R**** E***
Inculpat InculpatS***** R**** P*** A*** R********** D* D**** C****** P*** A*** O**
Parte civilăConstată că prin încheierea pronuntată la data de 22.10.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infractiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin. (1) lit. c) din Legea 656/2002, în infractiunea de spălare de bani, prev. de art.49 alin.(1) lit. c) din Legea nr.129/2019, cu aplic. art.5 C.p.,şi totodată s-a admis cererea reprezentantului Ministerului Public privind schimbarea încadrării juridice din infrac?iunile prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 şi art.38 alin.1C.p. - mentionate in rechizitoriu, într-o singură infrac?iune - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi în consecinţă: În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. Condamnă inculpatul R**** E***, trimis în judecată în stare de libertate la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru infractiunea de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. (1) C.p. rap. la art.66 alin. (1) C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C. p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autoritătii de stat şi dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infractiunii din prezenta cauză - administrator societate comercială, pe o perioadă de 2 ani, care se va executa conform art. 68 C.p. În baza art. 65 alin.(1) C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte functii publice, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii din prezenta cauză - administrator societate comercială. Constată că infrac?iunea ce formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 136 din 08.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt, aşa cum a fost modificată prin decizia nr. 393/06.03.2017 pronuntată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2121/104/2015. În baza art. 97 C.p. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin sentinta penală nr. 136/08.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt, modificată prin decizia penală nr. 393/06.03.2017 pronuntată de Curtea de Apel Craiova (dosar 2121/104/2015). În baza art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b C.p., art. 40, art.45 alin.3 lit. a C.p. şi art.97C.p: - contopeste pedeapsa de 2 ani închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 136 din 08.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt, modificată (def.) prin decizia nr. 393/06.03.2017 pronuntată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2121/104/2015 şi aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă [1/3 din 1 an şi 4 luni = 5 luni şi 10 zile] şi, în final, aplică inculpatului R**** E*** pedeapsa rezultantă principală de 2 ani 5 luni şi 10 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) şi g) C. p. respectiv dreptul de a fi ales în autoritătile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exercitiul autoritătii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infractiunii din prezenta cauză - administrator societate comercială, pe o perioadă de 2 ani, care se va executa conform art. 68 C.p. În baza art. 45 alin. 5 C.p. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C.p.,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autoritătile publice sau în orice alte functii publice, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracţiunii din prezenta cauză - administrator societate comercială. În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabile?te termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92. În baza art. 93 alin. (1) C.p. obligă inculpatul R**** E*** ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune Olt, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunte, în prealabil, schimbarea locuintei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informatii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.p.p. impune inculpatului obliga?ia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probatiune Olt sau organizat în colaborare institu?iile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii la Şcoala gimnazială Nicolae Iorga - Slatina, jud. Olt sau la Scoala gimnazială Ştefan Protopopescu - Slatina, jud. Olt, pe o perioadă de 120 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C.p. atrage aten?ia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.25 alin.3 C.p.p. rap. art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune desfiintarea facturilor fiscale mentionate în rechizitoriu ca fiind facturi de achizitie privind operatiuni comerciale fictive, respectiv: - facturi fiscale nr.23/06.07.2012, nr.72/31.08.2012, nr.88/22.09.2012, nr. 106/07.12.2012, nr. 6/15.03.2013 - furnizor menţionat SC METAL ACTIV DISTRIBUTION SRL; - facturi fiscale nr. 79/15.10.2012, nr.118/20.02.2013 şi nr. 126/26.03.2013 - furnizor menţionat SC MEDIA INDEPENDENT BUSINESS SRL; - factura fiscală nr. 18/19.07.2012 - furnizor menţionat SC BVA MATERIAL SRL; - facturi fiscale nr. 11/08.05.2013, nr.13/11.05.2013, nr. 50/14.08.2013, nr. 68/ 16.09.2013, nr. 85/12.06.2014, nr. 132/30.06.2014, nr. 176/21.07.2014 - furnizor menţionat SC WIDE MEDIA 4 ALL SRL; - facturi fiscale nr.11/07.04.2014, nr.17/06.06.2014, nr. 19/16.06.2014 - furnizor menţionat SC SYNTAX MEDIA SRL. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 modif. dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzută din drepturi. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 modif., la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului, în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/2015 privind cazierul fiscal, modif, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În baza art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. admite cererea formulată partea civilă A.N.A.F reprezentant al Statului Român prin D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P.OLT şi dispune obligarea inculpatului R**** E*** la plata către partea civilă a sumei de 370.200,34 lei compusă din: TVA în sumă de 222.120,22 lei, impozit pe profit în sumă de 148.080,12 lei, precum şi la plata obliga?iilor fiscale accesorii din ziua imediat următoare termenului de scaden?ă până la achitarea debitului principal către partea civilă. În temeiul art. 397 C.p.p., art. 11 din Legea nr. 241/2005 si art. 249 C.p.p. admite cererea formulată de aceeasi partea civilă şi instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatului R**** E***, până la concurenţa sumei necesare achitării prejudiciului produs prin infracţiunea din prezenta cauză. În baza art. 274 alin. (1) C.p.p. obligă inculpatul R**** E*** la plata sumei de 8000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 4000 lei cheltuieli judiciare efectuate pe parcursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntată în şedintă publică azi, 08.04.2020, la Tribunalul Olt.
Hotarare 59/2020 din 08.04.2020În baza art. 391 alin (2) C.p.p. amână pronuntarea la data de 08 aprilie 2020,apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan urmând să depună concluzii scrise. Pronuntată în sedintă publică, azi 24 martie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.03.2020În baza art. 391 alin. (1) şi (3) C.p.p. stabileste termen pentru deliberare şi pronuntare la data de 24 martie 2020 apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan urmând să depună concluzii scrise. Pronuntată în sedintă publică, azi 10 martie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.03.2020Acordă termen la data de 10 martie 2020, ora 12:00, sala 2 pentru când: Se va întocmi referat de către Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Olt cu privire la sentinta penală nr.136 din 08.06.2016 pronuntată de Tribunalul Olt în dosarul 2121/104/2015 definitivă prin decizia penală nr. 393/06.03.2017 pronuntată de Curtea de Apel Craiova, având în vedere fisa de cazier judiciar privind inculpatul R**** E***. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 03 martie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 03.03.2020Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la data de 03 martie 2020, ora 12:00. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 18 februarie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan si acordă termen la data de 18 februarie 2020, ora 10:00, sala 2. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunoştinţă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 04 februarie 2020 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 04.02.2020Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului R**** E***, avocat Brătucu Mariana şi reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen pentru studierea suplimentului la raportul de expertiză fiscala din cursul urmăririi penale întocmit de expert fiscal Gugiu Vasilica la data de 04 februarie 2020, ora 10:00, Sala 2. În baza art.178 C.p.p. se va comunica părtii civile ANAF în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - Administratia Judeteană a Finantelor Publice Olt raportul de expertiză întocmit în cauză de către expert fiscal judiciar Gugiu Vasilica. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părţile au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 14 ianuarie 2020 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 14.01.2020Admite cererea formulată de expert fiscal Gugiu Vasilica şi acordă termen pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză fiscala din cursul urmăririi penale la data de 14 ianuarie 2020. Se va emite adresă către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Olt si către doamna expert fiscal Gugiu Vasilica pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiza judiciară fiscala, menţiuni privind stabilirea şi plata onorariului provizoriu, plata către expert urmând a fi efectuată de Biroul Local de Expertize Olt ulterior, termenul stabilit de instan?ă in vederea efectuării şi depunerii suplimentului raportului de expertiză. Pun în vedere inculpatului R**** E***, la solicitarea căruia s-a încuviin?at administrarea probe cu expertiză si ia act de precizarea inculpatului, prin apărătorul care îi asigură asistenţa juridică, că va achita şi va depune dovada achitării onorariului către Biroul Local de Expertize, în cuantum de 2000 lei. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părţtle au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedinţt publică, astăzi, 03 decembrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 03.12.2019Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză fiscală din cursul urmăririi penale şi acordă termen la data de 03 decembrie 2019, ora 11:30, sala 2. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părţile au termen în cunoştinţă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 29 octombrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 29.10.2019Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan şi acordă termen la data de 29 octombrie 2019, ora 09:00, sala 2. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunoştinţă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 22 octombrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 22.10.2019Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan şi acordă termen la data de 22 octombrie 2019, ora 10:00, sala 2. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan să depună la dosar încheierile de şedinţă la care se face referire în cerere de amanare şi imposiblitatea substituirii la această instanta. Se va emite adresa catre Baroul Olt pentru a se desemna aparator din oficiu in vederea asigurarii asistentei juridice a inculpatului în situaţia în care apărătorul ales nu se va prezenta. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunoştinţă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 08 octombrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan cu privire la efectuarea suplimentului la raportul de expertiză, respectiv audierea expertului cu privire la primul obiectiv conform art.179 C.p.p. Pronuntata in sedinta publica azi 24 septembrie 2019,la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 24.09.2019Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la data de 24 septembrie 2019, ora 10:00. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părţile au termen în cunoştinţă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedinţă publică, astăzi, 10 septembrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019În baza art.100 C.p.p. , încuviinţează cererea formulată de inculpat prin apărător, privind administrarea probei cu cei doi martori propuşi, respectiv Anghel Iulian şi Pătraşcu Ştefan, care au fost audiaţi în prima etapă procesuală la instanţa de fond, anterior rejudecării. Totodată, având în vedere susţinerile martorului lipsă Ciucă Laurenţiu Marian, astfel cum sunt consemnate în nota telefonică ataşată la dosar, amână cauza la data de 10.09.2019, ora 11:00, sala 2, pentru când martorul urmează să fie citat telefonic, punându-i-se în vedere să se prezinte pentru audiere. Referitor la aspectele susţinute atât la termenul anterior, cât şi la acest termen de judecată, de apărătorul ales al inculpatului privind expertiza fiscală, instanţa menţine dispoziţiile puse în vedere, în sensul de a se depune cererea formulată, în scris, cu 2 săptămâni înainte de termenul stabilit, cu respectarea disp. art.172 alin. (3) C.p.p, respectiv indicarea faptelor şi împrejurărilor suspuse evaluării şi a obiectivelor care solicită să fie lămurite de expert. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 25.07.2019, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 25.07.2019Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la data de 25 iulie 2019, ora 10:00, sala 2. Pronuntată în sedinta publica azi 25 iunie 2019, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 25.06.2019Încuviintează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Săndulescu Bogdan privind reaudierea martorilor indicati în rechizitoriu. Acordă termen la data de 25 iunie 2019 ora 12:00, sala 2, pentru când în temeiul art 257 şi art. 259 C.p.p., se vor cita martorii Ciucă Lauren?iu Marius, Lungă Adrian Marinel, Simionescu Marian, Lepădatu Sorin Alin Vasile, Pelcea Constantin, Pasă Lucian Răzvan, în vederea reaudierii. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. părtile au termen în cunoştintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedintă publică, astăzi, 11 iunie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 11.06.2019Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului R**** E***, avocat Sandulescu Bogdan şi acordă termen la data de 11 iunie 2019, ora 10:00, sala 2. Pronuntată în sedinta publica azi 14 mai 2019, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 14.05.2019Admite cererea formulată de inculpatul R**** E*** pentru a-si angaja apărător şi acordă termen la data de 14 mai 2019, ora 09:30, sala 2. Pronuntată în sedinta publica azi 09 aprilie 2019, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.04.2019