Dosar 1467/96/2019/a1 din 04.12.2019

Informatii dosar

• Sedinta din data de 14.02.2020 la ora 10:00

  Complet: C1PM

• Încheiere

  În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen. respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpatul B.P.I. ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 153/277/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor BPI pentru săvâr?irea infrac?iunilor de - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011) - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012) - evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013). - „folosirea creditului societă?ii în interes propriu” în formă continuată, faptă prev. de art. 272 alin.1, lit. b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 C.pen. (8+6+20+77+26=137 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38, alin.1 şi art. 5 C. pen S.C. I.T. S.R.L., administrată de către inculpatul B.P.I. fără antecedente penale pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011) - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012) - evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) - „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013). toate cu aplicarea art. 38, alin.1 şi art. 5 C. pen S.I., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011) - complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 - complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012) - complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) toate cu aplicarea art. 38, alin.1, art. 41 şi art. 5 C. pen Dispune începerea judecăţii. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.02.2020.

  Incheierefinalacamerapreliminara7/2020 din 14.02.2020

• Sedinta din data de 11.02.2020 la ora 10:00

  Complet: C1PM

• Amână pronunţarea

  Având nevoie de timp pentru a delibera, va stabili termen pentru pronunţare, potrivit art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, pentru data de 14 februarie 2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.02.2020