C**** A*********
InculpatT******* D* D*** L*****
InculpatC**** I* T************
InculpatS***** R********* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C**********
Parte civilăS** A** C********** Ş* D******* S*** V*******
Parte vătămatăConstată că potrivit criteriului aprecierii globale legea penală mai favorabilă aplicabilă în prezenta cauză este Codul Penal de la 1968 în privinţa inculpatului TDL şi Codul penal actual în privinţa inculpatului CTE. 1.În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. c C.p.pen. dispune achitarea inculpatei CAA, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 214/2005 cu art. 35 al. 1 C.pen. În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen. dispune achitarea inculpatei CAA, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (19 acte materiale) şi art.5 C.pen. şi delapidare, în formă continuată, prev. de art.295 alin.1 C.pen. rap. la art.308 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (19 acte materiale) şi art. 5 C.pen. 2.În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen. dispune achitarea inculpatului TDL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (9 acte materiale) şi art.5 C.pen. şi complicitate la delapidare, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.295 alin.1 C.pen. şi art.308 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (13 acte materiale) şi art.5 C.pen. Condamnă pe inculpatul TDL, la pedeapsa de: - 4 ( patru ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal din 1968 (13 acte materiale) şi art.5 C.pen. În temeiul art.33 lit. a din Codul penal din 1968 constată că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 13/22.01.2013 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia ICCJ nr. 2175/26.06.2016 şi cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr.5 din 06.01.2017 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.98/18.01.2018 a Curţii de Apel Cluj ( toate fapte din perioada iulie 2008-iulie 2012) . Descontopeşte în elementele componente pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.5/06.01.2017 a Tribunalului Cluj, fiind repuse în individualitatea lor, după cum urmează: - 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art.41 al.2 C.pen. - 2 ani şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. f din Legea nr. 241/2005 - 5 ani închisoare pentru infracţiune a de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art.41 al.2 C.pen. - 2 ani şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art.41 al.2 C.pen., ( aplicate prin sentinţa penală nr. 5/06.01.2017 a Tribunalului Cluj ) şi - 1 an închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art.41 al.2 C.pen. ( aplicată prin sentinţa penală nr.13/22.01.2013 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2175/26.06.2014 a ÎCCJ) şi înlătură sporul de 1 an închisoare. Menţine anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr.5/06.01.2017 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.98/18.01.2018 a Curţii de Apel Cluj cu privire la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.13/22.01.2013 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 2175/26.06.2014 a ÎCCJ. În temeiul art.34 lit. b din Codul penal din 1968 şi art.5 C.pen., dispune contopirea pedepselor aplicate pentru toate cele 6 infracţiuni concurente, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev. de art.64 lit. a, b, c din Codul penal din 1968 ( dispusă iniţial prin sentinţa penală nr. 5/2017 a Tribunalului Cluj), la care adaugă un spor de 2 ani închisoare, rezultând în final pedeapsa de: - 7 ( şapte) ani închisoare, cu executare în regim de detenţie şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev. de art.64 lit. a, b, c din Codul penal din 1968, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului la pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei, conform art. 66 din Codul penal din 1968. Face aplicarea art. 71 şi art. 64 lit. a, b şi c din Codul penal din 1968. 3.În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen. dispune achitarea inculpatului CTE, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. şi complicitate la delapidare, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.295 alin.1 C.pen. şi art.308 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (6 acte materiale) şi art.5 C.pen. Condamnă pe inculpatul CTE, la pedeapsa de: - 3 ( trei ) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. (6 acte materiale) şi art.5 C.pen.În temeiul art. 67 al. 1 C.pen. rap. la art. 68 al.1 lit. b C.pen. aplică inculpatului alături de pedeapsa principală a închisorii şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator pe o perioadă de 3 ani începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 al. 1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin.1 C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 al. 2 C.p.pen. impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Câmpia Turzii sau la Primăria comunei Viişoara pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.În temeiul art. 91 alin.4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse sau al săvârşirii de noi infracţiuni. Constată că prejudiciul în sumă de 193577,40 lei reprezentând TVA sustrasă la plată cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală părţii civile Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, a fost recuperat integral. Constată că persoana vătămată SC ADL Construcţii şi Demolări SRL Viişoara a renunţat la pretenţiile civile formulate. În temeiul art. 112 lit. e C.pen. rap. la art. 33 din Legea nr. 656/2002 dispune confiscarea specială în favoarea statului de la inculpatul TDL a sumei de 587.401 lei şi de la inculpatul CTE a sumei de 151.321,20 lei, dobândite prin infracţiunea de spălare de bani. Dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. Stabileşte în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj suma de 690 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu ( cuvenit av. LAC) care se avansează din FMJ. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpatul TDL la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe inculpatul CTE la plata sumei de 1200 lei cu acelaşi titlu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10.09.2021 prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 272/2021 din 10.09.2021Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 10 septembrie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.08.2021Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 12 august 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.07.2021Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 15 iulie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.06.2021Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 17 iunie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.05.2021Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei în cauză la data de 20 mai 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.05.2021Pentru a da posibilitatea avocaţilor aleşi ai inculpaţilor să ia cunoştinţă despre completarea la raportul de expertiză efectuat în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 19.04.2021Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi în consecinţă: Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor CTE şi TDL din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 al. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică din data de 25 februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 25.02.2021Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul TDL de la adresa din Germania şi pentru ca doamna expert pentru să răspundă la un obiectiv suplimentar, solicitat de către reprezentanta Ministerului Public, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul TDL de la adresa din Germania şi în vederea efectuării unei adrese către doamna expert pentru a răspunde la un obiectiv suplimentar, solicitat de către reprezentanta Ministerului Public, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 14.12.2020În vederea revenirii cu procedura de citare a inculpatului TDL prin scrisoare recomandată, pentru a se efectua demersuri în vederea comunicării sentinţei penale din Italia în privinţa inculpatului CTE şi pentru a da posibiitatea părţilor şi reprezentantei Ministerului Public să ia cunoştinţă despre cuprinsul raportului de expertiză efectuat în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 08.10.2020Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul TDL de la adresa din Germania, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 16.07.2020În vederea audierii celor 2 martori şi a efectuării expertizei dispuse în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 21.05.2020Având în vedere Hotărârea nr. 6/11.03.2020 a Colegiului de conducere al Tribunalului Cluj, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19, preschimbă termenul de judecată la data de 21.05.2020, ora 09.00, sala 31.
Faţă de lipsa martorilor CIA şi BC şi în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 27.02.2020În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi şi a efecturării expertizei contabile, va dispune amânarea judecării cauzei
Incheiere de sedinta din 30.01.2020În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi şi a efecturării expertizei contabile, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 21.11.2019În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi şi a efecturării expertizei contabile, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 24.10.2019În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019Pentru a da posibilitatea inculpatei CAA de a-şi angaja un avocat ales, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 30.05.2019Având în vedere că la acest termen de judecată nu este asigurată asistenţa juridică a inculpatei CAA, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.05.2019Având în vedere că la acest termen de judecată nu este asigurată asistenţa juridică a inculpatului TDL, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 04.04.2019În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Pentru a da posibilitatea avocatului ales al inculpatei CAA de a desemna o persoană care să reprezinte S** A** C********** Ş* D******* S*** V******* în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 07.02.2019Apreciind necesar a se reveni cu procedura de citare a inculpatului TDL, prin scrisoare recomandată de la adresa din Germania, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 10.12.2018Apreciind necesară citarea inculpatului TDL, cu mandat de aducere de la adresa din România şi prin scrisoare recomandată de la adresa din Germania, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 17.09.2018