B**** T****
InculpatB******* J************* u** i********
InculpatB******* J*****
InculpatJ**** C****
InculpatS******* (***** B***** Z*****
InculpatConstată că pentru toţi inculpaţii din prezenta cauză legea penală mai favorabilă este Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare din data de 18.12.2021 (astfel cum a fost modificată de Legea nr. 55/31.03.2021, respectiv OUG nr. 130/17.12.2021), faţă de care: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b) şi c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: - B******* J***** sub aspectul săvârşirii infrac?iunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. (art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. şi art. 5 din C. pen., - BODI? TIBOR sub aspectul săvârşirii infrac?iunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. (art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1968), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. şi art. 5 din C. pen., - SELEGEAN sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 Cod penal - J**** C**** sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 Cod penal şi reţinerea art. 396 alin. (10) C.p.p.; - MACZKO LASZLO LEVENTE sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 Cod penal - JAKAB HAJNALKA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 Cod penal şi - S.C. KAREGIA SRL sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 Cod penal; În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, admite acţiunea civilă introdusă de Statul român prin A.N.A.F. şi dispune obligarea inculpaţilor: - în solidar, a inculpaţilor B******* J*****, Bodiş Tibor şi Selegean Zorica la plata prejudiciului în cuantum de 1.338.361,46 lei (aferent facturilor emise de societatea Wardein Paste SRL către Asfalt Construct SRL în perioada 2009-2010), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la achitarea întregului debit; - în solidar, a inculpaţilor B******* J*****, Bodiş Tibor, Selegean Zorica şi Karegia SRL la plata prejudiciului în cuantum de 1.510.726,64 lei (aferent facturilor emise de societatea Karegia SRL către Asfalt Construct SRL în perioada 2010-2011), din care suma de 218.876 lei, în solidar şi cu inculpata Jakab Hajnalka (aferentă facturilor emise de societatea Karegia SRL către Asfalt Construct SRL în perioada martie-iulie 2010), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la achitarea întregului debit - în solidar, a inculpaţilor B******* J*****, Bodiş Tibor, J**** C**** şi Maczko Laszlo Levente la plata prejudiciului în cuantum de 368.221 lei (aferent facturilor emise de societatea Kiradam SRL către Asfalt Construct SRL în anul 2011), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la achitarea întregului debit. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, menţine: - măsura asiguratorie a sechestrului penal instituită prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor din data de 26.03.2014 emisă în dosarul nr. 1411/P/2012 şi aplicată prin procesul-verbal din 28.03.2014 (faţă de inculpatul J**** C****), până la concurenţa sumei de 368.221 lei (prejudiciul principal), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii de la data scadenţei (anul 2011) şi până la plata integrală a debitului principal. - măsura asiguratorie a sechestrului penal instituită prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor din data de 07.04.2014 emisă în dosarul nr. 1411/P/2012 şi aplicată prin procesul-verbal din 07.04.2014 (faţă de inculpatul Maczko Laszlo Levente), până la concurenţa sumei de 368.221 lei (prejudiciul principal), până la concurenţa sumei de 368.221 lei (prejudiciul principal), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii de la data scadenţei (anul 2011) şi până la plata integrală a debitului principal. Totodată, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, instituie măsuri asigurătorii (poprirea sumelor deţinute în conturi bancare şi sechestru) asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor B******* J*****, Bodiş Tibor, Selegean Zorica, Jakab Hajnalka, şi Karegia SRL până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligate mai sus, cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 397 alin. (4) C.pr.pen., dispoziţiile referitoare la luarea masurilor asiguratorii sunt executorii. În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod proc.pen., obligă inculpaţii B******* J*****, Bodiş Tibor, Selegean Zorica, Jakab Hajnalka, Maczko Laszlo Levente şi Karegia SRL la plata sumei de câte 2000 lei fiecare (din care suma de 625 lei reprezintă pentru fiecare cheltuieli din cursul urmăririi penale), iar pe inculpatul J**** C**** la plata sumei de 1000 lei (din care suma de 625 lei reprezintă pentru fiecare cheltuieli din cursul urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu, av. Pop Felicia, desemnat pentru inculpata Karegia SRL, conform delegaţiei nr. 5603 din 18.11.2016 (f. 77 vol. IV dosar nr. 4696/111/2014), în cunatum majorat la 1500 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu, av. Lung Adina, desemnat pentru inculpatul J**** C****, conform delegaţiei nr. 4269 din 29.10.2018 (f. 54 vol. II dosar nr. 773/111/2018), în cunatum majorat la 1000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.11.2022.
Hotarare 158/2022 din 29.11.2022amână pronun?area la data de 29.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.11.2022amână pronun?area în cauză la data de 04.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.10.2022amână pronun?area la data de 07.10.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.09.2022stabileşte pronun?area în cauză la data de 09.09.2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.08.2022Având în vedere cererea inculpatului B. J. înregistrată la data de 27.06.2022 (de constatare a încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei penale), în temeiul art. 395 alin. (1) Cod pr.pen., repune cauza pe rol, în vederea reluării dezbaterilor pentru data de 11.08.2022, ora 14:00, sala 7, şedinţă publică, urmând a se cita părţile şi încunoştiinţa apărtorii aleşi/oficiu şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor (prin notă telefonică). Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 iulie 2022.
Incheiere de sedinta din 11.07.2022amână pronun?area în cauză la data de 11.07.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.06.2022stabileşte pronun?area în cauză la data de 10.06.2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.05.2022Respinge ca nefondată cererea inculpatului B******* J***** privind schimbarea încadrării juridice, formulată la data de 10.03.2022 (fila 109 vol. VII instanţă). Fără cale separată de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 13 aprilie 2022.
Incheiere de sedinta din 13.04.2022amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 13.04.2022. Stabileşte termen pe fondul cauzei la data de 11.05.2022, ora 12:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 06.04.2022în vederea audierii inculpaţilor Jakab Hajnalka şi Bodiş Tibor, amână judecarea cauzei la data de 06.04.2022, sala 7, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 10.03.2022Fata de lipsa raportului de expertiza extrajudiciar ?i in vederea audierii inculpatelor, amana cauza la data de 10.03.2022, ora 14.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.02.2022Fata de lipsa de aparare, lipsa raportului de expertiza extrajudiciar, in vederea audierii inculpatului, amana cauza la data de 10.02.2022, ora 14.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 13.01.2022In vederea audierii inculpatului, amana cauza la data de 13.01.2022, ora 11.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 09.12.2021In vederea continuarii judecatii, amana cauza la data de 09.12.2021, ora 12.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 11.11.2021În temeiul art. 383 alin. (3) C.pr.pen., raportat la art. 100 alin. (4) lit. a) şi b) C.pr.pen., apreciază că nu mai este necesară şi utilă soluţionării cauzei administrarea expertizei contabile cu obiectivele stabilite la termenul de judecată din data de 20.06.2017 în dosarul nr. 4696/111/2017 (din care s-a disjuns prezentul dosar), inclusiv în ceea ce priveşte obiectivele inculpatului B. J. astfel cum au fost restrânse în cuprinsul cererii înregistrate la data de 27.10.2021 având în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, în special raportul de constatare întocmit de inspectorii antifraudă la data de 27.03.2014 şi anexele aferente (f. 131-188, vol. II d.u.p.), precum şi faptul că facturile indicate inculpaţi nu au legătură cu prejudiciul aferent infracţiunilor de evaziune fiscală ce fac obiectul cauzei (care are în vedere facturile emise de SC K. SRL, K. SRL şi W. P. SRL, considerate de acuzare ca fiind fictive şi care, ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă a SC A. C. SRL ar fi avut ca efect reducerea bazei de impozitare, prin includerea la capitolul costuri a unor cheltuieli care nu ar fi existat în realitate – realitatea sau fictivitatea operaţiunilor comerciale aferente acestor facturi vor face însă obiectul deliberării pe fond a cauzei, în baza probelor administrate, neputând constitui obiectiv al expertizei judiciare). Dispune restituirea avansului onorar expert, în cuantum de 2500 lei, părţilor care l-au achitat în cadrul dosarelor 4696/111/2014 şi 773/111/2018, respectiv: 1000 lei inculpatului B.J.; 500 lei inculpatei S. Z. şi 1000 lei inculpatei J. H. din contul Biroului local pentru Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Bihor. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 08.11.2021.
Incheiere de sedinta din 08.11.2021Amana pronuntarea cu privire la expertiza, la data de 08.11.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.11.2021Stabileste termen pentru a se pronunta cu privire la obiectivele expertizei la data de 04.11.2021. In vederea continuarii judecatii, respectiv a audierii inculpatului, amana cauza la data de 11.11.2021, ora 12.30, sala 7
Incheiere de sedinta din 14.10.2021In vederea finalizarii raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 14.10.2021, ora 11.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 09.06.2021Fata de lipsa raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 09.06.2021, ora 11.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 20.05.2021Fata de lipa raportului de expertiza, in vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 20.05.2021, ora 10.30
Incheiere de sedinta din 25.03.2021In vederea administrarii probelor, amana judecarea cauzei la data de 25.03.2021, ora 10.15, sala 7
Incheiere de sedinta din 28.01.2021Fata de lipsa titularului de complet, in vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza la data de 28.01.2021, ora 14.00
Incheiere de sedinta din 17.12.2020în vederea citării martorilor N. G, L.P, N.I., a expertei S. M, precum şi pentru emiterea unei adrese, acordă termen de judecată la data de 17.12.2020, ora 10.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 05.11.2020Termen introdus din eroare
In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 05.11.2020, ora 10.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 24.09.2020Fata de lipsa raportului de expertiza si in vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 24.09.2020, ora 10.00, interval orar alocat 10.00 - 11.30.
Incheiere de sedinta din 23.07.2020In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 23.07.2020, ora 10.30
Incheiere de sedinta din 12.06.2020In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 12.06.2020, ora 09.00
Incheiere de sedinta din 28.05.2020Fata de starea de urgenta decretata, necesitatea de a se raspunde la ordinele de ancheta emise, va amana judecarea cauzei la data de 28.05.2020, ora 10.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 02.04.2020In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 02.04.2020, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 20.02.2020In vederea administrarii probelor incuviintate, amana judecarea cauzei la data de 20.02.2020, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 09.01.2020In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 09.01.2020, ora 14.00
Incheiere de sedinta din 21.11.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 21.11.2019, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Fata de lipsa aparatorilor inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 10.10.2019, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Fata de cererea de amanare, amana judecarea cauzei la data de 12.09.2019, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Fata de cererea de amanare pe care o incuviinteaza, va amana judecarea cauzei la data de 20.06.2019, ora 14:00
Incheiere de sedinta din 23.05.2019In vederea audierii inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 23.05.2019,,ora 13:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 11.04.2019Ca urmare a desfiinţării completului PI4 potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 4/20.02.2019, dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 3.
Fata de neîndeplinirea procedurii de citare, amana judecarea cauzei la data de 11.04.2019, ora 09.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Fata de lipsa raportului de expertiza, pentru ca inculpata Jakab Hajnalka să facă dovada achitării onorariu expert şi faţă de lipsa avocatului Costea Dănuţ amana cauza la data de 27.02.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019In vederea revenirii cu adresă la expertă şi pentru a se solicita dosarul de la Curtea de Apel Oradea amana cauza la data de 16.01.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018In vederea audierii inculpaţilor Jurca Csaba şi Selegean Zorica, pentru a fi citat expertul, pentru a se reveni cu adresa la expert şi pentru a se repeta procedura de citare cu inc. SC Karegia SRL amana cauza la data de 7.11.2018, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018având în cererea de amânare justificată cu documente medicale, amână cauza pentru data e 10.10.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 04.07.2018ca urmare a admiterii cererii de abtinere formulată, cauza a fost repartizata la un alt complet de judecată
În baza art. 68 alin. 5 raportat la art. 64 alin. 1 lit. f NCPP, admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Anastasiu Ileana, de la judecarea cauzei cu nr. 773/111/2018. În baza art. 98 alin. l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza în vederea unei noi repartizări aleatorii. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 31.05.2018.
Incheiere abtinere din 31.05.2018Prin rezolu?ia presedintelui de complet, azi 13.04.2018. În baza art. 353 al.10 cpp,s-a preschimbat termenul de judecată la data de 05.06.2018, având în vedere că ziua de 30.04.2018 a fost declarată prin HG, zi liberă. Se vor cita păr?ile.