Dosar 813/33/2018 din 13.11.2018

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 813/33/2018
Data dosar:
13.11.2018
Instanta:
Curtea de Apel Cluj
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 12.06.2019 la ora 8:30

    Complet: Completul 2A
  • Alte soluţii

    Respinge cererea formulată de inculpaţii TV şi UD, de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul încheierii penale din 21 mai 2019 pronunţată în dos nr 813/33/2018 al Curţii de Apel Cluj Admite cererea formulată de inculpaţii TV şi UD, de îndreptare a erorii materiale din considerentele şi dispozitivul deciziei penale nr586/A din 17 mai 2019 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosar nr 813/33/2018 şi, în consecinţă, În baza art278 Cprpen îndreaptă eroarea materială din considerentele (pag51-52 ) şi dispozitivul (pct I1) deciziei penale nr586/A din 17 mai 2019 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosar nr 813/33/2018 în sensul că, se va menţiona corect, la pag51-52 din considerentele deciziei şi, la pct I1 din dispozitivul deciziei - temeiul iniţial de achitare a inculpaţilor ( din care s-a dispus schimbarea) - în sensul că pct I1 din dispozitivul deciziei, va avea următorul conţinut: „Schimbă temeiul de achitare a inculpaţilor : TV: - pentru infracţiunile de: furt prev de art 228 alin1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal ; uz de fals prev de art 323 alin1 din Codul penal - din art 396 alin 7 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală - în art 396 alin7 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală - pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală” UD - pentru infracţiunea de furt prev de art 228 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 7 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală - în art 396 alin7 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală TG - pentru infracţiunile de complicitate la furt prev de art 48 rap la art 228 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal ; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art 322 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 7 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală - în art 396 alin7 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală - pentru infracţiunea de spălarea banilor prev de art 29 alin 1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală” - SC VI SRL - pentru infracţiunea de spălarea banilor prev de art 29 alin1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală SC G Il SRL - pentru infracţiunea de spălarea banilor prev de art 29 alin1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal - din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală” În baza art 275 alin3 Cprpen cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia Definitivă Pronunţată în şedinţa publică, de azi, 12 iunie 2019

    Incheiere indreptare eroare materiala din 12.06.2019
  • Sedinta din data de 21.05.2019 la ora 8:30

    Complet: Completul 2A
  • Încheiere

    În baza art278 Cprpen îndreaptă eroarea materială din minuta deciziei penale nr586/A din 17 mai 2019 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr 813/33/2018, în sensul că, se va menţiona corect temeiul iniţial, de achitare a inculpaţilor TV, TG şi UD, respectiv, ultimul aliniat de la pct I1) va avea următorul cuprins: „din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lit b teza I din Codul de procedură penală (inculpatele SC VI SRL şi SC GI SRL) şi, respectiv, din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lita din Codul de procedură penală ( inculpaţii TV, TG şi UD) - în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală” În baza art 275 alin3 Cprpen cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia Definitivă Pronunţată în şedinţa publică, de azi, 21 mai 2019

    Incheiere indreptare eroare materiala din 21.05.2019
  • Sedinta din data de 17.05.2019 la ora 8:30

    Complet: Completul 2A
  • Pronunţă o nouă hotărâre

    I În baza art421 pct2 lita Cprpen admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR şi inculpata SC G I SRL - împotriva sentinţei penale nr237 din 01 august 2018 pronunţată în dosar nr6946/111/2012* al Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează, în parte, sub aspectul temeiului de achitare al inculpaţilor, şi, respectiv, a omisiunii restituirii de bunuri Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, 1) Schimbă temeiul de achitare a inculpaţilor : TV - pentru infracţiunile de: furt prev de art 228 alin1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal ; uz de fals prev de art 323 alin1 din Codul penal; spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal; UD - pentru infracţiunea de furt prev de art 228 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal; TG - pentru infracţiunile de complicitate la furt prev de art 48 rap la art 228 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal ; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art 322 alin 1 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal; spălarea banilor prev de art 29 alin 1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal; SC VI SRL - pentru infracţiunea de spălarea banilor prev de art 29 alin1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal SC GI SRL - pentru infracţiunea de spălarea banilor prev de art 29 alin1 lit a şi b din Legea nr 656/2002 cu aplic art 35 alin 1 din Codul penal din art 396 alin 5 rap la art 16 alin1 lit b teza I din Codul de procedură penală în art 396 alin5 rap la art16 alin1 litc din Codul de procedură penală 2) În baza art404 alin4 litf Cprpen rap la art 255 Cprpen dispune părţii civile SC G SRL, să restituie către SC F S SA Ploieşti, reprezentată legal de Cabinet de Insolvenţă - bunul aflat în custodie - cârligul macara M 500 ( 6 x 1500 x 35) a cărei ridicare a fost dispusă prin Ordonanţa procurorului din 17 11 2009 emisă în dos nr 7467/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi realizată conform procesului verbal din 19112009 ( f40 volII dos up, f345 vol III dos up) 3) Menţine restul dispoziţiilor hotărârii apelate II În baza art421 pct1 litb Cprpen respinge ca nefondate apelurile declarate de partea civilă SC G SRL şi inculpaţii TV, TG, UD, SC V I SRL - împotriva aceleaşi sentinţe penale III În baza art421 pct1 litb Cprpen respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii TG şi SC G I SRL - împotriva încheierii penale nr682/25102018 pronunţată în dosar asociat nr6946/111/2012*/a4 al Tribunalului Cluj În baza art272 Cprpen stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 130 lei, onorariu parţial pentru apărător din oficiu, ce se va plăti din FMJ pentru av Grigoraş Baias Alieta În baza art273 alin1,5 Cprpen acordă martorului BAC, suma de 136 lei, reprezentând cheltuieli de transport la instanţă, pe ruta Tăuteu, jud Bihor - Cluj-Napoca şi retur, sumă ce se va plăti din FMJ - fondul cheltuielilor judiciare special alocat în contul martorului deschis la Banca Transilvania În baza art275 alin2,3 Cprpen obligă inculpaţii TG, TV, UD, SCV I SRL şi partea civilă SC G SRL să plătească câte 700 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia Definitivă Pronunţată în şedinţa publică din 17 mai 2019

    Hotarare 586/2019 din 17.05.2019
  • Sedinta din data de 06.05.2019 la ora 8:30

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    AP : 17 MAI 2019

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.05.2019
  • Sedinta din data de 19.04.2019 la ora 09:00

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    AP : 6 mai 2019

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.04.2019
  • Sedinta din data de 22.03.2019 la ora 09:00

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    Amânat în vederea efectuării expertizei. Termen : 19 aprilie 2019 ora 9,00

    Incheiere de sedinta din 22.03.2019
  • Sedinta din data de 08.03.2019 la ora 9:00

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    Amânat în vederea audierii martorului lipsă . Termen : 22 martie 2019 ora 9,00

    Incheiere de sedinta din 08.03.2019
  • Sedinta din data de 08.02.2019 la ora 10:00

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    Amânat în vederea audierii martorilor încuviinţaţi. Termen : 8 martie 2019, ora 9,00

    Incheiere de sedinta din 08.02.2019
  • Sedinta din data de 21.01.2019 la ora 11:30

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    Amânat pentru continuitatea completului de judecată şi în vederea audierii martorilor încuviinţaţi. Termen : 8 februarie 2019, ora 10,00

    Incheiere de sedinta din 21.01.2019
  • Sedinta din data de 10.12.2018 la ora 8:30

    Complet: Completul 2A
  • Amână cauza

    Amânat în vederea audierii martorilor încuviinţaţi. Termen : 21 ianuarie 2019 ora 11,30

    Incheiere de sedinta din 10.12.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD