.Ag., suma de 65.100 lei cu dobânda legală de la data însuşirii sumei până la restituirea ei.21. S.I. sumele de 26.000 lei şi 495 USD cu dobânda legală de la data însuşirii sumelor şi până la restituirea lor integrală. 22. C.M.E. suma de 15.612,20 lei (6.200 lei + 2.000 euro cu dobânda prevăzută pentru depozitele la termen de la data de 11 martie 2009 pentru suma de 4.000 lei, de la data de 5 septembrie 2005 pentru suma de 2.200 lei şi pentru suma de 2.000 euro din septembrie 2009 până la plata lor efectivă).23. C.N.S. suma de 2.400 lei.24. I.R.A. suma de 17.600 euro cu dobânda aferentă depozitelor la termen începând cu luna decembrie 2008 şi până la plata integrală a sumei şi suma de 5.068 euro cu dobânda aferentă depozitelor în euro de la data virării lor în contul părţii civile de către autorităţile spaniole şi până la plata ei efectivă. 25. Ş.V. suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă conturilor de depozit începând cu 1 mai 2010 până la recuperarea efectivă a sumei şi 6.287,43 lei (proveniţi de la APIA) cu dobânzi aferente de la data intrării lor în cont până la recuperarea efectivă a sumei. 26. Ş.M. suma de 2.907,04 euro cu dobânda pentru conturile curente începând cu data la care sumele componente i-au intrat în cont începând cu luna februarie 2009 până la recuperarea integrală a sumei.Ia act că părţile civile C.V.I, C.C. şi C.C. pentru C.V. (moştenitori ai părţii civile decedate C.V.), C.V.A., C.C. şi C.V. în nume personal şi în calitate de moştenitori ai părţii civile decedate C.M.), L.E. B.I., şi F.I. nu mai solicită despăgubiri civile pentru daune materiale. Menţine măsura sechestrului asigurator luată asupra următoarelor bunuri: .......Ridică măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa de aplicare a sechestului asigurator din 26.01.2011 de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş în dos. nr. 89/D/P/2010 asupra ....... .Dispune anularea următoarelor acte false:......Dispune păstrarea ca şi mijloace de probă a 24 de bucăţi ordine de plată emise de BCR în alb, stare financiară client din 30 noiembrie 2009 pe numele lui B.I. cuprinzând o filă, extras de cont emis la 29.06.2010 avându-l ca titular pe B.I. (o filă), o filă A4 conţinând o notă contabilă în dublu exemplar operată la 29.06.2010 în contul lui B.M., copie ordin de plată din 25.01.2010 ce atestă transferul sumei de 30000 lei din contul lui B.I. în contul subscrierii unităţi de fond BCR Operaţiuni, stare financiară client O.V. emisă la 28.06.2010, stare financiară client O.V. emisă la 18.05.2010 indicate în procesul-verbal încheiat de IPJ Maramureş- Serviciul de investigare a fraudelor la data de 27 iulie 2010 (filele 50-54) volum XVI dosar u.p. până la rămânerea definitivă a cauzei, aflate la I.P.J. Maramureş, după care dispune distrugerea lor.Dispune restituirea către inculpata Hăgan Emilia Liliana a celorlalte bunuri indicate în procesul-verbal încheiat de I.P.J. Maramureş - Serviciul de investigare a fraudelor la data de 27 iulie 2010 (filele 50-54) volum XVI dosar u.p., precum şi a bunurilor menţionate în procesul verbal seria AB nr. 0019806 din 14.01.2011 şi descrise în raportul din 11.01.2011 întocmit de I.P.J. Maramureş, bunuri care au fost ridicate de la inculpata H.E., aflate la I.P.J. Maramureş, respectiv o unitate centrală (PC) marca Expert Digital, prevăzut cu un hard-disk.Obligă pe inculpata H.E. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.C.R. S.A. să plătească cheltuieli judiciare părţilor civile, după cum urmează: M.I. - 750 lei, P.N. - 1.000 lei, T.V.A. - 500 lei, A.I. - 1.000 lei, B.V. - 1.000 lei, A.C.I. - 1.800 lei, B.I. - 1.000 lei, A.A. din Finteuşu Mare - 4.500 lei, C.N.C. - 500 lei, Ş.V. - 500 lei, Ş.M. - 600 lei, B.I. - 1.000 lei, Farmacia ... - 1.500 lei, S.I. - 4.100 lei, D.A. - 1.500 lei şi respinge solicitarea de acordare a cheltuielilor judiciare formulată în cauză de părţile civile C.M., C.V., C.C., C.V.A., L.E., I.I.A. prin I.A.A. şi Biroul Notarial, neexistând la dosar dovada vreunei sume achitate cu acest titu. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă pe inculpata H.E.L. în solidar cu partea civilmente responsabilă B.C.R. S.A. la plata către stat a sumei de 20.000 lei - cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin.3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 noiembrie 2021.
Hotarare 223/2021 din 24.11.2021În vederea deliberării şi redactării motivării, amână pronun?area la data de 24.11.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2021În vederea deliberării, amână pronun?area la data de 10.11.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2021În vederea deliberării, amână pronun?area la data de 13.10.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.09.2021În vederea achitării diferenţei de onorariu expertiză, de către partea civilă/parte responsabilă civilmente BCR SA şi pentru lămurirea aspectelor legate de reprezentarea părţilor civile Biroul Notarial Munteanu, Ciolte Cristian, Lauer Erhardt, Ciolte Valentin, Ciolte Valentin Adrian, amână cauza
Incheiere de sedinta din 03.08.2021În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Hăgan Emilia Liliana, din două infrac?iuni concurente de fals informatic prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 în formă continuată prev. de art. 41 alin. 2 C.p. anterior (Titlul III Cap. III-Sec?iunea I-a din Rechizitoriu), respectiv în?elăciune prin sisteme informatice prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003 (Titlul III-Cap. III Sec?iunea l-a din Rechizitoriu) într-o singură infrac?iune în formă continuată de în?elăciune în sistem informatic în formă continuată, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior.În temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Todea Angelica Dorina, din infracţiunea prev. de art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 15.06.2021Termen pentru dezbaterea cauzei pe fond la data de 3.08.2021 ora 11,00. Amână pronun?area privind schimbarea încadrării juridice la data de 15.06.2021
Incheiere de sedinta din 26.05.2021pentru a se discuta aspecte legate de încadrarea juridică şi cererea privind efectuarea unei expertize grafoscopice
Incheiere de sedinta din 12.05.2021pentru a se pune în discuţie cererea privind efectuarea unei expertize grafoscopice, cererea de schimbare a încadrării juridice şi în vederea audierii martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 14.04.2021pentru a se studia opinia expertului parte
Incheiere de sedinta din 17.03.2021Având în vedere că s-a încuviinţat înlocuirea expertului parte şi pentru ca acesta să depună la dosar punctul de vedere privind raportul de expertiză, amână cauza
Incheiere de sedinta din 20.01.2021Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată în înfăptuirea actului de justiţie, s-a amânat cauza la 20.01.2021, ora 13,00.
Incheiere de sedinta din 09.12.2020Pentru ca partea civilă BCR sa achite avans onorariu expertiză, pentru ca expertul parte să-şi exprime punctul de vedere cu privire la acesta şi în vederea studierii raportului de expertiză, amână cauza
Incheiere de sedinta din 14.10.2020pentru a se comunica raportul de expertiză expertului parte, în vederea studierii acestuia şi pentru a se achita onorariul, amână cauza
Incheiere de sedinta din 16.09.2020amânat raportat la lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 15.07.2020Lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 03.06.2020amânat raportat la lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.05.2020S-a preschimbat termenul de judecată din data de 25 martie 2020 în data de 6 mai 2020
Raportat la Hotărârea nr. 2/2020 a Adunării Generale Extraordinare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramure?, prin care s-a stabilit suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, şi având în vedere lipsa raportului de expertiză, amână cauza
Incheiere de sedinta din 29.01.2020pentru a se reveni cu adresă către expert, în vederea efectuării expertizei contabile, amână cauza la data de 29.01.2020, ora 11
Incheiere de sedinta din 21.11.2019în vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza
Incheiere de sedinta din 19.09.2019În vederea efectuării expertizei financiar-contabile
Incheiere de sedinta din 23.05.2019Pentru a se cita expertul desemnat, în vederea lămuririi unor aspecte legate de efectuarea unui raport de expertiză financiar-contabilă în cauză
Incheiere de sedinta din 18.04.2019pentru ca apărătorii inculpaţilor sămai facă precizări în plus cu privire la obiectivele unei eventuale expertize
Incheiere de sedinta din 14.03.2019pentru a se pronunţa asupra cererii de reaudiere a martorilor
Incheiere de sedinta din 14.02.2019în vederea audierii inculpatei H.E.L.pentru analizarea obiectivelor depuse privind efectuarea unei eventuale expertizeexpertiză financiar-contabile
Incheiere de sedinta din 17.01.2019amânat la cererea inculpatei H.E. pentru angajarea unui apărător ales
Incheiere de sedinta din 06.12.2018urmare admiterii cererii de abtinere formulate in dosar, cauza a fost repartizată aleatoriu la un alt complet, termenul fiind 6.12.2018
Prin încheierea penală din 31.10.2018:În baza art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere de la soluţionarea dosarului nr. 6309/100/2013* al Tribunalului Maramureş şi dispune trimiterea dosarului pentru o nouă repartizare aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit.
Incheiere abtinere din 31.10.2018