G**** I**
InculpatG**** M***** M****
InculpatS* I******* S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R***** A****** N******** D* A*********** F****** B******** - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăAdmite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 278 Cod de procedură penală, îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta, conţinutul expunerii şi dispozitivul sentinţei penale nr. 95 din 30 iunie 2020, pronunţată în dosarul nr.1279/40/2019 al Tribunalului Botoşani – Secţia Penală, în sensul că la alineatul privind măsura sechestrului se trece în mod corect „suma de 200.000 lei depusă şi indisponibilizată la CEC Bank Botoşani la data de 10 iulie 2019 în baza recipisei de consemnare nr.205571113/1 din 10 iulie 2019” în loc de „suma de 200.000 lei depusă şi indisponibilizată la CEC Bank Botoşani la data de 25.11.2016 în baza recipisei de consemnare nr. 646665/I seria TA nr. 3707569”. În temeiul art. 278 alin.3 Cod procedură penală, despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11 septembrie 2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 11.09.20201. Condamnă pe inculpatul G**** I**, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. a, art. 76 alin. 1, art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. a, art. 76 alin. 1, art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 1 an. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, contopeşte cele două pedepse principale şi complementare şi aplică pedeapsa cea mai de grea de 1 an şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 1 (unu) an şi 10 (zece) luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani (constând în activităţi de arhivare, activităţi de întreţinere şi restaurare obiecte) sau în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani (constând în activităţi de arhivare) pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c – e se comunică Serviciului de Probaţiune Botoşani. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal care reglementează revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, în cazul neexecutării, cu rea-credinţă, a obligaţiilor impuse, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare şi în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, consecinţa fiind executarea pedepsei în regim de detenţie. 2. Condamnă pe inculpata Grosu Mirela-Maria, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. a, art. 76 alin. 1, art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” (constând în activităţi de supraveghere săli de lectură, împrumut; derulare programe destinate copiilor în perioada vacan?elor ?colare) sau în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani (constând în activităţi de arhivare) pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c – e se comunică Serviciului de Probaţiune Botoşani. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal care reglementează revocarea beneficiului suspendării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, în cazul neexecutării, cu rea-credinţă, a obligaţiilor impuse, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare şi în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, consecinţa fiind executarea pedepsei în regim de detenţie. Constată că a fost reparat prejudiciul creat, respectiv suma de 98.490,37 lei reprezentând debit principal şi suma de 79.590 lei reprezentând accesorii. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, dispune ridicarea sechestrului asigurător cu privire la suma de 200.000 lei depusă şi indisponibilizată la CEC Bank Botoşani la data de 25.11.2016 în baza recipisei de consemnare nr. 646665/I seria TA nr. 3707569, instituit prin Ordonanţa nr. 429/P/2016 din data de 05 iulie 2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii şi partea responsabilă civilmente SC Ioanides SRL, în solidar, la plata către stat a sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 100 lei pentru faza de judecată, iar suma de 350 lei pentru faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 30 iunie 2020.
Hotarare 95/2020 din 30.06.2020În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 30.06.2020. Pronunţată în şedinţa publică din 16 iunie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2020Constată că a intervenit suspendarea de drept a judecăţii cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 martie 2020.
Incheiere suspendare din 24.03.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 24 martie 2020, pentru când se va reveni cu adresă către partea civilă - ANAF.
Incheiere de sedinta din 11.02.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 11 februarie 2020, ora 09:00, pentru când se va efectua o adresă către partea civilă ANAF.
Incheiere de sedinta din 14.01.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 14.01.2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 26.11.2019Fixează termen de judecată la data de 26 noiembrie 2019, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 29.10.2019