Dosar 7884/99/2018/a1 din 14.12.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 25.02.2019 la ora 09:00

  Complet: D 01 M

• Încheiere

  DISPUNE În temeiul art. 342 Cod procedură penală cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c şi d, art. 41 Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi în soluţionarea prezentei cauze. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis la data de 13.12.2018 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi în ds. nr. 327/D/P/2017, astfel cum a fost remediat şi completat prin Suplimentul la rechizitoriu, din data de 13.02.2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. nr. 327/D/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi. În baza art. 346 alin. 4 Cod procedură penală dispune începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii: 1)-P***** C********* G******, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen. cu aplicarea art. 43 al. 5 din C.P., b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, (nouă acte materiale) faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal cu aplicarea art. 43 al. 5 din C.P. c. spălare a banilor faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep. privind prevenirea ?i combaterea spălării banilor, cu aplicarea art. 43 al. 5 din C.P., toate trei cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P; 2)- P***** M**** R*****, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (şapte acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, c. complicitate la spălare a banilor faptă prev. şi ped. de art. 48 din C.P. raportat art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep. privind prevenirea ?i combaterea spălării banilor, toate trei cu aplicarea 38 al. 1 din C.P . ; 3)- Damian Marius Mircea zis „Mo?”, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (?ase acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal. c. deţinere, fără drept, de droguri de risc în vederea consumului propriu, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 rep. d. spălare a banilor faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002 rep. privind prevenirea ?i combaterea spălării banilor, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 din C.P.; 4)-Bodnariuc Alin-Constantin, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen. , b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (două acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, c.nerespectarea regimului armelor ?i muni?iilor- de?inerea de arme neletale din categoria celor supuse autorizării- faptă prevăzută şi de art. 342 al. 2 din C.Pen. şi d. pornografie infantilă faptă prevăzută şi de art. 374 al. 1 ?i 2 din C.Pen.,toate cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 5)-Rusu Petru Daniel, zis “Dexter”, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal. c. deţinere, fără drept, de droguri de risc precum ?i droguri de mare risc în vederea consumului propriu, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 ?i al. 2 (cu referire trei comprimate care conţine ca substanţă activă 3,4-Methylenedioxymetamfetamine MDMA, 0.20 grame cocaină ?i cannabis) din Legea nr. 143/2000, republicată, toate cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 6) - Pidvisischi Alexandru Ionut, zis “Fiftiri?ă”, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 7) -Covaci Ionel Liviu, zis “PITIC”, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (5 acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 8)- Holmanu Lucian, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (?ase acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 9)- Moisian Andrei, zis “ARDEL”, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prevăzută de art.16 alin. 1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 10)-Florea Ana-Maria, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen. b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive (două acte materiale), în formă continuată, faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 11)- Sîn-Dumitru Florin Constantin, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infracţional organizat faptă prevăzută şi de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 din C.Pen, b. efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive (două acte materiale), în formă continuată, faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 din C.P.; 12)- Ferariu Eliza, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă prevăzută de art.16 alin.1 din Legea 194/2011 ; 13)- Poiană Rodica, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 48 din C.P. raportat art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep. privind prevenirea ?i combaterea spălării banilor. Respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor privind restituirea cauzei la parchet. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.02.2019.

  Incheierefinalacamerapreliminara23/2019 din 25.02.2019

• Sedinta din data de 20.02.2019 la ora 09:00

  Complet: D 01 M

• Amână cauza

  Stabileşte pronunţarea cu privire la finalizarea procedurii de cameră preliminară la data de 25.02.2019

  Incheiere de sedinta din 20.02.2019

• Sedinta din data de 04.02.2019 la ora 09:00

  Complet: D 01 M

• Amână cauza

  DISPUNE Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Damian Marius Mircea şi Bodnariuc Alin-Constantin în procedura de cameră preliminară. În temeiul art. 345 alin. (1) C. proc. pen admite, în parte, excepţiile formulate de inculpaţii P***** C********* G****** şi P***** M**** R*****, cu privire la nelegalitatea actului de sesizare al instanţei. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 327D/P/2017 din data de 13.12.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi sub aspectul insuficientei descrieri/neindicării datelor referitoare la actele materiale ce alcătuiesc infracţiunea continuată de „efectuarea de operaţiuni fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii, cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin.1 din Legea nr.194/2011, cu aplicarea art.35 alin.1 C.penal, reţinută în sarcina inculpaţilor P***** C********* G****** şi P***** M**** R***** prin actul de sesizare. În baza art. 345 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. prezenta încheiere se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară, în termen de 5 zile de la comunicare, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară la data de 20.02.2019, pentru când se vor cita părţile, vor fi încunoştiinţaţi apărătorii aleşi sau desemnaţi din oficiu, precum şi reprezentantul Ministerului Public. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 04.02.2019.

  Incheiere camera preliminara din 04.02.2019

• Sedinta din data de 31.01.2019 la ora 12:00

  Complet: D 01 M

• Amână cauza

  Stabileşte pronunţarea cu privire la cererile şi excepţiile formulate, precum şi cu privire la obiectul procedurii de cameră preliminară la data de 04.02.2019. Soluţia cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive, precum şi cu privire la cererile de înlocuire formulate se va pronunţa în dosarul asociat nr. 7884/99/2018/a1.4

  Incheiere de sedinta din 31.01.2019