E* K***** E****
InculpatE* K***** C******
InculpatT*** S****
InculpatP****** E**** C*****
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăRespinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul E* K***** E****, prin apărător, ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 137 D/P/2010 din data de 13.12.2019 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu, privind pe inculpaţii: 1. E* K***** E****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p.; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (391 acte materiale-SC AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (16 acte materiale - SC AVICOLA BUTURUGENI SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL); - complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 29 alin. 1 din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (26 acte materiale) cu aplicarea dispoziţiile art. 38 alin. 1 Cp şi art. 5 Cod penal,. 2. P****** E**** C*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (16 acte materiale) şi art. 38 C.p. şi art. 5 C.p. 3. SAADE TONI, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.p.; - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (20 acte materiale), cu aplicarea dispoziţiile art. 38 C.p. şi art. 5 C.p.; 4. E* K***** C******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p. (noul Cod penal); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (noul Cod penal) (266 acte materiale), în calitate de administrator al FOOD IMPEX 2009 LTD în relaţia cu SC AVICOLA MIHAILESTI SRL. - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), (în legătură cu SC MIVAN PLUS SRL); - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cp (noul Cod penal) (50 acte materiale). - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în relaţia cu SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL) - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 Cp şi (16 acte materiale în relaţia cu SC AVICOLA BUTURUGENI), cu aplicarea dispoziţiile art. 38 Cp şi art. 5 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii E* K***** E****, P****** E**** C*****, SAADE TONI şi E* K***** C******. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 22.10.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara din 22.10.2020Stabileşte pronunţarea pentru data de 22.10.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.10.2020Amână cauza având în vedere cererea formulată de apărătorul inculpatului E* K***** E****.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020Amână cauza pentru emitere adresă şi mandat.
Incheiere de sedinta din 17.06.2020Având în vedere dispoziţiile art.63 din Decretul Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenta pe teritoriul României, Hotărârea nr.191 din 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători şi Hotărârea nr.53 din data de 18.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, în temeiul art.353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 17.06.2020, ora 9.00, sala Constantin Barbilian, pentru când se vor cita părţile.
Având în vedere H.C.S.M. nr. 191/10.03.2020 şi art. 353 alin. 10 C.pr.pen. preschimbă termenul de judecată din data de 18.03.2020 la data de 13.05.2020.