M****** C*******
InculpatR***** E****** V*****
InculpatM***** G******* A*****
InculpatM**** M***** V*****
InculpatL*** A*** R***
InculpatÎn baza art. 346 al. 4 Cod de Procedură Penală, constatând nulitatea relativă a tuturor proceselor de redare a interceptărilor convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor telefonice existente în dosarul de urmărire penală, în volumele de urmărire penală nr. VI, VII, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXX, XXXIX şi dispunând excluderea acestora, având în vedere că vătămarea nu poate fi înlăturată altfel, prin încheierea penală din 24 mai 2019, constată că rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj emis la data de 29.12.2017 sub nr. 363/P/2015 şi remediat la data de 29.05.2019, conform dispoziţiilor Judecătorului de cameră preliminară date prin încheierea penală din data de 24.05.2019, prin care s-au soluţionat cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţi cu privire la obiectul camerei preliminare, îndeplineşte condiţiile necesare unei legale sesizări a instanţei, şi în consecinţă dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii M.C., R.E.V., M.G.A. – zis M.M.V, L.A.R. – zis R.T., M.L., C.P. – zisă, R.M.N., R.M., A.C.S., C.C.M., C.C.Ş. - zis şi Al A.K.A.A, trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr. 363/P/2015 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj la data de 29.12.2017 şi înregistrat la Tribunalul Cluj sub număr unic de dosar 8/117/2018 la data de 3 ianuarie 2018, după cum urmează: I. M.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (SC Cridov SRL); 2. evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (SC Cridar Cons SRL); 3. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (SC Cridov SRL); 4. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (SC Cridar Cons SRL); 5. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002; - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; II. R.E.V, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, (Emanad Construct – Cridov); 2. complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, (Emanad – Cridar); 3. complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, (Euroman – Cridov) 4. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (Energy Eco Sun –Cridov); 5. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (Folmaster – Cridov); 6. complicitate la evaziune fiscală în formă agravată, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, (Yary Builtcorp – Cridov); 7. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Yari Builtcorp – Cridar), 8. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 (Euroman) 9. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 (Energy Eco Sun) 10. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 (Folmaster) 11. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 12. transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prev. de art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (Emanad) 13. transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prev. de art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (Euroman) - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; III. M.G.A. , pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (Cribana-Cridov); 2. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Cribana-Cridar Cons); 3. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (MGA Total Serv - Cridov); 4. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (MGA Total Serv – Cridar Cons); 5. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Samed Consulting – Cridov); 6. spălare a banilor, faptă prev şi ped de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, (Cribana) 7. spălare a banilor, faptă prev şi ped de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, (Lez-Ale) 8. spălare a banilor, faptă prev şi ped de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, (Samed) 9. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (Euroleader Plast), - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen., art. 41 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; IV. M.M.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Animal Trade – Cridov); 2. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Animal Trade – Cridar); 3. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (STD Proconsult – Cridov), 4. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (STD Proconsult – Cridar), 5. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (Matesis Invest – Cridov) 6. spălare a banilor, faptă prev şi ped de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 (Animal Trade) 7. spălare a banilor, faptă prev şi ped de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 (STD Proconsult); 8. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002; - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; V. L.A.R., pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (Cribana – Cridov), 2. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (Cribana – Cridar); 3. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (MGA Total Serv – Cridov), 4. complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (MGA Total Serv – Cridar), 5. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (Cridov); 6. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (Cridar Cons); - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; VI. R.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, (Energy Eco Sun – Cridov); 2. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002; 3. transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, - totul cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; VII. M.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 3 din Legea 241/2005 (SC Cridov SRL); 2. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 3 din Legea 241/2005 (SC Cridar Cons SRL); 3. spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; VIII. C.P., pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen.; IX.R.M.N, penale, pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.; X.R.M, pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.; XI. A.C.S, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.; XII. C.C.M, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, (SC Cosmar Grand SRL - SC Cridov SRL) 2. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, (SC Cosmar Grand SRL - SC Cridar Cons SRL) - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; XIII. C.C.Ş - zis pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, 2. spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, - totul cu aplicarea de art. 38 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 din C.pen.; XIV. A.K.A.A., pentru săvârşirea infracţiunii de: - complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii cu procurorul, cu inculpaţii, cu părţile responsabile civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 4 octombrie 2019.
Incheierefinalacamerapreliminara88/2019 din 04.10.2019amână cauza pentru data de 04.10.2019, ora 12:00, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de av. R.A. precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului A.C.S.
Incheiere de sedinta din 11.07.2019Admite în parte cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii M.C., M.L., C.P., ,A.C.S., R.T., M.G.A., M.M.V., C.C.M., R.M.N., şi R.M, şi de către părţile responsabile civilmente SC Cridov SRL şi SC Cridar Cons SRL şi în consecinţă: În baza art. 345 al. 3 Cod de Procedură Penală constată neregularitatea actului de sesizare a instanţei, respectiv a rechizitoriului nr. 363/P/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu privire la neconcordanţa dintre descrierea stării de fapt şi descrierea aceleiaşi stări de fapt atunci când s-a realizat încadrarea juridică cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din L. 241/2005 comisă de către inculpatul M.C, prin intermediul SC Cridov SRL; neregularitatea actului de sesizare cu privire la acuzaţia de spălare de bani ce se aduce inculpatului R.T., raportat la neconcordanţele privind sumele de bani ce fac obiectul material al infracţiunii de spălare de bani; neregularitatea rechizitoriului provenită din descrierea necorespunzătoare a infracţiunilor de spălare de bani de care sunt acuzate inculpatele R.M.N. şi R.M., în ceea ce priveşte neconcordanţa dintre descrierea stării de fapt şi cea redată la încadrarea în drept a faptei, referitoare la sumele de bani ce fac obiectul material al infracţiunii de spălare de bani reţinută în sarcina inculpatei R.M.N. şi la neredarea în cuprinsul rechizitoriului a trasabilităţii sumei de 100.000 lei, respectiv modul în care a ajuns din conturile Cridov SRL şi respectiv Cridar Cons SRL şi până în contul personal al inculpatei R.M.N. şi de asemenea cu privire la neredarea în cadrul rechizitoriului a trasabilităţii sumei de 2.877.000 lei, cum a ajuns din conturile SC Cridov, respectiv Cridar Cons, în cel personal al inculpatei. În baza art. 345 al. 2 rap. la art. 282 al. 1-3, al. 4 lit. a Cod de Procedură Penală, rap. la art. 143 al. 4 Cod de Procedură Penală, la art. 26 din Constituţia României, art. 8 din Convenţia Europeană privind Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, constată nulitatea relativă a tuturor proceselor de redare a interceptărilor convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor telefonice existente în dosarul de urmărire penală, în volumele de urmărire penală nr. VI, VII, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXX, XXXIX şi dispune excluderea acestora, având în vedere că vătămarea nu poate fi înlăturată altfel. Dispune ca procurorul să remedieze rechizitoriul şi prin eliminarea din cuprinsul acestuia a tuturor pasajelor în care se redă sau se face referire la conţinutul proceselor verbale de redare a interceptărilor convorbirilor ori comunicărilor telefonice care au fost excluse. În baza art. 345 al. 3 Cod de Procedură Penală dispune comunicarea prezentei încheieri cu toţi inculpaţii, cu partea civilă şi cu părţile responsabile civilmente precum şi cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, urmând ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, să remedieze neregularităţile constatate în actul de sesizare, şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate de către inculpaţii M.C., M.L., C.P., A.C.S., R.T., M.G.A., M.M.V, C.C.M, R.M.N şi R.M. şi de către părţile responsabile civilmente SC Cridov SRL şi SC Cridar Cons SRL, precum şi cele formulate de către inculpaţii R-E.V., C.C.Ş., şi A.K.A.A, precum şi cea invocată din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară referitoare la acuzaţiile aduse inculpatului L.A.R. Definitivă.Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de azi, 24 mai 2019, în lipsa participanţilor.
Incheiere camera preliminara din 24.05.2019amână pronunţarea pentru data de 24 mai 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.05.2019amână pronunţarea pentru data de 17.05.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.05.2019amână pronunţarea pentru data de 10.05.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.05.2019amână pronunţarea pentru data de 09.05.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.04.2019amână pronunţarea pentru data de 25 aprilie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2019amână pronunţarea pentru data de 12 aprilie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2019amână pronunţarea pentru data de 29.03.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.03.2019amână pronunţarea pentru data de 15.03.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.03.2019amână pronunţarea pentru data de 01.03.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.02.2019stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 15 februarie 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.02.2019În vederea emiterii unor adrese pe seama SRI ?i PICCJ
Incheiere de sedinta din 06.12.2018Admite cererea formulate de SRI şi acordă un nu termen pentru pregătirea apărării şi citarea acestei instituţii la sediul indicat în cererea de amânare a cauzei. De asemenea,amână cauza pentru comunicarea cu Ministerul Jusrtiţiei, SRI, Parchetul de pe lângă ÎCCJ a cererii de intervenţie forţată formulate de apărarea inc. R.T.
Incheiere de sedinta din 08.11.2018Faţă de lipsa răspunsului la adresa efectuată către SRI, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 11.10.2018Amână cauza raportat la viciul de procedură cu inculpatul L.A.R., precum şi în vedere suplimentării probaţiunii.
Incheiere de sedinta din 13.09.2018AMÂNĂ CAUZA AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ JUDECĂTORUL TITULAR AL COMPLETULUI VIII FNCP SE AFLĂ ÎN CONCEDIU
Incheiere de sedinta din 22.06.2018amână cauza în vederea emiterii unei adrese către Parchetul Curţii de Apel Cluj
Incheiere de sedinta din 31.05.2018admite cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului R E V
Incheiere de sedinta din 21.05.2018