S****** C******* A****
InculpatS***** R**** -******* N******** D* A*********** F****** B******** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăC***** R*** A****
Parte responsabilă civilmenteS****** C******* A**** l* S** P******* ş* A********
InculpatÎn temeiul art.396 alin.1,2 din Codul de procedură penală condamnă pe inculpata Solomei Cristina – Alina, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în forma continuată prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal/1969, art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare; În baza art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, aplică inculpatei Solomei Cristina – Alina pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior. - spălarea banilor în forma continuată prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal/1969, art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare; În baza art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din Legea 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior. - două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art.290 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art.5 din noul Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, la două pedepse a câte 2 (două) luni închisoare fiecare. În temeiul art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969, cu referire la art.12 din Legea 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior. În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit. b din vechiul Cod penal contopeşte pedepsele cu închisoarea menţionate mai sus şi aplică inculpatei Solomei Cristina – Alina pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art.71 alin.1,2 din Codul penal din 1969 coroborat cu art.12 din Legea 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior (constând în dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi director, administrator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În temeiul art.86 1 raportat la art.86 1 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatei pe o durată de 4 ani şi 6 luni, ce constituie termen de încercare conform art.86 2 din Codul penal din 1969. În baza art.86 3 din Codul penal din 1969 obligă inculpata Solomei Cristina – Alina ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Botoşani; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele SALE de existenţă. Datele menţionate mai sus se comunică Serviciului de Probaţiune Botoşani, desemnat cu supravegherea inculpatei. În temeiul art.71 alin.5 din vechiul Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii stabilită prin prezenta sentinţă pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.86 4 raportat la art.83 din vechiul Cod penal Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.397 alin.1 din Codul de procedură penală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare fiscală Bucureşti (cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5) prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, şi obligă pe inculpata Solomei Cristina – Alina să plătească părţii civile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Danis Exim S.R.L. Botoşani, suma de 402.298 lei (din care suma de 351.525 lei reprezintă TVA iar suma de 50.773 lei impozit pe profit) la care se vor adăuga accesoriile aferente (dobânzi şi penalităţi) calculate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa nr.370/P/2014 din 14.11.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani asupra bunurilor imobile deţinute de inculpată şi partea responsabilă civilmente şi anume: -parcelă de teren în suprafaţă de 1.500 mp, situată în intravilanul satului Drislea, com. Truşeşti, jud. Botoşani, p.c 616, nr. cadastral 50099 – com. Truşeşti, dobândită de către inculpata Solomei Cristina-Alina în baza actului notarial nr. 1082/29.03.2010; - casă în suprafaţă construită la sol de 86,35 mp, compusă din 4 camere şi dependinţe, având nr. cadastral 50089 C1, precum şi suprafaţă de 776,63 mp (măsurată -800 mp) teren arabil şi curţii - construcţii, situate în sat Drislea, com. Truşeşti, jud. Botoşani, cu număr cadastral 50100, p.c. 616, imobile dobândite de către inculpată în baza actului notarial nr. 1083/29.03.2010; - apartament situat în mun. Botoşani, str. Unirii nr. 7B, bloc S2, parter, ap. 2, jud. Botoşani (actual Aleea Unirii nr. 6, parter, ap. 2), compus din 3 camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 59,17 mp, nr. cadastral 1375/0;2, înscris în CF nr. 16345/N a mun. Botoşani, dobândit de către S.C. Danis Exim S.R.L. Botoşani prin asociat unic Solomei Cristina-Alina în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 7416/12.08.2008; - spaţiu comercial în suprafaţă construită la sol de 107,09 mp, suprafaţă utilă de 94,95 mp, precum şi 63,73 mp teren în indiviziune, situat în mun. Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 48, parter, jud. Botoşani (actual B-dul Mihai Eminescu nr. 46, parter), nr. cadastral 1403/0;6/1, CF nr. 51172-Cl-U2-mun. Botoşani(nr. CF vechi 18141), dobândit de către S.C. Danis Exim S.R.L. Botoşani, prin asociat unic Solomei Cristina-Alina, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2532/12.09.2011. Dispune anularea următoarelor contracte de împrumut: contract încheiat la data de 15.04.2013 între Moldovanu Marian – Alexandru şi Moldovanu Daniela în calitate de împrumutători şi Solomei Alina Cristina în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 600.000 lei (filele 1-2 dosar u.p.vol.1) şi contract încheiat la data de 16.03.2012 între Moldovanu Marian – Alexandru în calitate de împrumutător şi Solomei Alina Cristina în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 lei (filele 3-4 dosar u.p vol.1) În baza art.13 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr.39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art.274 alin.1,3 din Codul de procedură penală obligă pe inculpata Solomei Cristina – Alina, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Danis Exim S.R.L. Botoşani, să plătească statului suma de 365 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei minute. Pronunţată în şedinţa publică din 1 februarie 2019.
Hotarare 15/2019 din 01.02.2019Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 01 februarie 2019. Pronunţată în şedinţa publică din 21 ianuarie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.01.2019Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 21 ianuarie 2019. Pronunţată în şedinţa publică din 08 ianuarie 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.01.2019La solicitarea apărătorului ales al inculpatei, amână cauza, pentru a da posibilitate acestuia să se prezinte în instanţă.
Incheiere de sedinta din 13.11.2018