P**** S* V******* I***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăB********** C****** B*****
InculpatS* M******* T****** S**
Parte responsabilă civilmenteS* N*** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită inculpatul BOGHICEVICI CĂTĂLIN BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu şi a art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul PUICA VALENTIN IOAN la o pedeapsă de: - 200 zile-amendă în condiţiile art. 61 alin. 1 şi 4 lit. c Cod penal, pentru fiecare zi-amendă se va calcula suma de 45 lei în condiţiile art. 61 alin. 2 şi 3 din Legea 286/2009 privind Codul penal, urmând ca inculpatul să plătească statului suma de 9000 lei amendă penală, conform art. 61 alin. 1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 143/2000. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin.1 şi 3 Cod penal în sensul că dacă persoana condamnată, cu rea- credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 48 al. 1 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 10 alin.1 teza a II a şi art. 35 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 200 zile-amendă în condiţiile art. 61 alin. 1 şi 4 lit. c Cod penal, pentru fiecare zi-amendă se va calcula suma de 45 lei în condiţiile art. 61 alin. 2 şi 3 din Legea 286/2009 privind Codul penal, urmând ca inculpatul să plătească statului suma de 9000 lei amendă penală, conform art. 61 alin. 1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 61 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin.1 şi 3 Cod penal în sensul că dacă persoana condamnată, cu rea- credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 9000 lei amendă penală, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 3000 lei, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 12000 lei amendă penală În baza art. 45 alin. 3 lit. c Cod penal aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARAD, în reprezentarea AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ ca reprezentantă a STATULUI ROMÂN, şi obligă inculpatul Puică Valentin Ioan să plătească părţii civile suma de 225.446 lei, reprezentând TVA sume actualizate cu majorări, dobânzi şi penalităţi până în momentul plăţi efective a prejudiciului. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi conturilor inculpatului PUICĂ VALENTIN IOAN până la concurenţa sumei datorate. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune anularea facturilor fiscale “emise” în numele SC.Comiscaro S.R.L. (în baza facturii fiscale nr. 0722761/30.01.2011 – vol. II, f. 68) şi SC.Flondor S.R.L. (în baza facturii fiscale nr. 0105156/31.01.2011 – vol. II, f. 71), Monortap Takarmanyozasi Kft. din Ungaria (în baza facturilor fiscale cu conţinut în fals, nr. 1/12.02.2011 – vol. III, f. 45 şi nr. 2/15.02.2011 –vol. III, f. 40), SC Arbanom Construct S.R.L. (factura fiscală nr.0012/17.12.2010), SC. Nela S.R.L. (facturile fiscale nr.0010/13.12.2010, nr.0015/22.12.2010, nr.0015/17.01.2011, nr.0018/20.01.2011 şi nr.0019/22.01.2011 reprezentând prestări servicii transport, respectiv reparaţii/renovare sediu şi vânzare de piese auto - vol. VII – f.5, f.6-10), SC.Nana Impex S.R.L. (facturile fiscale nr.003/20.12.2010, nr.002/17.12.2010 şi nr.0010/23.12.2010 -vol. I, f. 48, 48 bis, 49) şi SC Doi Ursuleţi SRL (factura fiscală nr.0010/27.12.2010, în sumă de 67.268 lei - vol. I,f.39). În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC. În baza art. 398 şi 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul Puică Valentin Ioan să plătească statului 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 08 decembrie 2021.
Hotarare 409/2021 din 08.12.2021Stabileste termen de pronuntare la data de 08 decembrie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2021Stabileşte termen de pronunţare la data de 09 noiembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.10.2021T: 11.10.2021, ora 09:45, pentru audierea martorului încuviinţat în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.09.2021T: 13.09.2021 - pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 14.06.2021În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la Decizia nr. 250/2019 a CCR, admite cererea formulată de inculpatul Boghicevici Cătălin Bogdan şi cea din oficiu de schimbare a încadrării juridice şi, pe cale de consecinţă. Dispune schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu nr. 263/P/2015 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad la data de 16.07.2019 referitor la inculpaţii Boghicevici Cătălin Bogdan şi Puică Valentin Ioan din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 31 mai 2021, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 31.05.2021T. 14.06.2021 - ora 10:15 - pentru audierea martorilor. fixeaza termen de pronunţare asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice, la data de 26 mai 2021
Incheiere de sedinta din 24.05.2021Repus pe rol, termen 24.05.2021 - pentru a se pune in discutie schimbarea incadrarii juridice data faptelor reţinute în sarcina inculpatului Puica Valentin Ioan
Incheiere de sedinta din 10.05.2021T. 24.05.2021 - pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 19.04.2021T: 19.04.2021 pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 05.04.2021T. 05.04.2021 - pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 01.03.2021T. 01.03.2021, ora 09:30 - pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 01.02.2021T. 01.02.2021 - pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 07.12.2020T. 07.12.2020 - pentru a fi prezent aparatorul ales al inculpatului Puica Valentin
Incheiere de sedinta din 23.11.2020T: 23.11.2020, ora 10:00; pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 26.10.2020T. 26.10.2020 - pentru asigurarea continuităţii completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei
Incheiere de sedinta din 28.09.2020T. 28.09.2020 - ora 11:00 - pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 28.07.2020T: 28 iulie 2020, ora 11,30 În vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 16.06.2020Transpus la PP1 F, urmare a declara?iei de abţinere.
Suspendat în baza Decretului privind starea de urgenţă.
Termen preschimbat din 23.03.2020 pentru data de 07.05.2020.
T: 23.03.3030, pentru audierea inculpatului Boghicevici Cătălin şi administrarea probatoriului propus rechizitoriu, respectiv citarea primilor doi martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 24.02.2020T: 24.02.2020, faţă de lipsa inculpatului Puica Valentin, aflat in Penitenciarul Timişoara, cât şi pentru a se solicita un punct de vedere al părţii civile, referitor la introducerea in cauză a societăţilor în calitate de părţi responsabile civilmente, iar pentru reprezentantul Ministerului Public, solicitarea unui punct de vedere în scris.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020T: 05.02.2020, faţă de cererea inculpatului Boghicevici Cătălin, de amânare a cauzei pentru angajarea unui apărător, cât şi pentru introducerea şi citarea în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor si verificarea dacă acestea sunt in funcţiune.
Incheiere de sedinta din 16.01.2020