S******* M*****
Inculpat apelant şi intimat in apelul părţii civileA*** - D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilă apelantăI. În temeiul art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a din Codul procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul S******* M***** împotriva sentinţei penale nr. 584/08.05.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1137/99/2016. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, sentinţa apelată şi, în rejudecare: Înlătură dispoziţia privind constarea legii penale mai favorabilă inculpatului S******* M***** şi recalificarea faptelor reţinute în sarcina acestuia prin actul de sesizare. Înlătură dispoziţia de încetare a procesul penal pornit împotriva inculpatului S******* M***** pentru infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 C.p. 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Codul penal. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatului S******* M***** pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 din Codul penal, şi pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. „f” din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 din Codul penal Înlătură aplicarea art. 34 lit. b din Codul penal din 1969 şi art. 13 din legea nr. 241/2005. Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Constată că legea penală mai favorabilă inculpatului S******* M***** este legea penală în vigoare între 25.06.2018 ?i 30.05.2022. Înlătură din încadrarea juridică a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 reţinerea alin. 2 al aceluiaşi articol. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesului penal faţă de inculpatul S******* M*****, pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. prev. de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. „f” din Legea nr. 241/2005, şi - uz de fals, prev. de art. 323 din Codul penal, urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, conform art. 153 alin. 1 lit. c şi lit. d şi alin. 2 şi art. 155 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal. Reduce cuantumul daunelor materiale la plata cărora a fost obligat inculpatul S******* M***** către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, de la suma de 846.425,64 lei la suma de 364.874 lei, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 173- 174 din Legea nr. 207/2005 privind Codul de procedură fiscală, calculată până la achitarea integrală a debitului. Menţinere măsura sechestrului asigurător dispus asupra tuturor bunurilor mobile (inclusiv asupra autoturismului BMW 320D, cap. cilindrică 1951 mc, serie motor 80469096) şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului S******* M***** până la concuren?a sumei de 364.874 lei, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 173 - 174 din Legea nr. 207/2005 privind Codul de procedură fiscală, calculată până la achitarea integrală a debitului. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelului inculpatului rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 217 lei, reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul S******* M*****, avocat Atudorei Alina Andreea - delega?ie nr. 1474/11.10.2016, şi suma de 942 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul S******* M*****, avocat Chiriac Luminiţa - delega?ie nr. 11919/23.03.2021, rămân în sarcina statului şi se avansează către Baroul Ia?i din fondul Ministerului Justi?iei. II. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi împotriva Sentinţei penale nr. 584/08.05.2019 pronunţate de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1137/99/2016. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă apelantă la plata sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 20.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
Hotarare 76/2023 din 20.01.2023Amână pronunţarea în cauză la data de 20.01.2023,prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.01.2023Amână pronunţarea în cauză la data de 19.01.2023,prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.01.2023Stabileşte pronun?area la data de 17.01.2023, prin punerea solu?iei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.11.2022Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.11.2022, ora 14:00, pentru a se pronunţa Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în dosarul nr. 1341/1/2022.
Incheiere de sedinta din 15.09.2022În temeiul art. 273 alin. 4 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de petenta Nem?eanu Holicov Cristina, expert în specialitatea fiscalitate – contabilitate, privind plata onorariului definitiv pentru efectuarea unei expertize fiscale în dosarul nr. 1137/99/2016 (raportul de expertiză fiscală nr. 10/08.02.2022). În temeiul art. 273 alin. 5 din Codul de procedură penală, dispune efectuarea plăţii sumei de 6.324 lei, reprezentând diferen?a de onorariu expert, din fondul special al Ministerului Justiţiei către Nem?eanu Holicov Cristina, expert în specialitatea fiscalitate – contabilitate. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea cererii rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 07.07.2022, prin punerea la dispoziţia petentei prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 07.07.2022În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru data de 15.09.2022, ora 10:00, pentru când: Se citează inculpatul apelant si partea civilă apelantă. Se anunţă apărătorul ales al inculpatului apelant. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.06.2022, prin punerea la dispozitia părtilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Incheiere de sedinta din 21.06.2022Amână pronuntarea la data de 21.06.2022, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.04.2022Stabileşte pronuntarea în cauză la data de 21.04.2022, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.02.2022Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.02.2022, ora 11:30, în vederea realizării expertizei contabile-fiscale dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 25.01.2022Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 25.01.2022, ora 13:30, în vederea realizării expertizei contabile-fiscale dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.12.2021În temeiul art. 283 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune sancţionarea cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 de lei a doamnei expert Dram Florentina Mihaela. Cu drept de cerere de anulare sau de reducere a cuantumului amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă, conform art. 284 alin. 2 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 7.12.2021, ora 10:30, în vederea realizării expertizei dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 26.10.2021Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 26.10.2021, ora 12:00, în vederea realizării expertizei dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.09.2021Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 14.09.2021, ora 14:00, pentru când se citează martorul Stănescu Ferman cu mandat de aducere şi cu citaţie simplă, prin Postul de poliţie al com. Lieşti, jud. Galaţi.
Incheiere de sedinta din 20.05.2021Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 20.05.2021, ora 10.00, pentru când se citează martorul Stănescu Ferman cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 20.04.2021În temeiul art. 283 alin. 4 lit. b Cod procedură penală dispune sanc?ionarea cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 de lei a doamnei expert Scumpu Elena. Cu drept de cerere de anulare sau de reducere a cuantumului amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă, conform art. 284 alin. 2 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 20.04.2021, ora 11.30, în vederea audierii în calitate de expert a numitei Scumpu Elena şi a martorului Stănescu Cătălin.
Incheiere de sedinta din 23.03.2021Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 23.03.2021, ora 13.30, faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului, întemeiată pe motive medicale.
Incheiere de sedinta din 26.01.2021Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 26.01.2020, ora 13.30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 10.11.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 10.11.2020, ora 14.15, faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 15.09.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 15.09.2020, ora 13.30, pentru când se citează expertul Scumpu Elena.
Incheiere de sedinta din 23.06.2020Constată că la data de 16.03.2020 a intervenit suspendarea de drept pe durata stării de urgenţă a judecării cauzei nr. 1137/99/2016, conform art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020.
Rezolutie din 20.03.2020Termen preschimbat la data de 26.05.2020.
În temeiul art. 51 alin. 4 din Codul de procedură penală, suspendă judecata cauzei având ca obiect soluţionarea apelurilor formulate de inculpatul S******* M***** şi de partea civilă A.N.A.F. – Diercţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 584 din data de 08.05.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1137/99/2016, până la soluţionarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a conflictului pozitiv de competenţă cu care a fost sesizată de către inculpatul S******* M*****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2020.
Incheiere suspendare din 07.01.2020Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 07.01.2020, în vederea audierii martorei Ungureanu Elena, aceasta urmând a fi citată după indicarea, de către inculpat, a adresei la care poate fi găsită.
Incheiere de sedinta din 19.11.2019Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 19.11.2019, la solicitarea inculpatului, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 22.10.2019