V**** I**
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* R******** A F********* P****** P******** A************ J******** A F********* P****** A****
Parte civilăÎn baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.a) C.pr.pen. ?i art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 V.C.pen., în cond. art.5 alin.1 C.pen., dispune achitarea inculpatului V.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 V.C.pen., în cond. art.5 alin.1 C.pen. În baza art.25 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF – DGRFP Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, în cauză. În baza art.250 ind.2 C.pr.pen., dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului, dispusă, în cauză, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş din data de 02.07.2018, cu privire la bunurile prezente şi viitoare deţinute de inculpatul V.I. În temeiul art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, avocat G.M., în cuantum de 217 lei, conform împuternicirii avocaţiale nr.1568/13.06.2019 se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în data de 06.04.2022, la Tribunalul Argeş, Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 154/2022 din 06.04.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 06.04.2022. Pronunţată la data de 09.03.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.03.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 09.03.2022. Pronunţată la data de 09.02.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.02.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 09.02.2022. Pronunţată la data de 12.01.2022 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.01.2022În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 12.01.2022. Pronunţată la data de 22.12.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.12.2021În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 22.12.2021. Pronunţată la data de 27.10.2021 prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.10.2021Încuviin?ează cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de inculpatul V.I., având în vedere imposibilitatea obiectivă, medicală, de prezentare la acest termen a apărătorului ales al inculpatului, av. R.N. Emite adresă către IPJ Arge? – Serviciul Cazier Judiciar pentru a înainta fi?a de cazier actualizată pe numele inculpatului V**** I**. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 27.10.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Septembrie 2021, la Tribunalul Arge? – Sec?ia Penală.
Incheiere de sedinta din 29.09.2021Se comunică copia raportului de expertiză efectuat în cauză către partea civilă cu posibilitatea de a formula obiecţiuni până la următorul termen de judecată ce se va acorda în cauză. În temeiul art.386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului, din dispoziţiile Noului Cod Penal în dispoziţiile Codului Penal de la 1969, respectiv art.9 alin.1 lit.c in Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 1969 în condiţiile art.5 N.C.p. Stabileşte onorariul doamnei expert D.C. în cuantum de 2000 lei şi pune în vedere inculpatului să achite diferenţa de onorariu în cuantum de 1000 lei până la următorul termen de judecată ce se va acorda în cauză. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 29.09.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 11:10. Părţile dobândeşte termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021Având în vedere că la dosar s-au depus relaţiile solicitate, se emite adresă către doamna expert D.C. în vederea efectuării lucrării dispusă în cauză. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 30.06.2021, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 13:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 02.06.2021Se revine cu adresă către Raiffeisen Bank SA în vederea înaintării relaţiilor solicitate de către doamna expert Dorobanţu Constanta. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 02.06.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:30. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2021.
Incheiere de sedinta din 05.05.2021Având în vedere că la dosar s-au depus relaţiile solicitate, se emite adresă către doamna expert D.C. în vederea efectuării lucrării dispusă în cauză. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 05.05.2021, Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Aprilie 2021.
Incheiere de sedinta din 07.04.2021Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, sens în care se emite adresă către Raiffeisen Bank pentru a înainta cu privire la cele trei societăţi extrase de cont pentru perioada 2009-2012, de a preciza numele persoanelor care au scos efectiv sumele de bani din acele conturi în acest interval, dar şi pentru a indica numele persoanelor care au depus sume de bani în contul acestor societăţi. Se emite adresă către Patria Bank pentru a înainta extrasele de cont, pentru perioada 2009 -2012, datele de identificare ale persoanelor împuternicite să facă operaţiuni pe conturile societăţilor SC ALCADIBO TRADING SRL, SC GENIAL CENTER OIL SRL şi SC COMESAD CONTRCUT SRL, datele persoanelor care au ridicat diverse sume bani şi care au efectuat plăţi din aceste conturi precum şi datele persoanelor care au depus sume de bani în aceste conturi, în intervalul anterior menţionat. După depunerea relaţiilor solicitate se emite adresă către doamna expert Doroganţu Constanţa în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 07.04.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 13:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Martie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021În temeiul art. 383 alin. 4 C.p.p. constată imposibilitatea audierii martorei Stănescu Silvia, având în vedere situaţia sa medicală, aceasta fiind conectata la un aparat de oxigen, urmând a se da eficienţă declaraţiei date de aceasta în cursul urmăririi penale. Se emite adresă către ONRC pentru a înainta informaţii extinse şi istorice pentru SC ALCADIBO CENTER SRL ŞI COMESAT CONSTRUCT SRL. Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, sens în care se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru a comunica situaţia dosarului penal disjuns din dosarul penal nr. ... în vederea continuării cercetărilor faţă de reprezentaţii legali ai SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL şi SC GENIAL CENTER OIL SRL, dar şi pentru a înainta relaţii cu privire la datele de identificare a persoanelor împuternicite să facă operaţiuni pe conturile celor trei societăţii, dar şi numerele conturilor şi băncile la care au fost deschise. Încuviinţează cererea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresă către ANAF pentru a preciza dacă în evidenţa acestora deţin date cu privire la conturile bancare ale SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL şi SC GENIAL CENTER OIL SRL. De asemenea, încuviinţează şi cererea apărătorului ales al inculpatului, sens în care se emite adresă către Raiffeisen Iaşi pentru a preciza dacă pentru SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL şi SC GENIAL CENTER OIL SRL au fost deschise conturi bancare iar în caz afirmativ să indice persoanele împuternicite pe aceste conturi. Se emite adresă către doamna expert D.C. pentru a i se comunica următorul termen de judecată acordat în cauză. Încuviinţează cererea formulată de către apărătorul ales la inculpatului, se introduce şi se citează în calitate de martor numita M.P. pentru următorul termen de judecată cu mandat de aducere. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.03.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 11:45. Părţile dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Având în vedere lipsa nejustificată de la judecată, se reia procedura de citare cu martorii S.S., S.V. şi S.D., cu mandat de aducere. Se emite adresă către doamna expert D.C. pentru a i se aduce la cunoştinţă obligaţia efectuării expertizei de specialitate dispusă în cauză până la termenul următor de judecată. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.02.2021 Complet C8 Fond, sala nr. 1, or 12:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2021.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Amana cauza la data de 27 ianuarie 2021, ora 09,45. Respinge proba cu expertiză tehnică solicitată de inculpat ca nefiind utilă solu?ionării cauzei în raportare cu obiectul dosarului ?i la faptul că la dosarul cauzei au fost administrate probe care pot servii la clarificarea aspectelor dorite de inculpat, precum ?i la solu?ionarea cauzei. Incuviinteaza proba cu expertiză tehnică financiar contabilă solicitată de inculpat, în temeiul art.172 c.p.p. apreciind-o admisibilă solu?ionării cauzei, cu obiectivele precizate în cererea aflată la fila 198, toate cele ?apte obiective din nota de probatorii. 1.Sa se stabileasca persoanele care au deţinut calitatea de administratori, asociaţi şi împuterniciti in cadrul SC ALCADIBO TRADING SRL-CUI 24691680, SC COMESAD CONSTRUCT SRL-CUI 28989850 şi SC GENIAL CENTER OIL SRL-CUI 27685771, în perioada 2009-2012. 2. Să stabilească dacă SC ALCADIBO TRADING SRL-CUI 24691680 SC COMESAD CONSTRUCT SRL-CUI 28989850 şi SC GENIAL CENTER OIL SRL-CUI 27685771 au înregistrat, colectat şi declarat livrările de bunuri şi servicii către SC IMC STRUCTURE GRUP SRL. 3. Să stabilească care a fost natura bunurilor şi serviciilor achiziţionate de către SC IMC STRUCTURE GRUP SRL de la SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL şi SC GENIAL CENTER OIL SRL. 4. Raportat la obiectivul nr.3 care a fost destinaţia sumelor de bani de la SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL, SC GENIAL CENTER OIL SRL si SC IMC STRUCTURE GRUP SRL (plăţi către alţi furnizori, retragere numerar, plată salarii) şi dacă aceste operaţiuni au avut la bază documente justificative. 5. Să stabilească care au fost persoanele împuternicite să facă operaţiuni pe conturile celor 3 societăţi, care au ridicat bani sau au făcut plăţi din aceste conturi şi cine a semnat împuternicirile din bancă pentru aceştia, respectiv dacă au avut contract de muncă sau procuri, pentru sumele încasate de la SC IMC STRUCTURE GRUP SRL. 6. Să stabilească dacă documentele fiscale emise de la SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL, SC GENIAL CENTER OIL SRL care au fost în evidenţa contabilă a SC IMC STRUCTURE GRUP SRL, îndeplinesc condiţiile prevăzute de Codul Fiscal ( Legea 571/2003) şi OMFP 312/2011, 2834/2015, etc.,de legislaţia şi jurisprudenţa unională în materie, directiva 112/2006 CE secţiunea 4 art.226 pentru a fi considerate documente justificative conform Legii contabilităţii. 7. Să se precizeze dacă prin raportare la operaţiunile ce fac obiectul acuzaţiilor vizând relaţia dintre SC ALCADIBO TRADING SRL-CUI 24691680 SC COMESAD CONSTRUCT SRL-CUI 28989850 şi SC GENIAL CENTER OIL SRL-CUI 27685771 cu furnizori SC IMC STRUCTURE GRUP SRL client sunt îndeplinite condiţiile de4 exercitare a dreptului de a deduce TVA şi pentru deducerea cheltuielilor la calculul impozitelor pe profit conform Codului fiscal şi directivei 2006/112/CE şi jurisprudenţa CJUE în materie. Numeste expert contabil, prin tragere la sorti, respectiv Dorobantu Constanta, aflata la poz. nr.24 din Tabelul Expertilor contabili al Tribunalului Arges, urmand a stabilii onorariul provizoriu de expert in suma de 1000 lei in sarcina inculpatului. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize Argeş în vederea încunoştiinţării numirii în cauză a doamnei expert contabil Dorobanţu Constanţa. Pune in vedere inculpatului sa depuna la dosar dovada achitarii onorariului provizoriu de expert in suma de 1000 lei in termen de 5 zile de la data numirii expertului. Incuviinteaza cererea formulata de inculpat privind numirea unui expert parte pentru inculpat, in persoana domnului expert Minca Valeriu. Respinge solicitarea aparatorului ales de prorogare audierii martorilor dupa efectuarea expertizei, sens in care va dispune citarea ultimilor trei martori din rechizitoriu. Se citeaza martorii Stanescu Silvia, Stanescu Virginia si Stanescu Dolina. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Decembrie 2020 la Tribunalul Argeş, Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Amână judecarea cauzei la 11 decembrie 2020, ora 10,30. Citează martorii Ciucu Marian, Liţă Constantin şi Găceanu Alberto Mihai, cu mandate de aducere. Se încunoştiinţează telefonic apărătorul inculpatului cu privire la noul termen acordat. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2020 la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului V**** I**. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru a comunica relaţii privind stadiul dosarului format ca urmare a disjungerii rechizitoriului nr.54/P/2015 şi declinării competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea continuării cercetărilor faţă de reprezentanţii legali ai SC ALCADIBO TRADING SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL şi SC GENIAL CENTER OIL SRL, sub aspectul săv.infr, prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c Lg.241/2005. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Parchetului privind acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de obiectivele solicitate de apărătorul inculpatului V**** I** privind expertiza financiar contabilă şi expertiza tehnică. Dispune citarea martorilor lipsă la acest termen Ciucu Marian, Liţă Constantin şi Găceanu Alberto Mihai, cu mandate de aducere. Prorogă discutarea probei cu expertiza financiar contabilă şi expertiză tehnică la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 25.11.2020, ora 11.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş- secţia penală.
Incheiere de sedinta din 28.10.2020Amână judecarea cauzei la 28 octombrie 2020. Incuviintează proba cu înscrisuri. Incuviintează audierea celor trei martori indicati, respectiv Ciucu Marian, Liţă Constantin şi Găceanu Alberto Mihai. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului ca până la termenul următor să precizeze în concret teza probatorie si obiectivele pe care le urmăriti a se clarifica pentru realizarea acestei expertize, în scris, urmând a fi puse în discuţie la următorul termen de judecată., precum de a depune precizări si cu privire la solicitarea probei cu relatii de la băncile din Iaşi. Prorogă discutiile cu privire la efectuarea celor două expertize la următorul termen de judecată. Se citează cei trei martori propusi de inculpat, respectiv Ciucu Marian, Liţă Constantin şi Găceanu Alberto Mihai. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Septembrie 2020 la Tribunalul Argeş- secţia penală.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Amână judecarea cauzei la 16 septembrie 2020. Se citează martora Dragomir Claudia Venera la adresa de domiciliu menţionată în dosar şi la adresa de domiciliu menţionată la fila 60 din dosar, cu mandat de aducere. Se citează martorele Stănescu Virginia si Stănescu Dolina, cu mandat de aducere, fără însoţitor. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Iulie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020În baza dispoziţiilor art. 64 alin.5 din Anexa nr.1 din Decretul nr. 240/14 aprilie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 aprilie 2020, coroborate cu art. 4 din Hotărârea nr. 257/17 martie 2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători constată suspendat de drept procesul penal. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Mai 2020 la Tribunalul Argeş, secţie penală.
Incheiere suspendare din 06.05.2020Termen preschimbat la data de 06.05.2020.
Amână judecarea cauzei la data de 25 martie 2020. Încuviintează cererea formulată de domnul avocat Radu Nistor, apărător ales al inculpatului, având în vedere că este dovedită. Pune în vedere martorei Dragomir Claudia să se prezinte la următorul termen de judecată necitată. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Februarie 2020 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Amână judecarea cauzei la 26 februarie 2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr.1 din data de 16.01.2020 prin care a stabilit că începând cu data de 20.01.2020 şi până la data de 31.01.2020 toate secţiile Tribunalului Argeş vor judeca numai cauze cu caracter urgent. Se citează martorii lipsă la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Ianuarie 2020 la Tribunalul rgeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Amână judecarea cauzei la 29 ianuarie 2020, ora 10,00. Se citează martora Dragomir Claudia Venera, cu mandat de aducere. Se citează următorii doi martori din rechizitoriu Stănescu Virginia şi Stănescu Dolina. Prorogă audierea martorei Stănescu Silvia după readministrarea celorlalte probe din faza de urmărire penală, urmând a se aprecia dacă se impune audierea prin comisie rogatorie. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Decembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 18.12.2019Amână judecarea cauzei la 18 decembrie 2019, ora 10,00. Se citează primii doi martori din rechizitoriu, respectiv Dragomir Claudia Venera si Stănescu Silvia. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019Amână judecarea cauzei la 20 noiembrie 2019. Încuviintează cererea formulată de apărătorul ales avocat Radu Nistor, urmând a o încuviinţa şi va acorda un nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării, având în vedere că la acest termen de judecată a fost încheiat contractul de asistenţă juridică. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2019 la tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019Amână judecarea cauzei la 23 octombrie 2019. Încuviintează cererea formulată de inculpat prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja un apărător ales, urmând a o încuviinţa, cu menţiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens conform dispoz. art.356 alin.3 c.p.p. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu Georgian Mateescu să se prezinte la următorul termen de judecată sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se reia procedura de citare cu inculpatul la adresa de domiciliu cunoscută, cu mandat de aducere şi prin afişare la uşa instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Septembrie 2019 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Amână judecarea cauzei la 25 septembrie 2019. Se reia procedura de citare cu inculpatul la adresa de domiciliu cunoscută, cu mandat de aducere şi prin afişare la uşa instantei. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2019 la tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019