C***** A******** I****
InculpatM**** K******
InculpatS* C****** R****** S**
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - A******* B****
Parte civilăP******** D* P* L**** T********* B****
Reprezentant legal1. In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu aplicarea art.5 Cod penal si art.42 Cod penal 1969 si cu referire la art.76 alin.1 lit.b Cod penal 1969 condamna pe inculpata M. K. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală in forma continuata, prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 si art.74 alin.2 Cod penal 1969. În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplica inculpatei M. K. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 va aplica inculpatei M. K. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale în cadrul vreunei societăţi comerciale. 2. In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu referire la art.71 ind.1 alin.3 Cod penal 1969 si art.42 Cod penal condamna pe inculpata S.C. C. R. S.R.L. Oradea –aflata in procedura falimentului, prin reprezentant legal, lichidator judiciar D. S. IPURL, P. C., la pedeapsa amenzii penale în cuantum 30.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuata, prev. de art.9 alin.1 lit.c) si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.1969 şi art.5 Cod penal. În baza art.53 ind.2 alin.2 rap.la art.53 ind.1 alin.3 lit.a) cu referire la art.71 ind.2 C.pen.1969 cu reţinerea disp.prev. de art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 aplica inculpatei S.C. C. R. S.R.L. Oradea pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. 3. In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu aplicarea art.5 Cod penal si art.42 Cod penal 1969 si cu referire la art.76 alin.1 lit.b Cod penal 1969 condamna pe inculpatul C. A.-I. la pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 si art.74 alin.2 Cod penal 1969. În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 va aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 va aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale în cadrul vreunei societăţi comerciale. In baza art.83 alin.1 Cod penal 1969 mentine revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin Sentinta penala nr.54/27.03.2017 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosar nr.338/111/2017, definitiva prin Decizia penala nr.659/A/15.11.2017 a Curtii de Apel Oradea, dispusa prin Sentinta penala nr.536/28.04.2021 a Judecatoriei Oradea, in dosarul nr.17263/271/2019, definitiva prin Decizia penala nr.549/A/14.10.2021 a Curtii de Apel Oradea. In baza art.36 alin.1 Cod penal 1969 rap.la art.33 lit.a) Cod penal 1969 constata că infracţiunea care constituie obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunea pentru care acest inculpat a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 54/P/27.03.2017 a Tribunalului Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 659/A/15.11.2017 a Curţii de Apel Oradea la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal 1969, art.74 alin.1 lit.a C.p. 1969, art.74 alin.2 C.p. 1969, a carei executare a fost suspendata conditionat pentru un termen de incercare de 5 ani si interdictia exercitarii drepturilor prev. de art.64 alin 1 lit.a teza a II-a., b si c C.p.1969 pe o durata de 5 ani. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin Sentinta penala nr.536/28.04.2021 a Judecatoriei Oradea, in dosarul nr.17263/271/2019, definitiva prin Decizia penala nr.549/A/14.10.2021 a Curtii de Apel Oradea, in pedepsele componente de 1 an inchisoare si 3 ani inchisoare. In baza art.34 alin.1 lit.b) Cod penal contopeste cele doua pedepse de 3 ani inchisoare si 7 ani inchisoare si condamna pe inculpatul C. A.-I., la pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare. În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale în cadrul vreunei societăţi comerciale. In temeiul art.37 alin.1 lit.a) Cod penal 1969 constata ca pedeapsa rezultanta din prezenta cauza de 7 ani inchisoare constituie primul termen al recidivei postcondamnatorii, in raport de pedeapsa de 1 an inchisoare, al doilea termen al recidivei postcondamnatorii, la care inculpatul C. A.-I. a fost condamnat prin Sentinta penala nr.536/28.04.2021 a Judecatoriei Oradea, in dosarul nr.17263/271/2019, definitiva prin Decizia penala nr.549/A/14.10.2021 a Curtii de Apel Oradea. In temeiul art.83 alin.1 Cod penal 1969, pedeapsa de 1 an inchisoare se adauga la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare din prezenta cauza, urmand ca inculpatul C. A.-I., sa execute pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare. În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, pe o perioadă de 5 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 aplica inculpatului C. A.-I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a avea calitatea de administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale în cadrul vreunei societăţi comerciale. Dispune anularea mandatului pedepsei inchisoarii de 4 ani inchisoare emis in baza Sentintei penale nr.536/28.04.2021 a Judecatoriei Oradea, in dosarul nr.17263/271/2019, definitiva prin Decizia penala nr.549/A/14.10.2021 a Curtii de Apel Oradea si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei. In baza art.397 rap.la art.25 Cod procedura penală cu referire la art. 1349, art.1382 si art.1369 Cod civil admite acţiunea civilă exercitată de Statul Roman reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Adminitratia Judeţeana a Finanţelor Publice Bihor şi obliga inculpaţii M. K., SC C. R. si C. A.-I., in solidar, la plata debitului principal de 669.332 lei, reprezentând TVA, precum şi la plata accesoriilor aferente (reprezentând penalităţi şi majorări/dobânzi de întârziere), care vor fi calculate de la data scadenţei fiecărei categorii de impozit/contribuţie socială în parte şi până la data deschiderii procedurii falimentului in raport de societatea inculpata SC C. R. SRL. In baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedura penală menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?a emisă la data de 28 mai 2019 de P******** D* P* L**** T********* B****, prin care s-a dispus instituirea sechestrului pe bunurile mobile ?i imobile, precum ?i poprirea sumelor de bani de?inute de inculpata – persoana juridică – S.C. C. R. S.R.L. Oradea, in vederea reparării pagubei produse prin savarsirea infracţiunii de evaziune fiscală si in vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, pana la limita sumelor de bani dispuse cu acest titlu. In baza art.249 alin.1, art.11 din Legea nr.241/2005 cu referire la art. 404 alin.4 lit.c) Cod procedura penală si Decizia ICCJ nr.19/2017 pronuntata intr-un recurs in intersul legii, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare ale inculpaţilor M. K. si C. A.-I. in vederea reparării pagubei produse prin savarsirea infracţiunii de evaziune fiscală si in vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, in limita sumelor de bani dispuse cu acest titlu. În baza art.274 alin.1 şi alin.2 Cod procedura penală, obliga inculpaţii M. K., SC C. R. SRL si C. A.-I., fiecare in parte, la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari. Pronuntarea s-a realizat la data de 23.11.2022 prin punerea la dispozitia partilor si procurorului a prezentei hotarari prin intermediul grefei instantei.
Hotarare 153/2022 din 23.11.2022Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2022Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.10.2022Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză la data de 12.10.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.09.2022Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.08.2022Preschimbă termenul pentru data de 14.06.2022.
Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 1 modificat din Codul procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii redactate prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2022În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol şi fixează termen la data des23.06.2022, ora 10:00, Sala 5, pentru când se citează părtile si se încunostiinţează apărătorii alesi ai părtilor.
Incheiere de sedinta din 14.06.2022Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.05.2022Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.05.2022Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 1 modificat din Codul procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii redactate prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.03.2022Se acordă termen în continuare pentru finalizarea cercetării judecătore?ti ?i dezbateri pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 21.01.2022Fată de lipsa martorului B.F.D. si a inculpatului C.A.I. si pentru a se efectua verificări cu privire la inc. C.A.I., va amâna cauza pentru data de 21.01.2022 ora 11:00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 19.11.2021În vederea confruntării martorului B.F. cu inculpatii C.A. si M.K., amână cauza.
Incheiere de sedinta din 08.10.2021Acordă un singur termen de judecată pentru inculpatul C.A.I. pentru a se prezenta şi a da declaraţie, sens în care amână cauza.
Incheiere de sedinta din 25.06.2021Având în vedere imposibilitatea strigării cauzei la ora stabilită şi faptul că martora prezentă, L. B., nu poate reveni la o oră mai târzie, deoarece s-a învoit de la locul de muncă, va amâna cauza.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021Faţă de lipsa martorei L.B., amână cauza.
Incheiere de sedinta din 19.03.2021În vederea audierii martorilor, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 19.02.2021În vederea recitării martorei A.I.A. cu mandat de aducere şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor să formuleze eventuale cereri în probaţiune, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021În vederea audierii martorilor încuviin?a?i, amână cauza la data de 22.01.2020, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020în vederea recitării martorului lipsă B. F cu mandat de aducere ?i respectiv audierea martorilor încuviin?a?i la termenul anterior A.I.A ?i G.M
Incheiere de sedinta din 13.11.2020În vederea audierii martorilor încuviin?a?i.
Incheiere de sedinta din 16.10.2020Pentru pregătirea apărării la solicitarea avocatului Loredana Pa?ca.
Incheiere de sedinta din 18.09.2020