Dosar 1369/91/2019 din 14.08.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1369/91/2019
Data dosar:
14.08.2019
Instanta:
Tribunalul Vrancea
Departament:
Sectia Penala
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 01.11.2022 la ora 09:00

    Complet: C1 executari penale
  • Încheiere

    Admite sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Bacău referitoare la punerea în executare măsurilor de supraveghere stabilite în sarcina inculpatului U*** C*********- prin sentinţa penală nr. 80/08.09.2021 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1369/91/2019, desfiinţată în parte şi definitivă la data de 03.03.2022 prin decizia penală nr. 341/A/03.03.2022 a Curţii de Apel Galaţi. Desemnează Primaria Cîmpuri, jud. Vrancea sau Şcoala primara Cîmpuri – Tei, com Cîmpuri, jud. Vrancea - ca instituţii din comunitate la care persoana condamnată urmează să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii. Fara cale de atac. Pronunţată in camera de consiliu, azi 01 noiembrie 2022.

    Incheiere de sedinta secreta din 01.11.2022
  • Sedinta din data de 30.06.2022 la ora 09:00

    Complet: C1 executari penale
  • Încheiere

    Admite sesizarile formulate de Serviciul de Probaţiune Vrancea referitoare la punerea în executare măsurilor de supraveghere stabilite în sarcina inculpaţilor URSU I. şi URSU C.- prin sentinţa penală nr. 80/08.09.2021 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1369/91/2019, desfiinţată în parte şi definitivă la data de 03.03.2022 prin decizia penală nr. 341/A/03.03.2022 a Curţii de Apel Galaţi. Desemnează Primăria comunei Dofteana - ca instituţie din comunitate la care persoanele condamnate urmează să presteze munca neremunerată în folosul comunităţii. Fara cale de atac. Pronunţată in camera de consiliu, azi 30 iunie 2022.

    Incheiere de sedinta secreta din 30.06.2022
  • Sedinta din data de 08.09.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    Condamna pe inculpatul U*** I****, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. nr. 241/2005 rep., cu aplicarea art 75 alin 2 lit b Cod penal si art 76 alin 1 Cod penal la pedeapsa de 1 (un ) an si 4 (patru) luni închisoare si 1(un) an pedeapsă complementară a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit a, b si g Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 2 ani. Obliga inculpatul U*** I**** ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte masurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin 1 lit. a-e si alin. 2 lit b Cod penal: - sa se prezinte la Serviciul de proba?iune la datele fixate de aceasta, - să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa, - să anun?e în prealabil schimbarea locuin?ei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă, - să comunice informa?ii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?a, - sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate Obligă inculpatul U*** I**** ca pe durata termenului de supraveghere sa presteze 60 de zile de muncă neremunerată, în folosul comunită?ii la Primaria Cîmpuri, jud Vrancea sau ?coala Gimnaziala Rotilesti, com Cîmpuri. Stabileşte organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune Vrancea. Atrage atenţia inculpatului U*** I**** asupra disp. art. 96 Cod penal. Aplica inculpatului U*** I**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b,g Cod penal. Condamnă pe inculpatul U*** C*********, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. nr. 241/2005 rep. cu aplicarea art 396 alin. 10 Cod procedura penală, art. art 75 alin 2 lit b Cod penal si art 79 alin 1 Cod penal la 1 (un ) an , 1 luna si 20 de zile de închisoare si 1(un) an pedeapsă complementară a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit a, b si g Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 2 ani. Obliga inculpatul U*** C********* ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte masurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin 1 lit. a-e si alin. 2 lit b Cod penal: - sa se prezinte la Serviciul de proba?iune la datele fixate de aceasta, - să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa, - să anun?e în prealabil schimbarea locuin?ei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă, - să comunice informa?ii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen?a, - sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate Obligă inculpatul U*** C********* ca pe durata termenului de supraveghere sa presteze 60 de zile de muncă neremunerată, în folosul comunită?ii la Primaria Cîmpuri, jud. Vrancea sau Şcoala primara Cîmpuri – Tei, com Cîmpuri, jud. Vrancea. Stabileşte organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune Vrancea. Atrage atenţia inculpatului U*** C********* asupra disp. art. 96 Cod penal. Aplica inculpatului U*** C********* pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b,g Cod penal. Admite ac?iunea civilă promovata in cauza de catre ANAF. Obliga inculpatul U*** I**** la suma de 62959 lei si la plata accesoriilor aferente pana la achitarea efectiva a debitului catre ANAF. Obliga inculpatul U*** C********* la suma de 8725 lei si la plata accesoriilor aferente pana la achitarea efectiva a debitului catre ANAF. Menţine măsura sechestrul asigurator dispus in cauza prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, din data de 01.03.2018, în dosarul penal nr. 1665/P/2015, asupra următoarelor bunuri mobile: 1. aparţinând S.C. URSION FOREST S.R.L., cu sediul social în corn Cîmpuri, jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J39/52/2013, C.U.I. 31130396, precum şi administratorului acestei societăţi comerciale, a numitului U*** I****, domiciliat în com. Cîmpuri, sat Feteşti, jud. Vrancea, până la concurenţa sumei de 62959 lei astfel: -Autoutilitară, marca IVECO, în valoare 38800 lei, conform actului de dobândire al acestuia - Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit nr. 10/2010; - Autoutilitară, marca IVECO DAILY, în valoare de 1500 etkro =6990 lei (conform curs BNR la data de 01.03,2018) , conform actului de dobândire al- acestuia - Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. 229/09.02.2017; - Autoutilitară, marca IVECO DAILY, în valoare de 17000 lei, conform actului de ddbândire al acestuia - Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit din OilO.2015; 2. aparţinând numitului U*** C*********, domiciliat în corn. Cîmpuri, sat Feteşti, jud. Vrancea, până la concurenţa sumei de 8725 lei astfel: - autospecializată, marca MERCEDES BENZ, în valoare de 32000 lei conform actului de dobândire al acestuia Contract de vânzare-cumpărare nr.72628/30.12.2011, pana la achitarea sumelor datorate catre ANAF, urmând ca bunurile mobile sa fie restituite inculpa?ilor dupa achitarea in integralitate a sumelor datorate ANAF . După rămânerea definitiva a prezentei hotărâri o copie va fi înaintată la Oficiul National al Registrul Cometului. Dispune plata din fondurile MJ a cheltuielilor de transport constând in contravaloarea carburantului pe ruta Bucure?ti – Foc?ani si retur, către martorul Dumitrescu Eugeniu, Constată ca inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. Obliga inculpa?ii la cate 1000 lei fiecare, cheltuieli judiciare câtre stat. Cu drept apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţata in şedinţa publică, astăzi 08.09.2021.

    Hotarare 80/2021 din 08.09.2021
  • Sedinta din data de 01.09.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amana pronuntarea la 08.09.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.09.2021
  • Sedinta din data de 25.08.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amana pronuntarea la 01.09.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.08.2021
  • Sedinta din data de 04.08.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea cauzei la data de 25 august 2021. Pronunţată în şedinţa publică, de la 04.08.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.08.2021
  • Sedinta din data de 28.07.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Încheiere

    Amana pronun?area asupra cauzei la o data ulterioară, respectiv la data de 04.08.2021. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi 28.07.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.07.2021
  • Sedinta din data de 07.07.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amana pronun?area asupra cauzei la o data ulterioară, respectiv la data de 28 iulie 2021. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi 07.07.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.07.2021
  • Sedinta din data de 23.06.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amana pronun?area asupra cauzei la o data ulterioară, respectiv la data de 07 iulie 2021. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi 23.06.2021. Preşedinte,

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.06.2021
  • Sedinta din data de 16.06.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Amana pronuntarea la 23.06.2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.06.2021
  • Sedinta din data de 02.06.2021 la ora 10:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână pronunţarea

    Stabile?te ca pronun?area asupra cauzei să se facă la o data ulterioară, respectiv la data de 16.06.2021 Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi 02 iunie 2021

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.06.2021
  • Sedinta din data de 05.05.2021 la ora 10:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 02.06.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 05.05.2021
  • Sedinta din data de 07.04.2021 la ora 10:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 05.05.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 07.04.2021
  • Sedinta din data de 10.03.2021 la ora 9:30

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 07.04.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 10.03.2021
  • Sedinta din data de 10.02.2021 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 10.03.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 10.02.2021
  • Sedinta din data de 13.01.2021 la ora 11:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 10.02.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 13.01.2021
  • Sedinta din data de 02.12.2020 la ora 11:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 13.01.2021 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 02.12.2020
  • Sedinta din data de 18.11.2020 la ora 11:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Pentru lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 18.11.2020
  • Sedinta din data de 21.10.2020 la ora 10:30

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Pentru lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 21.10.2020
  • Sedinta din data de 23.09.2020 la ora 10:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Pentru audiere martori

    Incheiere de sedinta din 23.09.2020
  • Sedinta din data de 29.07.2020 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Pentru audiere martori.

    Incheiere de sedinta din 29.07.2020
  • Sedinta din data de 15.07.2020 la ora 10:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amâna cauza la data de 29 iulie 2020 fata de lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 15.07.2020
  • Sedinta din data de 17.06.2020 la ora 11:50

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amâna cauza la data de 15 iulie 2020 fata de lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 17.06.2020
  • Sedinta din data de 20.05.2020 la ora 12:15

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amâna cauza la data de 17 iunie 2020 fata de lipsa martorilor

    Incheiere de sedinta din 20.05.2020
  • Sedinta din data de 08.04.2020 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Constată că în prezenta cauză a intervenit suspendarea de drept prevăzută în art. 43 alin. 2, Capitolul V din Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020. Suspendarea de drept va opera pe toată durata stării de urgenţă, urmând ca în termen de 10 zile de la încetarea acesteia să fie luate măsuri pentru fixarea unui termen de judecată, dispunându-se şi efectuarea actelor de procedură corespunzătoare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08.04.2020.

    Incheiere suspendare din 08.04.2020
  • Sedinta din data de 11.03.2020 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 08.04.2020 pentru administrare de probe

    Incheiere de sedinta din 11.03.2020
  • Sedinta din data de 12.02.2020 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    principal avand in vedere hotararea nr. 2/10.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Vrancea, privind suspendarea activităţii de judecată cu excepţia cauzelor urgente, secundar fata de lipsa martorilor citati in vederea audierii

    Incheiere de sedinta din 12.02.2020
  • Sedinta din data de 15.01.2020 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 12.02.2020 in vederea administrarii de probe

    Incheiere de sedinta din 15.01.2020
  • Sedinta din data de 04.12.2019 la ora 9:00

    Complet: Fond 6 penal
  • Amână cauza

    Amana cauza la data de 15.01.2020 pentru lipsa de apărare a inculpatului U*** I****

    Incheiere de sedinta din 04.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD