R****** L****
InculpatA******* P*** D******** I*** -******* V*****
Parte civilăR****** L***** p*** C****** d* a***** G******** B*******
InculpatTribunalul Vaslui Dosar nr.2021/89/2019 ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE: În temeiul art.396 alin.2 Cod pr.penală raportat la art. 4 din Legea nr.241 /2005 şi a art.5 alin.1 NCP raportat la art. 396 alin.10 Noul Cod pr.penală, condamnă inculpatul R. L., la pedeapsa închisorii de 1(un)an, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul verificărilor fiscale. Conform art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei închisorii de la momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescripţie al executării pedepsei închisorii se interzice inculpatului R. L., ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice), lit.b) (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c) (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai unei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Conform art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 alin.1 lit.b, raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1969, art.42 şi 80 Cod penal 1969 art.396 alin.10 NCPP, art.5 alin.1 NCP, condamnă inculpatul R. L. la pedeapsă închisorii de 1(un) an, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Conform art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei închisorii de la momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescripţie al executării pedepsei închisorii, se interzice inculpatului R. L., ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice), lit.b) (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c) (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai unei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. In temeiul art.33 alin.1 lit.a, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 NCP, dispune contopirea pedepsei de 1(un) an închisoare pentru comiterea infracţiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul verificărilor fiscale, cu pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare, urmând ca inculpatul R. L. să execute, în final, pedeapsa rezultantă de 1(un) an închisoare. Conform art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei închisorii de la momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescripţie al executării pedepsei închisorii, se interzice inculpatului R. L., ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice), lit.b) (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c) (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai unei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul disp.art.86 ind.1 şi urm.Cod penal 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 NCP, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1(un) an închisoare şi potrivit disp.art.86 ind.2 Cod penal 1969, stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani şi calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale, conform art.86 ind.2 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.82 alin.3 Cod penal 1969. Pe durata termenului de supraveghere conform art.86 ind.3 alin.1 lit.a) Cod penal 1969, inculpatul R. L. va trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea acesteia; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 ind.3 alin.3 Cod penal 1969, atrage atenţia Serviciului de Probaţiune Constanţa să anunţe imediat Tribunalul Vaslui în cazul în care inculpatul R. L. se sustrage cu rea-credinţă de la obligaţiile impuse acestuia prin prezenta sentinţă penală de condamnare, pentru a putea fi luate de urgenţă măsuri prev.de art.84 ind.4 alin.2 Cod penal 1969, referitoare la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi dispunerea executării în întregime a pedepsei, în regim de detenţie. În baza art.86 ind.4 alin.1 rap.la art.83-84 Cod penal 1969, atrage atenţia inculpatului R****** L**** asupra consecinţelor comiterii din nou a unei alte infracţiuni în termenul de încercare stabilit sau la neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin prezenta sentinţă penală faţă de partea civilă ANAF-D.R.G.F.P.Iaşi-A.J.F.P.Vaslui, care duce la revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii şi a executării integrale a acesteia în regim de detenţie. În baza art.86 ind.6 Cod penal 1969 dacă inculpatul nu a mai săvârşit din nou o altă infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării executării pedepsei închisorii, conform art.86 ind.4 Cod penal 1969, acesta va fi reabilitat de drept. Potrivit art.71 alin.5 Cod penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice), lit.b) (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c) (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, interzice inculpatului R. L. dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale iar dacă a fost ales este decăzut din aceste drepturi. În baza art.404 alin.4 lit.c NCPP dispune menţinerea măsurii propririi asigurătorii instituită prin ordonanţa din data de 06.12.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în dosarul nr.209/P/2013, asupra următoarelor conturi bancare deschise pe numele inculpatului: • cont curent R057CARP038100246939R002, deschis la data de 14.07.2010 la PATRIA BANK S.A.; • cont curent R077CARP099100246939R001, deschis la data de 15.09.2006 la PATRIA BANK S.A.; • cont curent R075RNCB0502003163680001, deschis la data de 26.04.2017 la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.; • cont curent R072RZBR0000060008683216, deschis la data de 03.01.2007 la RAIFFEISEN BANK S.A., până la achitarea integrală a prejudiciului produs părţii civile de 165.271 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestuia, calculate conform Codului de procedură fiscală. În baza art.397 rap.la art.19, 23 alin.2 şi art.25 NCPP, Decizia nr.17/2015 a ICCJ Bucureşti publicată în Monitorul Oficial nr.875/23.11.2015, art.1164, 1349, 1357, 1381, 1385 şi 1386 NCC, admite pretenţiile formulate de partea civilă ANAF-D.R.G.F.P.Iaşi-A.J.F.P.Vaslui şi obligă inculpatul R. L. la plata sumei de 148.971 lei la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume. Constată achitată de către inculpat suma de 16.300 lei, reprezentând c/valoare prejudiciu cauzat părţii civile ANAF. Potrivit art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale o copie de pe aceasta se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comerţului. În temeiul disp.art.275 alin.6 Cod pr.penală, onorariul apărătorului din oficiu(avocat Dumitruc Monica, delegaţia nr.509/21.07.2020), în cuantum de 434 lei reprezentând 1/2 din valoarea onorariului din oficiu de 868 lei, urmează a fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În baza art.272 alin 1, art.274 alin.1 şi art.404 alin.4 lit.e Noul Cod de proc.pen., obligă inculpatul R.L.la plata sumei de 1300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat la cercetarea judecătorească şi suma de 300 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală. Constată că inculpatul R. L. a fost asistat de apărător ales, avocat Bărbieru Georgiana. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 octombrie 2020.
Hotarare 159/2020 din 28.10.2020având în vedere că domnul judecător Oană Radu Nicolae, preşedintele completului de judecată P3 CPF, se află în concediu medical şi faţă de aceste motive în vederea respectării principiului continuităţii completului, se va amâna cauza la data de 28 oct.2020.
Incheiere de sedinta din 02.09.2020În vederea pregătirii apărării pentru schimbarea încadării juridice, amână judecarea cauzei la data de 02.09.2020.
Incheiere de sedinta din 06.08.2020la cererea inculpatului prin apărătorul ales în vederea administrării probei cu înscrisuri în circumstanţiere în procedura simplificată adoptată de inculpat, amână cauza la data de 6 august 2020, ora 10.
Incheiere de sedinta din 21.07.2020la cererea de amânare formulată în scris de inculpat, amână cauza, în vederea angajării unui apărător ales.
Incheiere de sedinta din 06.07.2020Repus pe rol. Fixează termen la 6 iulie 2020, ora 9,30. Citati inculpatul şi partea civilă. Anuntat avocatul ales al inculpatului.
Suspendat datorită stării de urgenţă decretată de Preşedintele României prin Decretul nr.195/2020.