T**** I**
InculpatS* E**** L******* S** - P*** L********* J******* U******* S***
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - P*** A************ J******** A F********* P****** B**************
Parte civilăS***** R**** P*** A************ N******** A F********* P******
Parte civilăCondamnă pe inculpatul T.I. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal (62 acte materiale). Face aplicarea art. 71 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. În baza art. 861 alin. 1 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 862 Cod penal anterior. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul T.I. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune ..., potrivit programului care i se va stabili; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. 1 rap. la art. 83 Cod penal anterior, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 alin. 2 Cod penal anterior privind posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor instituite în sarcina sa. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune anularea actelor false (facturi fiscale, chitanţa, CMR-uri) menţionate în considerentele acestei sentinţe. În baza art. 19, 20 Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, 1349, 1381, 1382, 1385 Cod civil, obligă inculpatul T.I., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC E.L.SRL Dobricel, prin lichidator judiciar ... SPRL Bistriţa să plătească părţii civile S.R.prin A.N.A.F., reprezentat în cauză de A.J.F.P. BN, despăgubiri civile în sumă de 404.126 lei (reprezentând TVA în cuantum de 390.469 lei şi impozit pe profit în cuantum de 13.657 lei) la care se adaugă accesorii (dobânzi şi penalităţi) care se vor calcula până la plata integrală a debitului, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În baza art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, men?ine măsura sechestrului asigurator instituită prin Încheierea penală nr. 36/J/03.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 867/112/2018/a2 (ulterior menţinută conform art. 2502 Cod procedură penală prin Încheierea penală nr. 105/J/22.09.2021 pronunţată în dosar nr. 867/112/2018/a3 definitivă prin neexercitarea căii de atac, asupra bunurilor inculpatului T.I. care va fi extinsă până a concurenţa sumei de 404.126 lei (în vederea recuperării prejudiciului, inclusiv a majorărilor şi penalităţilor aferente, precum şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare). În baza art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, men?ine măsura sechestrului asigurator luată prin Ordonanţa de instituire a unor măsuri asiguratorii emisă la data de 19.08.2015 de procuror în cursul urmăririi penale (pusă în aplicare prin Procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 25.08.2015 şi menţinută în cursul judecăţii prin Încheierea penală nr. 118/J/13.10.2021 pronunţată în dosar nr. 867/112/2018/a4 definitivă prin neexercitarea căii de atac) asupra autoutilitarei ..., cu nr. de înmatriculare ..., serie saşiu ..., bun proprietatea părţii responsabile civilmente SC E.L. SRL, constatând legalitatea şi temeinicia acestei măsuri, în vederea recuperării prejudiciului şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 7, 21 din Legea nr. 26/1990 republicată, dispune comunicarea prezentei hotărâri de condamnare, la rămânerea ei definitivă, la ORC T.BN în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dispozitivului acestei sentinţe, la ONRC, precum şi la cazierul fiscal, conform art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 3 din O.G. nr. 39/2015. Obligă inculpatul T.I., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC E.L.SRL, prin lichidator judiciar U. SPRL Bistriţa, să plătească în favoarea statului 4.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 15 decembrie 2021.
Hotarare 111/2021 din 15.12.2021Amână pronunţarea horărârii judecătoreşti pentru data de 15 decembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.10.2021amână cauza pentru a se prezenta inculpatul
Incheiere de sedinta din 13.10.2021Amana cauza pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021Amana cauza pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021amână cauza pentru citarea martorei cu mandat de aducere cu executare efectivă
Incheiere de sedinta din 25.05.2021amână cauza pentru citarea martorei cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 06.05.2021amână cauza pentru a se prezenta inculpatul şi contabila societăţii în vederea audierii
Incheiere de sedinta din 09.04.2021amână cauza pentru audierea expertului
Incheiere de sedinta din 17.03.2021Amână cauza pentru a se efectua adresă către expert pentru a verifica actele depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Amână cauza pentru a se depune actele solicitate
Incheiere de sedinta din 09.02.2021amână cauza pentru a se prezenta inculpatul
Incheiere de sedinta din 20.01.2021amână cauza pentru a se prezenta inculpatul şi avocatul ales al acestuia
Incheiere de sedinta din 16.12.2020amână cauza pentru a se prezenta inculpatul
Incheiere de sedinta din 18.11.2020amână cauza pentru studierea obiecţiunilor depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 30.10.2020amână cauza pentru studierea expertizei depuse
Incheiere de sedinta din 23.09.2020amână cauza pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 09.07.2020amână cauza pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 16.06.2020În temeiul Decretului nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României se constată suspendată de drept soluţionarea prezentei cauze, până la data încetării stării de urgenţă.
Incheiere de sedinta din 17.03.2020amână cauza pentru a se cita expertul desemnat
Incheiere de sedinta din 03.03.2020amână cauza pentru a se depune obiective expertiză
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud din data de 22.01.2020 şi 29.01.2020, prin care s-a decis suspendarea pe perioadă nedeterminată a activităţii, cu excepţia cauzelor care privesc persoane private de libertate sau măsuri preventive, amână judecarea cauzei pentru data de 26 februarie 2020
Incheiere de sedinta din 29.01.2020amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 18.12.2019amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi la acest termen de judecată cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 27.11.2019amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi la acest termen de judecată cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 30.10.2019amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi la acest termen de judecată cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 25.09.2019amână cauza pentru administrarea probatoriului testimonial
Incheiere de sedinta din 26.06.2019pentru recitarea martorilor absenţi la acest termen de judecată cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 22.05.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru recitarea martorilor absenţi la acest termen de judecată cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019amânat pentru citarea martorilor
Incheiere de sedinta din 20.03.2019pentru administrare probatoriu testimonial
Incheiere de sedinta din 20.02.2019pentru citarea persoanei vătămate şi pentru a se prezenta inculpatul
Incheiere de sedinta din 30.01.2019