L*** (***** B***** N***** D******
InculpatP****** A*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăS***** R**** R********** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS*** B****** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cpen. .( 109 acte materiale) condamnă inculpata Lupu ( Băloi) Ninica Daniela la pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, calculat conform art. 92 C.pen. de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 C.pen. pe durata termenului de supraveghere impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: - să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. În baza art.93 alin.3 C.pen. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, ce se va executa în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi asistenţă Educaţională Târgu Jiu sau Colegiului Tehnic nr. 2 Târgu Jiu În baza art. 404 C.pr.pen. pune în vedere inculpatei prevederile art. 96 alin. 1 şi 4 C.pen. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art.93 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) se face de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj. Recalifică fapta pentru care a fost trimis in judecată inculpatul P****** A*****, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 41 C.pen. , în fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, săvârşită in stare de recidivă postcondamnatorie, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 si art. 37 lit. a C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( 56 acte materiale). Constată că acţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală 284/16.12.2015 pronunţată în dosarul nr. 1274/95/2015 al Tribunalului Gorj, definitivă prin dec. pen. nr. 942/08.06.2016 a Curţii de Apel Craiova şi actele materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată deduse judecăţii în prezenta cauză, constituie o infracţiune unică de evaziune fiscală prev. de 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin 1 c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 1 si art. 37 lit. a C.pen. din 1969. Desfiinţează sentinţa penală nr. 284/16.12.2015 pronunţată de Tribunalul Gorj, definitivă prin dec. pen. nr. 942/08.06.2016 a Curţii de Apel Craiova , descontopeşte pedeapsa rezultantă ?i repune in individualitatea lor pedepsele componente de 3 ani închisoare , restul de pedeapsă de 538 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sent. Pen. nr. 60/16.03.2010 a Tribunalului Gorj şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. În temeiul art. 43 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 cod penal dispune recalcularea pedepsei raportat la întreaga activitatea infracţională a inculpatului şi, în consecinţă: Condamnă inculpatul Popescu Adrian la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 1 si art. 37 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. Constată că a fost revocată liberarea condiţionată a executării pedepsei pentru restul de pedeapsă de 538 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare, aplicată prin sent. pen. nr. 60 /16.03.2010, pronunţată de către Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1014/54/2010, definitivă prin decizia penală nr. 490/13.12.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În baza art. 39 alin. 2 din C.pen. din 1969 şi art. 5 din N. C.pen., contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu restul de pedeapsă de 538 de zile, rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare, aplicată prin sen. pen. nr. 60/ 16.03.2010, pronunţată de către Tribunalul Gorj în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. Menţine restul dispoziţiile sentinţei penale 284/16.12.2015 pronunţată în dosarul nr. 1274/95/2015 al Tribunalului Gorj . Deduce din pedeapsa astfel stabilită, perioada executată de la 09.06.2016 la 19.12.2017, men?ine dispoziţiile sent. pen. 2576/13.12.2017 pronun?ată de Judecătoria Tg-Jiu privitoare la liberarea condiţionată si constată executată pedeapsa principală. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., rap. la art. 19 C. proc. pen., art. 1357 şi urm. din C. civ., cu aplicarea deciziei nr. 17/2015 a Î.C.C.J., admite, in parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gorj şi dispune obligarea inculpatei Lupu (Băloi) Ninica la plata către partea civilă a prejudiciului în sumă de 107.424,26 lei de la data naşterii obligaţiilor fiscale accesorii şi până la data achitării efective a debitului principal, pentru suma de 62 357,83 lei din cuantumul total al prejudiciului, în solidar cu inculpatul P****** A*****. Constată ca prin sent. pen., nr. 422/12.11.2018 a Tribunalului Gorj- Sec?ia aIIa civila, s-a dispus radierea SC Baldany SRL din Registrul Comer?ului de pe lângă Tribunalul Gorj. În baza art. 25 alin.3 C.p.p. şi a deciziei nr. 21/2017 a Î.C.C.J, dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri care nu au la bază opera?iuni reale: - Facturi fiscale emise în numele SC CARBOCOX GRUP SRL Tg-Jiu, jud. Gorj: nr. 57/07.06.2012, nr. 58/08.06.2012 , nr. 59/10.06.2012 , nr. 61/12.06.2012 , nr. 62/14.06.2012 , nr. 62/15.06.2012 , nr. 63/17.06.2012 , nr. 64/18.06.2012 ,nr. 121/02.08.2012 , nr. 122/05.08.2012 ,nr. 123/07.08.2012 ,nr. 124/08.08.2012 ,nr. 125/10.08.2012 , nr. 126/15.08.2012 ,nr. 127/18.08.2012 , nr. 128/23.08.2012 , nr. 129/27.08.,nr. 183/03.10.2012 ,nr. 330/09.12.2012 ,nr. 467/05.03.2013 ,nr. 469/06.03.2013 , nr. 472/07.03.2013,nr. 481/11.03.2013, nr.486/15.03.2013, nr. 488/18.03.2013 , nr. 490/19.03.2013 ,nr. 500/22.03.2013 ,nr. 502/23.03.2013,nr. 509/25.03.2013 ,nr. 513/26.03.2013 , nr. 518/28.03.2013, nr. 523/30.03.2013,nr. 525/01.05.2013, nr. 554/17.05.2013 , nr. 555/20.05.2013,nr. 556/22.05.2013,nr. 557/24.05.2013 , nr. 558/28.05.2013 ,nr. 558/30.05.2013 ,nr. 565/09.07.2013, nr. 566/12.07.2013 ,nr. 577/02.09.2013 , nr. 578/05.09.2013,nr.579/09.09.2013,nr.580/11.09.2013,nr.581/13.09.2013,nr.582/16.09.2013,nr. 131/15.10.2013 , nr. 132/18.10.2013 , nr. 133/20.10.2013,nr. 134/21.10.2013 ,nr. 608/13.11.2013 ,nr. 609/15.11.2013 ,nr. 610/93.11.2013 , nr. 611/21.11.2013,nr. 607/29.11.2013 . - Facturi fiscale emise în numele SC AMBROGIO DOMENICO SRL Bucure?ti:,nr. 503/02.12.2013,nr.504/04.12.2013 ,nr. 505/06.12.2013 ,nr. 506/07.12.2013 ,nr. 507/09.12.2013 , nr. 508/10.12.2013 ,nr. 509/11.12.2013 ,nr. 510/12.12.2013,nr. 511/13.12.2013 ,nr. 512/14.12.2013 ,nr. 513/16.12.2013 ,nr. 514/18.12.2013 , nr. 515/19.12.2013 ,nr. 516/20.12.2013 . - Facturi fiscale emise în numele SC IOKASOR C&S TRADE SRL Bucureşti: nr. 1/03.02.2014,nr.2/04.02.2014,nr.3/05.02.2014,nr.4/06.02.2014,nr. 5/07.02.2014,nr.6/11.02.2014, nr. 7/10.02.2014,nr.8/12.02.2014 ,nr. 9/13.02.2014 , nr. 10/13.02.2014 ,nr. 11/15.02.2014 . - Facturi fiscale emise în numele SC PROFIL CONSTRUCTION SRL Tg-Jiu, jud. Gorj: nr. 63/09.05.2014 ,nr. 64/12.05.2014 ,nr. 65/13.05.2014 ,nr. 66/14.05.2014, nr. 67/14.05.2014 , nr. 68/15.05.2014 ,nr. 69/16.05.2014 , nr. 70/19.05.2014 ,nr. 71/20.05.2014 , nr. 72/21.05.2014 ,nr. 73/22.05.2014 , nr. 74/23.05.2014 ,nr. 75/25.05.2014 , nr. 76/27.05.2014 ,nr. 77/28.05.2014 ,nr. 78/29.05.2014 ,nr. 103/08.08.2014 , nr. 104/09.08.2014 , nr. 105/21.08.2014 , nr. 10601/22.08.2014, nr. 10602/24.08.2014 , nr. 10701/25.08.2014 ,nr. 10702/26.08.2014 ,nr. 108/22.08.2014 , nr. 109/28.08.2014 ,nr. 110/29.08.2014 ,nr. 111/30.08.2014 ,nr. 112/31.08.2014 . În baza art.404 alin. 4 lit. d. C.p.p. rap. la art. 11 din Lg. 241/2005, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonan?a procurorului nr. 91/P/2016 din data de 04.11.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei Lupu (Băloi) Ninica Daniela constând intr-o clădire în suprafaţă de 75,78 mp, situată în Tg-Jiu, str. Nicolae Titulescu, bl. 14, sc. 2, ap. 32, judeţul Gorj, dobândită în anul 2011, până la concurenţa sumei acordate părţii civile cu titlu de daune materiale. Dispune instituirea măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului P****** A***** până la concurenţa sumei de 62 357,83 lei . În baza 13 din Legea nr. 241/2005 şi art. 7 din Legea nr. 26/1990 un exemplar al prezentei hotărâri de condamnare se va comunica Oficiului National al Registrului Comerţului în vederea înregistrării. În baza art. 274 alin. 1, 3 C.pr.pen. obligă inculpata Lupu Ninica Daniela la plata sumei de 3000 lei si pe inculpatul P****** A***** la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare faţă de stat. Onorariul apărătorilor din oficiu, rămâne in sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.08.2019.
Hotarare 170/2019 din 22.08.2019Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.08.2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.08.2019, la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.08.2019Acordă termen la 14.08.2019 pentru observarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.06.2019Acordă termen la 24.06.2019 în vederea depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.06.2019Acordă termen la 03.06.2019 în vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 06.05.2019Acordă termen la 06.05.2019 în vederea depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 08.04.2019Acordă termen la 08.04.2019 în vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019Se acordă un nou termen de judecată pentru efectuarea expertizei. dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 11.02.2019se acordă termen de judecată la data de 11.02.2019.
Incheiere de sedinta din 28.01.2019Amână judecarea cauzei la 28.01.2019 pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Acordă termen la data de 14.01.2019, în vederea administrării probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 17.12.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 19.11.2018Se acordă un nou termen de judecată la cererea apărătorului ales al incupatei Băloi Ninica Daniela.
Incheiere de sedinta din 05.11.2018pentru citarea inculpatului P****** A***** cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 08.10.2018Încuviin?ează cererea de amânare formulată de avocat Bucică Dan-Mihai.
Incheiere de sedinta din 03.09.2018Amână judecarea cauzei la data de 03.09.2018 la cererea inculpatei Băloi Elena Monica în vederea angajării unui apărător.
Incheiere de sedinta din 11.06.2018