S**** V******* L*******
InculpatS***** R**** P*** A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C****** - A************ J******** A F********* P****** D***
Parte civilăS* O***** T*** S*** P*** L********* J******** C****** D* I********* D**** S**** D*****
Parte civilăS* E*** E****** S**
Parte civilăS***** R**** P*** A***
Parte civilăÎn temeiul art. 278 C.p.p. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de ANAF prin DGRFP Craiova. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr. 332/28.07.2020 a Tribunalului Dolj în sensul că în loc de "sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale aferente debitului achitat" se va trece corect "sumei reprezentând accesorii fiscale aferente debitului achitat de 71809,64 lei", iar în loc de "sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale" se va trece corect "sumei reprezentând accesorii fiscale aferente sumei de 71809,64 lei" În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.09.2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 01.09.2020Respinge cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei de aplicare a art. 10 din Legea nr. 241/2005. În baza art. 9 alin 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Condamnă pe inculpata S**** V******* L******* la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. În baza art. 272 alin 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Condamnă pe inculpata S**** V******* L******* la pedeapsa de 6 luni închisoare . În baza art. 322 alin 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. Condamnă pe inculpata S**** V******* L******* la pedeapsa de 6 luni închisoare . În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele menţionate anterior, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 4 luni închisoare, astfel încât inculpata S**** V******* L******* va executa în total pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. În temeiul art. 45 C.proc.pen., contopeşte pedepsele complementare şi pedepsele accesorii astfel: În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal. În baza art. 93 alin.1 C.pen. Obligă pe inculpata S**** V******* L*******, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 C.pen. obligă pe inculpata S**** V******* L******* ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune, sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. inculpata S**** V******* L******* va presta pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Primăria Craiova, jud Dolj sau la o altă instituţie din comunitate, care urmează a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatei S**** V******* L******* asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 alin. 1, art. 23 alin. 3 C.proc.pen, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Admite acţiunea civilă formulată de S***** R**** P*** A*** prin mandatar DGRFP Craiova. Obligă pe inculpata S**** V******* L******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OGARET TOUR SRL la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale aferente debitului achitat. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 254 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatei S**** V******* L******* şi ale părţii responsabile civilmente SC OGARET TOUR SRL până la concurenţa sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor datorate cu orice titlu inculpatei S**** V******* L******* şi părţii responsabile civilmente SC OGARET TOUR SRL până la concurenţa sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S**** V******* L******* şi ale părţii responsabile civilmente SC OGARET TOUR SRL până la concurenţa sumei de 71809,64 lei reprezentând accesorii fiscale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 10/P/2015 din 25.01.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, aplicate prin procesul-verbal nr. 10/P/2015, din 26.01.2018 În temeiul art. 251 Cod procedură penală Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin. 1, art. 23 alin. 3 C.proc.pen, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Admite acţiunea civilă formulată de SC EURO EXCHANGE SRL. Obligă pe inculpata S**** V******* L******* la plata către această parte civilă a sumei de 541663,6 lei şi 65472,53 euro reprezentând prejudiciu cauzat. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală Dispune anularea următoarelor acte: cerere de deschidere a procedurii generale de insolvenţă făcută de SC EURO EXCHANGE SRL, prin administrator social Al Hammad Al Mokhlif Riad, declaraţie Al Hammad Al Mokhlif Riad, datată 26.11.2012, declaraţie Al Hammad Al Mokhlif Riad, datată 26.11.2012, declaraţie Al Hammad Al Mokhlif Riad, datată 26.11.2012, declaraţie Al Hammad Al Mokhlif Riad, datată 26.11.2012, declaraţie Al Hammad Al Mokhlif Riad, datată 04.12.2012, înscris cu antetul SC EURO EXCHANGE SRL, privind conturile bancare. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpata S**** V******* L******* să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, Obligă pe inculpata S**** V******* L******* în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OGARET TOUR SRL la plata sumei de 4000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 3125 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ?i 875 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară ?i faza de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 28.07.2020.
Hotarare 332/2020 din 28.07.2020În baza art. 391 C.proc.pen. Amână pronunţarea la data de 28.07.2020 Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.07.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.07.2020În baza art. 391 C.proc.pen. Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 21.07.2020 Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.07.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.07.2020Acordă termen la 15.07.2020, ora 13.00, pentru a se depune înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 03.06.2020Acordă termen la 03.06.2020 în vederea precizării cererilor de constituire parte civilă.
Incheiere de sedinta din 20.05.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 25.03.2020Acordă termen la 25.03.2020 pentru a se emite adresă la Registrul Comer?ului.
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Faţă de lipsa de procedură, acordă termen la 26.02.2020.
Incheiere de sedinta din 15.01.2020