Z******* A***** C******
Inculpat apelant şi intimat în apelul procuroruluiS******* D*******
Inculpat apelant şi intimat în apelul procuroruluiS******* C******
Inculpat apelant şi intimat în apelul procuroruluiM******** M****
Inculpat Intimat în apelul procuroruluiC****** C******************
Inculpat intimat în apelul procuroruluiÎn temeiul art. 278 si 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în cuprinsul minutei deciziei penale nr. 11 din 17.01.2019, în ceea ce priveste onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat M******** M****, urmând a fi inserat următorul paragraf: „În temeiul art. 272 si 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 520 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat M******** M****, conform delegatiei nr. 1272 din 14.02.2018, emisă de Baroul Iasi pentru doamna avocat Lupu Virginia, va fi avansată din bugetul de venituri si cheltuieli a Ministerului de Justitie si va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronuntată în sedintă publică azi, 18 ianuarie 2019.
Incheiere indreptare eroare materiala din 18.01.2019În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM-SERVICIUL TERITORIAL IASI si inculpatii Z******* A***** C******, S******* C******, S******* D******* si SC”CODA-COM”SRL, împotriva sentintei penale nr. 1447 din 24.10.2017, pronuntată de Tribunalul Iasi, în dosarul nr. 6456/99/2014, pe care o desfiintează integral. Rejudecând cauza: I. INCULPATUL Z******* A***** C****** Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Z******* A***** C****** este legea penală anterioară si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului în infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Z******* A***** C******, (…) pentru infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si „spălare de bani în formă continuată” prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, întrucât niciuna din aceste două fapte nu este prevăzută de legea penală. Condamnă pe inculpatul Z******* A***** C******, cu datele de stare civilă anterior arătate, pentru comiterea infractiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si retinerea art. 5 Cod penal din 1968, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, pe lângă care aplică pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitarea autoritătii de stat pe o durată de 2 (doi) ani. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968. Condamnă pe inculpatul Z******* A***** C******, cu datele de stare civilă anterior arătate, pentru comiterea infractiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare, pe lângă care aplică pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitarea autoritătii de stat pe o durată de 3 (trei) ani. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968. Constată că faptele anterior mentionate, pentru care s-a aplicat pedeapsa închisorii, au fost comise în conditiile concursului real de infractiuni si în temeiul art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 raportat la art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal din 1968 aplică inculpatului Z******* A***** C****** pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare, cu executare în regim de detentie. Conform art. 35 alin. 1 si 2 Cod penal din 1968, pe lângă pedeapsa principală a închisorii, inculpatul va executa pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968 pe o durată de 3 (trei) ani. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a, lit. b, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968. Constată că potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societăti comerciale. II. INCULPATUL S******* C****** Constată că legea penală aplicabilă inculpatului S******* C****** este legea penală anterioară, în vigoare la data retinerii comiterii infractiunilor si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului în infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul S******* C******, (…)pentru infractiunile de constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal, întrucât niciuna din aceste două fapte nu este prevăzută de legea penală. III. INCULPATA S******* D******* Constată că legea penală aplicabilă inculpatei S******* D******* este legea penală anterioară, în vigoare la data retinerii comiterii infractiunilor si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei în infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, ”evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art.9 alin 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si „spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S******* D*******, (…) pentru infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si „spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal, întrucât niciuna din aceste două fapte nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpata S******* D*******, cu datele de stare civilă anterior arătate, pentru infractiunea de ”evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, întrucât nu există probe că inculpata a comis această infractiune. IV. INCULPATUL M******** M**** Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul M******** M**** este legea penală anterioară si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului în infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si ”spălare de bani în formă continuată” prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul M******** M****, (…) detinut în prezent în Penitenciarul Iasi, pentru infractiunile de constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal, întrucât niciuna din aceste două fapte nu este prevăzută de legea penală. Condamnă pe inculpatul M******** M****, cu datele de stare civilă anterior mentionate, pentru comiterea infractiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si retinerea dispozitiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pe lângă care aplică pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitarea autoritătii de stat pe o durată de 3 (trei) ani. În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968. Constată că fapta pentru care inculpatul M******** M**** a fost condamnat prin prezenta sentintă este concurentă cu fapta pentru care acest inculpat a fost condamnat prin sentinta penală nr. 171 din 29 Ianuarie 2016 a Judecătoriei Iasi pronuntată în dosarul nr. 4105/245/2015, modificată si rămasă definitivă prin decizia penală nr. 48 din 31.01.2017 a Curtii de Apel Iasi. Descontopeste pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani si 689 zile închisoare aplicată inculpatului M******** M**** prin sentinta penală nr. 171 din 29 Ianuarie 2016 a Judecătoriei Iasi pronuntată în dosarul nr. 4105/245/2015, modificată si rămasă definitivă prin decizia penală nr. 48 din 31.01.2017 a Curtii de Apel Iasi în pedepsele componente de: - pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru comiterea infractiunii de „ultraj”, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 65 Cod penal. - restul rămas neexecutat de 689 zile închisoare din condamnarea la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin sentinta penală nr. 707/2014 a Judecătoriei Botosani. În temeiul art. 10 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, raportat la art. 40, 39 alin. 1 lit. b Cod penal si art. 38 alin. 1 Cod penal contopeste pedepsele principale stabilite pentru infractiunile concurente anterior mentionate si dispune ca inculpatul M******** M**** să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare, la care adaugă sporul fix de 1 (un) an; pedeapsa rezultantă stabilită: 4 (patru) ani închisoare. Conform dispozitiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. (pedeapsă ce corespunde ca natură si continut pedepsei complementare reglementate de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968). Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 45 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa rezultată stabilită, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 65 Cod penal. (pedeapsă accesorie ce corespunde ca durată si continut pedepsei accesorii reglementate de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968 ). Mentine dispozitia sentintei penale nr. 171 din 29 Ianuarie 2016 a Judecătoriei Iasi, modificată si rămasă definitivă prin decizia penală nr. 48 din 31.01.2017 a Curtii de Apel Iasi, cu privire la revocarea liberării conditionate din executarea pedepsei de 5 (cinci) ani si 10 (zece) luni închisoare ce a fost aplicată acestui inculpat prin sentinta penală nr. 1466/18.05.2012 a Judecătoriei Iasi, mentinută si definitivă prin decizia penală nr. 428/04.09.2012 a Tribunalului Iasi, si ulterior prin sentinta penală nr. 707/2014 a Judecătoriei Botosani, din care a fost liberat conditionat la data de 16.04.2014. În temeiul art. 551 din Legea nr. 254/2013, constată că inculpatul M******** M**** beneficiază de un număr de 114 de zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru cazarea în conditii necorespunzătoare în intervalul 24.07.2012-16.04.2014. Conform Deciziei nr. 7 din 26 aprilie 2018, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 02/07/2018, recalculează restul rămas neexecutat din pedeapsa de 5 (cinci) ani si 10 (zece) luni închisoare, în vederea aplicării tratamentului sanctionator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal si constată că acesta este de 575 zile închisoare. (689-114). În temeiul art. 43 alin. 2 Cod procedură penală adaugă restul rămas neexecutat, astfel cum a fost recalculat, de 575 zile închisoare la pedeapsa principală rezultantă de 4 (patru) ani închisoare si dispune ca inculpatul M******** M**** să execute pedeapsa totală de 4 (patru) ani si 575 (cinci sute saptezeci si cinci) zile închisoare, cu executare în regim de detentie. Conform dispozitiilor art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. (pedeapsă ce corespunde ca natură si continut pedepsei complementare reglementate de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968). Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal, pe lângă pedeapsa rezultată stabilită, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 65 Cod penal. (pedeapsă accesorie ce corespunde ca durată si continut pedepsei accesorii reglementate de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b Cod penal din 1968 ). Constată că potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societăti comerciale. În temeiul art. 40 alin. 3 Cod penal, scade din durata pedepsei totale stabilită prin prezenta decizie, perioada executată anterior de inculpat (în baza sentintei penale nr. 171 din 29 Ianuarie 2016 a Judecătoriei Iasi, modificată si rămasă definitivă prin decizia penală nr. 48 din 31.01.2017 a Curtii de Apel Iasi), de la 23.01.2015 la 01.07.2015 si de la 01.02.2017 la zi. Anulează mandatul de executare nr. 182 din 31.01.2017 al Judecătoriei Iasi emis în baza sentintei penale nr. 171 din 29 Ianuarie 2016 a Judecătoriei Iasi, modificată si rămasă definitivă prin decizia penală nr. 48 din 31.01.2017 a Curtii de Apel Iasi si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, conform prezentei hotărâri. V. INCULPATUL CHIRIAC CONSTANTIN CORNELIU Constată că legea penală aplicabilă inculpatului INCULPATUL CHIRIAC CONSTANTIN CORNELIU este legea penală anterioară, în vigoare la data retinerii comiterii infractiunilor si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului în infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul CHIRIAC CONSTANTIN CORNELIU, pentru infractiunile de „constituire grup infractional organizat”, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal, întrucât niciuna din aceste două fapte nu este prevăzută de legea penală. VI. INCULPATA SC„CODA-COM”SRL Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpata SC„CODA-COM”SRL este legea penală anterioară si încadrează în drept faptele cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei în infractiunile de având nr. de înregistrare la O.R.C. (…), (cu unic asociat si administrator numitul Lefter Andrei, ….), prin lichidator judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L. cu sediul în (…) în „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si ”spălare de bani în formă continuată” prev. de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, fiecare cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal. Conform dispozitiilor art. 396 alin. 6 Cod procedură penală coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală si art. 122 alin. 1 ind. 1 si art. 124 Cod penal din 1968, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC”CODA-COM”SRL, cu datele anterior mentionate, în ceea ce priveste infractiunile de „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 si „evaziune fiscală în formă continuată” prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata SC „CODA-COM” SRL, cu datele anterior mentionate, pentru infractiunea de „spălare de bani în formă continuată” prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza dispozitiilor art. 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 19 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, obligă în solidar inculpatii Z******* A***** C******, M******** M**** si SC”CODA-COM”SRL să plătească părtii civile Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu sediul în (…), prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice a Judetului Iasi, cu sediul în (…), prin reprezentantii săi legali, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 2.032.566 lei, reprezentând debitul principal (916.001 lei TVA, 383.424.lei impozit pe profit si 733.141 lei accize), la care se adaugă dobânda legală si penalitătile de întârziere calculate conform art. 173 Cod procedură fiscală, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenta obligatiilor de plată si până la achitarea integrală a debitului principal. În baza dispozitiilor art. 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 19 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, respinge ca nefondată actiunea civilă formulată de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu sediul în (…), prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice a Judetului Iasi, cu sediul în (…), prin reprezentantii săi legali în contradictoriu cu inculpata S******* D*******. Conform art.404 alin. 4 lit. c cu referire la art. 397 si 249 Cod Procedură penală mentine măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă asupra bunului imobil al inculpatului Z******* A***** C******, prin Ordonanta procurorului din 22.05.2013 emisă în ds. 176D/P/2009 al DIICOT Iasi, respectiv a imobilului număr cadastral (…) compus din suprafata de 1800 mp si situat in intravilan, înscris în cartea funciară electronica nr. (…), bun proprietatea lui Zahariea Adrian, (…), în coproprietate cu Zahariea Irina, dobîndit în baza contractului de vînzare-cumpărare autentificat nr. 697/10.03.2006 a BNP ARMASU cu încheierea de intabulare nr.880/13.03.2006. Conform art.404 alin. 4 lit. c cu referire la art. 397 si 249 Cod Procedură penală ridică măsura asiguratorie a sechestrului dispusă asupra bunurilor imobile ale inculpatului C****** C******************, prin Ordonanta procurorului din 22.05.2013 emisă în dosar 176D/P/2009 al DIICOT Iasi , respectiv: - imobil identificat cu număr cadastral (…) intabulat în cartea funciară electronică (…) Iasi, încheierea nr 40643/14.06.2007, - imobil identificat cu număr cadastral (…) intabulat în cartea funciară electronică (…) Iasi, încheierea nr 40643/14.06.2007, - imobil identificat cu număr cadastral (…) intabulat în cartea funciară electronică (…) Iasi, încheierea nr 40643/14.06.2007. - Conform art.404 alin. 4 lit. c cu referire la art. 397 si 249 Cod Procedură penală mentine măsura sechestrului asigurător prin poprire asupra contului de avere al inculpatei SC”CODA-COM”SRL, cod IBAN nr. (…) deschis pe numele inculpatei la Piraeus Bank Iasi, dispusă prin încheierile pronuntate de instantă la datele de 14.04. 2016 si 19.07.2016. În baza art. 13 din Legea 241/2005 si art. 7 si 21 din legea 26/1990 se va comunica Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iasi o copie a prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare. În baza art. 274 alin. 6 Cod procedură penală, cheltuielile privind onorariile apărătorilor desemnati din oficiu (la judecarea în fond a cauzei) pentru inculpatii SC”CODA-COM”SRL, S******* C****** si S******* D*******, si onorariul partial în cuantum de 200 de lei pentru avocat Turtureanu Monica, vor fi avansate Baroului Iasi din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie si rămân în sarcina statului. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Z******* A***** C****** la plata sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de solutionarea în fond a cauzei. (urmărirea penală si judecata în primă instantă) În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul M******** M**** la plata sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de solutionarea în fond a cauzei. (urmărirea penală si judecata în primă instantă). Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare ocazionate de solutionarea pe fond a cauzei rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 520 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnati din oficiu în prezenta cauză penală (delegatia nr. 1274 din 14.02.2018, emisă de Baroul Iasi pentru doamna avocat Macovei Ioana, delegatia nr. 1271 din 14.02.2018, emisă de Baroul Iasi pentru doamna avocat Lupu Crina, delegatia nr. 1270 din 14.02.2018, emisă de Baroul Iasi pentru domnul avocat Lupăsteanu Cristian), precum si suma de 260 lei, reprezentând onorariul partial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Chiriac Constantin Corneliu până la prezentarea apărătorului ales, rămân în sarcina statului si se avansează către Baroul Iasi din fondul special al Ministerului de Justitie Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solutionarea apelurilor formulate, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronuntată în sedintă publică azi, 17.01.2019.
Hotarare 11/2019 din 17.01.2019Amână pronuntarea la data de 17.01.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.01.2019Amână pronuntarea la data de 03.01.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2018Stabileste pronuntarea la data de 18.12.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.12.2018Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului apelant şi intimat Z******* A***** C******. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 03.12.2018.
Incheiere de sedinta din 19.11.2018Fată de lipsa martorului Fartusneac Florinel, amână judecarea cauzei. Fixează termen de judecată la data de 19.11.2018, pentru când emite mandat de aducere pe numele martorului lipsă. Emite adresă către Tribunalul Iasi cu solicitarea de a preciza dacă pronuntarea în cauza penală înregistrată sub nr. 6456/99/2014, pronuntare ce a avut loc la data de 24.10.2017 a avut loc în sedintă publică, iar în caz afirmativ cu precizarea sălii în care a avut loc această pronuntare si a orei, iar în cazul în care pronuntarea s-a făcut în alte modalităti, să se facă precizarea care au fost acele modalităti.
Incheiere de sedinta 6456/99/2014 din 08.10.2018Amână judecarea cauzei în vederea administrării probei cu martori. Fixează termen de judecată la data de 08.10.2018.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Asupra cererilor în probaţiune formulate, Curtea rămâne în pronunţare, prin încheiere, în funcţie de soluţia ce se va da urmând a fi luate măsurile procesuale ce se impun. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 10.09.2018.
Incheiere de sedinta din 11.06.2018Încuviinţează cererea de amânare formulată de domnul avocat C.R., apărător ales al inculpatului apelant şi intimat C.C.C. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 11.06.2018, ora 09:00, termen la care se vor formula eventuale cereri în probaţiune şi se va pune în discuţia contradictorie a părţilor cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Incheiere de sedinta din 14.05.2018Pentru a fi depuse la dosar motivele de apel de către inculpatul apelant şi intimat Z. A. C., precum şi în vederea luării la cunoştinţă a înscrisurilor depuse în şedinţă publică, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 14.05.2018.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Fată de lipsa procedurii de citare cu inculpatul Chiriac Constantin Corneliu, lipsa apărătorilor Macovei Ioana, Mancas Andreea, lipsa de apărare a inculpatului Zaharia Adrian Claudiu, precum si cererea de amânare formulată de acest inculpat, va amâna judecarea cauzei la data de 16.04.2018.
Incheiere de sedinta din 05.03.2018