I****** V*****
InculpatA*** P*** D*** I*** -**** V*****
Parte civilăÎn baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul I.V., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.p rap. la art. 8 alin. 1 din legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p. (faptă din 09.06.2010). În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.p rap. la art. 8 alin. 1 din legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p. (faptă din 22.12.2010). Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului I****** V***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p. -dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului I****** V***** pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. Conform art.12 Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatului I****** V***** dreptul de a mai fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţilor comerciale. În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p. Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului I****** V***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului I****** V***** pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. Conform art.12 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatului I****** V***** dreptul de a mai fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţilor comerciale. În baza art. 33 lit.a Cod penal şi art. 34 lit.b Cod penal contopeşte cele două pedepse cu închisoarea aplicate prin prezenta hotărâre pentru infracţiuni concurente în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului I****** V***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului I****** V***** pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. În baza art. 86 ind.1 C.p. suspendă executarea pedepsei aplicate sub spraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, conform art. 86 ind.2 C.p. În baza art. 86 ind.3 C.p., stabileşte următoarele măsuri de supraveghere faţă de inculpat: 1.Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele ce urmează a fi stabilite de acest serviciu; 2.Să anunţe, în pealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă, sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; 3.Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 4.Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la punctele 2-4 vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune Vaslui. În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. Pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, se va executa în condiţiile art. 66 C.p., respectiv, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. Face cunoscute inculpatului I****** V***** măsurile de supraveghere la care este supus şi atrage atenţia acestuia asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p., privind revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe perioada termenului de încercare sau a nerespectării obligaţiilor impuse de instanţă. Pune în vedere Serviciului de Probaţiune Vaslui dispoziţiile art. 86 ind. 3 alin. 4 C. p. Ia act că Statul Român -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p., confiscă de la inculpatul I****** V***** suma de 206.765 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. În baza. 397 C.p.p., art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap. la art. 249 si urm. C.p.p., art. 11 din lg. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Decizia 19/2017 a ÎCCJ, instituie măsurile asigurătorii constând în sechestru asigurător şi poprire asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului ISTARTE VIOREL, până la concurenţa sumei de 206.765 lei, în vederea confiscării acesteia. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. Constată că facturile menţionate în anexa raportului de expertiză fiscală efectuată de expert Isac Nicu, aşa cum sunt identificate la f.17 din vol.IV ds. U.p., au fost desfiinţate în totalitate prin s.p. 230 din 21.11.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui în ds. 1431/89/2018, def. prin d.p. 922 din 3.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, o copie de pe dispozitiv se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comerţului. În baza art.272 alin 1 şi art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul ISTARTE VIOREL la plata sumei de 6500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.05.2021.
Hotarare 59/2021 din 07.05.2021Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză la data de 07.05.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.04.2021În pronunţare, prin încheiere, asupra schimbării de încadrare juridică. Acordă termen pentru dezbateri la data de 23.04.2021.
Incheiere de sedinta din 20.04.2021În temeiul art. 64 alin.1 lit.f CPP respinge ca nefondată cererea de recuzare formulată la data de 20.04.2021 de inculpatul I****** V***** prin apărător ales împotriva doamnei judecător MGDE. fara cale de atac.
Incheiere recuzare din 20.04.2021Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului şi acordă termen pentru pregătirea apărării, faţă de schimbarea de încadrare juridică invocată din oficiu.
Incheiere de sedinta din 13.04.2021Acordă termen pentru pregătire apărare la data de 13.04.2021
Incheiere de sedinta din 06.04.2021Acordă termen pentru a se pronunţa asupra solicitărilor formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de apărătorul ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.03.2021Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către LIEC IAŞI, pentru înaintarea expertizei grafoscopice.
Incheiere de sedinta din 09.02.2021În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere a domnului judecător Oană Radu Nicolae de la soluţionarea cererii de recuzare a doamnei judecător Manta Grapa Diana Eugenia formulată de inculpatul I****** V***** în dosarul nr. 1856/89/2019. În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Manta Grapa Diana Eugenia formulată de inculpatul I****** V***** în dosarul nr. 1856/89/2019. Fără cale de atac. Solu?ionată în camera de consiliu ?i pronun?ată în şedinţa publică azi, 19.01.2021.
Incheiere recuzare din 19.01.2021Acordă termen în vederea soluţionării cererii de recuzare formulate de către inculpat, prin apărător ales.
Incheiere de sedinta din 14.01.2021Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial, solicitare relaţii de la ANAF BACĂU, lichidator judiciar şi efectuarea expertizei grafoscopice.
Incheiere de sedinta din 10.12.2020Acordă termen pentru solicitare relaţii de la ANAF BACĂU, IAŞI ŞI VASLUI.
Incheiere de sedinta din 03.11.2020Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către ANAF Iaşi în vederea solicitării de relaţii şi pentru administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 09.10.2020Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către AFP Bacău în vederea solicitării de înscrisuri şi administrare probatoriu testimonial.
Incheiere de sedinta din 15.09.2020Acordă termen pentru emitere adresă către AFP Bacău în vederea solicitării de înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 26.08.2020admite declaraţia de abţinere formjulată de jud. ORN. respinge cererea de recuzare formulată de inculpat.
Incheiere abtinere din 24.07.2020Acordă termen pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de inculpat.
Incheiere de sedinta din 23.07.2020pentru când inculpatul î?i va exprima poziţia procesuală cu privire la accesarea procedurii simplificate a recunoaşterii
Incheiere de sedinta din 07.07.2020pentru când se va emite adresă la AJFP Iaşi
Incheiere de sedinta din 23.06.2020pentru revenire cu adresă către AJFP Vaslui şi Bacău.
Incheiere de sedinta din 09.06.2020Repune cauza pe rol cu termen la 09.06.2020
- Azi, 22 APRILIE 2020 constată prelungirea suspendării de drept, în temeiul art. 64 al.5 din Decretul 240/2020. SUSPENDĂ DE DREPT ÎN TEMEIUL ART. 43 ALIN.2 DECRET 195/16.03.2020 - nu se încadrează în tipurile de cauze care se judecă pe durata stării de urgenţă.
preschimbă termenul pentru data de 12.05.2020
pentru când se va reveni cu adresă la AJFP Vaslui
Incheiere de sedinta din 18.02.2020pentru a se emite adresă către AJFP Vaslui
Incheiere de sedinta din 21.01.2020Respinge, ca nefondată, cererea de constatare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale formulate de inculpatul I. V., trimis în judecată prin rechizitoriul 708/P/2015 din 14.06.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 32 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 9 aln. 1 lit. c din lg. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Stabileşte termen de judecată la 21.01.2019, ora 10, pentru când se vor cita părţile. Cu cale de atac odată cu fondul în ceea ce priveşte soluţia referitoare la cererea de constatare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.12.2019.
Incheiere de sedinta din 23.12.2019Stabileşte pronunţarea la 23.12.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.12.2019repartizat aleatoriu ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere
În temeiul art. 64 alin. alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de dna. judecător Balan Laura Monica de la soluţionarea dosarului nr. 1856/89/2019 având ca obiect evaziune fiscală privindu-l pe inculpatul I****** V*****. Fără cale de atac. Soluţionată ?i pronun?ată în şedinţa camerei de consiliu azi, 26.11.2019.
Incheiere abtinere din 26.11.2019pentru depunerea raportului de expertiză medico-legală şi soluţionarea cererii de strămutare.
Incheiere de sedinta din 13.11.2019cauză amânată în vederea soluţionării cererii de strămutare formulată de inculpat şi pentru a se depune raportul de experiză medico-legală.
Incheiere de sedinta din 28.10.2019pentru lipsa dosarului de fond şi pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inc. I.V., acordă termen la data de 28.10.2019, ora 9.00.
Incheiere de sedinta din 14.10.2019În temeiul art. 65 şi art. 64 alin. 1 lit. f raportat la art. 70 Cod procedură penală respinge declaraţia de abţinere a dnei. procuror Armeanu Elena Cristina de la participarea în calitate de procuror de şedinţă, la judecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 1856/89/2019 privind pe inculpatul I. V., având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală ( Legea nr. 87/1994, Legea nr. 241/2005). Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 30 septembrie 2019
Incheiere abtinere din 30.09.2019