Dosar 2093/83/2019 din 02.10.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2093/83/2019
Data dosar:
02.10.2019
Instanta:
Tribunalul Satu Mare
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 13.07.2020 la ora 13:00

    Complet: C1f
  • Condamnare

    I. În baza art. 9 al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.penal şi a art. 5 C.penal , condamnă pe inculpatul CIUPAC VASILE NICOLAE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la o pedeapsă de : -2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II a ,b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de un an În baza art. 71 C.penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit.a) teza a -II- a ,b) şi c) C.penal. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 25 alin. 1 din Codul de procedura penală coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpatului CIUPAC VASILE NICOLAE,la plata sumei totale de 308.661 lei ,din care 238.438 lei reprezentând TVA stabilit suplimentar şi 70223 lei reprezentând impozit pe profit suplimentar, constând în prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu majorările şi penalităţi de întârziere aferente, în favoarea părţii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare , cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană ,nr. 3-5 cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. Constată că în cauză nu au fost dispuse măsuri asiguratorii. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 se va dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului suma de 1000 lei,cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.07.2020

    Hotarare 65/2020 din 13.07.2020
  • Sedinta din data de 26.06.2020 la ora 13:00

    Complet: C1f
  • Amână pronunţarea

    Pentru a delibera amână pronunţarea la data de 13.07.2020, ora 13:00, sala 2

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.06.2020
  • Sedinta din data de 22.06.2020 la ora 13:00

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    în vederea deliberării amână pronunţarea la data de 26.06.2020, ora 13:00, sala 2

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2020
  • Sedinta din data de 02.06.2020 la ora 13:30

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    se revine cu adresă că A.J.F.P.Satu Mare

    Incheiere de sedinta din 02.06.2020
  • Sedinta din data de 30.03.2020 la ora 9:00

    Complet: C1f
  • Suspendat

    În baza art. 43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României raportat la prev.art.1 pct.4 din Hotărârea nr.6 din 18.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

  • Sedinta din data de 19.03.2020 la ora 12:30

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    În baza art. 43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României raportat la prev.art.1 pct.4 din Hotărârea nr.6 din 18.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

    Incheiere suspendare din 19.03.2020
  • Sedinta din data de 02.03.2020 la ora 9:00

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    încuviinţează cererea în probaţiune formulată de inc.prin avocat ales, se va emite adresă la AJFP Satu Mare

    Incheiere de sedinta din 02.03.2020
  • Sedinta din data de 17.02.2020 la ora 9:00

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    lipsa martorei, se va repeta procedura de citare cu menţiunea că în caz de neprezentare va fi sancţionată cu amendă judiciară

    Incheiere de sedinta din 17.02.2020
  • Sedinta din data de 20.01.2020 la ora 9:00

    Complet: C1f
  • Amână cauza

    în vederea audierii martorului propus prin actul de sesizare al instanţei.

    Incheiere de sedinta din 20.01.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD