T**** A***** S********
InculpatS* T*** 2*** S**
Parte responsabilă civilmenteA********* 1
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Parte civilăÎn baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită inculpatul ZIKOV MIHAILO (date) pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul ZIKOV MIHAILO la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor (SC SARAPAC IMPEX SRL), în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului ZIKOV MIHAILO pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, ca pedeapsa accesorie. În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. lit. i Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T**** A***** S******** (date) pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal (administrator al S* T*** 2*** S** în relaţia cu SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului T**** A***** S******** pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, prejudiciul fiind achitat (administrator al S* T*** 2*** S** în relaţia cu SC SARAPAC IMPEX SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului T**** A***** S******** pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal (în relaţia SC BALKAN DRINKS SRL). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul T**** A***** S******** la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal ca şi pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 Cod procedură penală pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: f) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; g) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i) să comunice schimbarea locului de muncă; j) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile la Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la Centrul de Plasament nr. 3 din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod procedură penală privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 51 din legea nr. 129/2019, dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei de 143.833,92 lei, diferenţa dintre suma de reţinută ca făcând obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ia act că prejudiciul în sumă de 29.908 lei, accesoriile aferente şi procentul de 20 %, au fost achitate de inculpatul Zikov Mihailo prin chitanţa seria TS 391 nr. 10000484060 din data de 21.10.2021, ordinul de plată nr. 1 din 14.12.2021 şi ordinul de plată nr. 2 din data de 14.12.2021. Respinge acţiunea civilă formulată de S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin A************ J******** A F********* P****** I*******, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, judeţul Ialomiţa. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală pentru care s-a dispus încetarea procesului penal, conform art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală şi cu privire la infracţiunea de spălare a banilor pentru care s-a dispus achitarea, conform art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire (hala de depozitare) situata în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, valoarea impozabilă a clădirii 339.600 lei şi valoarea de evaluare în cuantum de 2.363.000 lei; - Teren situat în Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 15, suprafaţa de 2660 m.p., aflate în proprietatea S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia, până la concurenţa sumei de 1.148.479 lei corespunzătoare unui număr de 47 transferuri bancare, sume de bani care reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălare a banilor, precum şi în legătură cu suma de 173.204 lei care reprezintă prejudiciul penal aferent faptei de evaziune fiscală comisă de acesta în calitate de administrator al S.C. BALKAN DRINKS S.R.L. Slobozia la care se adaugă contravaloarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate până la achitarea integrală a debitului inclusiv. Menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 199/P/2015 din data de 29.11.2018, modificată prin Ordonanţa cu acelaşi număr din data de 12.12.2018 şi menţinute prin încheierea din data de 20.10.2021, asupra bunurilor: - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 227.100 lei; aflată în proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL până la concurenţa sumei de 143.833, 92 lei, sumă ce reprezintă obiectul material al infracţiunii de spălarea banilor. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii asupra bunului - Clădire situată în Slobozia, sos. Amara, nr. 2, valoarea impozabilă a clădirii 46.454 lei, proprietatea SC SARAPAC IMPEX SRL, având în vedere că prejudiciul aferent faptei de evaziune fiscală comisă de inculpatul Zikov Mihailo, în calitate de administrator al SC SARAPAC IMPEX SRL Slobozia, a fost achitat integral, inclusiv accesoriile aferente şi procentul de 20 % din prejudiciu. În baza art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală, dispune anularea înscrisurilor falsificate – borderouri achiziţii de cereale – nr. 11 din 06.09.2013 – Bolfaş Toma (fila 11); nr. 14 din 09.10.2013 – Oprescu Mihăiţă (fila 15); nr. 33 din 12.05.2013 – Anastasia Daniel (fila 47); nr. 34 din 12.10.2013 – Neacşu Marian (fila 48 şi 49); nr. 37 din 13.01.2014 – Iancu Vasile (fila 52); nr. 45 din 19.03.2014 – Iacob Simona (fila 61) existente în vol. 5 dosar urmărire penală şi care sunt menţionate în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 bis din raportul de constatare din data de 06.09.2018 (vol. I – dosar urmărire penală). În baza art. 52 din legea nr. 129/2019, dispune comunicarea prezentei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la câte 510 lei, cheltuieli judiciare către stat în faza de urmărire penală şi câte 1000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, cameră preliminară şi fond. Ia act că inculpatul Zikov Mihailo a achitat suma de 3.000 lei cu chitanţa nr. 1969804505/1 din 29.09.2022, ce reprezintă diferenţă onorariu expert David Lucia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare prezentei hotărâri, conform art. 410 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 octombrie 2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin nemijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 97/2022 din 05.10.2022Amână pronunţarea cauzei la data de 05.10.2022, la cererea domnului avocat Constantin Marius, apărător ales al inculpatului Zikov Mihailo, pentru a depune concluzii scrise, conform art. 391 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.09.2022Amânat cauza la data de 29.09.2022, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Zikov Mihailo şi pentru a se comunica doamnei expert David Lucia, obiecţiunile formulate de parchet.
Incheiere de sedinta din 21.09.2022Amânat cauza la data de 21.09.2022, pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor, să ia la cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză efectuat şi depus la dosarul cauzei de doamna expert david Lucia, şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta.
Incheiere de sedinta din 12.09.2022Amânat cauza la data de 12.09.2022, la cererea doamnei expert David Lucia, prin care solicită amânarea cauzei pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 01.09.2022Amânat cauza la data de 01.09.2022, pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului T**** A***** S********, avocat Ianc Octavian, întrucât se află în concediu de odihnă, precum şi pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia.
Incheiere de sedinta din 03.08.2022Amână cauza la data de 03.08.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat şi depus de doamna expert David Lucia.
Incheiere de sedinta din 06.06.2022Amânat cauza la data de 06.06.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia, precum şi pentru a se solicita relaţii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. Cu privire la cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul Zikov Mihailo, În baza art. 46 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de disjungere formulată de inculpatul ZIKOV MIHAILO, prin apărător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 mai 2022.
Incheiere de sedinta din 04.05.2022Amânat cauza la data de 04.05.2022, pentru ca reprezentantul parchetului să ia la cunoştinţă de cererea depusă în scris de apărătorul ales al inculpatului Zikov Mihailo şi să depună, în scris, un punct de vedere cu privire la cererea formulată, precum şi pentru audierea celorlalţi martori. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Zikov Mihailo să reformuleze obiectivele raportului de expertiză din data de 09.02.2022 pentru a putea fi comunicare atât expertului desemnat în prezenta cauză cât şi expertului parte. Se revine cu adresă către ANAF pentru a preciza dacă s-a achitat prejudicul cauza bugetului de stat.
Incheiere de sedinta din 06.04.2022Amânat cauza la data de 06.04.2022, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de doamna expert David Lucia, precum şi pentru audierea martorilor din rechizitoriu Buga Vasile şi Simion Ion.
Incheiere de sedinta din 09.03.2022Amânat cauza la data de 09.03.2022, pentru efectuarea raportului de expertiză de către doamna expert David Lucia, conform obiectivelor depuse la dosarul cauzei, pentru audierea primilor doi martori indicaţi în cererea de probatorii precum şi pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului T**** A***** S********.
Incheiere de sedinta din 09.02.2022Amânat cauza la data de 09.02.2022, pentru pentru ca apărătorul inculpatului Zikov Mihailor să reformuleze obiectivele raportului de expertiză şi să facă dovada achitării onorariului către expertul parte Preda Silviu.
Incheiere de sedinta din 12.01.2022Amânat cauza la data de 12.01.2022, pentru a se cita exp. David Lucia în vederea comunicării obiectivelor raportului de expertiză, pentru ca apărătorii aleşi ai inculpaţilor să facă dovada relaţiilor contractuale dintre inculpaţi şi expertul parte, pentru a face dovada achitării onorariului de expert.
Incheiere de sedinta din 15.12.2021Amânat cauza la data de 15.12.2021, pentru emiterea adresei către Compartimantul Arhiva din cadrul Tribunalului Ialomiţa, în vederea ataşării dosarul nr. 535/98/2021, pentru emiterea unei adrese către Biroul de expertiză în vederea înaintăii uni lista cu numele şi adresele expertilor financiari-contabili şi pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiăa. Stabileşte onorariu de expert estimativ în sumă 2.000 lei pentru fiecare inculpat. Încuviinţează cererea inculpaţilor prin care solicită câte un expert parte.
Incheiere de sedinta din 17.11.2021Amână cauza la data de 17.11.2021, pentru a se solicita relaţii de la partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - A************ J******** A F********* P****** I*******.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Amânat cauza la data de 20.10.2021, pentru lipsa de procedură cu părţile civile şi părţile respinsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021